河北承德開展打擊、防范和治理 非法集資犯罪專項行動

為遏制非法集資犯罪多發高發勢頭，嚴防經濟金融風險向社會穩定傳導，按照《承德市公安局關于服務社會民生服務經濟發展服務旅游環境“十件實事”工作意見》的要求，承德市公安局在全市開展打擊、防范和治理非法集資犯罪專項行動。

本次專項行動重點在以下幾類領域和行業：

一、互聯網金融領域非法集資犯罪。重點目標為違法違規經營情節嚴重和已納入互聯網金融風險專項整治取締范圍的網絡借貸平臺、第三方支付、網絡眾籌平臺和網絡交易平臺等新型網絡金融行業企業；

二、小額貸款、典當行、投資理財和投資咨詢等四類公司涉嫌非法集資犯罪。重點對非融資性擔保、投融資中介、私募股權投資、融資及非融資租賃、高科技開發等資金密集型等重點行業、領域；

三、各類涉及農業發展、農業合作社、慈善合作互助組織、養老機構、民辦院校等組織；

四、各類違法交易場所非法經營、非法發行證券、非法集資犯罪；

五、金融犯罪領域活動高發地區戶籍人員在本地注冊登記的高風險行業企業、外地高風險行業企業在本地所設分支機構；

六、本地區其他新興金融創新及高風險行業企業。如“虛擬貨幣”“金融互助”“消費返利”“文化藝術品收藏”等。

警惕：非法集資套路“四步走”

承德警方根據非法集資犯罪形式和手段，總結出“四步走”特點，提醒廣大市民警惕高利誘惑，遠離非法集資。

第一步：畫餅。以“新技術”“新革命”“新政策”“區域鏈”“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產生“不容錯過”“機不可失”的錯覺。非法集資人一般會把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。

第二步：造勢。非法集資人通常會舉辦各種造勢活動，比如新聞發布會、產品推介會、現場觀摩會、體驗日活動、知識講座等；組織集體旅游、考察等，贈送米面油、話費等小禮品；大量展示各種或真或假的“技術認證”“獲獎證書”“政府批文”；公布一些領導視察影視資料，公司領導與政府官員、明星合影；故意把活動選在政府會議中心、禮堂進行，其場面之大、規格之高極具欺騙性。

第三步：吸金。非法集資人通過返點、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動員親友加入，集資金額越滾越大。

第四步：跑路。非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路，或者因為原本就是“龐氏騙局”人去樓空，或者因為經營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經濟損失，甚至血本無歸。

承德公安機關依據“遏制增量、化解存量、防范風險”的工作思路，聚焦防控金融風險，履行公安機關職責，依法嚴厲打擊非法集資犯罪，穩妥有序化解風險，全力服務打贏防范化解經濟金融領域重大風險攻堅戰。