三門峽警方破獲民族資產解凍類大案涉案金額達1000多萬

三門峽市公安局東城公安分局歷經兩個多月的縝密偵查，抽絲剝繭，頑強拼搏，連續奮戰，多次往返廣西、黑龍江、西安、遼寧、濟源及三門峽區域等省市，行程 3萬余公里，成功偵破民族資產解凍類詐騙的部督案件，成功抓獲犯罪嫌疑人21人。該案涉及全國31個省市受害群眾3萬余人，涉案資金達1000多萬元，扣押涉案車輛3輛，凍結資金300余萬元。并成功發起全國集群戰役，實現打擊詐騙犯罪的重大突破。

接到舉報迅速行動

2019年1月8日17時許，東城分局接到群眾舉報：有詐騙人員在市區以基金會為幌子實施詐騙活動，望東城組織警力迅速抓捕。東城分局黨委副書記立即組織對案件進行研判，認為案件重大，立即向副市長、市局黨委書記、局長做了匯報，局長迅速做出重要批示，市局黨委委員、合成作戰中心主任親自部署專案偵查，市局刑偵支隊支隊長親自指導，以東城分局副局長等東城刑偵人員為主力，市局刑偵、合成、網安、技偵等部門人員組成聯合專案組迅速形成，要求快速摸清案件真相，捉拿嫌犯。

嚴密偵查摸清脈絡

專案組成員通宵達旦，夜以繼日地開展偵查，初步摸清了案件脈絡。2018年8月份，詐騙犯罪嫌疑人稱其為“會長”的齊某等人利用虛假的“中華民族愛心基金會”“善德基金會”“中華民族第九路軍”等基金會為幌子，在三門峽市地區不斷拉人進入基金會，并宣稱只要交了幾元、十幾元、幾十元不等的保單之后就可以成為基金會的會員，并將基金會的會員拉入微信群，又讓成為會員的繼續拉人成為會員，拉的人越多職務越高，工資就越高，并在微信群里發布虛假的國務院和公安部的任命書和授權書，宣揚基金會的好處，可以領取國家的救濟基金幾十萬、上百萬等，使會員們深信不疑，不斷的交保單，捐款等。據不完全統計詐騙資金達1000余萬元，受害群眾遍布全國各地達3萬余人。這是一起以“中華民族愛心基金會”名義實施詐騙的特大詐騙案，嫌疑人賀某、陳某等在三門峽有作案嫌疑。

審時度勢精準抓捕

專案組成員分若干小組，不辭辛苦，不怕寒冷，顧不上吃飯展開對案件的偵查、摸排工作。經過3個多小時的不懈努力，終于摸清了嫌疑人賀某等人聚集的具體位置及活動場所—— 宋會路某小區。1月9日20時許，副局長對抓捕工作進行扎實部署后，于是帶領人員迅速趕到現場，按照行動計劃進行抓捕時，接到前方偵查員消息，涉案人員多達10多人，副局長對案件進行分析研究，立即改變作戰部署，對抓捕計劃進行完善補充，對現場進行層層布控、蹲守等，用很短的時間將10余名涉案人員抓獲，帶回東城分局。經過東城民警連夜對涉案人員認真細致梳理、篩查，最終于1月9日17時許將作案重點人賀某、陳某羈押三門峽市看守所，打開了抓捕突破口。

窮追不舍拓展抓捕

專案組經過艱苦卓絕的辛苦走訪摸排，調查追蹤，嫌疑人的供述、通過嫌疑人的微信群等，不斷拓展線索渠道，尋找嫌疑人作案的蛛絲馬跡，做了大量的辛苦工作之后，嫌疑人活動所在地漸漸清晰，遍布黑龍江、遼寧、西安、廣西等地，于是東城分局專案組在指揮部的統一指揮下，實施大規模的抓捕行動。

2019年1月10日專案組成員前去遼寧省阜新市進行抓捕嫌疑人工作，他們到達目的地后，展開了走訪、摸排工作，當他們摸清嫌疑人的具體居住地準備抓捕時，嫌疑人有較強的反偵察能力，一時間躲藏起來，專案組在抓捕嫌疑人時，整整蹲守一天一夜沒有抓住，但他們不泄氣，不斷地尋找線索，繼續著他們的追捕工作。

專案指揮部根據抓捕面臨的困難，于2019年1月14日專案組成員前去配合抓捕工作，刑偵支隊政委親自指揮、技偵支隊民警相繼趕到阜新市積極做好配合，一場嚴峻的抓捕工作迅速鋪開，經過抓捕組人員的縝密偵查、案情研判、追蹤守候，在當地公安機關的大力配合下，于1月18日晚后夜，參戰人員冒著寒冷，克服勞累，堅強蹲守將齊某、王某兩名首犯抓獲；他們又乘勝追擊在19日將齊某的弟弟齊某某等4名嫌疑人抓獲。1月23日得知另一嫌疑人李某在重慶市活動時，專案組成員楊民生、劉陽赴重慶執行抓捕任務，兩路人馬晝夜行動，將其帶回。

隨后，專案組循線追蹤，于2019年2月1日、2月18日、2月23日、2月26日分別從濟源市、西安市、黑龍江雙鴨山市、廣西百色市將鄭某、薛某、幕后組織詐騙作案嫌疑人王某、幕后組織詐騙嫌疑人張某某4人抓獲。

為了加快抓捕速度，副局長于2月25日親自出征和長期駐扎在廣西百色市專案組人員黨委委員、警務綜合室主任匯合，在百色市堅守12天進行艱苦卓絕的抓捕工作，3月7日，又成功抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人，通過深挖線索，3月12日，3月16日，3月17日又先后在山東、吉林、湖南抓獲范某、鐘某、朱某、唐某4名嫌疑人，截止目前共抓獲21名犯罪嫌疑人。

群策群力案件升級

東城分局專案組按照三門峽市副市長、市局黨委書記、局長對此案件的安排部署，在市局黨委委的具體指揮，市局刑偵支隊支隊長親自指導，在東城分局黨委副書記、副局長的高度重視及一線指揮下，合成作戰、刑偵支隊等民警和東城分局專案組經過通宵達旦開展工作，根據案件進展將案件層報省廳刑偵總隊、公安部后，被公安部列為部督案件偵辦。2月27日至3月1日，公安部在廣西壯族自治區百色市召開全國打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動專案部署會，東城分局組織偵辦的“東城1·9中華民族愛心基金會”部督案件在會上做經驗介紹，并成功發起全國集群戰役。