淺析非法傳銷活動(dòng)的犯罪特點(diǎn)與治理對(duì)策

薛院強(qiáng) 王琰 索娟 秦歡

摘要：本文從非法傳銷人員犯罪的現(xiàn)狀及特點(diǎn)進(jìn)行分析，探究打擊非法傳銷人員犯罪過程中存在的問題及解決辦法，以期對(duì)預(yù)防和減少非法傳銷人員犯罪有所裨益，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)良好的法治環(huán)境。

關(guān)鍵詞：治理 非法傳銷 對(duì)策

非法傳銷人員犯罪是指非法傳銷組織人員以追求財(cái)產(chǎn)為核心，為發(fā)展下線賺取“加盟費(fèi)”變相聚斂財(cái)富、欺詐群眾而實(shí)施的非法拘禁、搶劫、綁架等各類型犯罪。近年來，湖濱區(qū)所在的晉、陜、豫金三角地區(qū)成為了傳銷的重災(zāi)區(qū)，傳銷人員犯罪“屢禁不止、屢打不盡”，呈上升趨勢。傳銷犯罪的蔓延，給社會(huì)治安和正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序帶來極大危害，對(duì)社會(huì)和諧穩(wěn)定和政府威信造成嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

一、非法傳銷人員犯罪的現(xiàn)狀及特點(diǎn)

1.從犯罪主體來看，傳銷犯罪人員絕大多數(shù)是外地農(nóng)村無業(yè)人員，且犯罪低齡化，以青壯年為主。青年人平均每年遞增5.8個(gè)百分點(diǎn)。涉案的非法傳銷犯罪人員97.6%為男性。

2.從犯罪對(duì)象來看，被誘騙參加傳銷組織的人員，由非法傳銷人員的親戚、朋友演變成不特定人群。幾乎所有犯罪人員初期也是被騙而來的受害人，但經(jīng)過傳銷洗腦，或?yàn)榱送旎負(fù)p失，而主動(dòng)演變?yōu)榉e極參與者甚至主謀，對(duì)社會(huì)秩序、社會(huì)道德和誠信體系造成巨大破壞。

3.從犯罪客觀行為來看，由最初單純的非法拘禁轉(zhuǎn)變?yōu)楸┝η重?cái)，非法斂財(cái)?shù)哪康脑絹碓矫黠@。對(duì)三門峽市2009-2010的傳銷團(tuán)伙進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，傳銷犯罪人員大多以銷售商品或提供服務(wù)為幌子，打著推銷產(chǎn)品的旗號(hào)，發(fā)展下線，以加入之后的巨額利益誘騙被害人自愿加入傳銷組織，交付財(cái)物，如被害人不愿意交納，則會(huì)限制人身自由，迫使其加入，傳銷人員非法斂財(cái)?shù)哪康纳形磸氐妆┞丁?011年之后，傳銷組織已經(jīng)基本撕下其“銷售產(chǎn)品”的遮羞布，逐步演變?yōu)槌嗦懵愕膿尳俜缸铮氯吮或_至傳銷組織之后，會(huì)被搜走所有財(cái)物，傳銷組織以出賣新人的身體器官等恐嚇新人向家人索要錢財(cái)加入傳銷組織，交出錢財(cái)，就被認(rèn)定已愿意參加傳銷組織，對(duì)其看管便會(huì)松懈，而反抗激烈的新人則被送出三門峽。

4.從犯罪形態(tài)來看，呈現(xiàn)有組織性、聚集性集團(tuán)犯罪的特點(diǎn)。犯罪人員所在的非法傳銷組織具有嚴(yán)密的組織架構(gòu)，紀(jì)律嚴(yán)明，“管家”、“黑老大”、“馬仔”、“師傅”分工明確，相互協(xié)作，對(duì)傳銷參加者實(shí)行集中居住和管理，并對(duì)被害人實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控，隔絕與外界的聯(lián)系。從其管理方式上看，甚至帶有一定的黑社會(huì)性質(zhì)。

5.犯罪手段更加隱蔽，反偵查能力增強(qiáng)。隨著司機(jī)機(jī)關(guān)的打擊力度的增強(qiáng)，傳銷組織的作案手段也更加隱蔽。傳銷組織為了防止暴漏目標(biāo)，上下線之間往往采取單線聯(lián)系，其成員經(jīng)常更換練習(xí)方式并用綽號(hào)代替姓名，使偵查機(jī)關(guān)難以了解涉案人員真實(shí)情況。給案件偵查帶來難度。

6.犯罪后果嚴(yán)重，社會(huì)危害性大。犯罪人員為了實(shí)現(xiàn)非法斂財(cái)?shù)哪康模粨袷侄危o受騙人的人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利造成極大危害。受騙人普遍遭受毆打，為了誘騙被害人，傳銷組織往往以實(shí)際存在的一些如修建高速公路等重點(diǎn)工程，需要大量挖掘機(jī)司機(jī)等工程人員為由誘騙被害人參加傳銷犯罪活動(dòng)，而為了達(dá)到阻止被害人報(bào)案的目的，傳銷組織往往宣稱跟本地公安部門領(lǐng)導(dǎo)有密切關(guān)系，甚至冒充公安干警，以索要報(bào)案費(fèi)或在被害人面前與傳銷人員表現(xiàn)關(guān)系密切等方式打消被害人逃跑或報(bào)案的念頭，同時(shí)麻痹其他傳銷人員，讓其誤認(rèn)為其所從事的活動(dòng)是合法的，此舉嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及公安機(jī)關(guān)形象。

二、打擊非法傳銷過程中存在的問題

1.案件定性難、證據(jù)采信難。由于傳銷案件的特殊性，對(duì)每一位被害人實(shí)施的犯罪行為均有多名傳銷人員參與，而某一傳銷團(tuán)伙基本上都涉嫌多起犯罪，各參與人員對(duì)每起犯罪時(shí)具體參與人員數(shù)量及各自行為的說法常出現(xiàn)不一致，另外由于傳銷人員分工明確，“主任”或“管家”雖在傳銷團(tuán)伙中起重要作用，但由于其往往不直接參與對(duì)新人的恐嚇、威脅及索要財(cái)物的活動(dòng)中，認(rèn)定其犯罪行為證據(jù)薄弱，導(dǎo)致對(duì)傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者量刑較輕。

2.對(duì)非法傳銷人員犯罪的刑事打擊與相關(guān)行政職能部門的監(jiān)管脫節(jié)。在打擊非法傳銷活動(dòng)中缺乏各部門協(xié)同作戰(zhàn)，相互配合，互通信息、共同查處的長效機(jī)制。

3.偵查手段不夠，辦案難度較大。由于公安機(jī)關(guān)警力、偵查手段不足，導(dǎo)致查處傳銷犯罪活動(dòng)深入性不夠，加之由于傳銷人員眾多，辦案干警各自為戰(zhàn)，對(duì)某些傳銷人員未及時(shí)采取措施，而在其他傳銷人員指認(rèn)時(shí)已無法將該人通知到案，使一些傳銷組織頭目成為“漏網(wǎng)之魚”。同時(shí)，各分局間由于爭奪辦案指標(biāo)，缺乏配合，常常出現(xiàn)同一起案件中犯罪嫌疑人由不同分局分別辦理，甚至在看守所關(guān)押在同一監(jiān)室，相互串供的問題，這也給公訴部門增加了辦案難度。

4.對(duì)非法傳銷人員犯罪的打擊與預(yù)防結(jié)合不夠。長期以來重打擊，輕預(yù)防，對(duì)打擊非法傳銷人員犯罪的宣傳教育力度不夠。許多非法傳銷人員不能充分認(rèn)識(shí)自身行為的違法性，多次實(shí)施違法犯罪行為。房屋出租戶為蠅頭小利，將房屋租給非法傳銷組織，漠視傳銷組織及非法傳銷人員犯罪的存在，給非法傳銷人員犯罪的滋生提供了土壤。

三、解決問題的對(duì)策與建議

1.完善法律法規(guī)，統(tǒng)一執(zhí)法理念。傳銷活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾利益，破壞正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，但打擊傳銷的相關(guān)法律對(duì)構(gòu)成傳銷犯罪的主客觀要件、證據(jù)要求、移送標(biāo)準(zhǔn)、管轄范圍等缺乏明確規(guī)定，打擊傳銷人員犯罪的立法相對(duì)滯后。

2.建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊合力。一是通過召開公、檢、法三機(jī)關(guān)聯(lián)席會(huì)議等形式對(duì)打擊非法傳銷人員犯罪進(jìn)行專題研究，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保打擊的力度和效果。二是針對(duì)傳銷活動(dòng)涉及面廣、跨地域活動(dòng)等特點(diǎn)，綜治部門要與司法機(jī)關(guān)、工商、金融、通訊、教育等相關(guān)職能部門密切配合，加強(qiáng)情報(bào)信息溝通，加大對(duì)明知是非法傳銷人員仍將房屋出租給非法傳銷人員的出租戶的處罰力度，加大對(duì)控告、舉報(bào)非法傳銷人員犯罪的獎(jiǎng)勵(lì)力度，加強(qiáng)對(duì)外來人員的管理，建立聯(lián)動(dòng)查處的長效機(jī)制。

3.提高偵查手段的科技含量。偵查機(jī)關(guān)要主動(dòng)出擊，拓寬信息來源渠道，加大利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷或?yàn)閭麂N提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行為的監(jiān)控和查處力度，對(duì)進(jìn)入湖濱區(qū)的外來手機(jī)用戶發(fā)送預(yù)警信息。對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法傳銷人員犯罪活動(dòng)，立即查證落實(shí)，堅(jiān)決打擊，杜絕滋生蔓延。

4.加大宣傳教育力度，重視對(duì)打擊非法傳銷人員犯罪的預(yù)防工作。運(yùn)用廣播、電視、報(bào)刊等輿論工具，充分宣傳我國現(xiàn)有的政策和查處的案件，及時(shí)宣傳執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊非法傳銷取得的成果，揭露非法傳銷人員犯罪活動(dòng)的欺騙性和非法斂財(cái)本質(zhì)，震懾違法犯罪分子。

5.及時(shí)總結(jié)，加大調(diào)查研究。在充分發(fā)揮各自職能作用，相互配合的基礎(chǔ)上，及時(shí)總結(jié)寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)加大調(diào)查研究力度，遵循“實(shí)踐——理論——實(shí)踐”的工作方法，結(jié)合工作實(shí)際，開拓思路，勇于創(chuàng)新。