會(huì)昌警方破獲跨省特大詐騙案

螢石粉，一種常用于冶金工業(yè)煉鐵、煉鋼和鐵合金的助熔劑、排渣劑，生產(chǎn)人造冰晶石的原料。由于螢石粉純度不同，價(jià)格和使用效果千差萬(wàn)別。于是，有不法分子利用這一點(diǎn)，以次充好，甚至以普通石頭粉，冒充螢石粉，干起了詐騙的勾當(dāng)。會(huì)昌縣的曹某就中了招，花40萬(wàn)元網(wǎng)購(gòu)螢石粉，換來(lái)的卻是3車(chē)石頭渣。事發(fā)后，會(huì)昌警方遁線追蹤，辦案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)行程8000里，歷時(shí)半個(gè)月，克服重重困難抓獲3名嫌疑人，成功破獲這起特大詐騙案。

40萬(wàn)買(mǎi)來(lái)3車(chē)石頭渣

2019年3月，家住會(huì)昌縣的曹某中了“熟人”給自己設(shè)下的圈套。曹某是一名螢石粉中間商，此前曾多次在網(wǎng)上和河南人張某濤進(jìn)行螢石粉交易，兩人是“合伙人”。

基于以前的多次良好互動(dòng)，3月中旬，曹某與張某濤又通過(guò)網(wǎng)絡(luò)簽訂了供貨合同，約定由曹某出資購(gòu)買(mǎi)貨物和提供銷(xiāo)售渠道，張某濤負(fù)責(zé)提供螢石粉貨源，并將數(shù)量達(dá)7車(chē)的螢石粉運(yùn)到山東煙臺(tái)某公司，合同履行完畢后，雙方均能受益盈利。然而，看似平常的一樁生意，從一開(kāi)始就設(shè)下了“圈套”。

3月下旬，曹某在視頻中確認(rèn)了張某濤已經(jīng)在河南信陽(yáng)某企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了3車(chē)螢石粉，并裝貨上車(chē)準(zhǔn)備運(yùn)往山東的情況后，于25日至26日凌晨分3次往張某濤提供的趙某名字的賬戶上轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)余元。由于不放心，正在山東購(gòu)買(mǎi)其他設(shè)備的曹某決定趕赴河南洛陽(yáng)查看張某濤發(fā)貨的貨場(chǎng)。

3月26日下午，曹某趕到河南洛陽(yáng)，張某濤打來(lái)電話，稱剩余4車(chē)螢石粉已經(jīng)裝車(chē)，要求曹某按約定打款。曹某查看了對(duì)方視頻拍攝的運(yùn)輸螢石粉的車(chē)牌號(hào)和駕駛員等信息，確認(rèn)無(wú)誤后，將剩余的23萬(wàn)余元貨款分4次轉(zhuǎn)給了張某濤提供的賬戶。40萬(wàn)元貨款打過(guò)去了，曹某以為能夠像往常一樣，螢石粉很快能送到相關(guān)廠家手中。然而，他不知道的是，張某濤早就安排好“圈套”等著他。

身在洛陽(yáng)的曹某發(fā)現(xiàn)，自己要求和“老朋友”張某濤見(jiàn)面，而張某濤卻以各種理由失約，最后竟然失聯(lián)了。此時(shí)，曹某聯(lián)系前3車(chē)運(yùn)輸螢石粉的貨運(yùn)司機(jī)，對(duì)方稱已到山東煙臺(tái)公司門(mén)口，卻因結(jié)不到張某濤的運(yùn)費(fèi)，不讓卸貨。

為挽回一些損失，曹某立即將15000余元的運(yùn)貨款打到3名司機(jī)賬上。張某濤失聯(lián)、貨車(chē)運(yùn)費(fèi)未結(jié)算，還有比這更糟糕的事，當(dāng)天晚上，煙臺(tái)公司使用了張某濤發(fā)來(lái)的3車(chē)“螢石粉”后，造成生產(chǎn)線停產(chǎn)，設(shè)備出現(xiàn)故障，損失無(wú)法估量。

曹某趕到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，3車(chē)由張某濤安排發(fā)貨運(yùn)來(lái)的“螢石粉”，竟然是其他建筑石塊粉末冒充的。 “40萬(wàn)元貨款，換來(lái)了3車(chē)石頭渣，還有4車(chē)貨蹤影全無(wú)。”一時(shí)聯(lián)系不上張某濤的曹某，完全慌了神，意識(shí)到自己被騙了，遂立即向會(huì)昌警方報(bào)警。

3名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

一次被騙40萬(wàn)元，在會(huì)昌這個(gè)小城市并不多見(jiàn)，而且嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、手機(jī)跨省作案，受害人對(duì)嫌疑人的樣貌也已記憶模糊，案件的偵破難度陡然上升。接到報(bào)警后，會(huì)昌縣公安局立即啟動(dòng)重特大案件協(xié)同偵查機(jī)制，信息、網(wǎng)安、刑偵等部門(mén)同步啟動(dòng)、有條不紊開(kāi)展工作。

由于事情發(fā)生在河南信陽(yáng)，經(jīng)過(guò)研判后，4月12日，3名辦案民警立即趕往河南偵查辦案。“經(jīng)過(guò)前期偵查，我們確定不是張某濤一個(gè)人作案。”據(jù)會(huì)昌縣公安局刑偵大隊(duì)三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)介紹，警方前期查明，張某濤團(tuán)伙共有3人，趙某、張某濤以及張某敏，其中，張某濤即是曹某的“老朋友”。

火車(chē)、汽車(chē)輾轉(zhuǎn)3天，辦案民警趕到了河南省洛陽(yáng)市欒川縣。為避免打草驚蛇，辦案民警以趙某登記的公司為突破口，在欒川縣開(kāi)展了秘密的摸排工作，鎖定了趙某的身份。很快，迫于警方攻勢(shì)，趙某回到欒川縣投案自首。

在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下，會(huì)昌警方對(duì)趙某進(jìn)行突審。據(jù)趙某供述，與其合伙的男子名叫張某濤，至于張某濤的真實(shí)身份和住址，則一概不知，而之前唯一有聯(lián)系的電話也已無(wú)法接通。

“趙某說(shuō)起自己曾與張某濤在洛陽(yáng)市某旅社住宿，根據(jù)這一線索，我們很快確定了張某濤的身份。”中隊(duì)長(zhǎng)介紹，通過(guò)調(diào)取旅館入住信息，趙某最終辨認(rèn)出登記入住旅社的人為張某敏和張某濤。

然而，由于張某濤用的是假名，身份地址還是無(wú)法查實(shí)。辦案民警決定從家住西峽縣的張某敏入手開(kāi)展偵查工作。4月23日，辦案民警趕到西峽縣，并在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒拢@悉張某敏突發(fā)重病已在縣人民醫(yī)院救治的信息。

“民警喬裝打扮前往醫(yī)院摸排，并得知了張某敏入住的病房號(hào)。”辦案民警說(shuō)，案件即將取得重大突破，但卻不宜對(duì)身患重病的張某敏進(jìn)行抓捕，夜間看押患有重病的嫌疑人也十分危險(xiǎn)，怎么辦？辦案民警經(jīng)過(guò)協(xié)商決定蹲守一夜，等待第二天主治醫(yī)師對(duì)張某敏進(jìn)行檢查后在作決定。

4月24日一早，誰(shuí)也沒(méi)有想到，戲劇性的一幕出現(xiàn)了。主要嫌疑人張某濤竟然來(lái)到醫(yī)院看望張某敏。約半個(gè)小時(shí)后，張某濤從病房出來(lái)，路過(guò)幾名蹲守民警面前，大家迅速上前，將其控制帶離。隨后，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑥埬趁舯粫簳r(shí)采取了強(qiáng)制措施，至此，辦案民警在洛陽(yáng)、欒川、信陽(yáng)、西峽等縣市來(lái)回奔波，最終將該案3名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。 4月29日上午，行程8000里，歷經(jīng)半個(gè)月的奔波，3名辦案民警終于將3名嫌疑人押回會(huì)昌縣公安局，并追繳贓款4萬(wàn)余元及轎車(chē)一輛。

與人合謀精心設(shè)計(jì)圈套

“我和趙某兩個(gè)人早就預(yù)謀騙曹某的錢(qián)，因?yàn)槲液筒苣持坝猩馔鶃?lái)，他比較信任我。”落網(wǎng)后，當(dāng)民警問(wèn)其是如何詐騙曹某的錢(qián)時(shí)，嫌疑人張某濤毫不忌諱地說(shuō)。

原來(lái)，2019年3月初，張某濤在動(dòng)漫城遇見(jiàn)趙某，便蠱惑趙某跟著自己干，能在一年內(nèi)幫助趙某還清欠款。由于之前做過(guò)螢石粉生意，懂得生意程序，張某濤便將用低品質(zhì)螢石粉冒充高品質(zhì)螢石粉，而后騙別人錢(qián)財(cái)?shù)南敕ê捅P(pán)托出，趙某欣然同意。在張某濤的指點(diǎn)下，趙某在欒川縣注冊(cè)了一家商貿(mào)公司，登記注冊(cè)資金為300萬(wàn)元。

公司注冊(cè)成功后，張某濤利用之前有過(guò)和曹某生意往來(lái)的便利，將其鎖定為作案目標(biāo)。緊接著，張某濤與曹某聯(lián)系，聲稱有品質(zhì)高的螢石粉，兩人便于3月21日通過(guò)網(wǎng)絡(luò)簽訂了訂購(gòu)7車(chē)螢石粉、總價(jià)約40萬(wàn)元的合同。

3月25日，在一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，張某濤、趙某帶著合伙人張某敏來(lái)到信陽(yáng)市某螢石粉生產(chǎn)企業(yè)，并叫張某敏和趙某假扮司機(jī)，視頻拍攝了相關(guān)證件給曹某，取得了曹某的信任，便要求曹某把貨款打到了張某濤提供的銀行賬號(hào)。貨款到款后，張某濤購(gòu)買(mǎi)了與普通建筑用石粉相差無(wú)幾的“螢石粉”，叫人裝車(chē)發(fā)往山東。

3月26日，張某濤交付了一萬(wàn)元定金，與另一螢石粉企業(yè)商定購(gòu)買(mǎi)螢石粉事宜，并安排了4輛貨車(chē)裝貨，同時(shí)叫人將裝車(chē)圖片、司機(jī)資料圖片等發(fā)給張某濤。張某濤又轉(zhuǎn)發(fā)給曹某，要求曹某打款。曹某信以為真，便又打款23萬(wàn)余元到張某濤指定的賬戶。收到剩余貨款，趙某并未讓4車(chē)螢石粉裝車(chē)，而是讓該企業(yè)退貨，將貨物卸掉。40萬(wàn)元貨款到手了，此時(shí)，張某濤已達(dá)到詐騙目的。

張某濤和趙某從信陽(yáng)回到洛陽(yáng)的第二天，兩人立即來(lái)到銀行，除去購(gòu)買(mǎi)前3車(chē)“螢石粉”的貨款，兩人從銀行取出了34萬(wàn)元，分贓后，兩人商定，永不來(lái)往，把原有手機(jī)卡扔掉，以防止曹某找上門(mén)來(lái)。

張某濤供述，得到34萬(wàn)元騙來(lái)的錢(qián)后，他分給了趙某10萬(wàn)元，給了自己母親4.8萬(wàn)元治病，另外給了張某敏6000元。剩下的錢(qián)，張某濤用來(lái)購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值十余萬(wàn)元的轎車(chē)及日常揮霍。

張某濤對(duì)自己的結(jié)局似乎早有預(yù)料。在實(shí)施詐騙前，張某濤覺(jué)得，使用自己在派出所登記的戶籍名字容易出事，便請(qǐng)人算卦，改用假名字。詐騙前，張某濤使用的微信昵稱“人生百態(tài)”，詐騙成功后，又將昵稱改為“平平淡淡”。