鐵檢雄風（下）

文/蔣愛山

鐵檢雄風（下）

文/蔣愛山

網上尋跡

當我們盡情享受云計算、大數據、發達網絡通訊和全媒體快捷福利的時候，有的犯罪分子也在充分利用這新型的時代工具。

新形勢下反貪偵查人員是繼續沿用傳統的“一張口、一支筆，由供到證”的偵查方式，還是銳意創新，探索新路？上海鐵檢院反貪部門充分運用電子數據引導案件偵查，查辦的中國鐵路對外服務公司上海公司（簡稱外服公司）吳健超貪污案，就是成功的范例。

犯罪嫌疑人吳健超，三十出頭就當上了中鐵外服上海公司運輸服務部副經理，令同事、同學羨慕不已。吳健超，長得健碩，頭腦活絡，喜歡微博、微信，能嫻熟使用各類電子通訊設備和網銀等簡易、便捷、新潮的工具。然而，吳健超隱蔽運用現代網絡工具屢屢犯罪，在精明的反貪偵查人員的“功夫”面前，一一露出“馬腳”，真可謂聰明反被聰明誤。據查，在2011年到2012年的短短一年里，吳健超就以職務之便，虛開、多開公路運輸發票，票面金額達人民幣173萬余元，侵吞公款達人民幣63.6萬余元。

偵破此案，還得從一封實名舉報信談起。

2012年的一天，上海鐵檢院接到一封舉報信，信中寫到：“2007年吳健超由北郊站調入外服公司后，利用職務上的便利，在與客戶辦理運輸業務的過程中高價低發，通過親屬王某某多次收受客戶回扣，數額巨大?！薄皵殿~巨大”，有多大？接受哪個客戶、什么人的回扣？含糊其辭，不得而知。面對這封實名舉報信，反貪局副局長邵維倫和柳旦、黃玉鳳等偵查員進行了查案價值的研判，認為鐵路系統長期的封閉性以及對于貨運領域的壟斷、車皮的短缺，加之吳健超身處此位等多種因素，舉報線索具有一定的初查價值。

然而，初戰不利。隨著對吳健超所在外服公司的外圍調查不斷深入，偵查人員就發現該線索存在致命的缺陷，外服公司向客戶收取的費用叫包干費，包括了鐵路運費、報關費、公路運輸費、代理費等等內容。除了其中的代理費之外，其余的費用都是代收代付，而代理費一項的最低價格在公司已有嚴格規定，吳健超對高價貨物進行低價發運的操作空間自然就小。因而，為他人謀取的利益不大，即使得到“好處”，受賄的案值可能有限。

案件的突破，似乎陷入了僵局。

偵查員此刻明白，中國鐵路對外服務公司上海公司主要專業代理俄羅斯、蒙古、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、朝鮮、越南等國家的大陸橋集裝箱門到門業務、鐵路整車的國際聯運代理業務，也就是說，外服公司主要操作國際鐵路貨物聯運、集裝箱多式聯運、鐵路過境貨物運輸、鐵路海運聯運等進口、出口運輸代理業務。特點是業務量大、呈封閉式、多次且每筆進行結算，查案難度自然不小。

“我們不能過分依賴舉報所反映的線索?！?/p>

“我們不能光拘泥于受賄犯罪的框架?！?/p>

偵查員們集思廣益，拓寬思路，另辟蹊徑，向吳健超可能涉嫌的其他犯罪方面尋找蛛絲馬跡。

于是，一場以運用現代電子數據引導案件偵查的戰斗，在悄無聲息中打響了。

為了搜索有效證據，不打草驚蛇，避免犯罪嫌疑人串供、毀滅或隱匿證據，偵察員們開始秘密偵查，暗中取證。

經過數日對吳健超社交情況的排查，從聊天記錄、網上交易和通訊記錄中發現了“名堂”！繼而追蹤尋找與其聯系頻繁的人，并與經濟往來的匯款人相互比對，發現這幾個人都是與外服公司有業務往來的私營公司老板。

吳健超將部分大款項轉賬給了一個叫“小夏”的女人，偵查員們興奮不已。一個神秘的女人出現了！

那么，這些私營公司老板與吳健超到底是什么關系？小夏又是誰？吳健超為什么要匯錢給她？一個個疑團繚繞在偵查員心頭。

偵查員感到，吳健超銀行卡內的資金流向，固然符合貨運業務的結算方式，但將運輸款打入業務員個人的銀行卡，似乎有悖行業規則。偵查員決定先從神秘女人小夏入手進行突破，逐步厘清脈絡。

外圍調查在悄悄進行。偵查員采集了小夏本人發布的微博信息和淘寶交易記錄等電子數據，查明她是天津某家物流有限公司上海分公司的職員，極度崇尚奢侈品，所使用的衣物、鞋包、化妝品等都是國際一流名牌，而且名下的轎車也是全進口主流品牌。她經常在淘寶網購買國外奢侈品，并將照片發布在微博上，以此來滿足自己的虛榮心。但小夏的家庭背景一般，其收入怎能負擔如此高昂的日常生活開銷。顯然，吳建超的匯款在支持著小夏的“奢侈”生活。兩人又是何種關系呢？偵查員發現，吳健超網上銀行交易記錄中有一條付款內容是“房租”。于是偵查員順藤摸瓜，找到了房東，從而證實與吳健超以夫妻名義共同居住的人正是小夏。

“你和吳健超是什么關系？”偵查員問。

“……業務關系。”小夏低聲道。

“他為何一直匯錢給你？”

“我沒有和吳健超提出過傭金，他也沒有給過我傭金，只說了讓我多給他點業務，他會給我錢讓我買點奢侈品，再陪我出去玩，因為當時我們的關系比較好?！?/p>

“有一部分錢是吳健超讓我給客戶的退傭，一部分是吳健超給我來付房租的錢，余下的錢就是給我用和我們共同生活開銷的?！?/p>

“你知道他有妻子兒女嗎？”

“知道！”

經過層層抽絲剝繭，吳健超的犯罪脈絡逐漸清晰，他應當具有構成職務犯罪的嫌疑和作案動機。

吳健超移情別戀，靠他自己的一點工資是無法支持“家外家”的生活。

錢，從何來？

偵查員采取了更為隱蔽的偵查方式展開調查，發現向吳健超匯款的都是承包公路運輸的企業。由于公路運輸結算方式是代收代付，外服公司在公司管理上又缺少相應的監督，給吳留下了一定的操作空間。據此判斷，貨運公司給吳健超的匯款不是行賄款，這樣吳套取公款的嫌疑更大了。

那么，吳健超又是通過哪些業務往來套取了公款？又套取了多少公款？怎么查獲證據？一系列的問題擺在了偵查員面前。

困難，難不倒睿智的檢察官。他們組合出擊，運用多項電子數據確保鐵證如山。對吳健超的QQ聊天記錄進行反復梳理、比對和篩選，查找到了重要涉案證據——吳健超發送指令給貨運公司如何開具發票的信息，其中包含了讓業務員虛開發票套現的信息。但問題又來了：QQ聊天工具上面的名字都是化名，怎么才能把他們和匯款的貨運企業一一對應起來呢？于是，偵查員分別找到了幾家主要涉案單位負責人談話。但困難重重，其中一個專門幫人家開具虛假發票的既無營業場所又無貨運業務的國際貨運代理有限公司的負責人，面對檢察官除了一句“我是癌癥患者”外，什么也不說。還有一位涉案的公司法人代表，為幫吳健超開脫罪責，竟在檢察官面前玩起了假賬，王顧左右而言他。

謊言，自然蒙混不過偵查員們銳利的眼睛。功夫不負有心人。經過一番努力，終于查實了吳健超如何通過QQ發給相關公司如何開具發票的指令記錄，以及QQ聊天記錄中化名者的真實身份，正是有關涉案公司負責人。不僅如此，而且還發現幾家貨運公司給吳健超的每一筆匯款金額都有零頭，開具的公路運輸發票金額與QQ聊天記錄有著驚人的吻合，貨運公司的業務量與其匯款金額相比較，明顯超過了利潤。至此，一條通過虛開公路運輸發票套取公款的脈絡，在承辦人面前一一顯現。

兵貴神速。上海鐵檢院檢察長談信友靠前指揮，抽調力量，組織全體反貪干警對案件進行突審，封堵嫌疑對象對抗審查的縫隙，從而最大限度地防止吳健超串供及毀滅、隱匿證據的可能性。

但犯罪嫌疑人吳健超坐在反貪干警面前，仍企圖蒙混過關，巧舌如簧，百般狡賴。

“我給客戶開的發票都是包干價。我存在虛開短駁費的情況，但這個虛開的錢主要用于退傭，我沒拿錢。”

當反貪干警將他與貨運公司的QQ聊天記錄、交易憑證和通訊記錄，一一展示在他的眼前時，吳健超立馬癱坐了下去。

“沒想到，我費盡心機在網上運作，還是沒能逃避！你們真厲害！”

吳健超的心理防線瞬間崩潰，將侵吞公款的罪行和盤托出。

作者介紹：

蔣愛山，上海市作家協會會員、上海市攝影家協會會員、中國攝影家協會會員、中國民俗攝影協會會員、中國檢察官文聯攝影協會常務理事、文學協會理事、上海市檢察官文聯專職副秘書長兼攝影專業委員會主任。1988年開始發表文學作品。曾在《人民公安》、《人民日報》等幾十家報刊上發表文章200多萬字。

卯上“1萬元”

2013年5月，南京鐵檢院接到上海鐵檢分院給出的一起要案線索。隨即，南京鐵檢院反貪局對這起南京電務段段長陳辛怡涉嫌受賄犯罪的線索進行了梳理。

“我曾向某人送過1萬元?！钡淖謽榆S入了偵查員的眼簾。

“1萬元”，這在南京鐵檢院反貪干警查處的若干貪污受賄案案值中，數字或許說大不大，說小還真小了一點。

然而，南京鐵檢院反貪局干警沒有忽略，更未放棄，而是與“1萬元”卯上了。

1萬元，送給了誰？經查，收錢的人不是別人，正是承擔著京滬鐵線、滬漢蓉聯絡線、滬寧高鐵南京地標線等十多條、總長達2000多公里鐵路運營線路，以及南京、蕪湖長江大橋等地的信號設備維修任務的南京電務段陳辛怡段長，這是一個正處級的“一把手”。

陳辛怡身居要職，能收“1萬”，就可能收受更多的“1萬”。案值評估后，偵查員們深感大有文章可做。

于是，陳辛怡被“請”進了檢察院。

情況立即上報到上海鐵檢分院，蘇華平檢察長及時作出“同步跟進，加快初查，擴展戰果”的指示，并統籌決策，組織協調上海、西安、北京、浙江等鐵檢機關和地方檢察機關的有生力量協助調查取證。與此同時，省檢察院也全力支持，接入全省統一的偵查基礎信息綜合查詢平臺，對陳辛怡的社會、家庭及相關信息進行采集，并對行賄人徐某的通訊記錄進行恢復、提取，從而獲得了陳辛怡在案發前與行賄人串供的客觀證據。

尋找關鍵行賄人，是反貪干警最棘手的事。因為做鐵路線上的生意人，整天滿世界跑，居無定所，行賄人又涉及上海、陜西、浙江、北京和河北等地，更重要的是陳辛怡涉嫌受賄時空跨度長、筆數多、涉案單位分布區域廣，跨地區調查取證量大。

根據上述特點，南京鐵檢院不畏艱難，全院力量密切配合。邱友根檢察長坐鎮指揮，參與案件線索的篩選、偵查方向的確定，跟蹤和掌握案件的進程。

查案取證，一波三折。但見干練的女反貪局局長柳慧敏帶領副局長朱寧、朱曉凌及周偉等六人先后抵達古城西安，找到了一家不起眼的生產信號設備小廠，開始詢問行賄人，期望能獲取證言。

“我們的員工，都是老弱病殘者，工資都發不出，哪有錢送人，你們走吧！”企業負責人先是含糊其辭，后來索性一語不發。

柳慧敏此時深深地知道，辦企業不易，辦一家集體加工廠就更不容易。況且，在鐵路調查取證之時，因鐵路方面與供應商關聯密切，稍有風聲便會傳開。再則，不少行賄的企業，產品專屬性強，大都用于鐵路，一旦因行賄被列入黑名單，必將失去供貨資格并影響企業的生存發展，顧慮在所難免。但懲治腐敗，需要證據，法律無情，容不得半點慈悲。在偵查員們做了大量工作后，僅僅獲取了一些線索。

拉線查證！反貪干部以南京為中心輻射東西南北兩個直轄市和四個省的十個城市，行程近數萬里，16家單位20多人進行調查取證，從而形成了完整的偵查證據鏈。

經依法偵查查明，犯罪嫌疑人陳辛怡在2009年至2013年擔任寧波電務段段長、南京電務段段長期間，利用全面負責行政工作、分管人事、財務工作等職務便利，非法收受杭州某科技有限公司法人代表陳某等人的賄賂，共計價值人民幣17萬余元，并為對方謀取了利益。

證據有了，亮劍的時刻到了。

然而，南京鐵檢院沒有這么做。他們打了一張“溫情牌”，促使其真誠悔罪。

犯罪嫌疑人陳辛怡被羈押后，其家屬非常擔心其在看守所的生活狀況，尤其是在為其丈夫聘請律師被拒絕后，更加擔憂，為此，南京鐵檢院讓技術人員特意拍攝了一組反映陳在看守所內精神狀況的視頻，播放給她觀看。與此同時，反貪干警還針對陳辛怡入所之后一直擔心年邁多病的父母和患病女兒的情況，同意他妻子每周寫一封信給駐所檢察室，轉達給陳辛怡。這一人性化的執法，不僅彰顯了法律的溫度，而且讓犯罪嫌疑人陳辛怡逐漸放下了思想包袱。

人非草木，孰能無情！

于是，就有了犯罪嫌疑人陳辛怡內心的懺悔和獨白：

尊敬的檢察官，我認罪服法。我反思悔過，我從一個領導信任、親人依賴、同事尊敬的人，淪落到與自己所不齒的小偷、毒販同囚一室的罪人。我無心觸犯法律，但由于無知和對法律的淡漠，把廠商的行賄款竟當成正常的人情交往，以至于走上犯罪的道路。我愿意以我的教訓警示同仁、警示社會。

寫到這里，筆者不得不為南京鐵檢院干警的驍勇善戰和辦案能力所折服，同時也為這個曾是正處級干部因貪婪而淪為階下囚所痛惜。

2013年，是鐵路檢察機關屬地化管理的第一年，面對新的形勢和要求，面對辦案人員少而呈老齡化，偵查裝備落后、案件線索匱乏、基礎條件薄弱等不利因素，南京鐵檢院不辱使命，頑強奮戰，打了一個又一個漂亮仗，結案率達百分之一百。

編輯：薛華 icexue0321@163.com

采訪后記

一代代戰斗在鐵路線上的干部職工為國家的建設和人民的幸福生活，創造了豐碩的業績。但有一些人終因禁不起錢色誘惑，屢屢將攫金的“黑手”伸向建設工程、材料采購、貨物運輸等領域，陷入犯罪泥潭，葬送了大好前途，并在囹圄中懺悔不已，為自己的貪婪欲望埋單，毀掉了自己，也殃及了家庭。

上海鐵檢機關的廣大檢察干警，尤其是反貪干部在加大查處形形色色犯罪案件的同時，不辭辛苦地深入鐵路站段和建設現場開展預防職務犯罪宣傳教育，積極開展“工程優質，干部優秀”的創建活動，促使鐵路干部職工嚴于律己，自重、自省和自勵。