2016年9月企業界犯罪案件追蹤

2016年9月企業界犯罪案件追蹤

工材料有限公司做“干粉”生意，幫助羅通化工公司非法獲得差價利潤1924萬多元，此后為表感謝，王某將1600萬元分兩筆通過羅通化工公司賬戶，匯往陶玉春胞弟陶某實際控制的公司賬戶等等。

而根據相關資料顯示，陶玉春所涉及的四項罪名涉案金額高達3億元。據了解，在第一次庭審中，陶玉春除為親友牟利一項之外，對于其他罪名均當庭否認，而此次陶玉春對檢察機關所指控的犯罪事實表示認罪并真誠悔過，承諾退還全部涉案贓款。

原中鋁總經理孫兆學案開庭

9月8日上午，原中國鋁業公司總經理孫兆學涉嫌受賄、巨額財產來源不明一案，在遼寧省鐵嶺市中級人民法院進行一審公開開庭審理。

據公開資料顯示，孫兆學，男，漢族，1962年9月生，山西稷山人，中國地質大學（北京）資源產業經濟專業工學博士，教授級高級工程師。

孫兆學1983年8月參加工作，于1983年8月至1995年7月任山西鋁廠孝礦調度組長、車間主任、企管辦主任兼調度科科長、副礦長、第一副礦長等職務；1995年7月至2002年1月，

中石油昆侖天然氣利用公司原總經理陶玉春案再開庭

據《檢察日報》訊，9月12日，原中石油昆侖天然氣利用有限公司總經理、黨委書記陶玉春涉嫌貪污等四宗罪在廣東省珠海市中級法院進行第二次開庭審理。

根據公開資料顯示，陶玉春，男，生于1962年3月14日，山東日照人，畢業于山東勝利石油學校85屆采油工程專業。畢業之后，陶玉春就進入了勝利油田，從基層一直做到了供應處副處長，后任中石油昆侖天然氣利用有限公司總經理、黨委書記等職務，其所涉貪污等四宗罪涉案金額超3億元。

據資料顯示，陶玉春此前于2012年3月20日被有關部門控制，并接受調查，后因涉嫌貪污罪、受賄罪、為親友非法牟利罪、國有公司人員濫用職權罪，于2015年4月13日在珠海市中級人民法院對其進行公開審理。

本次開庭是廣東省珠海市中級法院對該案的第二次開庭審理，審理中檢察機關指控其共犯4宗罪，犯罪行為主要發生在2002年至2011年期間，即其擔任深圳石油實業公司、深圳石油技術開發進出口有限公司、深圳市中油器材進出口有限公司、勝利油田青島石油實業有限公司等4家國有企業總經理、法人代表等職務期間。

據此前檢察機關指控，陶玉春曾于2001年至2002年期間，利用職務便利安排深圳技開公司與王某實際控制的臨沂羅通化任山西鋁廠副廠長、廠長等職務；2002年1月至2004年6月任中國鋁業股份有限公司山西分公司總經理等職務；2002年3月任華澤鋁電董事長，2004年6月至2005年10月任中國鋁業股份有限公司副總裁兼山西分公司總經理、華澤鋁電董事長等職務；2005年10月至2006年10月任中國鋁業公司副總經理兼中國鋁業集團公司管委會副主任、中鋁洛陽銅業董事長等職務；2006年10月至2013年10月，任中國黃金集團公司總經理，2007年3月起任中金黃金股份有限公司董事長；2008年4月起任加拿大金山礦業有限公司董事長，2008年9月至2010年3月任加拿大金山礦業有限公司首席執行官；2010年7月，加拿大金山礦業有限公司更名為中國黃金國際資源有限公司，其繼續擔任董事長一職；2013年10月至2014年2月，任中國鋁業公司董事、總經理、黨組成員；2014年2月至2014年9月任中國稀有稀土有限公司董事長。

早在2014年9月15日，中央紀委監察部網站發布消息稱，中國黃金集團公司原總經理，現中國鋁業公司總經理孫兆學涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查。2014年12月，中共中央紀委對中國鋁業公司原黨組成員、總經理孫兆學嚴重違紀問題進行了立案審查。2014年12月23日，最高人民檢察院對其涉嫌受賄進行立案偵查。2016年7月13日，該案由最高人民檢察院指定遼寧省人民檢察院偵查終結后，移送遼寧省鐵嶺市人民檢察院審查起訴，并由鐵嶺市人民檢察院向鐵嶺市中級人民法院提起公訴。

據了解，在當天的庭審中，公訴機關出示了相關證據，孫兆學及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，孫兆學還進行了最后陳述，并當庭表示認罪、悔罪。據悉該案將擇期宣判。

湖南省建工集團常務副總違紀被查

9月8日，據中新網轉載湖南省紀委監察廳網站消息，經湖南省紀委立案審查并報經湖南省委批準，決定對省建筑工程集團總公司黨委委員、常務副總經理劉少兵給予開除黨籍、開除公職處分，并將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機關依法處理。

據湖南建工集團官網信息顯示，集團成立于1952年7月，是一家具有勘察設計、科學研究、高等職業教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產開發、對外工程承包、勞務合作、進出口貿易、城市綜合運營等綜合實力的大型企業集團。集團生產經營資本130多億元，年生產（施工）能力1000億元以上。

另據公開資料顯示，劉少兵1964年12月出生，湖南安鄉縣人。本科學歷，高級會計師、高級經濟師。1987年6月加入中國共產黨，1988年7月參加工作，曾歷任湖南省建筑工程集團總公司企業管理處處長、法律顧問室主任、總經理助理、總經濟師，第四工程公司黨委書記、總經理，華流集團、華西工程總局董事長等職務，并于2007年6月起任湖南省建筑工程集團總公司黨委委員、董事、副總經理。

據此次湖南省紀委監察廳網站消息顯示，劉少兵被查因其違反組織紀律，利用職權在干部選拔任用中為他人謀取利益并索要財物；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關系；利用職務上的便利為他人在工程建設領域謀取利益并收受財物，涉嫌違法犯罪。

原廣西金融投資集團副總違紀被查

9月10日，據新華社消息，廣西壯族自治區紀律檢查委員會對廣西金融投資集團黨委原副書記、原副總經理劉忠嚴重違紀問題進行了立案審查。

劉忠出生于1964年3月，廣西興安人。1981年1月參加工作，1988年6月加入中國共產黨，在職研究生學歷；2005年10月至2010年12月任柳州市商業銀行黨組書記、董事長；2010年12月至2013年5月任柳州銀行黨委書記、董事長；2013年5月至2016年3月任廣西金融投資集團有限公司董事、黨委副書記、副總經理。

根據廣西壯族自治區紀律檢查委員會審查，劉忠利用擔任柳州銀行黨委書記、董事長的職務之便，為他人謀取利益并收受巨額財物；違規收受下屬禮金。不正確履行職責，違規給有關企業發放巨額貸款，使柳州銀行造成重大損失。其中，利用職務之便為他人謀取利益并收受巨額財物、不正確履行職責問題涉嫌犯罪。

經中共廣西壯族自治區紀律檢查委員會審議并報中共廣西壯族自治區委員會批準，決定給予劉忠開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機關依法處理。

海南瓊海碧海天實業有限公司法人行賄獲刑

9月17日，據新華社新媒體專線從海南省第一中級人民法院獲悉，海南瓊海碧海天實業有限公司法定代表人楊昌武因多次行賄8名國家工作人員，并為兩名官員親屬支付旅游費用等，從而謀取不正當利益，法庭一審以行賄罪判處楊昌武有期徒刑10年6個月。

根據海南省第一中級人民法院審理查明，2009年在瓊海市廉租住房二期工程公開招標過程中，由于項目業主單位為瓊海市房管局，楊昌武便找到分管該項目的瓊海市副市長朱允彥請求幫其承攬該項目，朱允彥直接交代瓊海市房管局局長陳武辦理，最終楊昌武中標項目中1、2、3棟住宅樓的工程施工。

2014年，瓊海市白石嶺至陽江鎮利試考村道路工程項目公開招標，楊昌武找到瓊海市副市長邢遠飛幫忙，并在項目中標后送予邢遠飛40萬元人民幣及一塊歐米茄手表。

此外，楊昌武為感謝瓊海市委常委、宣傳部長陳大釗的幫助，先后送給陳大釗10萬港幣和1萬美元。并在2012年5月至2014年12月陳大釗妻子林曉春到醫院治病期間，為其共支付住院治療費用18．8萬元人民幣、住宿費2978元人民幣及機票款2．937萬元人民幣。2011年10月至2014年4月間，楊昌武還帶陳大釗的親屬到阿聯酋、日本等國家旅游，并支付旅游費用18.127萬元人民幣。

據法院審理查明，在2008年至2015年期間，楊昌武為承建工程項目，多次給予為其提供幫助的8名國家工作人員財物共計325萬元人民幣、70萬港幣、1萬美元及價值9.4萬元人民幣的手表一塊，并為兩名國家工作人員親屬支付旅游、醫療、住宿和機票費用共計54.8078萬元人民幣。

法庭經審理認定，楊昌武自愿認罪，積極配合辦案機關工作，具有自首情節，依法可從輕或者減輕處罰，遂一審做出上述判決。

北京昌平房地產開發公司原總經理貪污獲刑

9月11日，據《京華時報》訊，北京市第二中級人民法院近日就原昌平區回龍觀鎮黨委書記、北京市昌平房地產開發有限責任公司總經理郭向東貪污受賄一案做出一審判決，郭向東獲刑16年，并處罰金120萬元。

相關資料顯示，郭向東現年48歲，大學文化程度，于2015年1月30日因涉嫌受賄罪被刑事拘留。

經法院查明，在2004年至2007年間，郭向東利用其擔任北京市昌平房地產開發有限責任公司黨委書記、總經理的職務之便，伙同北京浴龍溫泉有限責任公司法定代表人裴某，在昌平房地產開發有限責任公司向北京龍鑫房地產開發有限公司轉讓富松居住小區項目的過程中，虛構項目轉讓是北京浴龍溫泉有限責任公司介紹并促成的，以支付北京浴龍溫泉有限責任公司中介費的名義，騙取昌平房地產開發有限責任公司2000萬元后予以侵吞。

2004年至2014年間，郭向東先后利用在昌平房地產開發有限責任公司、北京銘嘉房地產開發有限公司以及北京市昌平區百善鎮、回龍觀鎮擔任領導干部等職務之便，為他人謀取利益，多次收受他人給予的財物共計折合人民幣1413萬余元。

最終據北京市第二中級人民法院查明，郭向東利用職務便利貪污受賄共計3400余萬元，對其判處有期徒刑16年并處罰金120萬元。

山東喜來珠寶多名高管組織、領導傳銷獲刑

近日，據法制日報記者從江蘇省鎮江市潤州區人民檢察院獲悉，山東喜來珠寶有限公司涉及會員1100余人、非法獲取會員費8270余萬元的特大傳銷案主要責任人、山東喜來珠寶有限公司總經理謝治因犯組織、領導傳銷活動罪，被鎮江市中級人民法院終審判處有期徒刑五年六個月，罰金30萬元。而盧學平等8名公司財富管理中心負責人也因同一罪名分別被判處有期徒刑和罰金。

據報道顯示，山東喜來珠寶有限公司總經理謝治在2013年前曾輾轉多地打工，并有注冊公司開網店銷售日雜百貨、做互聯網“第三方支付”行業的經驗，但由于謝治想快速融資，在研究傳銷經營模式后，決定將經歷與傳銷結合做一番事業。

2013年12月，他找到一家軟件開發公司，并請對方為其制作公司的網站、直銷會員管理系統。此后，謝治在山東昌樂縣成立注冊資本1000萬元，經營范圍為珠寶生產、加工、銷售的山東喜來珠寶有限公司，并租賃寫字樓辦公場所，發布人才招聘信息，招來行政客服、會計、出納、培訓師等人員，正式運營。

公司運行初期，由謝治親自到淄博、萊州等地發展會員，但收效甚微，后其通過一系列宣傳手段，塑造他個人及其公司實力雄厚的形象。而在其公司發展會員時，更是宣傳成為該公司會員，可以享受消費分紅、銷售分紅、互助分紅等好處。

在高額回報的誘惑下，很多人成為會員，為了鼓勵會員，謝治還組織會員到北京高級酒店召開年會，根據業績和貢獻大小，評選十大風云人物和十大優秀人物，交流發展業務的經驗做法。謝治營造的形象迷惑了很多人，甚至在其于2015年3月被公安機關抓獲后仍有一些會員到司法機關上訪要求放人。

根據公安機關偵查及謝治本人供述，謝治的公司根本就沒有礦區和加工廠，只是一個空殼公司。而截至案發，山東喜來珠寶公司共發展會員1100余人，非法獲取會員費8270余萬元。