東營警方偵破跨國跨境電信網絡詐騙案件350起

今年以來，山東省東營市公安局創新工作方法，探索新思路，在如何破解跨國跨境電信網絡詐騙案件犯罪事實取證難、認定難的問題上，與檢察院、法院達成一個共識，設立三項機制，合力共為，以快制快，實現打擊效果、法律效果、社會效果的有機統一。今年上半年，東營市公安機關共偵破跨國跨境電信網絡詐騙案件350起，抓獲的30名跨國跨境詐騙犯罪嫌疑人全部被批捕移訴。

確立工作思路搭建綠色通道

東營市公安機關確立了合力共為、以快制快的工作思路，與檢法達成對電信網絡詐騙犯罪團伙成員參照犯罪集團成員各自所起的作用分別定罪量刑。同時，建立健全案件研判先期通報介入、集中收網抓捕審訊案中跟進同步辦案、案件偵查終結總結反饋“三項制度”，邀請檢法機關提前介入，搭建起打擊電信網絡詐騙犯罪的“綠色通道”。

2018年8月14日，廣饒縣居民李某被人拉入投資股票微信群中被騙146萬元。接到報案后，東營警方迅速開展研判，確定該案系涉柬埔寨、緬甸多個特大網絡投資平臺的跨國跨境電信網絡詐騙案件。在案件偵破過程中，辦案民警邀請檢法機關提前介入，反復溝通案件研判及偵破過程，最終商定通過遠程取證、數據恢復等措施破解了無法進行現場抓捕和取證的難題，獲取了大量的電子證據、音視頻資料，形成了完整的證據鏈條，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人16名。

達成一個共識設立三項機制

東營市公安機關通過與檢法溝通協作，達成一個共識，設立三項機制，有效破解了難題，實現了打擊效果、法律效果、社會效果的有機統一。

一個共識是指，在認定跨國電信網絡詐騙犯罪事實上，針對一、二層話務人員輪流交替轉接作案、交替使用詐騙作案號等情況，不作“一對一”認定要求，而是按犯罪集團進行綜合認定，對團伙主要犯罪嫌疑人按其組織參與團伙期間的所有案件涉案案值總和予以認定犯罪事實，對一般團伙成員按其參與團伙的實際天數及平均每天詐騙受害人的次數認定犯罪事實。

三項機制中，建立健全案件研判情況案前通報先期介入制度，是指對重大跨國跨境電信網絡詐騙案件，在確認犯罪嫌疑人及其組織架構后，及時將研判情況向檢察機關通報，特別是對犯罪嫌疑人已經掌握的相關犯罪事實與證據情況，聽取檢察機關的意見建議，從而圍繞證據鏈條上的關鍵人員研究制定相應方案，切實提高案件偵辦質量；建立健全跟進同步辦案制度，是指在嫌疑人到案后即邀請檢察機關同步介入嫌疑人提審和證據審查，對辦案中出現的在認定事實上意見不一致情況，及時組織辦案民警開展案件會商，共同研討解決問題；建立健全案件偵查終結案后總結反饋制度，是指認真總結梳理近年來省內外跨國跨境電信網絡詐騙案件審判過程中易出現的問題和不足，堅持一案一研究、一案一總結、一案一提升，有針對性地研究制定下一步堵塞漏洞的具體措施，及時向辦案民警進行集中反饋，最大限度地避免發生重復性問題和瑕疵，從而不斷提高辦案質量。

各部門合力共為以快制快減少損失

在強化證據固定、確保移訴率的同時，東營市公安機關加強與銀行、電信等相關部門的深度對接，采取有效措施，多方配合、合力共為，實行“以快制快”戰略，加大預防宣傳力度，共同擠壓犯罪分子的活動空間，盡力挽回人民群眾的經濟損失。

東營市公安局反詐中心實行24小時值守，值班民警與入駐中心金融銀行機構快速聯動，及時通過電信網絡詐騙案件偵辦平臺第一時間實現秒級鎖卡、止付、凍結，最大限度地為受害人減少損失。同時，東營公安堅持做到第一時間取證、同步跟進遠程數據，對涉案音視頻資料、電子證據進行快速固定，及時梳理搜集證據。今年以來，反詐中心先后緊急查詢、鎖卡處置涉案銀行賬戶2053個、涉案銀行交易明細17.88億筆（次），止付凍結涉案資金1.25億元。

為了加大預防宣傳力度，東營市公安機關還借助東營公安“兩微一端”、東營網警抖音號與今日頭條號等新媒體平臺，先后推出12期“反詐在行動”等網民喜愛的系列音視頻宣傳片、情景劇，并在全市63個派出所90個警務室分別確定一名民警和輔警為反電詐宣傳員，搭建覆蓋全市的反電詐宣傳集群矩陣，最大限度壓縮電信網絡詐騙的發案空間。今年以來，東營市電信網絡詐騙新型犯罪發案數、損失數同比分別下降6.67%、28.85%。