盤(pán)點(diǎn)世界十二大金融騙子

李彩鳳

我們發(fā)現(xiàn)，富人一般都非常有經(jīng)濟(jì)頭腦，但是擁有經(jīng)濟(jì)頭腦，不一定就是富人，他也有可能是騙子。不信，看看小編為您羅列的十二大最膽大包天的金融騙子吧！

查爾斯？龐奇

Charles Ponz

美國(guó)歷史上最大的詐騙犯之一。1919～1920年間，龐奇利用郵政票券設(shè)計(jì)出“金字塔式騙局”，短短7個(gè)月便吸引了4萬(wàn)名波士頓投資者，每天進(jìn)賬25萬(wàn)美元，當(dāng)時(shí)堪稱天文數(shù)字。龐奇承諾客戶在45天之內(nèi)獲得50%的利潤(rùn)，或在90天之內(nèi)獲得100%的利潤(rùn)。1920年8月9日，多名波士頓市民向市政府報(bào)案，聲稱自己在龐奇的投資計(jì)劃中受騙，引起了當(dāng)局懷疑。而兩日后即是8月11日，龐奇宣告破產(chǎn)。由于騙局宣告失敗，龐奇向當(dāng)局投案。現(xiàn)在的“龐氏騙局”就是因他而得名。

伯納德·麥道夫

Bernard Madoff

最吸引眼球的金融詐騙非伯納德·麥道夫的龐氏騙局莫屬了。麥道夫是前納斯達(dá)克主席，美國(guó)歷史上最大的詐騙案制造者，案發(fā)前是納斯達(dá)克OMX集團(tuán)提名委員會(huì)的一名成員。2000年后，麥道夫開(kāi)始精心設(shè)計(jì)了一個(gè)巨大的龐氏騙局，從打入高端猶太人俱樂(lè)部拉客戶，到不放過(guò)交情50多年的老友，欺詐金額累加起來(lái)達(dá)到650億美元，直到2008年12月10日，被兒子告發(fā)。2009年6月29日，麥道夫因詐騙案在紐約被判處150年監(jiān)禁。

肯尼斯·賴伊

Kenneth Lay

肯尼斯·賴伊是安然公司創(chuàng)始人。2001年，安然公司已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的邊緣，但他仍以虛假賬目欺騙投資者，制造了美國(guó)歷史上最大的詐騙案之一。他被控犯下11宗證券詐騙罪，侵占投資人約4000萬(wàn)英鎊的資金。2006年，未等法院宣布對(duì)他的判決，他便撒手人寰。

尼克·里森

Nick Leeson

一個(gè)年僅28歲的外匯交易員卻搞垮了一家擁有233年歷史的銀行——英國(guó)巴林銀行。里森的交易方式是利用時(shí)間差，同時(shí)從日本和新加坡市場(chǎng)對(duì)日經(jīng)指數(shù)的期指進(jìn)行套利交易。1995年，他錯(cuò)判日本經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，進(jìn)行激進(jìn)的單邊指數(shù)期貨合同交易，最后給銀行帶來(lái)13億英鎊的損失。巴林銀行破產(chǎn)，“天才交易員”鋃鐺入獄。

阿爾維斯·多斯·里斯

Alves dos Reis

葡萄牙歷史上最大的金融詐騙犯。20世紀(jì)20年代，阿爾維斯通過(guò)偽造公文，印刷了1億葡萄牙埃斯庫(kù)多紙幣（葡萄牙貨幣單位，當(dāng)時(shí)1億約合今天150萬(wàn)億）。服役期間，他又設(shè)計(jì)說(shuō)服了一家倫敦的印刷廠，印刷了2億埃斯庫(kù)多的紙幣（相當(dāng)于當(dāng)時(shí)葡萄牙國(guó)民生產(chǎn)總值的1%）。

因?yàn)樗圃斓募垘艔募夹g(shù)上說(shuō)不存在任何問(wèn)題，所以，他的詐騙行為一直沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)，直到有記者發(fā)現(xiàn)他成立銀行、提供低息貸款，而且不需要任何擔(dān)保，他才東窗事發(fā)，被判20年監(jiān)禁。

杰洛米·科維爾

Jeróme Kerviel

法國(guó)興業(yè)銀行巴黎分行一位名不見(jiàn)經(jīng)傳的低級(jí)交易員，案發(fā)時(shí)只有31歲。

2008年年初，他被發(fā)現(xiàn)擅自挪用銀行資金建立虛擬賬戶，進(jìn)行巨額股指期貨投資，給銀行造成49億歐元（約合72億美元）的直接損失。后為了掩蓋事實(shí)，他又侵入興業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，篡改交易信息，觸發(fā)銀行內(nèi)部警報(bào)，東窗事發(fā)。法國(guó)興業(yè)銀行差點(diǎn)兒因此破產(chǎn)。

伯納德·埃伯斯

Bernard Ebbers

他是美國(guó)第二大長(zhǎng)途電話運(yùn)營(yíng)商世界通訊公司前董事長(zhǎng)。2002年5月，世通公司一位內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)，公司賬目嚴(yán)重違反一般公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，從2001年年初開(kāi)始，共虛增資金流和利潤(rùn)38億美元。

消息傳出，世通股價(jià)暴跌，直接導(dǎo)致公司破產(chǎn)。世通虛報(bào)收益案被稱為“有史以來(lái)最大的證券詐騙案”，埃伯斯則被指為操縱賬目造假的黑手，2006年被判25年監(jiān)禁。

拉蒙·巴埃斯·費(fèi)古爾羅阿

Ramón Báez Figueroa

2003年因制造了多米尼加共和國(guó)歷史上最大的銀行欺詐案而被捕。費(fèi)古爾羅阿被控利用他與政府高層及媒體的關(guān)系，參與洗黑錢(qián)和隱瞞政府信息，從銀行騙得22億美元（相當(dāng)于多米尼加年2/3的財(cái)政預(yù)算）。

政府為了填補(bǔ)銀行虧空，被迫增發(fā)貨幣，直接導(dǎo)致通貨膨脹和比索貶值，另外兩家國(guó)有銀行亦因此陷入困境。

格雷厄姆·霍爾克斯沃斯

Graham Halksworth

如果騙局沒(méi)有被提前識(shí)破，他絕對(duì)稱得上是世界上最大的騙子。霍爾克斯沃斯曾是英國(guó)警署總部的前科學(xué)家，他炮制了一個(gè)巨大的謊言，宣稱掌握了一筆價(jià)值高達(dá)25萬(wàn)億美元的美國(guó)財(cái)政部20世紀(jì)30年代秘密發(fā)行的國(guó)債。但他的騙局沒(méi)能得逞，2003年被判6年監(jiān)禁。

謝里丹·考克斯

Sheridan Cox

一個(gè)疑似狂想癥病人，被控以臭名昭著的“鍋爐房騙局”，從各國(guó)投資者那里騙得5.2億美元。他現(xiàn)在還在幻想低價(jià)買(mǎi)斷一個(gè)空殼公司，然后通過(guò)另一家空殼公司，倒賣(mài)給英國(guó)、澳大利亞和南非的5000名投資者。比利時(shí)一家法庭裁定他策劃制造了一樁價(jià)值3000萬(wàn)英鎊的詐騙案，而且中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)局正在以一樁價(jià)值5000萬(wàn)美元的詐騙案通緝他。

康拉德·布萊克

Conrad Black

英國(guó)報(bào)業(yè)巨子，素有“小默多克”之稱，他曾是世界第三大報(bào)業(yè)集團(tuán)霍林格國(guó)際公司的董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官。2003年11月，霍林格公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)，公司存在向管理層秘密轉(zhuǎn)移資金的問(wèn)題，布萊克與其他3名前高管涉嫌在霍林格出售數(shù)百家社區(qū)報(bào)紙的交易中，牟取了8400萬(wàn)美元原本屬于公司股東的私利。如果罪名成立，布萊克得交上9200萬(wàn)美元的罰款，并被判101年監(jiān)禁。

艾倫·斯坦福

Allen Stanford

斯坦福是美國(guó)德克薩斯州億萬(wàn)富翁、斯坦福金融集團(tuán)董事長(zhǎng)，2009年6月被指控操縱70億美元的龐氏騙局來(lái)欺詐投資者。斯坦福及其麾下斯坦福國(guó)際銀行的其他高管向投資者提供了虛假的財(cái)務(wù)聲明，截至2008年底為止，該行資產(chǎn)從2001年的12億美元增加到了85億美元左右，大約有3萬(wàn)名投資者被欺騙。斯坦福金融集團(tuán)已經(jīng)破產(chǎn)，如果指控的全部21項(xiàng)罪名成立，斯坦福將面臨最多被判250年的監(jiān)禁。