潛伏公司工作群冒充領導伺機詐騙

QQ群里冒充領導出納按“指令”匯款87.7萬元

5月25日，湖北省十堰市居民李某報警稱，有人在QQ上冒充公司財務主管，騙其通過網銀轉賬87.7萬元。

李某是十堰市某汽車貿易有限公司的出納員，當日上午9時許，她在公司上班時，接到公司QQ工作群里一條好友信息，隨后一個和公司財務主管的頭像、昵稱都一樣的QQ號給她單獨發(fā)送消息，讓她將公司賬上的余款轉到一個指定賬戶，隨后還發(fā)來一個銀行賬號。

因以前工作中多次如此操作，李某沒有多想，就給對方提供的賬戶里匯去了87.7萬元。錢匯出后，她發(fā)現財務主管已經回到了辦公室，就前去匯報，說錢已按要求匯出了。然而，財務主管卻是一頭霧水，說自己從來沒有讓她匯過錢。李某此時才知道自己被騙了，馬上報警。

接到報案后，十堰市公安局茅箭分局民警第一時間趕赴銀行凍結涉案賬戶止損。在與犯罪嫌疑人搶時間的過程中，民警爭分奪秒地奔波于多家銀行，很快查清該筆轉賬金額涉及不同銀行的3個詐騙賬戶之間的20筆交易明細。當日11時許，民警發(fā)現87.7萬元被騙資金最后轉入廣西壯族自治區(qū)憑祥市的一名外籍男子賬戶。隨后，民警按照相關程序順利將被騙資金凍結，成功為受害人止損。

7月31日，在中國農業(yè)銀行憑祥市某支行，茅箭分局民警歷時5小時，依法依規(guī)走完凍結被騙資金返還流程，成功將87.7萬元被騙資金及產生的利息從一外籍男子賬戶返還至受害人賬戶，成功辦結了該起涉外電信詐騙犯罪案。

潛伏工作群“察言觀色”瞄準時機實施精準詐騙

辦案民警介紹，這起案件中的犯罪嫌疑人都是在QQ里搜集信息，然后悄悄潛伏進一些公司的QQ工作群里，觀察群內日常工作模式，熟悉群內人員的職責分工和發(fā)言方式，待掌握規(guī)律后伺機而動，冒充公司領導“指令”財務人員轉賬，從而實施詐騙。民警在偵辦該類案件中發(fā)現，采取此種方式作案的犯罪嫌疑人往往是團伙作案，通過掌握公民的個人信息后精準篩選出“目標”，隨后采取上述手段潛伏進工作群伺機作案。

警方提示：目前，通過QQ群或微信群實施電信詐騙的手段層出不窮，大多是冒充受害人的領導、親戚、朋友，其中以冒充領導騙財務人員的居多。通常有以下三種形式：一是通過非法手段獲取公民的個人信息，盜取公司內部資料，從而潛伏到公司的QQ工作群里，冒充老總以公司業(yè)務需求為名要求財務人員向指定賬戶轉賬；二是盜取公司職員的QQ號碼，在QQ好友名單中獲取公司老總的昵稱和頭像后，犯罪嫌疑人重新注冊新QQ號，使用相同的昵稱和頭像與財務人員聊天，以公司業(yè)務需求為名要求財務人員向指定賬戶轉賬；三是通過盜取公司老總的QQ號碼，冒充公司老總要求QQ好友中公司財務人員以公司業(yè)務需求為名向指定賬戶轉賬。

警方提醒，公司職員尤其是財務人員切勿輕信微信、QQ發(fā)送的轉賬信息，遇到涉及轉賬事宜，務必要當面或者電話核實對方的身份，不要輕信對方的說辭而輕易轉賬，避免給公司和自己造成損失。