四川：2019年共破電信網絡詐騙案5200余起網絡詐騙案件超60%

今年1月初，四川省公安廳舉行“打擊治理電信網絡新型違法犯罪”新聞通氣會，現場通報了電信網絡詐騙犯罪呈現的一些新特點：網絡詐騙案件占比逐年提高，已占電信網絡詐騙總發案量60%以上，詐騙團伙向境外轉移趨勢明顯，窩點多設在東南亞國家以及中緬邊境地區。

據統計，2019年，四川省發案同比下降20.61%，群眾損失同比下降68.77%。與此同時，四川省公安2019年共破電信網絡詐騙案件5200余起，同比上升216.87%；抓獲犯罪嫌疑人5510余名，同比上升243.08%，其中共破獲公安部掛牌督辦案件29起。

四川省逐步形成了以省反詐騙中心為龍頭，市州反詐中心為支干反詐工作體系。2019年，四川省公安機關反詐騙中心共止付被騙資金20.24億元、凍結涉案資金15.83億元，同時及時為受騙群眾返還一批涉案資金。

四川公安利用大數據分析技術，監測發現正在被詐騙的受害群體，第一時間進行勸阻，攔截詐騙電話量日均3000余次，日均預警1000余條。

與此同時，公安機關以大數據、聲紋技術應用為牽引，挖掘科技應用潛力，通過數據建模，達州、宜賓等地主動研判打掉一批流竄設立的詐騙窩點，部署全省公安機關對電信詐騙重點人員采集聲紋，建立聲紋信息庫，對犯罪嫌疑人形成強大震懾。

隨著犯罪技術的迭代升級，電信網絡詐騙犯罪呈現一些新動向、新特點。

電信網絡詐騙新特點

一是網絡社交促成犯罪通聯，網絡詐騙案件占比大幅上升。詐騙分子一改以往單純使用一種通聯工具與受害人聯系的方式，變為交替使用網絡、電話、短信進行作案。網絡詐騙案件占比逐年提高，已占電信網絡詐騙總發案量60%以上。

二是詐騙團伙向境外轉移趨勢明顯，跨境詐騙犯罪日益突出。詐騙分子為逃避打擊，境內詐騙團伙向境外轉移趨勢明顯。據分析，90%以上兼職刷單類案件，50%以上貸款類詐騙案件和網絡交友類詐騙案件，詐騙窩點設在東南亞國家以及中緬邊境地區。

三是網上黑灰產業泛濫，鏈條化犯罪日益突出。受經濟利益驅使，電信網絡詐騙犯罪催生出許多灰色產業，如販賣手機卡、銀行卡、侵犯公民個人信息，發送詐騙信息等。四川省宜賓市敘州區分局經5個多月的縝密偵查，成功打掉涉及全國7省11市的販賣手機卡的犯罪團伙12個，抓獲犯罪嫌疑人37名，查獲用于犯罪的 “貓池”群發設備68套，電話卡10萬余張。

四是作案手法不斷演變，高發類案形勢嚴峻。從作案手法看，犯罪分子越來越多使用人工智能、Goip網關、貓池、卡池等新技術、新設備。從高發類案看，今年以來發案量前三位的案件類別是：代辦信用卡、貸款類詐騙案件；刷單類詐騙案件；俗稱“殺豬盤”的網絡交友誘導賭博、投資類詐騙案件，往年高發的冒充公檢法詐騙案件有所減少。

樂山警方成功偵破“4·06”特大跨境電信詐騙案

樂山市夾江縣公安局成功破獲一起特大跨境電信詐騙案，在緬甸、云南、甘肅、江蘇、福建、廣東、湖南、四川等地抓獲犯罪嫌疑人100余人，凍結銀行帳戶200余個，涉案金額300余萬元，成功鏟除了一顆肆意膨脹的犯罪毒瘤。

獠牙猙獰 大案初現

2019年4月6日，夾江縣公安局接群眾曾某報警稱：4月3日，自己被男朋友“丁德森”（網名）詐騙5萬余元。經查：曾某通過微信認識“丁德森”，繼而在網上發展為“男女朋友”關系，期間“丁德森”對曾某噓寒問暖、百般體貼，當逐步取得曾某的信任后，“丁德森”慫恿曾某進入某博彩平臺上進行充值，而后“丁德森”迅速將錢轉出，并操控平臺開獎結果。當曾某要求進行提現操作時，“丁德森”就以需要升級會員或增加資金流水為由，誘使曾某繼續充值。當曾某發現貼心的“男友”原來是齜著獠牙的惡狼時，已被詐騙了55000元。

接到報警后，夾江縣公安局迅速啟動電信詐騙偵破機制展開調查。經查，“丁德森”真實姓名為楊某，遂進一步挖掘出楊某3個交叉使用的微信群共計92個工作微信號，而這3個工作微信群均通過緬甸果敢地區的寬帶號上網。偵查民警順藤摸瓜，迅速有了新的發現：除了楊某這92個微信號，另還有178個微信號也通過這兩個寬帶號登錄使用。為掌握更多的線索，民警對全國類似案件進行梳理和串并，初步發現了與曾某有相似受騙經歷的20余名受害人，涉及廣東、內蒙古、江蘇、山西，以及四川南充、巴中、眉山、樂山等地。

高度重視 周密部署

由于該案案情復雜，涉案人員眾多且涉及跨國電信詐騙團伙，夾江縣公安局迅速將案件上報四川省公安廳和樂山市公安局。省市縣三級公安機關高度重視，樂山市公安局黨委研究決定立即成立“4·06電信網絡詐騙案”專案組，同時抽調市局刑偵支隊、網安支隊、技偵支隊、巡特警支隊、經偵支隊以及夾江縣公安局精干警力組成，迅速開展案件偵查工作。打擊電信詐騙跨區域協作核破案件機制高效運轉，一張撒向詐騙團伙的恢恢天網全面鋪開。

專案組成員通過深入研判分析，并到云南臨滄及鎮康縣實地工作，逐步收集掌握到某金融平臺的后臺數據。該數據全面、系統地反映了犯罪嫌疑人如何以假借賭博平臺為由詐騙受害人錢財的犯罪過程。

公檢同步 精準研判

犯罪過程逐步明朗，嫌疑人悉數鎖定，為確保在集中收網中能準確抓住該犯罪團伙的“七寸”，做到精確打擊，相關成員會同樂山市人民檢察院、夾江縣人民檢察院進行反復的研究和探討。經過兩次集中研討，基本確定了本案的性質為跨國電信網絡詐騙案，肯定了專案組目前掌握的證據，同時指出因跨國打擊難度大、果敢地區的特殊歷史原因，對可能存在作案工具等證據收集不全的情況進行了客觀分析。為保證達到訴訟效果，進一步明確了偵辦思路：在確保犯罪嫌疑人到案的同時，對客觀物證進行全面搜集。檢察機關提前介入，周密會商、精準研判，使專案組成員能及時查漏補缺，對即將開展的收網行動增添了信心。

集中收網 捷報頻傳

2019年5月18日，樂山市局相關警種及夾江縣公安局共計200余名警力，分乘5輛大巴車從樂山市公安局集結出發，遠赴云南省臨滄市鎮康縣開展集中收網行動。連續36小時的長途機動作戰，全體參戰人員無一怨言。到達邊境后，由于果敢地區特殊的原因，專案組在與果敢方面協商犯罪嫌疑人移交工作中，遭遇到了巨大的阻力。面對這一情況，相關負責人立即組織在鎮康縣成立臨時指揮部，多次對現況進行研判、分析，及時調整工作方案，對逃竄回國的嫌疑人組織警力在臨滄市轄區的多個邊境卡實施24小時盤查抓捕，同時派出多個抓捕組趕赴甘肅、江蘇、福建、廣東等地對已落地的犯罪嫌疑人進行抓捕。