98家企業的貨款哪兒去了

文/徐丹丹　玉成　曾琳

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98家企業的貨款哪兒去了

文/徐丹丹玉成曾琳

從2006年4月到2014年7月，一個以3人為核心的詐騙團伙成功地騙取了湖北武漢、江蘇蘇州兩地98家企業共計價值人民幣734萬余元的貨物。他們假冒他人姓名設立公司，通過障眼法裝扮成有“實力”的企業以獲取供貨商的信任，在未支付或僅支付小部分定金的情況下取得貨物后迅速逃匿。隨著他們的“生意”越做越多，一張無形的法網也向他們張開……

臭味相投　一拍即合

2015年4月24日，一起合同詐騙案在湖北省武漢市江夏區人民法院公開宣判：被告人黃某、何某和潘某均以合同詐騙罪被判處刑罰，其中黃某被判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣10萬元；何某被判處有期徒刑14年零6個月，并處罰金20萬元；潘某被判處有期徒刑12年，并處罰金10萬元。

這3個人出生于上世紀60年代末70年代初，均為廣東省清遠市清新區龍頸鎮人，只上過初中或高中，都沒有正當職業。

現年44歲的被告人黃某，1989年6月初中畢業后就在深圳、廣州打工直到1995年。爾后，黃某回到家鄉，開了家電瓷廠，并一直干到2000年。潘某與何某是同村人，從小一起長大，兩人于2011年在江蘇南京實施詐騙時結識了同鄉黃某。

比黃某大兩歲的何某，1989年從廣東省清遠市中學畢業后，一直做生意為生。而比黃某小5歲的潘某，曾因犯票據詐騙罪、合同詐騙罪于2005年11月25日被廣東省佛山市禪城區法院判處有期徒刑7年零6個月，并處罰金人民幣7.1萬元。2006年4月12日，潘某被監外執行。

為實現快速“致富”，3人走到了一起。潘某想出一個“高招”——成立一家公司，然后以與廠家簽訂合同的方式進行詐騙。黃某、何某對此頗感興趣，3人一拍即合，開始踏上他們在湖北武漢、江蘇蘇州兩地實施一系列合同詐騙犯罪的“旅程”。至歸案時，3人已在兩地作案詐騙98家企業的734萬余元，包括在武漢詐騙了38家企業的214萬余元，在蘇州詐騙了60家企業的520萬余元。

為成功實施詐騙和逃避警方偵查，3人在作案前作了精心的策劃和準備，包括購買他人身份證、注冊成立公司、化身公司高管以及租房建廠等。

2006年4月至7月，被告人何某伙同潘金鋒（已判刑）、江清桃、“江小鋒”（均另案處理）來到蘇州市相城區望亭鎮，采用欺騙手段取得了勤雜工王國林的身份材料，冒用王國林的名字通過中介公司注冊辦理了“蘇州港達電子制品廠”的營業執照。爾后，長相斯文的江清桃假冒“陳建鋒”任該廠總經理助理，何某假冒“何海明”任該廠主管，潘金鋒假冒“王國省”任該廠車間及后勤主管，他們以“蘇州港達電子制品廠”的名義，先后與蘇州吳中經濟開發區越溪華成工業機械設備廠等60家企業訂立了書面或口頭合同，在取得對方交付的貨物、錢財后逃匿。經鑒定，被告人一伙在蘇州騙得財物價值共計人民幣520萬余元。

來到武漢實施詐騙之前，潘某在廣州火車站以每張250元的價格購買了“林永勤”“龔立新”“陸如能”3張身份證。

2014年4月至7月，3名被告人伙同黃建民、“羅鏡”（均另案處理）經預謀后，來到武漢市江夏區鄭店街同心村，冒用“林永勤”的名義租賃了位于該村的某工業園25號廠房作為公司辦公場所，然后通過中介公司注冊辦理了“武漢庭輝電器有限公司”的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證，并刻了公司印章。

隨后，3人對在自己公司的任職進行了劃分，因為潘某覺得黃某與“林永勤”身份證上的照片很相像，便決定由黃某假冒“林永勤”任公司總經理，何某假冒“龔立新”任公司副總經理，潘某假冒“陸如能”任公司業務經理。他們以“武漢庭輝電器有限公司”的名義，分別與武漢市千雅裝飾材料有限公司等38家單位訂立了書面或者口頭合同，要求對方將貨物送到公司，由被告人一伙安排“羅鏡”簽收，并指使黃建民（化名“李文”）和“羅鏡”將貨物運至湖北省咸寧市，一部分在當地低價處理變賣，一部分轉運至廣東省廣州市白云區西灣路田心7號倉庫。

2014年7月6日，被告人一伙在轉移貨物后逃匿至廣東省，將7號倉庫中的貨物銷贓后進行了分贓。后經鑒定，被告人一伙在武漢騙得的財物價值共計人民幣214萬余元。

拿準脈絡　詐騙得逞

3名被告人為何能在武漢、蘇州兩地成功詐騙98家企業？根據其在外地打工和在家鄉辦廠的經驗，3人是號準了被騙方的“脈”，周密地設計和策劃詐騙過程中的每一個環節，以達到他們成功騙取財物的目的。

這3名被告人了解生意人相信“眼見為實”和急于成交的心態，他們為每一次行騙都制訂了周密的行動方案，如租賃廠房、雇人裝修，購置辦公家具、窗簾、飲水機、租賃花卉盆景、采購空調、電腦及其他辦公用品，以及聘用員工等。設計準備好一切后，他們通過互聯網黃頁以及電信公司號碼本尋找供貨商，聯系他們送貨物到行騙的公司，并邀請他們到現場實地考察。

供貨方來到他們精心裝修的公司辦公現場，看到辦公環境寬敞明亮、辦公設施氣派上檔次、經營現場如火如荼，遂產生了這是一家長期經營、有“實力”的企業的錯覺，逐漸放松警惕，在騙子們未支付任何定金或僅支付少量定金的情況下，同意先將貨物發運過來再進行結算，使得騙子們有機可乘，迅速拖走貨物，變現后人間蒸發。并不高明的騙術就這樣蒙蔽了眾多的“客戶”，乖乖地掉進他們精心設計的陷阱。

若碰到有的供貨商不信任，他們就提出用轉賬支票和現金支票付錢，再將兌付時間延后，以穩住供貨商，讓他們先把貨拉過來。待貨物到了倉庫以后，就會立即被轉運到廣州。

2006年4月至7月期間，3人伙同他人先后以訂立虛假合同的方式，從蘇州越溪華成工業機械設備廠等企業騙得雙邊式流水線、手動切角機、公司班桌、班椅、文件柜、窗簾、鐵絲、鋼絲鉗、線槽等各類物品，價值從4132元至37.2萬元不等。

2014年6月1日至6月底，他們以“武漢庭輝電器有限公司”的名義與武漢20多家有限公司簽訂合同32筆，詐騙文具、打印機、傳真機、電腦、鈦白粉、塑膠顆粒等價值數百萬元的貨物。

其中僅2014年6月10日一天，黃某、何某、潘某就伙同黃建民、“羅鏡”，由潘某假冒“陸如能”，由何某假冒“龔立新”，以“武漢庭輝電器有限公司”的名義分別與武漢市黃陂區李集塑料包裝廠、宏德塑料包裝廠、武漢雨坤包裝材料有限公司分別簽訂采購合同，騙得3家企業PE塑料袋3069.7公斤和13.7萬余條，共計價值人民幣17.6萬余元。

3人還如法炮制，于2014年6月11日分別與武漢市進拓五金建材經營部、永年縣族成緊固件有限公司、武漢市通力通緊固件有限公司簽訂購銷合同，騙得上述公司各種類型銅芯電線12萬米，銅雙頭螺栓2萬余根，共計價值人民幣24萬余元。

從3名被告人的供述中，可以清楚地看到他們詐騙的手段。黃某說，在武漢市江夏區作案期間，選擇該區某工業園的廠房，就是因為該廠房“新些、好看些”，而3人在支付了定金2萬元后，根本就沒有想過支付尾款。同時，為了行騙方便，他們將租用的廠房重新裝修了一遍，預訂電腦、窗簾、綠植、盆景等辦公用品和設施，并聘請了20多名員工，造成他們是一家正規公司，而且生意很紅火的假象，以取得行騙對象的信任。至于冒用假名，是為了行騙后逃避公安機關的打擊處理。

到了2014年7月6日，3名被告人給每個員工發了工錢后，以廠里大型設備未到、天氣炎熱為由給員工放假。當天下午，3人帶上公司里所有的家當，乘坐出租車經咸寧、長沙，再乘坐大巴到達廣州。在廣州，3人將貨款分贓后就分手了。據3人自己供述，黃某一共分得約20萬元，何某分得約17萬元，潘某分得約14.5萬元。

到了2014年7月8日，有供貨商到他們的“公司”討債，才發現這竟是一場騙局。

騙局收場　教訓深刻

2014年7月8日，武漢市江夏區鄭店派出所接到武漢金牌電纜塑料有限公司的報案，稱公司價值7.7萬元的銅芯電線可能被“武漢庭輝電器有限公司”騙走。接到報警后，派出所值班干警立即趕赴現場，發現該公司早已人去樓空。隨后，派出所陸續又接到共計38家受害商戶的報警，反映自己的貨物被“武漢庭輝電器有限公司”以訂購合同的形式騙走。

由于案情重大，武漢市公安局江夏分局技術偵查、視頻偵查和武漢市公安局網絡偵查部門全力以赴偵破此案，在廣東清遠市公安局的配合下，很快，3名嫌疑人相繼落網。

案發后，3人分別于2014年7月26日、8月21日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2015年2月6日由武漢市江夏區人民檢察院提起公訴，2015年4月8日，武漢市江夏區人民法院公開開庭審理了此案。

案件審理時，被害人之一的李某指證：“2014年5月29日，一個叫‘羅鏡’的人說他們需要一些辦公用品，要我與他們林總聯系一下。下午我到庭輝公司后，林總接待了我。5月30日我將價值945元的辦公用品、日雜用品送到該公司，是‘李文’簽收的。次日林總打電話要求再送一批辦公及日雜用品，我又將價值2451.9元的物品送到該公司，并在林總辦公室簽訂了一份供貨合同。6月4日、5日、26日，在林總的要求下，我分別把價值902元、648元、372.2元的貨物送到公司，最后一次我送了30卷封箱膠。7月15日我查賬發現貨款未到，才發現自己被騙了?！?/p>

另一被害人喻某也證實：“2014年6月6日，庭輝公司副總經理龔立新給我打電話，問我們做不做PE塑料袋，我說做。后來我去了該公司，龔立新接待了我，并把他們公司的‘三證’復印給我，還與我草簽了一份訂購合同，我要求訂一份正式的合同。次日上午，我將正式合同傳給他，他們當天回傳了。6月24日我把貨物送到該公司，是‘羅鏡’簽收的，龔立新表示要把賬號傳給他，好給我們付款。7月9日我去要貨款時才發現被騙了，被騙的1568.8公斤PE塑料袋總價值4.9萬余元?！?/p>

本案主審法官指出，被告人黃某、何某、潘某所使用的詐騙手段，涉及合同詐騙罪中的典型形態，包括“以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同”以及“收受對方當事人給付的貨物后逃匿”。每筆詐騙的金額并不是特別巨大，有的甚至沒有使用“沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同”這種漸進式的釣魚手法。他們每次都能詐騙成功，導致眾多商家被騙的主要原因，還是在于出貨一方的輕信和大意，在初次交易中沒有要求支付任何款項，也沒有要求就款項支付提供任何擔保，甚至沒有任何中間介紹人即直接發貨交易，導致貨物被轉賣后無法追償。

一審宣判后，3名被告人均表示服判，沒有提出上訴。

案件塵埃落定后，那些經商多年的被害人也意識到，3名被告人的騙術雖然并不高明，卻屢屢詐騙得手，也和被害人的市場風險意識淡薄，急功近利，缺乏法律意識不無關系。

遏制詐騙犯罪　提高防范意識

據武漢市中級法院刑二庭承辦法官介紹，2013年至2015年8月，武漢兩級法院審結一審合同詐騙犯罪案件169件，依法對215人判處刑罰。當前合同詐騙犯罪呈高發態勢，表現為詐騙犯罪的數額越來越大；詐騙手法多樣化，受利益驅動，行騙人員既有通過自我包裝、制造誘餌，利用小額利益設計騙局實施詐騙，也有公開冒用高知名度單位或個人名義，以及利用現代傳媒制造虛假信息實施詐騙；案件日趨復雜，合同詐騙犯罪大多與偽造國家機關公文證件、走私、偷稅、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票、非法出具金融票證、票據詐騙、洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得以及行賄、受賄等犯罪緊密聯系，往往是偵破一案，多案被牽連出水；復雜、巨額的合同詐騙案件涉案被害人多，社會影響惡劣，容易激化社會矛盾，危害后果嚴重。

為有效地遏制合同詐騙犯罪，提高公眾防范意識，本案承辦法官認為應從以下幾個方面著手：

一是進一步完善合同詐騙罪的法律規范，增加數罪并罰的法律規定，懲治社會危害嚴重、涉及多罪名的合同詐騙犯罪，以避免罰不當罪和執法失衡的現象發生，加大罰金的處罰力度，對犯罪分子在經濟上起到懲罰作用。

二是加大財產保全措施的運用。對在執法、偵查活動中發現的涉案財產，相關執法辦案機關應當積極采取財產保全措施，依法進行查封、扣押，防止用人單位或者個人再次隱匿、轉移財產，為及時追回被害人的合法權益提供保障。

三是堅持罪刑法定原則和寬嚴相濟刑事政策并重，在加大查處打擊懲處力度的同時，始終嚴格按照法定要件認定合同詐騙犯罪，依法區分合同履行瑕疵、民事欺詐與惡意詐騙犯罪行為。對于積極承擔挽回、賠償被害人損失的被告人，依法酌情從寬處罰。

四是加強法制宣傳，提高防范能力。要加大民法通則、合同法及民事訴訟法等相關法律知識的宣傳力度，定期公布典型案例，以案說法、正面引導，增強社會防范意識和防范能力。

責任編輯/濰河