武漢警方打掉一特大薦股詐騙團(tuán)伙

10倍配資，以小搏大，QQ群里還有“老師”薦股，投入幾萬(wàn)塊錢，短短一兩天就能賺好幾千，嘗到甜頭的股民們沒有想到，這是一個(gè)他們從未意識(shí)到的精巧騙局。2月26日，武漢警方披露，打掉一個(gè)特大薦股詐騙團(tuán)伙，刑事拘留19名嫌疑人，初步查明涉案金額高達(dá)500余萬(wàn)元。

辦案民警介紹，該團(tuán)伙依托一個(gè)特制的炒股軟件，軟件真實(shí)跟隨實(shí)時(shí)股票市場(chǎng)，但股民開戶炒股的資金流入一個(gè)私人賬號(hào)，股民買賣股票并沒有真正進(jìn)入股市進(jìn)行交易，持股和盈虧數(shù)目?jī)H在炒股軟件的用戶界面顯示。這些歪嘴“老師”故意反向薦股，在“10倍配資”的作用下，股民賬面上“虧損累累”，這些并未真正虧損的資金，就“名正言順”地被騙子侵吞。萬(wàn)一“反向薦股”失敗，股價(jià)不跌反漲時(shí)，騙子就借故關(guān)閉平臺(tái)。

民警進(jìn)社區(qū)發(fā)現(xiàn)可疑別墅

2019年9月4日，武漢市公安局東西湖區(qū)分局金銀湖派出所民警進(jìn)社區(qū)采集“一標(biāo)三實(shí)”信息，走訪到海口二路某小區(qū)，發(fā)現(xiàn)一棟別墅內(nèi)架著許多電腦，10余名年輕人頻繁進(jìn)出，行跡可疑。當(dāng)天下午，派出所對(duì)該別墅進(jìn)行清查，依法控制9名嫌疑人，提取了大量電子物證。

根據(jù)嫌疑人口供和相關(guān)證據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)組織嚴(yán)密的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，通過(guò)虛假薦股方式詐騙。他們的小組長(zhǎng)孫某雖然只有中專文化，但他卻能偽裝成無(wú)往不利的“投資大師”。其余嫌疑人則擔(dān)任業(yè)務(wù)員的角色，他們利用各種社交軟件瘋狂拉人頭，不少股民都中了他們的圈套。

警方發(fā)現(xiàn)，雖然控制了9名嫌疑人，但該團(tuán)伙還有多名漏網(wǎng)之魚，他們的微信、QQ仍然活躍。調(diào)查了3個(gè)多月后，民警追蹤到該團(tuán)伙另一處窩點(diǎn)，位于江漢區(qū)新華路某小區(qū)。

今年1月9日上午，東西湖警方派出20余名警力展開抓捕行動(dòng)，樓道口的玻璃門需要刷卡或輸入密碼才能打開。民警蹲守至中午12時(shí)許，一名嫌疑人走出窩點(diǎn)下樓拿外賣盒飯，金銀湖派出所副所長(zhǎng)周琪、民警夏乾橋等人立即上前將其控制，通過(guò)該男子身上的門禁卡民警順利進(jìn)入窩點(diǎn)，控制室內(nèi)10名嫌疑人。

“十倍杠桿”炒股誘人入套

隨著案件偵查的深入，民警尋訪到了16名受害人，揭開了這個(gè)團(tuán)伙的詐騙手法。

于先生是安徽合肥人，有多年炒股經(jīng)驗(yàn)，去年3月，他被人拉進(jìn)了一個(gè)名為“金盛利股票交流”QQ群內(nèi)，里面有幾百名成員，還有幾名“老師”每天推薦股票，網(wǎng)友們每天曬出股票盈利的截圖，群內(nèi)氣氛十分活躍。

一名“老師”向于先生推薦一款名為“金盛策略”的股票投資軟件，聲稱可以配資10倍買股票，如果股票一個(gè)跌停就會(huì)血本無(wú)歸，但一個(gè)漲停就能翻倍，“現(xiàn)在牛市到了，機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)”。

看到自己的股票一直不溫不火，于先生決定以小博大試試。他下載安裝該軟件后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入4萬(wàn)元，在老師的推薦下很快賺了5000元，隨即見好就收，申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，本金和收益順利地匯到了他的銀行卡。

看到唾手可得的收益，于先生欣喜不已，在群友的攛掇下，他逐漸加大投資，并對(duì)老師推薦的股票深信不疑。半年過(guò)去了，除了之前的幾筆交易賺了錢外，于先生投資的股票都開始大幅下跌，“老師”卻胸有成竹地勸他繼續(xù)等待，該平倉(cāng)就平倉(cāng)。至2019年9月，于先生賬戶中的40萬(wàn)元已經(jīng)虧損了25萬(wàn)，他氣憤地找“老師”理論，但對(duì)方卻閃爍其詞、推卸責(zé)任。

金銀湖派出所副所長(zhǎng)周琪介紹，包括于先生在內(nèi)的16名受害人都有類似被騙經(jīng)歷，共在“金盛策略”平臺(tái)上虧損100余萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)軟件后臺(tái)進(jìn)行分析，該案涉案金額超過(guò)500萬(wàn)元，更多的受害人仍在進(jìn)一步尋訪之中。

騙術(shù)揭秘：反向薦股、虛假交易

與過(guò)去虛設(shè)平臺(tái)、操縱漲跌的傳統(tǒng)薦股詐騙方式不同的是，“金盛策略”與國(guó)內(nèi)股票大盤實(shí)時(shí)同步，詐騙嫌疑人并不操縱股價(jià)漲跌，除了具有“十倍杠桿”功能外，交易方式與正規(guī)平臺(tái)沒有區(qū)別，具有極大的隱蔽性。

盡管形象包裝做的天衣無(wú)縫，但“金盛策略”的充值入口卻暗藏貓膩—— 受害人炒股的資金全部進(jìn)入在東莞農(nóng)村商業(yè)銀行開戶的一個(gè)私人賬戶內(nèi)，這款炒股軟件只是在用戶顯示界面改變資金額，資金并未真正投入股市。

薦股QQ群里，除了受害人，其余群友均為詐騙分子假扮，他們每天在群里營(yíng)造氛圍，誘惑受害人進(jìn)行投資。“1萬(wàn)可當(dāng)10萬(wàn)”“用別人的錢炒自己的股”……許多幻想一夜暴富的受害人都經(jīng)不起“十倍杠桿”的誘惑，不斷追加投資。

辦案民警介紹，剛開始，“老師”會(huì)讓受害人小賺幾筆，并鼓勵(lì)其提現(xiàn)騙取信任。受害人加大投資后，老師就開始“反向薦股”，專門推薦那些行情不好的股票，在“十倍杠桿”作用下股民虧損累累，由于資金并未真正入市，這些“虧損”的錢，就“名正言順”地被詐騙團(tuán)伙侵吞。如果“反向薦股”失手，受害人股票上漲時(shí)，詐騙嫌疑人就會(huì)以“上級(jí)監(jiān)管”為由關(guān)閉平臺(tái)，待股價(jià)回落后再重新開放。