“民族資產解凍”騙局揭秘

趙力+劉奕湛

“民族資產解凍”詐騙犯罪由來已久。自上世紀七八十年代起，一些不法分子虛構中華民族歷史上各朝代滅亡時，為日后王朝復辟保存了巨額財富，以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產，要籌集經費解凍這些民族資產，事成之后發放給會員高額分成。這一歷時40多年的騙術，如今已經演變成一種集時事政治、傳銷、詐騙為一體的混合形態犯罪。犯罪團伙假借慈善、投資、扶貧、養老等名義，圍繞“民族資產解凍”的噱頭進行瘋狂的詐騙活動。

從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機關，持續開展專項打擊工作。截至2017年5月，共打掉犯罪團伙15個，抓獲犯罪嫌疑人405名，初步查證涉案金額超過9.5億元。

謊稱鳥巢慈善大會每人只需交納10元會費，就能領到5萬元

2017年4月25日上午，國家體育場（鳥巢）內，拖著行李的中老年人三五成群，他們并無意參觀，不時地翻看手機竊竊私語。“群里說會議取消了？”“別著急，再等等。”一輛輛公交車駛出場站，眾人并未上車。看到有陌生人靠近，這些人立刻停止了交談，扭頭看著站牌，“我們就是來旅游的，不是來開會的。”面對詢問，這些老人閉口不談。

事實上，他們被誆騙到北京，是來參加一場名為“慈善富民”的專場會議。2017年4月21日，“慈善富民會”微信群發布動員消息，宣稱要在北京鳥巢召開20萬人大會，每人只需繳納10元錢的胸牌和會議組織費，就能領到5萬元，來回路費食宿也有人安排報銷，而這些錢，全部來自已經解凍的海外“民族資產”。

“你想可能嗎？多少年前的錢會給你嗎？平白無故你有什么資格拿這個錢？”談及開會領錢的事情，一名中年男子說，他也是受害者，自己前一天已經來了，之前一共交了兩三千元，最近沒再交錢了，“今天就是再來看看。”這名男子翻出手機，一個名為“慈善富民3036”的300人群里，以紅底證件照為頭像的群友們討論著這次的北京之行，“這就是我們要的結果嗎？想想我們這些年老體弱的人，吃不好睡不好。”事實上，這次來京并未有人安排食宿路費，一名受騙者的家屬表示。一些受騙者住在了六里橋附近的賓館，鳥巢周邊的賓館都住滿了，店家稱住店的都是自稱來開會的，“自己的生意從未這么好過”。

在上述微信群里，有人發出參會者們席地而睡的照片抱怨，“一家老小都來北京了，昨晚幾乎沒有合眼，都在地上或蹲或坐，有人連躺的地方都沒有。”一名來自湖南的中年女子說，之前兒女們勸阻她多次，但她就是不聽，來了北京之后，才知道被騙了。

4月25日，鳥巢暫停參觀，廣播里不間斷播放著聲明：“鳥巢4月24日至25日期間，并無任何場地出租用于‘慈善大會活動，特此聲明。” 很多民警現場對這些中老年人進行耐心的勸導工作，即使這樣，還是有些人并不認為自己被騙。

幾名來自遼寧的中年男女，正坐在板凳上休息。一名女子聽著群里的語音信息：“有間諜分子要破壞我們的大會，大家等候通知……”看到陌生人靠近，旁邊的人立刻提醒她收起手機。記者以參會者家屬身份上前詢問，一名女子表示：“家人沒接你的電話，就說明正在開會，別擔心，我們都有嚴格的紀律，不能亂說，群友們也會照顧好你家老人的。”

“父子約定”仍未阻止老人被騙

2017年4月25日凌晨1點，李江（化名）連夜從老家趕來北京尋找父親，因為24日下午，他的父親李華（化名）已乘高鐵來京。李江說，最近幾年，父親為手機加了指紋密碼，不許家人偷看。為了防止父親被騙，李江偷偷給父親的手機裝上定位軟件。

4月22日，當李江知道父親已經報名參會時，勸導多年無效的李江和父親手寫了一份協議。這份“父子約定”稱，如果所謂組織能報銷車票食宿，或者大會真實召開，他以后便不再干涉；如果沒有，父親回家后要刪除所有相關的聯系人和群聊，從此再不交錢參加類似活動，“否則別進家門”。

4月25日凌晨，李江根據手機定位信息，找到了父親所住的酒店，但已經客滿，他只能去別處落腳。早上7點，當他趕往父親所住的酒店時，父親已經退房。

“他說有間諜在搞破壞，新聞里說抓了大頭目，其實是政府先將他們保護起來，還說組織現在叫我們不要去鳥巢了，先回家養精蓄銳。”對父親的這些說法，李江很無奈，因為這樣的辯駁已經上演了無數次。

李江說，他真心希望陪父親一起去鳥巢驗證騙局，但父親拒絕見面。在鳥巢，李江看到不少仍然深信騙局的老人，上線通知他們將原來的“慈善富民群”、“民族大業群”，改成了“旅游群”，并清空聊天記錄。

多名受害者家屬稱，此次來京開會的所謂“慈善富民”與“民族大業”（民族資產解凍）詐騙手段基本一致。騙子們以民族大業為藍本，編造出“三民團、慈善富民大會、亞投行項目、梅花協會”等各種名目，向受害者收取手續費。

根據公安部通報，2017年4月23日組織天津等地公安機關打掉了一個編造“慈善富民總部”機構，以“解凍民族資產”為由實施詐騙的犯罪團伙，抓獲陳玉英等31名犯罪嫌疑人。

“精確慈善”項目的連環套

類似的騙局也在安徽上演。

2016年5月，安徽淮南市民徐先生的朋友，介紹他參加一個叫“三民城”的項目。項目負責人宣稱，有一筆遺留海外的民族資產被凍結，資產的現擁有者有意讓這筆錢解凍，扶持全國各地的貧困家庭，只要每人交1100元報名費，籌集足夠資金后就能解凍。

徐先生經過實地考察后，當場給家里的5個人交了報名費。“三民城”項目負責人向徐先生承諾，“等中國流失在48個國家的巨額財產解凍后，每個‘三民城的會員就會得到一大筆善款，以及坐飛機只要1塊錢等特權。”endprint

在徐先生上當受騙時，安徽警方已經接到多起關于“三民城”項目的舉報：有人利用網絡社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發放善款。2016年4月份以來，已有超過3萬人提供了身份證號、手機號碼、銀行卡號等個人信息，但沒有一人獲得過任何數額的善款。安徽淮南市公安局在對受害人等線索進行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國際”項目的兩個詐騙犯罪團伙。

安徽淮南市公安局刑警支隊支隊長黃升忠介紹：“‘三民城計劃，交1100元成為會員。‘巨龍國際編造了A計劃和B計劃，A計劃是交3600元，B計劃是交1萬元，就可以成為‘巨龍國際公司股東。允諾在這些民族資產解凍以后，能夠得到現金1000萬元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、1萬股‘巨龍國際公司的原始股票……”

借助于互聯網，這一所謂的民族資產解凍項目發展迅速，被騙人數多，涉案資金量大，涉及全國30余省區市。

2016年8月，多地警方展開收網行動，將“三民城”項目的吳某某等多名涉案嫌疑人一舉抓獲，同時查獲了大量偽造的紅頭文件。

2017年1月6日，公安部派出專案組將“巨龍國際”詐騙項目首犯張某某抓獲。截至2017年4月下旬，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人。

安徽淮南市公安局刑警支隊副支隊長周斌介紹，“三民城”和“巨龍國際”兩個項目都是以公益慈善為誘餌，是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型犯罪。專案組總結為“電信詐騙+傳銷+時事政治”的連環套，極具誘惑性和欺騙性。犯罪團伙組織各種微信群對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉賬；引入傳銷手段進行宣傳洗腦，使被害人對所謂慈善事業深信不疑；緊扣時事熱點，曲解國家創業、慈善等政策，讓受害人進入圈套。

構建與民族資產解凍相掛鉤的“5A級扶貧養老系統”，收取會員費761萬余元

2016年4月，江蘇鹽城市民溫某某接到一個電話。對方自稱是原國民黨高官、政府工作人員，宣稱2016年年底將有一筆由領導人親自發放的民族資產解凍，現需募集3萬名會員，每人出資200元作為啟動資金，在民族資產解凍后，每個參與者可以拿到100萬元分紅，而且終身免費養老。

辦案民警、江蘇省鹽城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭介紹：“打電話說‘我原來是國民黨的前高官，我今年已經120歲了，我在90歲的時候死過一次，現在又復活了，這種話都有人相信。然后就讓溫某某募集3萬個會員，每個人交200塊錢。”

實際上，電話里100多歲的所謂“高官”，只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的。但是，在巨大的利益誘惑面前，溫某某對“民族資產解凍”的騙局深信不疑。2016年5月底，溫某某開始構建與“民族資產解凍”掛鉤的“5A級扶貧養老系統”，他通過微信群發展會員，收取每人210元會員費，將其稱為“210項目”。

江蘇鹽城市公安局網安支隊案件大隊副大隊長陸海琦介紹：“溫某某經常在微信群里面宣揚所謂的‘210項目，就是每個會員交210元錢，65周歲以后就能免費終身養老這類的虛假承諾。犯罪嫌疑人謊稱，這類項目是政府支持的公辦不公開工程，再配上偽造的文件，大多數人難以分辨。”江蘇鹽城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭說，再加上投資上百萬元建設的養老基地，受騙者往往深信不疑。

為增加迷惑性，犯罪團伙成員從古玩市場、仿古道具商城，購買了大量仿古做舊的道具、假古玩，有假的玉石印章、舊的代表委員證等，并組織團伙中層線下舉辦所謂“鑒寶大會”。此外，詐騙團伙還PS與領導人的合影照片、私刻政府公章。在這個項目中，溫某某自己擔任總裁，還設立副董事、總外事等直屬機構，以及詳細的組織架構。直至案發共計發展會員3萬余名，收取會員費761.4227萬元。

2016年11月11日，溫某某在位于永興生態園的“扶貧養老項目總部”召開高管及中層骨干會議之際，鹽城警方一舉抓獲溫某某、陳某某等14名“民族大業”團伙骨干成員，搜查出大量作案工具。隨后警方分赴各地，在廣西抓獲犯罪網絡核心成員夏某某等。并在廣西河池搗毀偽造政府文件、PS領導照片的窩點，在四川抓獲洗錢主要嫌疑人馮某某等，實施了全鏈條的打擊。

安徽淮南市公安局刑警支隊二大隊副大隊長高峰，曾進入詐騙團伙的微信群。“群里有群規，每天都在固定時間舉行所謂愛國晨會，儀式感很強，還有導師不停地進行推送與介紹。”高峰說，入群必須熟人推薦。當有人提出質疑，會有專人與其溝通，在安撫的同時告誡“干大事要有耐心！”因此，很多群眾沉迷其中，難以自拔。

針對近期假借“民族資產解凍”等名義實施詐騙犯罪蔓延的情況，從2016年10月開始，公安部組織部署專項打擊工作。截至2017年5月，共打掉犯罪團伙15個，抓獲犯罪嫌疑人405名，初步查證涉案金額逾9.5億元，成功破獲了“慈善富民總部”“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養老系統”等一批重大詐騙案件，封停涉案微信群9000余個、微信號1200余個，有效遏制了此類犯罪高發勢頭，專項打擊工作取得階段性成效。

公安部刑事偵查局有關負責人表示，“民族資產解凍”類詐騙犯罪，嚴重侵害人民群眾財產安全，損害政府公信力，擾亂社會經濟秩序，影響社會安定。公安機關將繼續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權益。同時，公安機關提醒廣大人民群眾，要切實增強識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發現被騙立即向公安機關報案。

（據新華社、《新京報》）endprint