2016年8月企業界犯罪案件追蹤

2016年8月企業界犯罪案件追蹤

安源煤業集團總經理違紀被查

8月14日晚間，安源煤業發布公告稱，8月12日接中共江西省紀委通知，安源煤業集團股份有限公司董事、總經理胡運生涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

根據公開資料顯示，胡運生，男，1963年5月出生，曾于2000年8月任萍鄉礦業集團公司安源煤礦礦長，現任江西省能源集團公司黨委副書記、安源煤業集團股份有限公司總經理，曾獲得2001年度江西省優秀廠長（經理），2002年度江西省煤炭工業先進工作者，2003年全國煤炭工業優秀礦長，2005年度江西省煤炭工業優秀企業家，2006年榮獲由省政府頒發的“十五”期間安全生產先進個人等諸多榮譽。

據《每日經濟新聞》報道，胡運生于2012年2月16日起擔任公司董事兼總經理，任期終止日期為2019年3月24日，其未持有公司股份。另自2010年10月26日起，胡運生還擔任江西省能源集團公司黨委委員、黨委副書記。

根據此前該公司對外公布的年報顯示，在2012年至2014年間，胡運生從安源煤業獲得的報酬分別為46.86萬元、40.67萬元、83.93萬元，2015年，胡運生從安源煤業獲得的稅前報酬總額為44.91萬元，在公司所有董監高中排名第二。

據了解，在煤炭行業整體低迷形勢下，安源煤業也難以例外。自2102年胡運生擔任安源煤業總經理至案發期間，該公司盈利能力持續下降，公司公布的年報顯示，2012年，歸屬上市公司股東的凈利潤下降了32.49%；2013年，歸屬上市公司股東的凈利潤下降27.09%；2014年，公司的凈利潤只有9542萬元，較上年的2.48億元下降61.56%。

原廣物控股副總涉貪被查

8月17日，據《廣州日報》報道，廣東省檢察院官網發布消息：日前，經廣東省人民檢察院指定管轄，廣東省中山市人民檢察院依法對廣東省廣物控股集團有限公司原黨委委員、副總經理艾啟洪（副廳級）涉嫌貪污罪立案偵查并采取強制措施。案件偵查工作正在進行中。

廣東省相關通報顯示，經查，艾啟洪違反政治紀律，對抗組織審查；利用職務上的便利侵吞公司財物，且數額巨大，涉嫌犯罪。經省紀委常委會議審議并報省委批準，決定給予艾啟洪開除黨籍處分；經省監察廳廳長辦公會議審議，決定給予其開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。

根據廣東省廣物控股集團有限公司官網顯示，廣東省廣物控股集團有限公司是廣東省屬國有大型骨干企業，是國家重點培育的全國20家流通領域大集團之一，主要從事汽車、金屬、能源化工、木材等大宗生產資料貿易和現代物流、電子商務、金融服務、商業地產等業務。近年來實現年營業總收入近千億元，位居“2015中國企業500強”第157位。

原廣東省水電集團董事長受賄被審

8月9日，據中新網訊，廣東省水電集團有限公司原董事長、廣東水電二局股份有限公司原董事長黃迪領（正廳級）涉嫌受賄、行賄一案，經廣東省人民檢察院指定管轄，8月9日在廣州市人民中級法院開庭審理。

公開資料顯示，黃迪領1950年出生，廣東潮州人，曾先后被評為全國水利系統勞動模范、廣東省勞動模范，2005年更是被評為全國勞動模范，此外還曾獲得“全國優秀企業家”“全國水利系統勞動模范”“全國水利經濟優秀管理者”“全國優秀水利企業家”“全國水利系統優秀干部”“廣東省勞動模范”等光榮稱號，其案發前所任職的廣東省水電集團，是全國知名水利企業和廣東水利建設的“龍頭企業”。

根據相關資料顯示，2015年7月28日，廣東省紀委通報，經廣東省委批準，黃迪領因涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查。

廣州市人民檢察院起訴書顯示，黃迪領涉嫌受賄和行賄兩個罪行。其中，涉嫌受賄部分，據檢方指控，其于2009年在廣東省水電集團投資人民幣1000萬元認購深圳一家公司股權的過程中，利用職務之便，與廣州某裝修公司負責人姚某合作，以裝修公司的名義認購該深圳公司的股權，而后于2014年3月，姚某變賣手中的原始股，獲得投資利潤人民幣1600萬元，為感謝黃迪領在上述事件中提供的幫助，姚某分多次賄送給黃迪領共人民幣810萬元。

對于其涉嫌行賄部分，檢方稱在2007年至2010年，黃迪領為了讓廣東省水電集團有限公司承包廣東省水利廳從化療養院、參與承建樂昌峽水利樞紐工程等項目，先后4次賄送時任廣東省水利廳廳長黃柏青（已被批捕）港幣220萬元、人民幣50萬元。

據悉，此案還在進一步審理之中。

平安銀行行長助理被查

據8月初多家媒體報道，平安銀行行長助理兼北京分行行長劉樹云被深圳警方帶走調查。報道稱，劉樹云被帶走或因在融資項目中收取巨額傭金，涉嫌貪污，網易財經從消息人士處獲悉，劉樹云所分管的投行部亦有兩名員工被帶走協助調查。

另據《21世紀經濟報道》此前報道，據平安銀行內部人士透露，平安銀行已經于8月1日免去了劉樹云的職務。平安銀行西安分行行長李巖將接替劉樹云北京分行行長一職。

根據公開資料顯示，劉樹云為民生銀行重慶分行原行長，任職長達5年，其間其曾帶領隊伍奔赴民生銀行的上海、深圳、北京和廣州等分行，推薦“五個重慶”相關建設項目29個，實際引進信貸資金160多億元，曾創下了民生銀行迄今為止最大單筆信貸投放的歷史紀錄。

2011年，劉樹云被中國民生銀行總行黨委評為“優秀黨務工作者”，被重慶市人民政府授予“重慶金融貢獻獎三等獎”，被中國民生銀行評為“中國民生銀行杰出貢獻歷史人物”。

2014年10月，劉樹云加入平安銀行，接替張金順出任平安銀行北京分行行長一職，2015年4月兼任平安銀行行長助理。

據平安銀行官網資料顯示，平安銀行股份有限公司是一家總部設在深圳的全國性股份制商業銀行，其前身是深圳發展銀行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安銀行并于同年7月更名為平安銀行，截至2015年末，平安銀行在職員工37937人，通過全國54家分行、997家營業機構為客戶提供多種金融服務。

“伊世頓”負責人涉嫌操縱期貨市場罪被提起公訴

8月5日，據《新民晚報》訊，上海市人民檢察院第一分院于8月4日宣布，已對張家港保稅區伊世頓國際貿易有限公司及其直接負責人員高燕、梁澤中，華鑫期貨公司技術總監金文獻等以涉嫌操縱期貨市場罪一案，向上海市第一中級人民法院依法提起公訴。

根據報道顯示，伊世頓公司由外籍人員GeorgyZarya（音譯扎亞）、AntonMurashov（音譯安東）在香港各自注冊成立一家公司后，于2012年9月用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區以美元出資注冊成立的貿易公司。由扎亞擔任伊世頓公司法定代表人，安東則負責技術管理，此二人在公司成立前，曾在歐洲的銀行和期貨公司從事過證券期貨交易工作。

2015年6月初至7月初，國內證券期貨市場大幅波動期間，伊世頓在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價與市場行情偏離度顯著高于其他程序化交易者，僅一個月該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。

據犯罪嫌疑人高燕等人交代，受扎亞、安東指使，為規避中國金融期貨交易所相關規定的限制，其先后向親友借來個人或特殊法人期貨賬戶31個，供伊世頓組成賬戶組，非法獲利高達20多億元。

另據此前媒體報道，伊世頓在股災期間通過做空A股的股指期貨，以700萬元操縱期指交易，短時間內獲利20多億元。

海南發展董事長違紀被查

8月16日，據據海南省紀委消息，海南省發展控股有限公司黨委書記、董事長劉明貴涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

根據公開資料顯示，劉明貴，男，1963年9月出生，漢族，江西南昌人，碩士研究生文化程度，高級經濟師。1987年6月加入中國共產黨，1988年7月參加工作。1981年9月至1986年7月于清華大學自動化系工業自動化專業學習，1986年7月至1988年7月在浙江大學工業管理工程學系工業管理工程專業碩士研究生學習。

1988年7月至1989年3月，劉明貴任海南省開發建設總公司發展部項目經理，1989年3月至1992年7月任海南金潤實業(集團)有限公司總經理助理、財務部經理，1992年7月至1994年6月任海口如來木業有限公司經理，1994年6月至1995年3月任海南計算機軟件公司總經理，1995年3月至1999年11月任海南計算機軟件公司總經理兼海南省電子研究所所長、黨支部書記，1999年11月至2000年11月任海南省電子工業總公司黨委副書記、總經理，2000年11月至2004年10月任 海南省電子工業總公司黨委副書記、總經理，2004年10月至2005年6月任海南省紡織工業總公司黨委委員、書記，海南華順實業有限公司總經理，2005年6月至2005年12月任海南鋼鐵公司總經理(法定代表人)、黨委副書記等職。

2007年7月至2011年1月，劉明貴任海南省發展控股有限公司黨委書記、董事長，2011年1月至2013年5月任海南省發展控股有限公司黨委書記、董事長、總經理，2013年5月起任海南省發展控股有限公司黨委書記、董事長。

原新疆投資發展集團董事受賄被查

8月19日，據最高人民檢察院網站消息，新疆維吾爾自治區人民檢察院經審查決定，依法對新疆投資發展(集團)有限責任公司原黨委副書記、董事、紀委書記王琦(副廳級)以涉嫌受賄罪立案偵查并采取強制措施。案件偵查工作正在進行中。

根據公開資料顯示，王琦，1966年9月出生，1984年9月至1988年7月在解放軍合肥炮兵技術學院軍事指揮管理專業學習。1998年2月至1999年2月，王琦在新疆維吾爾自治區人事廳公務員辦公室工作，1999年2月至2001年5月任新疆維吾爾自治區人事廳公務員辦公室副主任科員，2001年5月至2004年4月任新疆維吾爾自治區企業工委組織人事處主任科員，2004年4月至2004年11月任新疆維吾爾自治區企業工委組織人事處副處長，2004年11月至2007年5月任新疆維吾爾自治區國資委人事處副處長

自2007年起，王琦進入新疆投資發展集團任職。2007年5月至2012年6月任新疆投資發展（集團）有限責任公司黨委副書記、董事、紀委書記等職務，2012年6月至2016年8月任新疆投資發展（集團）有限責任公司黨委副書記、董事、紀委書記。

江鎢控股集團副總受賄被立案偵查

8月4日，據江西省紀委消息，中共江西省紀委對江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司（簡稱江鎢控股集團）黨委委員、副總經理崔源發嚴重違紀問題進行了立案審查。

經查，崔源發違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；違反廉潔紀律，收受他人禮金；利用職務上的便利，在企業經營等方面為他人謀取利益并收受財物；違反生活紀律，與他人發生不正當性關系。其中，利用職務上的便利為他人謀取利益并收受財物問題涉嫌犯罪。

依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經省紀委常委會議研究，決定給予崔源發開除黨籍處分；由省國資委給予崔源發開除公職處分；收繳其違紀所得上交財政；將其涉嫌犯罪的問題、線索移送司法機關依法處理。