安徽警方揭開億元假煙內幕

2019年12月11日，從安徽省公安廳獲悉，安徽寧國警方在公安部經偵局、安徽省公安廳、宣城警方以及廣東、福建警方的大力支持下，同時與國家煙草局、安徽省煙草局以及本市煙草部門的緊密協作，歷經兩個多月的縝密偵查，成功偵破一宗涉及全國20余省份80多個地市的特大網絡非法銷售假煙案，當場抓獲胡某、朱某等主要犯罪嫌疑人13名，現場查獲涉案假冒香煙16000余條，查扣涉案車輛4輛，案值高達逾4億元。

循線追蹤 抽絲剝繭

“有人通過微信、QQ購買假冒香煙……”2019年8月23日，寧國警方接該市煙草部門線索通報后，立即展開偵查。初步查明，貨源來自廣東省，涉案金額60余萬元。然而，隨著偵查的深入，警方綜合判定，這只是冰山一角。隨即，抽調經偵、網安等警種精干力量組成專案組，并與煙草部門協作，循線追蹤、深挖到底。

多條物流記錄匯集到一個地點，廣東中山某物流中心。馬不停蹄，專案組民警疾赴廣東中山后，在海量的視頻資料中發現一輛“粵TXXX”牌照的物流車有重大作案嫌疑。車主李某隨之進入警方視線。圍繞李某的相關日常活動信息，專案民警獲悉與其業務交往頻繁的“朋友圈”：韋某、藍某等嫌疑人。

順藤摸瓜。專案組繼續圍繞李某的信息線索深挖，從事寄遞的男子楊某也在警方掌握之中。

乘勝追擊。楊某的上線朱某、下線毛某也浮出水面。兵貴神速，專案組三赴廣東中山、福建漳州等地展開秘密偵查，發現嫌疑人通過虛假身份的微信聯系。

抽絲剝繭。專案組圍繞嫌疑人朱某的信息、涉案的200余張銀行卡、110余個微信支付寶賬戶以及微信、QQ等大量線索，查明貨源來自“張總”和“王總”。而就在專案組對“張總”和“王總”展開調查時卻限入僵局，均查無此人？

“熱水器”藏貓膩

柳暗花明。專案組圍繞掌握的“貨款轉賬后立取”的線索，在福建漳州調閱到神秘取款人的相關資料，多方偵查判定系嫌疑男子方某、梁某。而后，警方深入偵查，最終，查明了提供貨源的“張總”和“王總”真實身份，同為一人，系男子胡某。

胡某提供貨源，方某、梁某負責電商平臺以及取款，朱某、楊某負責寄遞包運、毛某負責倉儲，韋某、藍某、李某等人負責物流……至此，專案組全面掌握了該特大網絡銷售假煙案團伙的組織架構。

時機成熟。10月29日，專案組與煙草部門執法人員分赴福建漳州、廣東中山以及安徽合肥等三省地開展集中抓捕，胡某、朱某、李某等13名主要犯罪嫌疑人悉數落網。抓捕現場，當專案組民警打開涉案的物流車車廂時，發現所裝的熱水器內竟暗藏香煙。經初步清點，16000余條。

“單線”聯系 一假到底

“涉案的香煙是假冒的，涉案人員的身份信息是虛假的，這個案子，一假到底！”據辦案民警介紹，涉案的胡某曾有非法經營煙草案的前科，其所使用的多個手機號碼全是冒用他人身份辦理的，微信也是假冒身份注冊的、所登記的銀行卡信息也是假的。所以說，該團伙成員之間全都是利用虛假信息從事非法經營活動。

此外，為了逃避警方打擊，該團伙成員之間只按照組織架構的流程單線聯系。提供貨源的胡某僅與寄遞的朱某聯系，而朱某只和同為寄遞的楊某聯系，楊某再與李某聯系……

警方還查明，胡某為了準確掌握涉案物流車輛的動向而暗自裝載追蹤器，此外，還偽裝熱水器外殼后暗藏香煙。

涉及全國多個省市

“僅從2019年10月上旬以來，調查所掌握到的犯罪嫌疑人朱某、楊某每天通過李某向物流公司配發的假冒香煙至少200件以上，案值100多萬。”據警方初步查明，該案涉及到皖蘇魯鄂豫等全國20余省份80多個地市。

目前，涉案人員已被寧國警方采取刑事強制措施，其中，胡某、朱某等7名犯罪嫌疑人已被寧國市檢察機關批準逮捕，案件深挖工作正在進行。