試論打擊“盜搶騙”犯罪之高危人員動態管控方法與途徑

李欣庭

（新疆警察學院 新疆烏魯木齊 830011）

試論打擊“盜搶騙”犯罪之高危人員動態管控方法與途徑

李欣庭

（新疆警察學院 新疆烏魯木齊 830011）

打擊“盜搶騙”專項行動是深入推進落實打擊犯罪新機制的重要舉措，是應對當前侵財案件高發低破的必然要求。其中對涉案高危人員（群）的動態管控是由傳統刑嫌調控措施演繹而來，是向多元化偵查模式轉變的主要內容之一，也是打擊“盜搶騙”犯罪的重點。針對目前高危人員（群）管控工作存在的問題，必須全面采集高危人群數據、強化網上調控措施和創新研判技戰法等途徑予以堅決。

高危人員（群）；動態管控；“盜搶騙”專項行動

近年來，量大面廣的“盜搶騙”案件成為人民群眾反映強烈的突出治安問題，嚴重侵害了人民群眾合法權益、危害經濟社會發展、影響人民群眾安全感①。從2016年4月開始，公安部部署全國公安機關開展為期三年的打擊“盜搶騙”犯罪專項行動，堅決打擊盜竊、搶奪、詐騙、銷贓等多發性侵財犯罪活動[1]。這是公安機關積極回應人民群眾期待、保障人民合法權益、服務經濟社會發展的重要舉措。

當前，我國刑事案件總量仍在高位徘徊，嚴重暴力犯罪案件總量雖有所下降，但侵財及智能型犯罪占比增加，地緣性犯罪突出，兼具犯罪流入地、輸出地雙重特征。從已經抓獲的犯罪嫌疑人分析，其中慣犯、累犯大約占10-20%，他們所實施的犯罪占案件總數的80-90%，即使破案被起訴的也很少，受到重刑處理的更少，時常重罪輕判。因此，侵財案件成為新時期偵查工作的難點。根據公安部總體要求，此次專項行動的核心要求就是深入推進落實打擊犯罪新機制，轉變偵查方式，創新打法戰法。要以跨區域系列犯罪團伙、地域性職業犯罪群體和慣犯累犯這類高危人群為重點打擊對象，全力遏制“盜搶騙”案件上升勢頭，切實維護人民群眾生命財產安全和良好的社會秩序[2]。

一、高危人員（群）動態管控是打擊“盜搶騙”犯罪專項行動的重點

高危人群這個名詞最早產生于醫學界，主要是指一些人員群體因為地域因素，職業因素和年齡段等因素成為某些特定病種的多發人群，后來，這個概念被公安機關引用，主要是指一些人員群體因為自身屬性、所處的地理、經濟、人文等因素屬性具有一定的潛在社會危險性，并在一定程度上容易轉換成為具有現實社會危險性的人員。也有人將高危人群界定為實有人口中有違法犯罪行為或有違法犯罪嫌疑及可能的人員，以及對社會有潛在危害（威脅）或者違法犯罪比率較高、需要重點關注的人群。在本文中，高危人員主要是指具有較高可能性進行犯罪或者已經犯罪而未被發現、證實的人員。主要分為兩類：

一類是地域性高危人群。“地域性高危人群”亦稱地區性犯罪或犯罪嫌疑人的地域性特征，是指某一類型犯罪頻率較高的帶有地域特性的犯罪群體。其主要特征是以老鄉、親友關系為紐帶，以結伙跨省流竄為主要方式，使用較為固定的作案手段實施犯罪的流竄性犯罪團伙。這類犯罪嫌疑人或犯罪團伙，由于地域文化、生活習慣、行為特長、經濟狀況接近，并且有機會相互交流和模仿，以至于在犯罪過程中對作案目標的選擇、作案手段的采用和工具的使用等方面具有一定的特定性和類似性[3]。這些犯罪團伙通過外出作案獲取大量不義之財后，在當地產生了極大的刺激模仿效用，也由此使當地很多人員都很容易成為現實的犯罪人員，具有著很強的潛在社會危險性。例如，公安部在此次專項行動中，確定了8個地域性高危人群和重點打擊地區，分別是安徽省樅陽縣（冒充僧侶行騙）、江西省宜春市袁州區（技術開鎖入室盜竊）、湖南省耒陽市（技術開鎖入室盜竊）、廣東省英德縣（攀爬入室盜竊）、四川省昭覺縣、美姑縣（攀爬入室盜竊）、貴州省沿河縣（攀爬入室盜竊、撬盜保險柜）、云南省鎮雄縣（盜竊車內財物）。這8個重點地區作案人員，絕大多數都是偷全國、害全國的幾類多發性犯罪。

第二類是職業性犯罪人員。職業性犯罪人員主要是指以犯罪為職業和以犯罪所得為主要生活來源的人員。隨著人、財、物、信息的加速流動，職業性犯罪人員也出現了新的特點，即人員類型不斷增多，職業化程度不斷提升，犯罪技能智能化程度不斷提高，反偵查意識不斷增強，流竄區域不斷擴大，成為了多發性侵財類犯罪的重要犯罪群體。實踐中，按照來源將職業性犯罪人員分為地域型、流竄型和累犯型三類；按照危險確定程度分為現實性、潛在性和疑似性三類。

近幾年的數據分析顯示：“盜搶騙”案件中，犯罪嫌疑人越來越猖狂，大范圍流竄犯罪越來越多，智能型犯罪越來越普遍，跨區域系列團伙犯罪成常態，地域性職業犯罪群體危害全國，集中銷贓地輻射全國，街頭犯罪屢打不絕，慣犯累犯危害巨大。團伙作案55%以上，系列作案70%以上，跨地域流竄作案50%以上，沿海和大城市達80%以上，少數犯罪嫌疑人實施了多數犯罪活動，成為需要加強管理和控制的高危人群。因此，加強高危人員管控不僅是刑偵的基礎工作之一，也是實有人口分層次管理的重要基礎，更是打擊“盜搶騙”犯罪的一項重要任務。

二、目前高危人員動態管控中存在的主要問題

不可否認，面對嚴峻復雜的“盜搶騙”犯罪形勢，全國各級公安機關自身還存在很多“短板”，在打擊“盜搶騙”犯罪工作中還有很多薄弱環節亟待解決。比如：思想認識不到位，對侵財類“小案”重視不夠，很多“小案”的現場沒有得到仔細勘查，提取不到有價值的痕跡物證，很多現場信息沒有及時錄入系統，沒有及時比對；各地公安機關和各個警種沒有形成打擊合力，技術、情報和基礎工作對偵破“盜搶騙”案件支撐不足，專業情報研判隊伍量少質弱。在“盜搶騙”犯罪流竄化、系列化、團伙化的發展趨勢下，傳統的偵查方式以及刑事特情、陣地控制、刑偵調控等偵查手段嚴重弱化，難以適應當前打擊“盜搶騙”犯罪的需要，嚴重制約了公安機關的打擊力度。具體從高危人員動態管控工作來看，也存在諸多瓶頸性的問題：

（一）流動高危人員滾動排查管控缺乏有效抓手。

公安機關實有人口管理制度對高危人群管控的作用不大。當前，為適應社會人、財、物大流動的治安形勢，公安部門施行的是實有人口管理制度，提出對所有居住生活在轄區內的人，無論其戶籍是否在本轄區，都要掌握其現實表現和違法犯罪前科情況，并能及時發現混跡其中的流動高危人員，對其進行列管控制。然而，由于制度落實不力、人戶分離人口增多，新型責任區管控體制整合帶來的群防群治力量弱化，以及受相對單一的傳統型管控方法等因素的影響，民警發現、掌控高危人群（包括交往人員、活動場所、經濟情況、現實表現等）動態情況的能力較差等，未能使其效能充分顯現，致使高危人群漏管失控比重明顯上升。尤其對人戶分離高危人群的漏管失控以及對未受過打擊處理、隱藏較深的高危人群的及時發現和管控，已成為高危人群管控工作中的突出問題。

（二）實際管理流于形式。

高危人員管理作為一項基礎性工作，見效慢，短期內難以收到明顯成效，有些派出所對高危人員管理工作重視不夠、投入不足，在管控工作上缺少實在具體的措施，原有的靠單位、居委會和鄰里群眾的控制模式難有成效。治安積極分子隊伍逐步弱化，參與治安管理的積極性和主動性降低。公安機關對出租房屋中存在高危人員管控不深、不實。由于租賃房屋管控難度大，加之一些責任區民警沒有對轄區的流動人口和房屋出租戶進行直接登記和審查。尤其是配置了流動人口協管員后，只是把任務直接安排給他們，由他們替代管控，從而出現日常管控工作由流動人口協管員開展的機關化現象，以致轄區民警對混跡其中的高危人群動態情況基本上不了解。

（三）協作配合機制不完善。

司法、監獄部門與公安機關尤其是基層派出所聯系不夠緊密，在信息交換上缺乏有效對接的手段，致使部分刑釋解教人員的法律文書等信息資料轉遞不及時甚至丟失，派出所難以及時掌握相關人員信息并落實管控措施。派出所在引導幫助刑釋解教人員就業、解決生活出路等問題上心有余而力不足，影響幫教工作的順利開展。

（四）管理信息難以共享。

跨省市流動的高危人員信息數據共享平臺不完善，信息更新不及時，對來轄區務工、經商的外來流動人口中疑似高危人員犯罪前科的審查存在難度，沒有快速有效的查詢手段，實際工作中運用函調函查、電話查詢等方式，對寄住、暫住本地的外來高危人口進行核查，工作效率較低，漏洞較大，影響管控力度。

三、提高高危人員（群）動態管控的方法與途徑

對違法犯罪高危人員（群）動態管控是開辟“從人到案”破案模式的有效途徑，是刑偵部門運用公安管理基礎信息和信息化手段，動態發現有違法犯罪前科人員的活動軌跡，從而分析研判出具有現實和潛在社會危害性的重點人員，由各警種分工進行管理控制、動態調查、偵查打擊的一項專門工作。

（一）全面采集高危人群數據，實現高危人員海量信息資源積累，構建動態管控支撐點。

查控工作的目標是發現違法犯罪線索。動態治安環境下的查控工作需要信息的支撐，特別是需要與違法犯罪相關的信息支撐。傳統的偵查方式是追著案件全國跑，效率低、質量差。各類高危人員數據庫具備強大的網上協作功能，可以把偵查手段和工具進行融合、對接、優化，形成相應的“拳頭產品”和“組合工具”，為打擊“盜搶騙”犯罪和基層偵查辦案提供強有力的支撐。從某種角度講，近年來刑偵工作的發展歷程，就是刑偵信息化的發展歷程。全國刑偵部門始終高度重視刑偵信息化建設和應用，根據信息技術的發展和刑事犯罪的變化，不斷探索把信息化的最新成果應用到偵查破案中去。從2008年開始，公安部刑偵局在推動刑偵信息化建設和應用的同時，針對各類刑偵系統共享差、資源少、功能弱的問題，深入開展研究，提出了建設一個“上下左右貫通、整合海量資源、服務偵查實戰”的“全國刑偵信息專業應用系統”的總體設想。目前，該系統已經基本完成了建設任務，整合了公安部和全國各地的數十個業務系統，匯聚了千億條基礎數據，數十個功能模塊上線運行。“全國刑偵信息專業應用系統”是在總結了刑偵信息化多年經驗、教訓的基礎上，匯集了目前最新的理念、技術、資源和手段建立起來的，用于服務和支撐偵查辦案。例如，公安部在該系統中建設了全國地域性“盜搶騙”職業犯罪群體數據庫，向各級公安機關開放，實現全國共享、全警共享。

數據庫系統建得再好，沒有信息資源也只能空轉。因此，實現高危人員海量信息資源積累，首先要建立完善刑事案件現場勘查制度，實現轄區內全部刑事案件現場的全時空、全方位立體勘查。刑事案件現場勘查過程中，不僅要發現提取指紋、足跡、DNA、微量物證等傳統痕跡物證，還要采集電子物證、視頻、基站信息、GPS信息等新型證據，確保每起案件都能獲得定案的證據或串并的依據[4]。

其次要全面收集犯罪嫌疑人的相關信息，包括犯罪嫌疑人使用的證件、銀行賬戶、網絡虛擬身份、通訊工具、交通工具、作案工具、特殊涉案物品、手機話單、手機存儲信息、軌跡信息以及犯罪嫌疑人的指紋、DNA、照片等個體生物識別信息；

第三要加強信息資源整合。一是整合刑偵部門內部信息資源。二是整合公安機關各個警種、部門掌握的公安業務信息資源，要盡最大努力在系統中共享應用。在與有關警種、部門協調信息共享時應首先滿足關系挖掘、監測模型等數據級應用；對有些特殊資源，可采取查詢級共享的辦法解決。三是積極整合各類社會信息資源。從公安部到各省、市、縣刑偵部門，都要廣泛搜集社會信息，包括互聯網信息資源，匯入到數據庫系統。在整合信息資源方面，可靈活采取各種方式方法。能整合進來的盡量整合進來，整合不進來的可以采取變通方式共享應用。實踐證明，哪里整合進來的資源越多，哪里的偵查辦案工作就越受益。

（二）強化網上調控措施，提升高危人群管控在偵查破案中的效益力。

在實際管控中，有針對性地落實各項網上偵查措施，使高危人群管控工作與網上偵查技術互相配合、相得益彰，提升管控效益力。網上調控主要包括以下八項內容：一是查清犯罪記錄，了解作案手段特點。對列入調控的高危人員查清其是否有違法犯罪記錄，了解其作案的手段、特點以及同伙情況。二是實時掌控高危人員的動向。定時查詢暫住信息、旅館住宿信息；對于有交通工具的高危人員通過交通卡口信息查詢活動軌跡；通過巡邏設卡盤查系統查詢高危人員有否被盤查的記錄。三是關注刑嫌人員物品信息。通過打防控信息定時查詢刑嫌人員的物品交易和典當記錄，確定是否有涉案贓物，了解其經濟狀況。四是掌握刑嫌人員交往人員情況。通過旅館住宿系統查詢同住人員情況，同時對查到的人員進行進一步的調查，包括是否逃犯、前科等。五是根據發案信息，核查刑嫌人員。信息室結合發案信息，對高危人員的活動軌跡結合前科情況進行分析，一旦確定有作案嫌疑，馬上通知相關單位開展偵查，同時在網上發布關注信息。六是實時發布串并信息，擴大破案戰果。對抓獲的“盜搶騙”違法犯罪嫌疑人，辦案民警要及時通過系統平臺錄入全部人員信息，并結合系統的“采比返”線索，及時發現全部作案成員、活動軌跡和涉及的全部案件，對犯罪嫌疑人的作案時間、作案地點、作案對象、作案工具、作案手段等規律特點進行總結分析。對發生的“盜搶騙”案件，要及時通過系統平臺開展逐案研判工作，及時發現和串并案件。并根據先期掌握的情況實時發布案件串并信息，幫助辦案單位擴大破案戰果。七是緊盯“待控”。刑嫌人員一旦離開暫住地，管控民警通過各種調控手段覓其蹤跡，情報民警則對這些對象繼續網上調控，一旦發現蛛絲馬跡馬上告知管控民警續控，減少刑嫌人員的“斷控”和“失控”現象。八是嚴防“漏管”。情報民警通過對各種人員包括頻繁入住旅館人員、物品交易量異常人員等極易被忽視的人員進行分析研判，從中發現可疑人員，通知相關單位進行調控，盡最大可能堵塞目前情況下高危人員失管的漏洞，防止因先期工作不到位而貽誤破案戰機。

（三）不斷提煉高危人員研判技戰法，進行科學等級分類，實現“由人到案”打擊模式效益的最大化。

針對流竄犯罪、外來人口犯罪具有區域性、群體性的特點，通過對歷年來本地作案人員的地域特點、全國各地數據庫系統對抓獲的流竄作案成員作案地域特點進行匯總分析，總結出作案高危地區與案件類型對照表。各地刑偵情報中心實時結合歷年同時期發案規律、本地及周邊縣市近期的發案情況，定時對轄區旅館住宿人員、暫住人員與作案高危地區進行比對研判，指令相關單位有針對性地進行查控，達到預防發案和直接破案的目的。

1.整體篩選。高危人員不是孤立存在的，而是與某一類特定案件相對應的，因此，首先要根據案件特點進行整體篩選。一是篩籍貫。如果是人對人案件，或者有現場訪問情況，則可根據衣著、體貌、口音等情況劃定籍貫地，并及時與航班、旅業、暫住人員進行比對研判。二是篩性別。如攀爬入室盜竊案件，需要強健的體魄，一般應為男性，而迷信詐騙案件則以男女搭配為多。三是篩年齡。根據作案現場痕跡和作案生理、心理特點，分析案犯的年齡。如現場鞋印為新潮運動鞋，則可能是青少年；作案需要技術手段，或是需要及時逃離現場，則可能是青、壯年。四是篩作案形式。根據作案組織形式，判斷是單人、結伙還是團伙。如街頭詐騙案件一般系結伙或團伙作案，因此，需要篩選出具備有同時出現可能的人員（如旅館住宿同行人員、網吧登記同籍人員、同時間段上網信息等）進行判斷。五是篩涉案物品。如果有作案工具、道具，可與案件庫中工具、道具信息比對；有交通工具，則可與駕駛員數據、智能卡口信息碰撞比對找出重點對象，有通訊工具，則可以以時間、地點為軸分析通信信息，有涉網信息，則可根據互聯網記錄進行篩選。

2.個體篩選。經過上述工作，我們可以以個體為單位，搜集更加全面的情報信息，進行綜合判斷。一是查前科劣跡。將個人信息與全國違法犯罪人員信息、全國監所人員信息、各地違法犯罪人員信息、指紋信息進行碰撞比對以及使用公安搜索引擎，查詢是否有前科劣跡。二是查活動軌跡。大流竄是高危人群的基本特征，具體到個案則可能會發生踩點、反復作案等行為，因此，要結合案件特性劃定時間、地點、范圍，找出案犯活動軌跡。比如，職業性犯罪人員具有較強的反偵查特性，其在實施犯罪的過程中往往使用假證或者避免被等級證件，但是其在案發地以外，卻常常會降低警惕性，使用相關證件，這就為我們通過旅店業、暫住人口、民航、鐵路以及網吧等信息系統查找其軌跡點提供了條件，為此，在刑事案件發生后，在本地沒有相關職業犯罪人員預警信息時，擴大信息檢索時間范圍和區域范圍，注意發現案發前及案發后相鄰區域及交通沿線的職業犯罪人員信息，挖掘相關線索，從而破獲案件。三是查關聯信息。找出活動軌跡后，應大量搜集各個活動點的同類型案件，既可以驗證，也可以串并。高危人員的形成往往有一個“傳、幫、帶”的過程，因此，其老鄉、親戚、工友等關聯人員也是重點關注對象，查證工作可以適當延伸。比如利用旅店業、實有人口、網吧上網人員、民航、鐵路等基礎軌跡數據，以同房間、同時段入住、同時段上網、同航班離港、同售票點購票等分析思路，挖掘出現實型職業犯罪人員在案前、案中及案后的結伙同行人員，并結合發案軌跡重合研判確定尚未被發現抓獲的潛在同伙。

3.綜合驗證法。選出個體后，我們可以聯系案件的受害人、相應軌跡的接觸人，收集固定痕跡物證，通過信息正查倒查比對，綜合驗證分析。一是組織開展辨認。對于人對人或有目擊證人的案件，要直接調取各軌跡點的案犯照片、監控錄相，以及軌跡沿線案犯可能拋棄的涉案物品等，組織開展辨認；二是比對痕跡物證。刑偵部門要主動與技術部門聯系，及時比對現場痕跡物證，同時加強對軌跡點的現場勘查，力爭從中發現更多的證據。三是刑事技術部門將指紋正查及嫌疑人信息倒查比對作為正常工作機制，及時推送各類信息，協助各地偵查、情報部門完成案件核查、嫌疑人抓捕和案件分析研判串并工作，深挖余罪，擴大戰果工作。四是強化偵控措施。要做細致的訪問工作，詳細詢問旅館登記人員、暫住地附近的群眾、與案犯接觸的人員，了解其活動規律和軌跡。在此基礎上，我們可以選擇長線經營、旅館緝控、卡口布控等相應的偵控措施，直至抓獲犯罪嫌疑人。

當然，在上述動態管控方法的基礎上，還必須做好傳統情報管控。打擊“盜搶騙”犯罪必須在高危人員中有針對性地物建秘密力量，按照行業場所、違法犯罪高危人群的籍貫特征、違法犯罪活動主要涉及地域和涉案人員類型等方面進行布局。根據轄區治安實際的變化和形勢的需要，逐步調整和優化，以形成一個覆蓋面廣、量多質精、獲情能力強、層次錯落有致的秘密力量網絡。強化信息制導，實施精確打擊，提升工作實效。

四、結語

如何有效打擊多發性侵財犯罪，促進刑偵工作由“從案到人”的單一偵查模式向“從人到案”、“從案到案”、“從物到案”、“從人到人”多元模式的轉變成為擺在我們面前的重要課題。高危人員動態管控是一項系統工程，建立由傳統刑嫌調控向重點人員動態管控轉換的經營機制，利用合成作戰開展偵查經營打擊，要牢固樹立情報信息主導打防控理念，把情報信息工作置于高危人員動態管控的基礎性、先導性位置，充分發揮情報信息在支持決策、預測預警和引導打擊、預防、控制高危人員的作用，實現“大情報、大信息”支持下的“小行動”，提高打擊“盜搶騙”專項行動中精確指揮、精確打擊、精確管理和精確防范與控制的能力[5]。

[注釋]：

2015年，全國共立刑事案件717萬起，同比上升9.8%，其中，立侵財案件620萬起，占全部刑事案件總數的86.4%。“盜搶騙”犯罪和電信詐騙犯罪，直接拉動2015年全國刑事案件總量上升。

[1]佚 名.公安部部署開展打擊“盜搶騙”犯罪專項行動[EB/OL].http://legal.people.com.cn/n1/2016/0322/c42510-28218990.html.

[2]佚 名.公安部部署開展打擊“盜搶騙”犯罪專項行動[EB/OL].http://legal.people.com.cn/n1/2016/0322/c42510-28218990.html.

[3]馬忠紅.摸底排隊偵查措施的發展和完善[J].上海公安高等專科學校學報，2009，（6）:53-57.

[4]黃立輝,徐東建,劉樹宇.推進打擊犯罪新機制建設的實踐探索與發展路徑——以福建省三明市為例[J].河北公安警察職業學院學報，2015，（9）:8-12.

[5]馬 娟.深圳市流動人口犯罪治理中的情報信息建設研究[D].中南大學，2009.

On Dynamic Control of High-risk Group in Fighting Steal-rob-fraud Crime

LI Xin-ting

Special actions of fighting “steal-rob-fraud”crimes are not only the important measures used to carry forward and practice new mechanism for striking the crimes,but also the necessary requirements to deal with the current situations that the conversion of property legal cases occurred frequently with low detection rate.Especially,the dynamic control to the high-risk group connected with the legal cases is evolved from the traditional criminal suspect investigation and control,which is one of the main changings from single to diversified investigation modes,and also the primary point to fight the “steal-rob-fraud” crimes.Aiming at existing problems about controlling the high-risk group,it is necessary to collect overall data,strengthen controlling measures on the internet and innovate investigating and estimating methods and other relevant methods firmly.

the high-risk group;the dynamic control;Special actions of fighting “steal-rob-fraud”crimes

D035.34

A

1674-5612（2017）03-0093-06

（責任編輯：吳良培）

2017-02-27

李欣庭，（1980-），女，新疆烏魯木齊人，碩士，新疆警察學院講師，研究方向：偵查學。