劉根山４３億詐騙案調(diào)查

現(xiàn)年51歲的茂盛國(guó)際集團(tuán)有限公司(下稱“茂盛集團(tuán)”)董事長(zhǎng)劉根山涉嫌詐騙巨額資金被調(diào)查的消息一傳出，立刻在坊間引起高度關(guān)注。

上海地產(chǎn)界一名知情人士透露，劉根山在今年年初時(shí)便因涉嫌詐騙巨額資金被調(diào)查。據(jù)稱，其詐騙金額高達(dá)43億元。據(jù)另一知情人士稱，劉根山在7月初被有關(guān)部門帶走，并透露他的落網(wǎng)與浙江方面的牽連更大。

出生于上海的劉根山曾是上海昔日的“公路大王”，與前福禧集團(tuán)總裁張榮坤熟識(shí)，張榮坤后來也被稱作上海“公路大王”。今年6月22日上午，吉林省高級(jí)人民法院作出終審宣判，判處張榮坤有期徒刑19年。

舉報(bào)信牽出資金危機(jī)

2004年是劉根山的鼎盛之年，在2004年度胡潤(rùn)中國(guó)百富榜排名中，他位列第36位，資產(chǎn)達(dá)21億元。身兼上海茂盛集團(tuán)董事長(zhǎng)(下稱“上海茂盛”)、香港上市公司茂盛控股有限公司(下稱“茂盛控股”)董事局主席的劉根山，曾一度被冠以“中國(guó)首富”之名。

值得注意的是，正是次年年初，一封寄往香港廉政公署的舉報(bào)信內(nèi)容被公開，令劉根山旗下公司資金問題被各方廣為關(guān)注。

舉報(bào)信說，上海茂盛將修建大陸高速公路的項(xiàng)目貸款通過地下錢莊等非法手段轉(zhuǎn)移到境外，其中一部分資金收購(gòu)了本已停牌的香港上市公司“亞細(xì)安資源”，將其改名為“茂盛控股”。舉報(bào)信還說，上海茂盛轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金的做法，導(dǎo)致其在大陸的貸款建設(shè)項(xiàng)目如上海、寧波的兩個(gè)高速公路項(xiàng)目因缺少資金已陷于停工。

與此相佐證的是，劉根山在浙江投資了三條高速公路：寧波繞城高速公路，北侖港高速公路，甬金高速公路。其中，在2004年度浙江省高速公路養(yǎng)護(hù)檢查情況通報(bào)中，北侖港高速養(yǎng)護(hù)成了負(fù)面典型被點(diǎn)名批評(píng)；寧波市交通局在2005年4月證實(shí)，茂盛方面在2004年下半年從寧波繞城高速公路項(xiàng)目中撤資。

據(jù)悉，原浙江省紹興市交通局局長(zhǎng)蔡繼東在2007年下海之后一直在劉根山的茂盛集團(tuán)供職，年薪達(dá)到人民幣100萬元。知情者說，通過蔡繼東這條線，劉根山搭上原紹興市委書記馮順橋，原浙江省交通廳廳長(zhǎng)趙詹奇等高層人士，而通過這些官員，劉根山獲得浙江多項(xiàng)高速公路基建項(xiàng)目。而后這兩人均因貪污而下馬，其中趙詹奇于去年被判無期徒刑，而馮順橋在兩個(gè)月前被“雙規(guī)”調(diào)查。目前有跡象表明，劉根山曾與兩人及浙江一些官員來往甚密。

“路生路”運(yùn)作模式

自2005年年底以來，劉根山突然淡出公眾視線。時(shí)至今日，通過上海114電話查詢，也找不到茂盛集團(tuán)的公開電話。7月7日傍晚，在茂盛集團(tuán)的辦公地——上海市新閘路1051號(hào)茂盛商務(wù)中心大樓的院子內(nèi)，停著一輛警車。

劉根山及其茂盛集團(tuán)在20多年時(shí)間里投資了多個(gè)行業(yè)，包括基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、貿(mào)易，航運(yùn)，娛樂以及金融。1999年，劉根山拿到了第一個(gè)高速公路項(xiàng)目——嘉瀏高速公路，從此踏上。公路大王的生錢之旅。之后幾年，劉根山一連投資7條高速公路。

2003年的公開信息顯示，劉根山投資的7條公路采用的都是“路生路”的運(yùn)作模式。上海嘉瀏高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司是由茂盛集團(tuán)和上海城建共同組建的項(xiàng)目公司。公司注冊(cè)資金為1億元人民幣，其中上海城建出資51％，上海茂盛出資49％，項(xiàng)目的總投資是4.5億元人民幣。

滬青平公路項(xiàng)目由上海茂盛、上海城建和上海建工共同組成，出資比例分別為67％，25％和8％，上海茂盛投入4.2億元。

上海同三高速幾乎與滬青平公路同時(shí)開工，也是由上海建工、上海城建，上海茂盛三家單位出資共同組建。上海茂盛投入2.5億元。

上海南環(huán)高速注冊(cè)資金8億元，由茂盛集團(tuán)全資控股，投資總額為36.18億元。

有茂盛高層這樣總結(jié)劉根山投資公路的三部曲：第一步，尋求公路資源，做戰(zhàn)略性規(guī)劃；第二步，立即拍板，把真正有潛力的公路拿下；第三步，等公路做成之后，根據(jù)資本市場(chǎng)的具體情況，放入上市公司。

三年前逃脫調(diào)查

針對(duì)劉根山案涉及多名國(guó)家高層干部的傳言，一名法律界人士表示，類似這種公路以及地產(chǎn)界巨頭認(rèn)識(shí)高官是“很正常”的事情，“你看張榮坤，認(rèn)識(shí)多少高層官員!”

可查的資料顯示，2005年3月中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司原董事長(zhǎng)張恩照突然去職，隨即被曝出受賄400余萬元的丑聞，并被判處有期徒刑15年。

當(dāng)年3月31日，有公開消息稱，張恩照專案人員抄查了上海茂盛的財(cái)務(wù)檔案。

據(jù)《商務(wù)周刊》調(diào)查，上海茂盛早在1995就行賄過張恩照領(lǐng)導(dǎo)下的建設(shè)銀行上海市分行。當(dāng)時(shí)，張恩照的學(xué)生、三支行行長(zhǎng)崔小菊因?yàn)橐粋€(gè)很小的案子，將同是張恩照門生的已退休的前任支行行長(zhǎng)章作斌，在任副行長(zhǎng)江風(fēng)英和另外一個(gè)倪姓高管受賄行為交代了出來。最后查明，上述三人各受賄120萬元，行賄者就是上海茂盛。當(dāng)時(shí)這個(gè)案件被當(dāng)作反面教材，發(fā)給建設(shè)銀行的20多位處級(jí)干部學(xué)習(xí)。

最后，由上海市黃浦區(qū)檢察院對(duì)此案提起公訴，上海市第一中級(jí)人民法院審判，其中章作斌被判12年。由于當(dāng)時(shí)的刑法沒有對(duì)行賄行為作出違法規(guī)定，劉根山得以逃脫。

劉根山行事素來低調(diào)。知情人士透露，劉根山與周正毅及其妻子毛玉萍為舊友，曾一起在商場(chǎng)里“站過柜臺(tái)”。

高調(diào)的周正毅曾是2002年福布斯中國(guó)富豪榜上排名第、11位的“上海首富”。2003年5月，因涉嫌操縱證券交易、虛報(bào)注冊(cè)資本被逮捕，后被判處有期徒刑三年。2006年5月，周正毅刑滿釋放。2007年11月30日，上海市第二中級(jí)人民法院判決周正毅犯行賄、虛開增值稅專用發(fā)票和挪用資金等罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑16年。

香港上市公司已賣

劉根山曾在貿(mào)易公司工作過8年，后來辭職開始做生意。因?yàn)檎业搅恕皩?duì)臺(tái)貿(mào)易”的賺錢良機(jī)，他從上海轉(zhuǎn)到深圳發(fā)展。1985年，又從深圳轉(zhuǎn)移到香港，不久成為香港永久居民。

1988年，劉根山在香港組建茂盛國(guó)際集團(tuán)有限公司，三年后該集團(tuán)進(jìn)入上海市場(chǎng)，成立了上海茂盛企業(yè)有限公司，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)。1997年在上海銷售額前100家的房地產(chǎn)公司排名中，劉根生的茂盛房地產(chǎn)有限公司排在第13位。

2003年，劉根山在香港借殼上市，以11.3億港元收購(gòu)主業(yè)為地產(chǎn)及酒店發(fā)展的“亞細(xì)安資源”(后更名為“茂盛控股”)。

借殼“亞細(xì)安資源”后，按照劉根山的設(shè)想，將注入內(nèi)地的高速公路資產(chǎn)，但因不符合香港交易所現(xiàn)行上市條例，注資受阻。

隨后，劉根山收購(gòu)“和記黃埔”在建酒店項(xiàng)目，以現(xiàn)金、換股等方式引入“和記黃埔”為茂盛控股第二大股東，令公司市值大增。

意外的是，茂盛控股在香港上市還不到4年，劉根山就將其傾力收購(gòu)的茂盛控股73.58％股權(quán)，于2007年年初以每股0.1067元出售給永倫集團(tuán)創(chuàng)辦人倫志炎，而茂盛控股系內(nèi)Inventive集團(tuán)由劉根山繼續(xù)持有73.58％股權(quán)，經(jīng)營(yíng)收費(fèi)公路營(yíng)運(yùn)等業(yè)務(wù)。

自此之后，劉根山就淡出了新聞媒體的視野。

據(jù)記者了解，由于劉根山涉案款額僅次于周正毅案，內(nèi)地部門接獲香港廉政公署舉報(bào)信的消息后，劉根山及茂盛集團(tuán)即受到各大銀行，銀監(jiān)部門及上海警方連番調(diào)查。知情人士說，劉根山在今年初受查時(shí)已交代不少資料，這次被內(nèi)地執(zhí)法部門正式拘留，相信隨著調(diào)查日漸深入，更多犯罪證據(jù)將被揭露出來。