寧波奉化打掉一“套路貸”團伙抓獲嫌疑人115名

“就是一步一步下套，讓你吃點甜頭放松警惕，然后就開始騙錢。”8月27日下午，受害人易某說到自己6萬多塊的積蓄一下子沒了，直言“肉疼”。浙江省寧波市公安局奉化分局民警在外省警方的大力配合下，組織200余名警力，遠赴千里至外省某市成功打掉一個網(wǎng)上“套路貸”團伙，抓獲犯罪嫌疑人115名。

2018年11月的一天，一個陌生號碼打破了受害人易某原本的寧靜生活。通話中，對方聊到了股票相關知識，還讓易某加她的微信。添加好友后，對方將易某拉進股票群，期間還有專門的“老師”授課，股票也很“配合”地上漲。一段時間后，這位“老師”在聊天中開始向群友介紹虛擬貨幣投資，因為之前的“感情培養(yǎng)”，易某深信不疑，按照網(wǎng)頁流程注冊，當日就通過支付寶充值1000元用于購買虛擬幣。次日，易某就發(fā)現(xiàn)虛擬幣大漲并順利提現(xiàn)。見虛擬幣持續(xù)上漲，易某開始加大投資金額，陸續(xù)將6萬元錢轉(zhuǎn)賬給網(wǎng)站指定的賬戶。一星期后，當易某想把網(wǎng)站上的錢取出時，發(fā)現(xiàn)對方已將他的微信拉黑，網(wǎng)站也進不去了，隨即報案。

接到報案后，專案民警立即展開偵查，并結合其他同類案件并案偵查。據(jù)調(diào)查，初步判斷犯罪嫌疑人的窩點在外省某市一小區(qū)內(nèi)。今年3月，民警第一次趕往外省某市，然而到達時該窩點已空無一人，線索被迫中斷。辦案民警繼續(xù)追查，并不定期對已獲取的相關人員信息進行大數(shù)據(jù)偵查。7月初，民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，原先“消失”的犯罪嫌疑人又“活躍”了起來，6名民警再次趕赴外省某地開展實地偵查。

通過近2個月的實地偵查、信息研判、數(shù)據(jù)分析，專案組查清了該詐騙團伙位于外省某地的落腳點、組織架構及活動軌跡，發(fā)現(xiàn)該團伙并不單單是一個簡單的通訊網(wǎng)絡詐騙團伙，隱藏在背后的還可能是“套路貸”團伙，預估涉案金額高達千萬。

經(jīng)過進一步深挖，民警確認該團伙主要通過小額貸款來進行詐騙，每筆放款金額在1000元至4000元不等，從中收取高額利息。據(jù)了解，借貸的多為年輕人群體，借貸前借貸人須上傳通訊錄，如發(fā)生還款逾期，該團伙就通過“電話轟炸”方式，告知其親屬朋友，對其施加壓力。

該團伙分工明確，有專門的電話組、背景調(diào)查組、討債組等，窩點就在外省某市的廣場大廈內(nèi)，但犯罪嫌疑人非常狡猾，多個辦公室分布在不同的樓層里，掛著不同的公司名字，嫌疑人人數(shù)又多，給抓捕行動帶來了一定的難度。

8月20日，奉化分局組織200名警力赴實地開展集中收網(wǎng)。21日10時，抓捕組根據(jù)既定抓捕方案，對大廈內(nèi)多個窩點分批實施抓捕，當場抓獲以陳某、王某為首的涉嫌通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人115名。當天，民警連夜驅(qū)車15小時，將115名犯罪嫌疑人安全押解至奉化。

經(jīng)審訊，該團伙成員對其違法行為供認不諱。