2015年6月企業界犯罪案件追蹤

原中海油副總受賄被查

近日，據人民網消息，北京市人民檢察院第二分院根據北京市人民檢察院指定管轄，對最高人民檢察院交辦的原中國海洋石油總公司黨組成員、副總經理吳振芳涉嫌受賄犯罪進行立案偵查，并對其采取強制措施，目前案件的偵查工作正在進行中。

吳振芳案發于今年4月，國務院國資委紀委公布，原中國海洋石油總公司黨組成員、副總經理吳振芳涉嫌嚴重違紀接受組織調查。

相關資料顯示，吳振芳畢業于大連理工大學海洋石油建筑工程專業，后獲上海交通大學高級工商管理碩士學位。

吳振芳于1971年進入遼河油田工作，正式跨入石油行業。1980年至1993年間，其任中國海洋石油南海西部工程公司經理一職；1993年至1997年，其擔任中國海洋石油南海西部公司副總經理、香港近海石油服務公司董事。

1997年，吳振芳擔任海洋石油化學公司籌建處主任，負責組建中海石油化學有限公司，而后于2000年任中海石油化學有限公司黨委書記、總經理及海洋石油富島股份有限公司董事長等職務。

2003年至2004年間，吳振芳擔任中國海洋石油總公司總經理助理。2004年任中國海洋石油總公司黨組成員、副總經理。

原中石油總經理廖永遠被立案偵查

6月15日，據最高人民檢察院網站消息，經最高人民檢察院審查決定，對中國石油天然氣集團公司原總經理廖永遠以涉嫌受賄罪立案偵查并采取強制措施，案件的偵查工作正在進行中。

同一天，中央紀委監察部網站也發布消息稱，中國石油天然氣集團公司原總經理廖永遠嚴重違紀違法被開除黨籍。

此前，中央紀委監察部網站曾于2015年3月16日發布消息稱，廖永遠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。

經查，廖永遠隱瞞不報個人有關事項，嚴重違反組織紀律。收受禮金，利用職務上的便利在干部選拔任用、企業經營等方面為他人謀取利益，索取、收受巨額賄賂，為謀取個人職務升遷，向他人行賄，嚴重違反廉潔自律規定。與他人通奸，嚴重違反社會主義道德，而其中受賄、行賄問題涉嫌犯罪。廖永遠身為黨的高級領導干部，嚴重違反黨的政治規矩和組織紀律，嚴重違紀違法且在黨的十八大后仍不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重。

另據相關資料顯示，廖永遠，1962年生人，于1996年6月任中國石油天然氣總公司新區勘探開發事業部副主任；當年的11月任塔里木石油勘探開發指揮部常務副指揮、黨工委副書記；1999年2月任塔里木石油勘探開發指揮部指揮、黨工委副書記；1999年9月任塔里木油田公司總經理、黨工委書記；2001年10月掛職任甘肅省經濟貿易委員會副主任、黨組副書記；2004年1月任中國石油天然氣集團公司總經理助理；2005年11月被聘為中國石油天然氣股份有限公司副總裁；2007年2月任中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組成員。

內蒙古華夏星光董事長詐騙獲刑

6月16日，據新華網消息，內蒙古包頭市中級人民法院對內蒙古華夏星光投資管理有限公司董事長崔凱詐騙和非法吸收公眾存款9.8億多元一案，進行一審宣判，判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

經包頭市中級人民法院審理查明，內蒙古華夏星光投資管理有限公司于2004年12月8日注冊成立，此后在該公司未經相關部門審批，并超出公司經營范圍情況下，由公司董事長崔凱、總經理白銀福決定，公司副總經理張春普、業務員潘文凱等人實施，采取支付24%的年息，以委托理財的形式、口口相傳的方法，向社會公眾吸收存款，截至案發共向340戶單位及個人非法吸收公眾存款2.1億元，其中該公司向存款人支付融資本金及利息共計1.89億元，支付介紹人業務獎勵費454萬元，造成107戶單位及個人損失3561萬元。

此外，法院還查明，自2009年起，被告人崔凱以開辦公司、投資礦產等為名，以月利率2分到7分的高額利息為誘餌，騙取20多名被害人錢款7.7億多元。

另外，法院除一審判處崔凱無期徒刑外，對于被告人白銀福、張春普、潘文凱等也做出了判罰。

原銀川供電公司總經理貪污獲刑

6月22日，據法制網消息，寧夏回族自治區固原市中級人民法院對原國網寧夏電力公司黨委委員、銀川供電公司原總經理馬林國犯貪污、受賄罪一案一審宣判，數罪并罰判處其有期徒刑15年。

經固原市中級人民法院審理查明，2004年9月至2014年2月期間，馬林國擔任寧夏電力公司調度中心主任、石嘴山供電局局長、寧夏電力公司營銷部主任、銀川供電局局長、國網銀川供電公司總經理等職務期間，利用職務之便，接受他人請托，先后為他人謀取利益11次，并索取和非法收受賄賂人民幣218萬余元，黃金、歐元等財物折合人民幣309余萬元。

另，其在擔任石嘴山供電局局長期間，指使他人利用虛假供貨手段套取人民幣100萬元，并將此款項歸為己有。

法院經審理認為，馬林國的行為已構成貪污罪和受賄罪，由于其到案后如實供述辦案機關所未掌握的貪污犯罪事實，具有自首情節，同時積極退賠涉案贓款，遂依法減輕處罰，最終寧夏回族自治區固原市中級人民法院做出以上判決。

原安徽高速副總受賄、挪用公款受審

近日據法制網消息，安徽懷遠縣人民法院對原安徽省高速公路控股集團公司副總經理、安徽幸運國際物流股份有限公司原董事長李潔之挪用公款、受賄一案做出一審判決，法院一審判處其有期徒刑20年，剝奪政治權利4年。

根據相關報道顯示，2002年至2013年間，李潔之擔任安徽高速公路總公司財務處處長、副總經理等職務，其利用管理資金、管理存貸款等金融業務職務之便，收受多家銀行高管送來的現金、金條等財物，并受這些人的請托，在高速公路總公司的業務中為其提供便利，業務包括存款、貸款和債券等。

在法院認定的行賄者名單中，近半數為銀行系統高管，上至支行行長，下至營業部主任等，行賄人數達30人。

其中行賄者汪某曾在中國銀行和華夏銀行合肥分行營業部任職，其與李潔之相識后，向其贈送購物卡示好。此后由于安徽高速集團在其銀行內部存款增加到7000萬，汪某獲得10萬余元的獎勵，他和李潔之約定如果高速集團來存款，將會給予李潔之一部分錢款以示感謝，后每季度末汪某均往李潔之卡內存入錢款，共計8萬元。

另外還有合肥農村科技商業銀行和九江銀行工作人員程某某為拉到高速房地產集團的貸款，向李潔之行賄等等。

經法院審理查明，被告人李潔之為他人牟利，并收受賄賂折合人民幣350萬余元、加幣1.2萬元，此外其還伙同他人挪用公款3000萬元進行營利活動，法院遂對其做出以上判決。

甘肅一公司法人詐騙3410萬受審

6月11日，據中國新聞網消息，在蘭州中院刑事審判庭審理了一起金額高達3410余萬元的詐騙案，作為被告一方的是甘肅昱潔農業科技開發有限公司的法人武建偉及其同伙。

根據起訴書指控，昱潔農業公司法人代表武建偉伙同張清宙、武建玲雇用崔某等業務員，于2008年1月至10月期間，以高額利息為誘餌，詐騙近400名投資者，騙得群眾集資款3000余萬并逃匿，且將所得贓款揮霍一空。

另外，2005年4月武建偉還曾以出售變壓器為由，騙取張某某44000元。

案發后，武建偉被列為網上追捕逃犯，此后化名武宗樹，并與孫雨微注冊七鑫生物公司，由孫雨微擔任法人，其擔任總經理。

此后，二人在山東乳山以開發建設七鑫生物公司建筑工程為名，騙取四川華城建筑公司總經理張某工程保證金410萬元后逃匿。

公訴機關認為，武建偉等人使用詐騙方法非法集資，并在簽訂、履行合同時虛構事實，騙取他人錢財，且數額巨大，已構成集資詐騙罪、合同詐騙罪。

據悉，該案將擇期宣判。

浙江皮卡王法人非法吸收公眾存款案發

5月29日，據浙江東陽警方官方微博通報，浙江皮卡王集團控股有限公司法定代表人賈云涉嫌非法吸收公眾存款，其于28日已向東陽市公安局投案。

相關資料顯示，賈云曾作為特型演員飾演毛澤東，并曾投資過多部影視劇。另據知情人向澎湃新聞透露，賈云的自首源于債權人的壓力。該知情人士還透露，東陽公安局經偵大隊已于5月27日介入調查此事。

根據媒體報道，從去年9月起，部分債權人已發現賈云即皮卡王集團已存在借款到期但無法取回的情況，但當時人數較少，事態并未擴大。至去年10月，關于皮卡王要倒閉的消息在東陽當地已被傳開。今年3月，事態進一步惡化，近百名債權人到東陽市政府門口拉橫幅維權。據相關報道稱，經過初步統計，涉案人數多達1600余人，總涉案金額達10億余元。

山西晉能集團董事長劉建中被逮捕

6月3日，山西省人民檢察院對外發布消息稱，決定依法對山西省晉能集團有限責任公司原黨委書記、董事長劉建中以涉嫌受賄犯罪執行逮捕。

2015年5月26日，山西省紀委通過中紀委網站曾發布通報稱，經山西省委批準，決定對劉建中嚴重違紀問題進行立案審查。經查，劉建中多次收受禮金及購物卡，并利用職務之便為他人謀取利益，收受賄賂，其受賄問題涉嫌犯罪。

相關資料顯示，劉建中為重慶云陽人，1956年生，并于1974年參加工作，其擁有南開大學EMBA和中國礦業大學管理科學與工程博士學位，曾在山西焦煤集團擔任副總經理兼煤炭銷售總經理一職。

在此前媒體報道中，劉建中被譽為山西煤銷集團轉型發展的領軍者，在業界，劉建中還享有“煤炭營銷專家”的稱號。另據了解，晉能集團內部以及一些業內人士對劉建中的評價較好，認為其有涵養、有才能。

中石油周口公司女高管疑攜5億油款失蹤

據近日媒體報道，中石油周口銷售分公司營銷部主任陳艷，涉嫌在收取眾多加油站負責人油款之后，卷款失蹤。

近期，河南周口多地加油站鬧油荒，多位油站負責人稱，他們很早就將油款提前支付給了中石油周口銷售分公司營銷部主任陳艷，原定6月取油，可一直沒有聯系到陳艷，懷疑她已卷款失蹤。目前周口警方已立案調查，此案涉及金額或高達5億。

這些加油站老板主要來自周口商水、西華、沈丘等地。據了解，這幾年他們一直從中石油周口銷售分公司批發汽、柴油，為了應對麥收季節用油高峰，他們提前幾個月把油款支付給了陳艷。

6月2日，中石油周口分公司一名工作人員稱，陳艷今年年初已轉為客戶經理，其收取油款的行為屬于個人行為。這名工作人員還稱，中石油嚴禁員工通過個人賬戶收取客戶銷售款項，目前公司正在和警方配合尋找陳艷。

中國聯通信息化和電商部原總經理宗新華被立案偵查

據高檢網消息，日前，北京市人民檢察院第一分院根據北京市人民檢察院指定管轄，依法對最高人民檢察院交辦的中國聯通集團公司信息化和電子商務事業部部門原總經理宗新華（副局級）涉嫌受賄犯罪立案偵查，并采取強制措施。案件偵查工作正在進行中。

2014年12月29日，中紀委網站發布消息，宗新華涉嫌嚴重違紀正接受組織調查。