有人被騙得不敢玩手機(jī)
——陜西特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案偵破始末

有人被騙得不敢玩手機(jī)
——陜西特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案偵破始末

“這不會又是一場詐騙吧？真不敢相信！”接到陜西省渭南市公安局高新分局電話的那一刻，被卷入了這起涉案金額高達(dá)3.05億的投資理財電信詐騙案的大多數(shù)受害者，一時還沒緩過神。直到2017年8月16日，在渭南市公安局高新分局“12.16”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案新聞發(fā)布會暨贓款發(fā)還大會上領(lǐng)到失而復(fù)得的部分資金時，他們才真切感受到這不是一個虛擬的騙局。

從加好友開始的虛擬數(shù)字游戲

破案用時長達(dá)7個月，受害人遍布全國24個省，達(dá)2600余人，涉案金額3.05億元。這是一場從陌生人加好友開始的虛擬數(shù)字游戲……

2016年3月，河南信陽的趙先生在微信上收到陌生人加好友的請求，因空閑時間較多，趙先生便和這位經(jīng)常發(fā)來生活照的“美女”開始了近一個月的閑聊。

久而久之的熟悉感與溫暖感，讓正處于其他投資虧損困境的趙先生輕信了“美女”大宗商品現(xiàn)貨的投資建議。“她說投10萬一個月可以翻一番，虧損10萬給賠償20萬，我一聽就熱血沸騰了。”趙先生說。

因?qū)υ擃I(lǐng)域知之甚少，在“美女”的推薦下，一位被冠以“世界頂尖分析師”身份的“楊老師”便開始介入趙先生的投資指導(dǎo)工作。在給趙先生推薦完一個名為安徽宏麟網(wǎng)絡(luò)投資交易平臺后，“楊老師”開始指導(dǎo)趙先生如何具體操作。

“一開始按他說的時間點去買進(jìn)賣出，確實是賺錢的，但到后來就開始虧損了，中間也猶豫過，但對方威脅說不按他說的做，就無法實現(xiàn)賠償?shù)某兄Z，所以就一直還抱著一絲賺回來的期望。”趙先生坦言，這種“賭徒的心態(tài)”致使他的虧損越來越多。

直到察覺到“美女”推薦的平臺數(shù)據(jù)走勢與國際走勢不符合，趙先生才意識到被騙，而此時他的虧損已經(jīng)達(dá)到了40萬。

起初為了獲得趙先生的信任，這位所謂的“楊老師”不惜向趙先生公布他的家庭成員、離婚狀況等信息。相似的伎倆也用在了其他受害者的身上，這致使許多受害者在已經(jīng)遭遇了幾十萬虧損的情況下，依舊認(rèn)為是正常的投資風(fēng)險。

“我一直覺得自己沒有被騙，以為是投資失敗，直到警方通知，我才知道是騙局。”江蘇南通的張先生在與一位自稱做微交易的“美女”閑聊半個月后，進(jìn)入了陷阱，虧損金額達(dá)26萬。“因為她從來沒有主動勸我去投資，是我自己感興趣，讓她教我操作，而且她給我的是感覺非常真誠，是我所欣賞的事業(yè)型女性形象，所以我一直沒有產(chǎn)生過懷疑。”張先生說。

“其實那個投資交易平臺就是一個空殼公司，而受害人在平臺上進(jìn)行的操作就是一場虛擬游戲。”在進(jìn)行案情介紹時，負(fù)責(zé)此案偵破的渭南市公安局高新分局刑偵大隊偵查員段功解釋說，犯罪嫌疑人都曾在相關(guān)期貨公司做過業(yè)務(wù)員，他們利用積累的知識，購買非法軟件，制作虛假網(wǎng)頁，并把其他交易平臺的數(shù)據(jù)滯后地粘貼到虛假網(wǎng)頁上，甚至為了達(dá)到目的，惡意篡改數(shù)據(jù)。“他們對外宣稱做白銀、瀝青、原油等大宗商品現(xiàn)貨交易，而實質(zhì)上他們沒有任何貨物，非法軟件構(gòu)成的第三方支付平臺只是一個過渡，受害者投資的錢最終通過第三方支付平臺進(jìn)入了私人賬戶。”段功說。

游戲是虛擬的，代價卻真實而慘痛

在一個期貨QQ交流群里，菏澤鄆城的張女士被陌生人添加為好友。因?qū)Ψ綆退嵒亓艘驯惶桌蔚?000元，她便接受了在對方推薦的平臺上做大宗商品現(xiàn)貨投資的建議。而這一舉動差點導(dǎo)致她婚姻破裂。

“在高額利潤的誘惑下，東借西湊了3.3萬，結(jié)果不到4個小時就虧了3.1萬，再質(zhì)問那人就不回應(yīng)了。”張女士坦言，意識到被騙后她覺得“天都塌下來了”。作為一個家庭主婦，張女士丈夫收入不高，家庭負(fù)擔(dān)又重，“在別人看來3萬塊不多，但對我來說，可能是好幾年的積蓄，老公差點和我離婚，吵架之后，三天沒跟我說話。”說起這段經(jīng)歷，張女士還是忍不住掉下了眼淚。

一朝被蛇咬，十年怕井繩。張女士說，現(xiàn)在她不敢使用任何聊天工具，不愿意再玩手機(jī)，更不會進(jìn)行網(wǎng)上購物，甚至當(dāng)警方通知她來領(lǐng)取返還贓款時，她還特地在前一周來到渭南市，偵查高新分局是否真實存在。“虛擬的東西太可怕了，只有那些真正看得見摸得著的東西，才能讓我放心，現(xiàn)在我也只想踏踏實實做個家庭主婦”。

談起被騙后對個人生活的影響，原本情緒高漲地分享破案喜悅的趙先生的聲音開始變得低沉。他說：“這對我個人生活和家庭都造成了很大的傷害，去年家庭非常不和睦，現(xiàn)在還有很大的創(chuàng)傷。”

而更多被騙的人則表示，“不敢告訴任何人，只能啞巴吃黃連，自己默默承受”。廣東的劉女士在騙局中虧損近40萬，而至今她都沒敢把這件事告訴家里。她說：“不想讓家人擔(dān)心，畢竟不是好事情，一個人心理壓力非常大，但又不能表露出來，不能跟任何人說，直到現(xiàn)在還我經(jīng)常會想，那么明顯的漏洞為什么自己當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)。”

“說到底還是太貪心，只當(dāng)花錢買一個教訓(xùn)”是受害者自我調(diào)節(jié)的唯一方式。浙江的范先生在騙局里虧損近8萬。他說：“如果平臺那么好，老師為啥不自己賺錢而是拉著我一起。這個昂貴的教訓(xùn)，讓我覺得腳踏實地，一家三口平淡過日子才是真正的幸福，股票、投資還是少涉入，天上掉餡餅，一夜暴富是不存在的。”

跋涉7個月，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失570余萬

談及這起陜西破獲的最大的投資理財詐騙案，還得追溯到2016年11月。

渭南市公安局高新分局刑偵大隊副大隊長樊文杰介紹，2016年11月，渭南市公安局高新分局刑偵大隊接到該轄區(qū)群眾閔某報案，稱其在安徽宏麟網(wǎng)絡(luò)投資平臺被騙7.8萬元。刑偵大隊通過閔某的描述，發(fā)現(xiàn)該投資平臺存在諸多疑點，經(jīng)初步偵查，最終刑偵大隊確定該平臺為一個以炒原油、白銀、瀝青等大宗商品現(xiàn)貨交易為由頭的詐騙機(jī)構(gòu)。

為盡快破案，渭南市公安局高新分局刑偵大隊抽調(diào)有此類案件辦理經(jīng)驗的偵查員，輾轉(zhuǎn)前往北京、安徽、杭州、上海等15個省市，前后歷時7個月，通過調(diào)取大量的銀行賬戶、QQ及手機(jī)號碼，摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

“我們當(dāng)時面臨著一個重要的抉擇，就是查清嫌疑人銀行賬戶后，是否應(yīng)該立即凍結(jié)，如果選擇立即凍結(jié)，一定會打草驚蛇，后期抓捕嫌疑人難度增大，如果不凍結(jié)，很可能抓到了嫌疑人，涉案資金已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，不能為群眾挽回任何損失。最終本著對群眾負(fù)責(zé)的態(tài)度我們選擇了立即凍結(jié)。”樊文杰說，事實證明凍結(jié)資金確實給后期辦案帶來了極大的困擾，但最終刑偵大隊通過尋找新的突破口，成功抓捕犯罪嫌疑人25名，并為群眾挽回?fù)p失570余萬。

而經(jīng)徹查，此案涉及受騙資金3.05億，受害者遍布全國，達(dá)2600余人。偵查員段功表示，案件受害人來自各行各業(yè)，很多都是有經(jīng)驗的股民，但犯罪嫌疑人作案手段非常精細(xì)。“其實還是貪念惹的禍，他們把受害人的心理掌握的非常清楚，甚至制作了專門的問答腳本，再通過把業(yè)務(wù)員包裝成美女、帥哥、富婆、黃金男，用日常聊天拉近與受害人的距離，最終實現(xiàn)詐騙。事實上，后來才知道，很多所謂的美女都是男性業(yè)務(wù)員假扮的。此外，在投資者嚴(yán)重虧損并提出不滿后，他們會與其簽訂賠償免責(zé)協(xié)議，返還一部分人情資金，這就使得許多投資者意識不到自己被騙了。”段功說。

面對層出不窮的新型詐騙手段，樊文杰提醒廣大社會群眾：“謹(jǐn)慎投資，不亂加相關(guān)QQ群，聽到投資小、回報快的口號尤其要提高警惕，謹(jǐn)防‘國際金融交易平臺’，此外，看到盈利截圖、內(nèi)部消息等信息更要克制貪念，只有這樣才能不誤入犯罪嫌疑人的圈套，給予自己和家人最大的保障。”

（《法制日報》2017.8.17）