淺談網絡經濟犯罪案件偵查要點

謝鴻杰

摘 要：近年來，利用互聯網進行傳銷、集資詐騙等犯罪層出不窮，此類犯罪作案手段隱蔽，涉及人數眾多，給廣大群眾的財產安全造成了極大的威脅。文章從網絡經濟犯罪案件的特點入手，從偵查措施、資金流向、取證手段等方面針對對此類案件的偵查取證進行了研究，以期為公安機關辦理該類案件提供理論支撐。

關鍵詞：網絡經濟犯罪；案件；偵查

一、網絡經濟犯罪案件特點

1.作案方式的抽象化

網絡經濟犯罪實際上是使用網絡技術，以數字化的形式實施犯罪，網絡經濟犯罪的抽象性是指犯罪本身是發生和存在于計算機信息網絡系統與空間中，其記錄信息與數據的載體是相對抽象的電磁信號。網絡經濟犯罪是一種特殊形式的犯罪，“信息”被納入到犯罪對象之中。對于信息來說，它們之間的傳遞往往借以有形的媒介，如紙張、光碟、影片、錄像帶等。而虛擬空間內的信息則基本額上不借助于上述媒介，而是完全被數字化了。信息變成了看不見、摸不著的數據，這樣就帶來了一系列的問題，如數字化的信息容易被編輯、修改、操作而不易被察覺，因而使得在虛擬空間內實施的犯罪難以偵破，而犯罪的方式也被抽象化了。

2.作案行為的隱蔽性

網絡的開放性、虛擬性和超越時空性等特點，使網絡經濟犯罪具有極高的隱蔽性。一方面，網絡經濟犯罪沒有固定的作案時間、地點、人員等客觀條件限制，嫌疑人往往是利用網絡的操作，來達到自己的犯罪目的，有的刪除、修改、增加、干擾、制造、傳播各種數據信息，使信息系統不能正常運轉，有的借助通訊工具對網絡系統傳輸特殊的信息和指令，破壞信息系統，這些工作只要點一點鼠標或打幾下鍵盤或借助手機或電話等就能完成，非常隱蔽不易被人察覺。而且，犯罪行為人通常是在異地通過遠程控制操縱向多個目標進行攻擊，或者利用網絡技術將真實的地址信息隱藏起來，這些都讓受害者難以看出來，即使是有的被害人覺察出自己可能是上當受騙了，也往往因為犯罪分子在網上留下的都是虛假的個人資料和聯系方式而很難被追查到而放棄追究，這從一定程度上助長了犯罪分子作案的囂張氣焰。

二、網絡經濟犯罪案件偵查要點

1.綜合運用偵查措施

網絡經濟犯罪的偵查措施有以下特點：常規手段和技術手段相結合；偵查技術措施貫穿于偵查過程的始終，如系統恢復和數據辨認、數據竊聽、網絡監控等。技術手段的運用是破獲網絡經濟犯罪的重要措施；講究技術手段和偵查策略的靈活運用。偵查主體與犯罪嫌疑人之間進行的是技術、智慧、心理甚至意志力的較量，偵查必須講究策略。在網絡經濟犯罪案件偵查過程中，可運用以下措施：

（1）利用隱蔽力。為了有效打擊網絡經濟犯罪，應在上網的人群中物色對象，并把它們物建為秘密力量。這些秘密力量同樣可分為控制秘密力量和專案秘密力量。建立秘密力量的方法與在物理空間里建立秘密力量的方法相同。當發現網絡經濟犯罪時，一方面我們可以利用控制秘密力量獲取情報，另一方面可以動用專案秘密力量發現線索。

（2）監控追蹤。對于作案人在案發以后仍不斷侵擾網絡系統的案件，在做好重要數據隔離保護的前提下，采取“外松內緊”的方式，利用先進的工具，借助監視系統，監視犯罪嫌疑人的行蹤。有的還可以設置“陷阱”，守候非法訪問者自投羅網；有時還可在其他部門的配合下，在網絡上進行跟蹤、追查作案人。如，韓國網絡犯罪應對中心設立了專門的舉報電話并通過自己的網站接受被害人的舉報。接到舉報后，這個中心的經過通過內部搜索系統進行監視追蹤調查，直到把罪犯捉拿歸案，或采取防范措施，防止惡性電腦事故的發生。

2.對犯罪現場進行“特殊勘查”

現場勘查本身應當是偵查措施的一種，但由于網絡經濟犯罪案件的現場有別于其他傳統犯罪，它是一個看不見摸不著的虛擬現場，而存在于這個虛擬現場中的證據形式也不同于一般案件，多以電子證據的形式存在著。因此對于網絡經濟犯罪案件，其現場勘查的步驟和要領與其他經濟犯罪案件大相徑庭，筆者在這里將其稱為特殊的“現場勘查”并將其作為單獨的一項偵查措施，進行剖析。

網絡經濟犯罪現場是指存在和發生網絡經濟犯罪行為或與之關聯的場所和地點，可能是有形場所，如機房、附屬工作間、終端室、計算機通信線路、存放信息的場所，也可能是不可見場所，如電磁輻射區等。由于網絡犯罪和計算機技術相關，要求從事現場勘查的工作人員具備一定的計算機專業技術，否則會忽視、甚至毀壞犯罪證據，使偵查工作陷入被動。美國就曾出現過辦案警察不知道怎樣備份運行中機器的信息，只好扣押計算機拆卸后送往技術中心提取證據，結果導致信息資料全部丟失的事例。

3.追查資金流向

網絡經濟犯罪中嫌疑人與受害人之間的資金往來一般不是面對面的交易，而是采用網上銀行等媒介進行的。例如在網絡合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人在與受害人簽訂合同后，通常會提供給被害人一個網上銀行賬戶或者信用卡號碼以便交易。偵查人員在取得賬號后，可以以此為線索進行偵查，通過該賬號所在開戶行取得開戶人的基本信息。若作案人以假身份證在銀行開戶，可以調取其相關的取款錄像進行分析，也可以商請銀行部門對該賬戶進行實時監控，在作案人取款時將其抓獲。通過銀行或郵局匯款方式收取資金的，可以通過對收款賬戶、收款人進行調查，尋找嫌疑人的線索。

4.利用網絡手段取證

網絡經濟犯罪案件中，犯罪嫌疑人為了犯罪而設立的網站網頁有特定的域名、服務器名IP地址等信息，偵查機關可以從這些信息作為突破口，來尋找犯罪嫌疑人。對于通過BBS、QQ、MSN、聊天室、博客等散布傳銷、非法集資、合同詐騙等虛假信息的案件，可根據其注冊信息和上網時的信息狀態來獲取案件信息。群發性郵件需要借助門戶網站的服務器根據服務器的注冊信息和上機狀態再去尋找嫌疑人。有些犯罪分子比較聰明，采用動態網站或借助公共服務器通過網絡信息狀態可以尋找到其活動范圍，在這些服務器上設置一些監控措施，也可以尋找到犯罪分子。

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