安徽：堅決遏制電信網絡詐騙案件高發多發勢頭

安徽警方持續加大對電信網絡詐騙違法犯罪的打擊力度，堅決遏制電信網絡詐騙案件高發多發勢頭，全力保障人民群眾財產安全和合法權益。

類型多樣 花樣翻新

隨著互聯網的發展，犯罪的結構和類型發生了深刻變化，傳統犯罪持續下降的同時，以電信網絡詐騙等為代表的電信網絡新型違法犯罪迅猛發展。當前電信網絡詐騙犯罪案件類型多樣化，據不完全統計，安徽省已發現至少134個類型，每種類型還可細分，而且隨時出現新變種，新變種的周期越來越短。

電信網絡詐騙犯罪案件花樣不斷翻新的同時，手段也更加多元化。據劉立兵介紹，電信網絡詐騙犯罪正呈現出如下新的特點和規律：

作案手段智能化，多手段綜合應用，技術迭代頻率加大，如詐騙團伙使用國外即時通信工具，在境內搭設GOIP語音網關企圖繞過詐騙電話預警攔截，甚至開始出現人工智能參與詐騙的案例。

通聯工具多樣化，詐騙使用的網絡社交工具種類多、渠道多、歸屬雜、變化快，如僅僅電話就包括電話卡、固定電話、400電話、VOIP網絡電話、GOIP電話；資金流轉復雜化，已經發展出專業洗錢群體，有的第四方支付集成了各種支付接口，接受詐騙團伙進行個性化定制。

作案形式集團化，境內、境外、境內外勾結并存，犯罪上下游環環相扣形成緊密“產業鏈”，團伙內部呈現出明顯的集團化、職業化特點。

作案空間無界化，境內分散、境外集中東南亞，境外有向歐洲、非洲、美洲蔓延的趨勢。

侵害對象廣泛化，涉及各行各業、年齡寬泛、性別不限、選擇精準，如已經出現專門針對特定人群的網絡詐騙。

危害后果嚴重化，案件持續高發，詐騙數額巨大，嚴重擾亂社會秩序和經濟秩序，并引發信任危機等次生危害。

境外境內重拳打擊

2019年7月，一名男子到淮北市公安局相山分局報案稱，自己在網上被騙了。民警經耐心詢問，得知報案人劉某是一個老股民，4月接到“薦股專家”的電話，雙方聊得很投機。之后，這名“薦股專家”將劉某拉進了一個“股票群”，群成員都說跟著“薦股專家”投資賺了很多錢。此時，劉某還不知道，股票群里的成員都是為了套路他的“托”。連番忽悠下，劉某先后被騙76.4萬元。

接警后，淮北市公安局成立工作專班，對該案的作案手段、資金流向、信息流、案件串并等開展綜合分析研判。經調查發現，這是一個藏身境外、組織嚴密、成員眾多的電信網絡犯罪集團，多個線索指向該集團遠在柬埔寨金邊市。隨著調查的深入，民警發現該案的受害人數眾多，涉及安徽、江蘇、云南、上海等全國20個省市。

在柬埔寨警方配合下，淮北警方果斷出擊，成功搗毀境外詐騙窩點2個，抓獲并從柬埔寨包機押回犯罪嫌疑人116名，已核破案件400余起，涉案金額6600余萬元。

針對電信網絡違法犯罪，安徽省公安機關堅持以打開路，境外境內全面實施打擊。為打擊境外詐騙窩點，2019年公安機關主動出擊，跨出國門，境外亮劍，打掉境外詐騙窩點4個，抓獲嫌疑人170余名。同時，建立境內窩點快速打擊新機制，對公安部推送的線索，實施“涉案線索快速落查”機制，逐一督導各地堅決落實，實現全鏈條打擊，確保落地打擊到位，并及時反饋結果。截至2019年11月底，已打掉窩點147個，抓獲554人，核破案件960起。

針對電信網絡詐騙案件中涉及的銀行卡、電話卡“兩卡”，開展集中打擊整治行動，集中打擊買賣對公賬戶、銀行賬戶、販賣銀行卡、轉賬取款犯罪團伙。滁州、亳州等地偵破了使用短信嗅探設備盜竊銀行卡和“多卡寶”設備實施詐騙專案。公安、廣電等部門聯合開展了打擊黑廣播、偽基站專項行動，共繳獲29臺黑廣播設備，刑拘4人，有力策應了打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪行動。

強化預警壓降發案

2019年11月18日下午3時許，宿州市民崔某前往某銀行網點辦理業務，要求銀行工作人員將3張定期存單中的13萬元、2萬元、5萬元和卡中3.6萬元取出，并存入一張借記卡中……崔某的異常行為引起銀行工作人員的注意，工作人員及時撥打110報警，并追出網點，在馬路對面找到崔某。此時，崔某正在打電話，并提到公安局等詞語，盡管聽不清通話內容，但是其流露出的恐慌和焦慮讓人感覺事有蹊蹺。

接警后，埇橋公安分局民警迅速出警到達現場。崔某告知民警，自己接到一個自稱“宿州市公安局”的電話，說其身份證被一個叫“李某”的人拿去開卡，涉嫌洗錢犯罪，現李某已被逮捕，要求崔某將名下全部資產集中到一張卡上，然后再轉移到一個安全的卡上，否則將會被扣走。于是，在對方指導下，將錢款轉入一張卡中并將卡號、身份證號告訴對方，準備在對方的電話指導下進行轉賬操作。

民警和銀行工作人員判斷，崔某遭遇了電信詐騙，于是耐心向崔某解釋這是不法分子慣用的伎倆，公安機關不會用個人電話與群眾聯系，更不會讓群眾轉移資金。崔某這才明白自己差點被騙，避免23.6萬元的重大損失。

安徽省各地警方不斷強化對電信網絡詐騙的預警預防，全力壓降發案減少損失。在加強預警勸阻方面，著力優化完善電話詐騙預警攔截系統，全力遏制電話類詐騙的高發蔓延勢頭。2019年1至11月，安徽省各市共處置反電詐工作平臺預警線索9.1萬條，落地查找7.5萬次，成功勸阻5.4萬人；成功關停詐騙號碼942個，阻斷號碼57380個、網站942個。

在止付挽損方面，依托省市兩級反電詐中心，與各商業銀行和三方支付機構建立線上線下查控渠道，快速反應聯動處置電信網絡詐騙警情，及時開展止付凍結。2019年，省市兩級反電詐中心共查詢涉案銀行賬戶、三方支付賬戶50.1萬余個，凍結4萬余個，凍結贓款8億余元。

為鏟除違法犯罪滋生土壤，安徽省不斷深化源頭治理。基礎電信運營商通過人臉識別、實人實證、聯合核查等方式，對線上線下各種新增入網登記手機用戶進行實名制查驗，對存量非實名制電話用戶全量補充登記和清理；加強銀行卡實名制管理，嚴格執行實名登記有關規定，加強單位支付賬戶開立審核以及對特約商戶和受理終端的管理；對群眾舉報和偵查辦案中發現的詐騙電話號碼、銀行賬戶，經公安機關認定后，由各運營商和商業銀行及時開展封停阻斷和清理凍結，防止繼續被不法分子用于詐騙。2019年，各基礎電信運營商和商業銀行已封停阻斷和清理凍結電話號碼3400余個、銀行賬戶1.06萬余個。