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身份證黑市

2015-12-31 00:00:00鄧中豪劉林翟永冠
百姓生活 2015年11期

有關數據顯示,全國公安機關已換發二代身份證逾12億張。專家推算,我國每年丟失、被盜的二代身份證可達數百萬張。丟失的二代身份證去哪了?各地公安部門發現,不少丟失、被盜的二代身份證并未自然消亡,而是被不法分子非法收集,在網絡黑市公然叫賣。幾經倒手后,這些身份證或被用于冒名開銀行卡牟利,或被用于掩護詐騙犯罪,或被用于變身他人、隱身作案,給丟失證件者帶來嚴重困擾。針對這一問題,公安部相關負責人表示,公安部將于今年年底前建立丟失、被盜居民身份證信息管理系統,最大限度防止丟失、被盜身份證被不法分子冒用。

花錢就能在網上買到身份證,冒用別人丟失或被盜身份證照樣辦出銀行卡

記者調查發現,大量丟失、被盜二代身份證,通過網絡黑市被公然售賣。記者用QQ搜索“二代證”,輕易找到上百個售賣“二代身份證”的QQ群,一些群的參與成員達數百上千人。

記者通過QQ聯系到銷售二代身份證的陳某某,發現她的QQ空間展示著203張女性和近千張男性身份證照片,350元一張。在另一個“身份證販子”的QQ空間,展示著118張女性和147張男性身份證照片。該老板表示,在售身份證都是真證,300元一張,可通過淘寶交易,并發來了淘寶鏈接。記者打開鏈接一看,內容為“海參干貨批發50克”,單價300元。從交易記錄可看到,該網店在半個月之內已經銷售40余次,進賬上萬元。

天津市刑偵局三支隊五大隊副大隊長單威說,有犯罪團伙專門收二代身份證,從廢品回收人員處以單價約10元的價格收集,然后以數百元單價轉售,或冒名開銀行卡和網銀后打包銷售。

被盜或丟失后的二代身份證能順利使用嗎?天津市民小王無意中撿到一張二代身份證,姓名為朱某某。在記者陪同下,小王開始了身份證的“闖關實驗”。

——銀行。按照規定,個人在銀行開立銀行卡時,必須出示本人身份證。小王持朱某某身份證,來到天津市南開區的工、農、中、建四大國有銀行支行,各銀行大堂經理和柜員均未認真核對身份證與本人是否一致,就同意給小王開卡。

——運營商。我國從2013年9月1日開始已實行手機實名制。小王來到天津聯通王頂堤營業廳、天津移動王頂堤指定專營店和天津電信復康路營業廳,其中僅天津電信復康路營業廳工作人員以人證不一致為由,拒絕了小王開立手機卡的要求,另外兩家營業廳的工作人員均痛快答應了。

——鐵路。我國從2012年元旦起,已對全國所有旅客列車實行車票實名制。小王通過12306鐵路購票網站,冒名訂購了一張由天津站駛往北京南站的城際車票。進站時,天津站工作人員僅拿身份證刷了一下讀取設備,即表示“可以進去了”。

——賓館。按照規定,旅客住宿需實名登記。小王來到北京市的漢庭酒店西單店,前臺工作人員以人證不一致為由拒絕了小王的開房要求。小王隨后來到附近一家規模較小的旅店,工作人員在讀取身份證后立即同意給小王開房。

據警方相關人士介紹,居民丟失身份證后,雖然申請補辦后,警方內部系統已經做了掛失處理,但銀行和酒店等行業的業務系統并沒有與警方的系統聯網。因此,他們并不知道前來辦理業務的人所出示的證件,是否在公安系統內已經掛失了,所以丟失的身份證還能正常使用。由于已被掛失的被盜身份證無法注銷,大量被盜二代身份證被不法分子冒用。

如果這些部門負責審核前來辦理業務的人員證件時不認真,就容易出現有人持丟失的身份證前來辦理業務的情況。在現實生活中,相關法規雖然要求銀行、通信運營商以及賓館等單位,必須核實前來辦理業務的人員身份證件,保證人證一致。可一些銀行和酒店為了爭搶業務,在證件審核環節并不是很較真,這讓不法分子就有了鉆空子的機會。

不法分子利用他人丟失或被盜的身份證從事違法犯罪活動

天津市公安局東麗分局副分局長李建滿說,我國每年通信詐騙數十萬起,金額上百億元。巨額詐騙得手后,不法分子一般都會迅速將資金分散到成百上千張銀行卡中,通過ATM機取現。不僅實施詐騙的銀行卡是冒名開的,轉賬、取現的銀行卡也都是冒名開的,有時一張被盜身份證,能被冒名開上百張銀行卡。冒名開立的銀行卡極大增加了破案難度,許多省份通信詐騙破案率甚至不足5%。

今年3月,南京鼓樓法院就審理了一起案件,被告人通過網絡購買他人丟失的二代身份證,然后從事違法犯罪行為。2013年10月,沈某在網上買來好幾張他人遺失的二代身份證,同時還在網上購買了對應的個人信用報告。拿到這些資料后,沈某先后冒名申請了多張信用卡。然后,沈某弄來兩臺POS機,用信用卡在POS機上刷款。為了能長期套錢,他每個月還會固定向銀行還款。后來,銀行發現問題報了警,警方在江蘇南通將沈某抓獲歸案。根據銀行統計,沈某等人共辦理銀行卡68張,盜刷總金額達52萬多元。

據北京檢察網公布,犯罪嫌疑人孫某從2013年4月開始,多次組織人員持他人身份證辦理銀行卡,然后銷售獲利。2013年5月,孫某手下廖某在冒名開銀行卡時被抓獲,警方當場搜出50多張身份證,并在孫某另一手下的暫住地發現300多張身份證,孫某隨后被批捕。

天津市一位基層刑警說,查案發現,許多不法分子以被盜身份證主人的身份“隱身”作案,從事電信詐騙、毒品交易、賭博洗錢、虛開發票等多種不法行為。2012年9月,犯罪嫌疑人李某冒用17張他人身份證,虛開發票200余份,金額近3000萬元,非法獲利120萬元。2014年12月14日,惠州市警方打掉一個詐騙團伙,犯罪嫌疑人黃某網購他人身份證冒名注冊五金公司,案發前已行騙96宗,非法獲利30多萬元。

二代身份證被冒用,導致身份證主人無端被抓、無端背債等現象,給當事人帶來極大困擾。2013年9月,一名深圳男子在丟失二代身份證后,莫名其妙成為劉某某的“借款擔保人”,被銀行要求為已失聯的劉某某的未償還貸款負責。2013年11月,一名湖南女子因“涉嫌在青海盜竊”被捕,并在被拘留12天后移交青海警方。經核查,該女子實系二代身份證被冒用。盡管隨后警方釋放該女子并公開道歉,但此事對該女子及其親人造成的心理傷害難以彌補。

警方提醒:身份證丟失應盡快補辦,提供身份證復印件莫忘簽注

目前,公安部正在牽頭制定全國統一的丟失和被盜身份證管理系統。而在這個系統投入使用前,警方相關人士提醒,居民一定要妥善保管好自己的身份證件,身份證盡量不要與銀行卡放在一起。一旦身份證丟失,應盡快到戶籍所在地的公安機關補辦新的證件,并要去開具補辦證明。通過補辦新證件后,警方在內部系統上,會注明此前的證件遺失,一旦發生被冒用,居民就不用擔心自己要承擔責任。

雖然現在補辦身份證不再需要登報申明,但為了避免身份證丟失后被冒用帶來的麻煩,還是可以自行登報聲明,這樣可以最大限度為自己澄清。

另據警方介紹,在日常生活中,居民需要使用身份證復印件的情況非常多,可不少市民提供身份證復印件給相關部門時,都沒有任何簽注意識,有可能被人用來辦理信用卡透支,以及成為詐騙分子冒用身份信息的工具。

警方相關人士提醒,身份證復印件在簽注時,要保證簽注部分的筆畫與身份證的文字交叉或接觸,簽注的每一行字后面一定要加上橫線,以免被偷加其他文字。另外,簽注文字一定要簽在身份證區域內,但不要遮住身份證上的姓名、號碼。使用圓珠筆或簽字筆,并寫上“此身份證復印件,僅為辦理××業務使用,不得挪作其他用途。×××簽名。”

專家建議:對“身份證黑市”加大打擊力度,用證單位查證不嚴也要追責

專家普遍認為,僅依靠公安部將于今年年底前建立的身份證信息管理系統,并不能完全杜絕身份證冒用。南開大學法學院副教授李曉兵說,居民身份證法規定,購買、出售、使用偽造和變造的居民身份證的,處200元以上1000元以下罰款,或者處10日以下拘留。這樣的處罰力度,與其帶來的社會負面影響相比,實在太輕了。相關部門應對“二代身份證黑市”加大打擊力度,嚴厲打擊二代身份證非法買賣行為。

南開大學信息學院副教授史廣順認為,在建立掛失身份證數據庫之后,還應加強用證單位與公安部門的數據對接,使用證單位一刷身份證,就能看到身份證是否已被掛失,以防范不法分子冒用已被掛失的身份證進行非法活動。

中國人民公安大學治安系教授王太元認為,身份證冒用現象非我國獨有,但在國外,如果銀行對冒名頂替開卡的行為把關不嚴,銀行會受到嚴厲懲罰。而我國的相關法律并沒有規定基層用證單位查證不嚴、導致身份證被冒用需要負哪些責任。這一缺陷,必須盡快彌補。

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