河北利劍出鞘力斬“兩卡”犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

河北省公安廳向媒體通報(bào)全省公安機(jī)關(guān)開展“斷卡”行動工作情況。據(jù)介紹，“斷卡”行動啟動以來，河北省公安機(jī)關(guān)主動作為、全面出擊，不斷加大打擊力度，迅速掀起破案高潮，快偵快破了一批典型案件。截至2020年11月6日，河北省公安機(jī)關(guān)共打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙176個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人777名，扣押涉案銀行卡4129張、手機(jī)卡4114張和作案電腦107臺、手機(jī)609部，有力維護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會治安大局穩(wěn)定。按照“斷卡”行動部署要求，河北各地各部門進(jìn)一步加強(qiáng)本地行業(yè)治理和人員管控工作，對“兩卡”泛濫戶籍地、開辦地和重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行全面整治，堅(jiān)決切斷“兩卡”開辦、販運(yùn)通道。2020年以來，河北省公安廳聯(lián)合中國人民銀行石家莊中心支行、省通信管理局公開曝光、懲戒涉嫌違規(guī)開辦“兩卡”的單位21個(gè)、人員1165名，關(guān)停涉案電話4025個(gè)，凍結(jié)銀行個(gè)人賬戶3357個(gè)、對公賬戶62個(gè)，通報(bào)、約談涉案“兩卡”開戶較多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、銀行分支機(jī)構(gòu)88次和行業(yè)內(nèi)部人員240名。

下一步，河北省公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)持以打開路、以打促治、以打促防，綜合采取多種措施，堅(jiān)決打贏“斷卡”行動攻堅(jiān)戰(zhàn)。針對開卡、收卡、販卡團(tuán)伙和與境外團(tuán)伙直接勾連人員、寄遞物流中轉(zhuǎn)站人員開展重點(diǎn)打擊，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪活動生存空間；組織各地各部門從“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地、涉案人員戶籍地，開卡運(yùn)營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)3個(gè)渠道入手，對虛擬通信運(yùn)營商、物聯(lián)網(wǎng)卡、單位銀行賬戶、支付賬戶4個(gè)領(lǐng)域開展重點(diǎn)整治，徹底斬?cái)嗌妗皟煽ā狈缸锿ǖ馈?/p>

“斷卡”典型案例1：石家莊市馬某等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案

2020年10月15日，石家莊市公安局成功打掉以馬某、米某為首為境外賭博團(tuán)伙提供銀行卡“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲團(tuán)伙成員15名，繳獲涉案銀行卡150余張、U盾60余個(gè)、手機(jī)47部。經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙頭目賈某（在逃）于2018年潛逃至柬埔寨成立博彩公司，后在網(wǎng)上發(fā)展下線馬某、米某等幫其管理公司。二人又招募程某、任某等15人在國內(nèi)收購銀行卡，并將購買的銀行賬戶連接到博彩公司后臺，供“會員”充值，最后通過第三方洗錢、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等將賬戶內(nèi)的贓款轉(zhuǎn)移至境外，涉案總金額高達(dá)5000余萬元。

“斷卡”典型案例2：滄州市張某等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案

2020年10月12日，滄州市渤海新區(qū)公安局反詐中心接到線索：某通信營業(yè)廳涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。通過前期偵查，民警發(fā)現(xiàn)王某和張某有重大作案嫌疑。經(jīng)查，王某、張某作為電信從業(yè)者，伙同徐某以幫助營業(yè)廳充業(yè)績?yōu)橛桑T導(dǎo)短期務(wù)工人員開辦實(shí)名手機(jī)卡265張，并將手機(jī)卡出售給天津的郝某（已被天津公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施）。經(jīng)查，張某、王某出售的部分手機(jī)卡涉及電信詐騙案件。犯罪嫌疑人王某、張某已被渤海新區(qū)公安局依法刑事拘留。