一馬公司“貪腐案”：納吉布的“滑鐵盧”

李易之

2018年5月，國民陣線執政聯盟（以下簡稱國陣）被迫結束了掌舵馬來西亞長達60多年的歷史，把權力交到了92歲高齡、曾經擔任過國家總理的老牌政客馬哈蒂爾手中。

很難說究竟是哪一個具體的要素促成了某件事的結局。但如果以某個具體人物的成敗來作為歷史的線索，那么在2018年，一個馬來西亞發展有限公司（1Malaysia Development Berhad，以下簡稱一馬公司）的丑聞，應當是馬來西亞前總理納吉布及其背后代表的國陣敗選的“滑鐵盧”。

被一篇報道掀起的輿論變局

故事要從《華爾街日報》一篇轟動國際社會的報道說起。

一馬公司是馬來西亞時任總理納吉布在2009年創立的主權財富基金，納吉布是一馬公司的顧問團主席?；鸬淖谥际峭ㄟ^國有投資和基建等手段，促進馬來西亞經濟和新業態的發展，把吉隆坡打造為國際金融中心。

故事開始前，一馬公司早已經被曝在部分交易和投資中，耐人尋味地欠下了110多億美元債務。與此同時，馬哈蒂爾公開呼吁納吉布下臺，而國際評級機構惠譽則剛剛把馬來西亞主權評級從“負面”提高至“穩定”……納吉布的處境可謂非常復雜。

就在這時，《華爾街日報》2015年7月3日突然報道稱，有將近7億美元的一馬公司資金“通過一家新加坡私人銀行轉入疑似納吉布的個人銀行賬戶”。此時的指控像一顆炸彈，在本已暗流涌動的政壇炸出了千層巨浪。

對此，有不少民眾選擇走上街頭進行集會，要求納吉布進行解釋馬來西亞反貪污委員會、王家警察、國家銀行所組成的特別調查小組等迅速行動，包括于2015年7月7日就6.81億美元巨款匯入疑似納吉布個人賬戶一事，凍結了6個“涉案”銀行賬戶。

一馬公司、馬來西亞政府、時任總理納吉布隨即對指控予以否認，納吉布還向《華爾街日報》發出律師信，要求該報2周內“解釋立場”。

丑聞一路“狂奔”，多國發起大規模資產扣押行動

《華爾街日報》報道事件后，形勢在不利于納吉布的方向上一路“狂奔”。

美國司法部針對“涉案”人員挪用一馬公司資金，并以洗錢等手段在美國購買的資產展開了行動?！懊绹皇秦澪壅吲c竊國大盜用來隱藏不義之財的天堂。我們將把查獲的所有資產'歸還受害單位?！泵绹硭痉ú块L勃朗哥就一馬公司“案件”做出了這樣的表述。

最初的行動是2016年7月20日，美司法部通過一份長達136頁的訴訟書。訴訟書對涉及一馬公司“貪腐案”的“犯罪”過程進行了詳細的“揭露”。

訴訟書指出，這些資金是通過一些“冒名頂替”的空殼公司、海外實體、金融機構、律師事務所甚至虛假身份等渠道，輾轉匯入一些馬來西亞富商、“馬來西亞一號高官”及其家屬、“涉案，一馬公司高管等相關人員控制的賬戶，以及部分海外投資中。

美司法部隨即宣布啟動大規模資產扣押行動，先后接受調查并面臨充公的資產總額達到了17億美元，包括洛杉磯、紐約和倫敦的幾十處高端房產和酒店、紅巖電影公司（RedGranite Pictures）在多部電影中的版權、豪華游艇、私人飛機、鉆石、名畫等。

相關的資產扣押行動也在全球范圍內相繼展開。

瑞士當局2016年在美國的要求下，已充公3幅與一馬公司資金有關的名畫；

新加坡金管局（MAS）2016年發布聲明稱，該國當局在調查與一馬公司相關公司有關的資金流動之后，目前已凍結總額達2.4億新加坡元（約合11.8億人民幣）的涉案資產；

2018年2月，美國聯邦調查局（FBI）與印度尼西亞警方展開聯合行動，在巴厘島扣押了一艘豪華游艇。據印尼媒體報道，這艘游艇由一馬公司“案件”的“涉案”人員所有。

“案件”背后盤根錯節

2017年6月27日，澳大利亞著名超模米蘭達·可兒（Miranda Kerr）將價值810萬美元的珠寶移交給了美司法部。這些珠寶據說正是以涉嫌挪用的一馬公司資金購買的。

這名活躍在娛樂圈中的澳大利亞模特，又是怎樣與一馬公司丑聞聯系在一起的呢？這就要從“行事張揚”的馬來西亞年輕富商劉特佐說起。

根據美司法部的指控，“涉案”資金的主要受益人包括“馬來西亞一號高官”“馬來西亞一號高官妻子”“一馬公司三號高管”里扎·阿齊茲（Riza Aziz）和富商劉特佐等人。

“馬來西亞一號高官被懷疑是納吉布'其繼子里扎·阿齊茲是紅巖電影公司的聯合創始人之一。根據指控，紅巖公司挪用一馬公司的資金參與制作了，包括《華爾街之狼》等電影，阿齊茲本人在美國也擁有多處豪華房產。

被美司法部指控為“案件”“首腦”之一的劉特佐，據稱是納吉布與阿齊茲的共同好友。根據美司法部指控，他在全球范圍內用涉嫌挪用的資金購買了2億美元的珠寶。除了給可兒的那一部分外，更有3000萬美元的珠寶被劉特佐送給了“馬來西亞一號高官妻子”。

劉特佐的眾多房產、名畫、豪華游艇平靜號等資產同樣涉嫌挪用自-5公司。據稱平靜號游艇價值2.5億美元，他曾在其上舉行奢華派對，好萊塢明星萊昂納多·迪卡普里奧（Leonardo Wilelm DiCaprio）也曾是其座上賓。萊昂納多據稱也已將獲贈的相關資產退還。

但劉本人申辯稱，自己只是一馬公司的一名非正式顧問，只是被迫卷入“案件”成為了犧牲品。劉特佐目前下落不明，但馬哈蒂爾宣稱已“大概知道”他的下落，只是還未提出正式引渡請求。

新加坡執法部門還披露，劉特佐偽造了名為“陳金?。‥ric Tan Kim Loong）”的假身份，以方便自己在海外洗錢。

例如，Tanore機構曾在佳士得拍賣行注冊賬戶，把拍得的名畫收藏品，通過“陳金隆”送給劉特佐，以及他的生意伙伴、同為阿齊茲好友的麥克法蘭（Joey McFarland）。購買收藏品再轉贈，這是許多金融犯罪案件中常見的洗錢手段。

此外，Tanore賬戶還有一個名為“一馬公司三號高管”的受益人，疑似一馬公司的法律顧問、策略執行董事盧愛璇（JasmineLoo Ai Swan）。指控稱“一馬公司三號高管”在向“馬來西亞一號高官”匯款6.81億美元的前一天成為Tanore賬戶的授權簽署人。

馬來西亞國會下屬的公共賬目委員會2015年曾計劃傳喚劉特佐，以“厘清總審計署調查報告中所提及的一些問題”。一同被傳喚的6名一馬公司高管就包括盧愛璇。根據馬來西亞華文媒體《當今大馬》公布的調查結果，事實上與案件有牽連的人員、機構和公司還有很多，關系網非常龐雜。

專家：“被宣告無罪”的納吉布沒有勝利

在整個一馬公司“案件”中，要說最為位高權重也摔得最重的人物，大概要數馬來西亞前總理納吉布了。

我們很難證明2018年5月份的馬來西亞大選中，用來撬動國陣權力寶座的那根杠桿就是一馬公司“案件”。但不可否認的是，從一馬公司“案件”發酵到大選結束、希望聯盟獲勝的過程中，我們能明顯觀察到時任政府公信力的不斷喪失直至頹勢畢現的過程。

例如一些專家指出，在“沙特捐款門”中納吉布將大部分余款歸還給沙特的說法，不合邏輯且無法讓人信服。

一馬公司丑聞曝光后納吉布解釋稱，此前自己銀行賬戶收到的6.81億美元是沙特王室捐贈的資金；馬來西亞當時的新任總檢察長在公布一馬公司“案件”的“調查結果”時則稱，納吉布在競選中只用了6100萬美元，剩下的6.2億美元資金已經退回給沙特王室。

納吉布的說法得到了沙特方面的佐證。沙特外交大臣阿德爾·朱拜爾（Adel bin Ahmed Al-Jubeir）2016年4月14日承認，沙特無條件贈與納吉布6.81億美元，但沒有說明贈款人的具體身份和予以納吉布饋贈的原因?！斑@是沒有期望任何回報的真實饋贈。”朱拜爾解釋說。

但專家稱，輿論對于這樣的解釋顯然是不滿意的，因為很少有人愿意相信沙特會在沒有任何附加條件的情況下，將巨額捐款送給納吉布。而且納吉布自身不愿意前往國會公開解釋的事實，也進一步加深了民眾對事件的疑慮。

更讓人存疑的地方在于，宣布納吉布“無罪”的新任檢察長阿班迪，是在一馬公司期間前任被撤換之后上臺的。馬來西亞智庫政策倡議中心主任林德宜博士認為，有關調查報告的公信力也備受質疑，因為在這過程中，涉及調查的多名人士被撤職或調職。

馬來西亞非政府組織“干凈與公平選舉聯盟”還列舉了包括“有關捐款是否用來收買選票”、“為何前總檢察長阿都干尼分別被革職及撤職”、“為什么納吉布花這么長時間解釋”、“如何證明納吉布已歸還大部分捐款”等9點質疑。

馬來西亞民主及經濟事務研究所執行長旺賽夫表示，民眾并沒有因這些解釋而對納吉布改觀，因此納吉布在總體上處于“非贏局面”。

一切都有待司法的天平定奪

宣布納吉布“無罪”的總檢察長阿班迪在希望聯盟勝選后，通過社交媒體表示自己將開始休假30天。新任總理馬哈蒂爾宣稱，是自己向阿班迪提出的告假要求。

而在美司法部的訴狀中，被非法轉移的一馬公司資金超過了35億美元，在全球注冊的多家實體公司和“空殼公司”參與了對一馬公司資金的挪用，而洗錢的途徑為新加坡、瑞士、盧森堡和紐約等地的銀行。于是“懲戒”的鐵錘也近乎必然地落在了相關銀行及其管理人員頭上。

例如在新加坡，瑞意銀行（BSI Bank）商人銀行執照被撤銷；瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）新加坡分行執照被撤銷；星展銀行（DBS）與瑞士銀行（UBS）新加坡分行也因違反反洗黑錢規定，分別被罰100萬新元與130萬新元；部分涉案人員“終身不得在新加坡參與金融行業”。

不僅如此，“案件”還牽涉多名政府官員、企業和機構高管、好萊塢巨星和澳大利亞著名超模等來自多國的人員。

千頭萬緒的一馬公司“案件”背后是一系列復雜的故事。

大選的結果雖已是既成事實，然而“案件”的真相究竟如何，誰應該付出怎樣的代價，還應該交給司法的天平來定奪。相信在馬來西亞新任政府的領導之下'事情的真相能夠最終清晰地展現在公眾面前。