已立案的那些互聯(lián)網(wǎng)金融“巨雷”

泛亞陷入430億元兌付危機(jī)

2015年4月，泛亞有色金屬交易所的資金鏈出現(xiàn)問題，媒體報(bào)道，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。在昆明、上海等地，投資者聚集維權(quán)。兌付危機(jī)的起因，是泛亞推出的一個(gè)叫“日金寶”的活期理財(cái)產(chǎn)品。宣傳中，該產(chǎn)品“保本保息，資金隨進(jìn)隨出”。2015年12月23日，昆明市政府發(fā)布通報(bào)稱，泛亞在經(jīng)營活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?/p>

2016年6月22日，昆明市政府通報(bào)泛亞涉嫌犯罪有關(guān)情況。通報(bào)稱，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)單九良等19名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，查控了包括7萬余噸有色金屬在內(nèi)的一批涉案資產(chǎn)、資金。其間，4月1日—6月15日，泛亞有色案件有27974名投資人在“非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)”注冊(cè)登記。

e租寶非法集資500余億元

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2015年第37期 《泛亞危機(jī)》 www.ceweekly.cn

2015年12月8日，新華社報(bào)道，e租寶及關(guān)聯(lián)公司涉嫌違法經(jīng)營活動(dòng)被調(diào)查。從2014年7月e租寶上線至2015年12月被查封，“鈺誠系”相關(guān)犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式大量非法吸收公眾資金，累計(jì)交易發(fā)生額達(dá)700多億元。警方初步查明，e租寶實(shí)際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名。

2016年7月18日晚間，公安機(jī)關(guān)e租寶案件專案組發(fā)布公告，通報(bào)e租寶案投資人申請(qǐng)身份信息復(fù)核已經(jīng)截止。

大大集團(tuán)非法集資40億元

2015年12月 23日，互聯(lián)網(wǎng)金融公司大大集團(tuán)被媒體報(bào)道因涉嫌非法集資4名高管被羈押，警方凍結(jié)了大大集團(tuán)賬戶，發(fā)現(xiàn)其賬面上僅剩1億多元資金，但如果要實(shí)現(xiàn)投資人資金完全兌付，可能需要40億元左右。2016年6月，上海市人民檢察院第一分院受理大大集團(tuán)非法集資案。

鑫琦資產(chǎn)19億兌付危機(jī)

2016年2月，陜西鑫琦資產(chǎn)上海分公司被爆出兌付危機(jī)，遭投資人圍堵。2月18日，鑫琦資產(chǎn)在官網(wǎng)發(fā)布公告，提出了三種解決方案：資產(chǎn)兌付;資產(chǎn)兌付，并協(xié)助限期變現(xiàn);投資人可成立債權(quán)人委員會(huì)，負(fù)責(zé)兌付資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，此案涉及5000位投資人，涉及資金19億元。投資者反映，警方已經(jīng)立案調(diào)查。

快鹿50億元兌付危機(jī)

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2016年第15期 《快鹿集團(tuán)陷兌付危機(jī)》 www.ceweekly.cn

2016年3月31日，快鹿集團(tuán)旗下關(guān)聯(lián)公司金鹿財(cái)行和當(dāng)天財(cái)富出現(xiàn)資金危機(jī)。4月6日，快鹿集團(tuán)宣布承諾兩周內(nèi)公布首期50億元兌付資產(chǎn)明細(xì)，但隨后卻不了了之。7月11日，快鹿出乎意料地發(fā)布“追討”公告，稱向快鹿集團(tuán)內(nèi)部人士或關(guān)聯(lián)企業(yè)人士等9人追討25億元債務(wù)，甚至公開了這些被追討人個(gè)人信息并向社會(huì)有獎(jiǎng)懸賞。而之前所稱將要公布明細(xì)的50億元資產(chǎn)包，此刻已“縮水”成為25億元債權(quán)。

中晉340億元兌付危機(jī)

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2016年第14期 《“中晉合伙人”微信群：依然“相信明天”》 www.ceweekly.cn

2016年4月6日新華社消息，上海警方對(duì)因涉嫌非法吸儲(chǔ)和集資詐騙的“中晉系”相關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行查處。截至2016年4月1日，中晉一期基金共募集資金52.6億元，超計(jì)劃籌資2.6億元。而另一項(xiàng)數(shù)據(jù)則顯示，截至2016年2月10日，中晉合伙人的投資總額已突破340億元，涉及總?cè)舜纬^13萬。