完善部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控 江西贛州警方重拳打擊非法集資

2019年1月至11月，江西贛州市各級(jí)公安機(jī)關(guān)共立非法集資犯罪案件40起，破案33起，共抓獲犯罪嫌疑人35人，涉及人數(shù)1萬(wàn)余人，涉及金額9億余元。2017年以來(lái)，全市法院審結(jié)非法集資案件72件，涉案金額達(dá)57億元。

近年來(lái)，圍繞打好防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)決策部署，贛州市各級(jí)各有關(guān)部門不斷創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作機(jī)制，廣泛開展宣傳教育，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，著力提升群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，非法集資風(fēng)險(xiǎn)整體可控，守住了不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

部門聯(lián)動(dòng)形成打擊合力

為嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，贛州市完善了打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了長(zhǎng)效工作機(jī)制。各縣（市、區(qū)）人民政府參照成立本轄區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了由行業(yè)主（監(jiān)）管部門一線把關(guān)，所在縣（市、區(qū)）履行屬地責(zé)任，市場(chǎng)監(jiān)督、公檢法和信訪等部門配合的協(xié)調(diào)合作制度。贛州市處非辦定期召開全市防范和處置非法集資工作聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)情況、研究重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、分析研判風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建了高效的防范打擊非法集資工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

贛州處非辦與中國(guó)人民銀行贛州市中心支行、贛州銀保監(jiān)分局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市公安局開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，2019年，分四批次對(duì)13家企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，移交公安立案3家、行政處置2家。同時(shí)，為防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)各縣（市、區(qū)）處非辦聯(lián)合各成員單位每季度開展“清街掃樓”行動(dòng)，通過(guò)查訪公司內(nèi)部設(shè)置、詢問(wèn)公司員工、核實(shí)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等方式，對(duì)全市寫字樓涉及非吸、傳銷等違法企業(yè)進(jìn)行排查，采取約談警示、出具承諾書、責(zé)令停止相關(guān)行為、限期整改等措施，化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。

全市公安機(jī)關(guān)多次召開專題會(huì)議研究部署打擊非法集資犯罪工作，并印發(fā)了《2019年贛州市打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)方案》。全市各級(jí)公安機(jī)關(guān)結(jié)合實(shí)際成立了工作專班，深入推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪。公安部門主動(dòng)聯(lián)合政府相關(guān)職能部門開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，共同防范處置金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患。

突出重點(diǎn)堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊

非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪行為給人民群眾財(cái)產(chǎn)造成重大損失。對(duì)于非法集資犯罪行為，始終保持嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢(shì)。

贛州市兩級(jí)法院高度重視非法集資案件審判處置工作，針對(duì)非法集資案件涉及面廣，受害人數(shù)多，金額大，作案周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，全市法院發(fā)揮審判職能，與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)分工協(xié)作，注重案件證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)，查清各集資參與人的受損情況，集資人財(cái)產(chǎn)查封、扣押等情況，正確打擊犯罪，積極追贓挽損，保障集資參與人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益能得到最大可能實(shí)現(xiàn)。

在辦理非法集資案件中，贛州市法院堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的方針，非法集資案件處五年以上有期徒刑重刑占比38%，依法用足財(cái)產(chǎn)刑，嚴(yán)厲打擊集資犯罪。對(duì)為非法集資人員向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的，構(gòu)成共同犯罪的人員，嚴(yán)厲打擊，決不手軟。

監(jiān)測(cè)預(yù)警強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控

為防范非法集資行為，贛州建立并逐步完善網(wǎng)上監(jiān)測(cè)、網(wǎng)格巡查、集中排查、行業(yè)監(jiān)管、群眾舉報(bào)“五位一體”的風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制，依托非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)對(duì)全市11個(gè)行業(yè)的1.2萬(wàn)家企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)測(cè)。在全市金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立了187個(gè)非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)點(diǎn)，監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)了一批可疑線索移交公安部門和屬地政府處置；與市委政法委共同開展防范非法集資網(wǎng)格化管理試點(diǎn)，取得“防早防小、打早打小”的良好成效，今年以來(lái)，綜治網(wǎng)格已有642條勸阻、宣教非法集資的記錄。同時(shí)，積極推廣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)熱線，篩選有價(jià)值線索19個(gè)，移送相關(guān)部門核查；不斷開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索和廣告資訊信息排查整治活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控前移關(guān)口和分類處置。

各地公安部門通過(guò)強(qiáng)化非法集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)摸排研判，聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行“清樓”行動(dòng)等舉措，將防控關(guān)口前移，靠前處置，做好非法集資犯罪的預(yù)警防范工作。通過(guò)對(duì)全市各大型寫字樓統(tǒng)一進(jìn)行清查，做到預(yù)防為主，打早打小。2019年，全市公安機(jī)關(guān)共組織896人次進(jìn)行了摸底排查，共排查298家主體并排查出39個(gè)風(fēng)險(xiǎn)主體，并逐一分析研判，符合刑事立案條件的予以打擊處理。

加大宣傳強(qiáng)化防范意識(shí)

按照“貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾”“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)”的原則，組織各地充分利用各類傳統(tǒng)和新興媒介載體，推動(dòng)開展宣傳教育活動(dòng)，提升群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。分別在元旦、春節(jié)和5月至6月組織開展了以“攜手筑網(wǎng)·同防共治”為主題的全市性集中宣傳活動(dòng)。

同時(shí)，開展防范和處置非法集資專題培訓(xùn)，提高處非戰(zhàn)線同志的工作站位和業(yè)務(wù)水平，也增強(qiáng)了刑事法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；與市教育局共同在全市中小學(xué)開展防范非法集資宣傳小手拉大手活動(dòng)。各縣（市、區(qū)）處非辦、教體局、市直中學(xué)面向中小學(xué)老師、家長(zhǎng)深入開展了卓有成效的防范非法集資宣傳活動(dòng)。

贛州市公安局以“5·15”經(jīng)偵宣傳日和打擊非法集資宣傳月等活動(dòng)為載體，聯(lián)合相關(guān)部門開展打擊非法集資常態(tài)化宣傳活動(dòng)，通過(guò)電視、電臺(tái)等新媒體、宣傳條幅展板、金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏等媒介，積極宣傳防范和打擊非法集資相關(guān)政策法規(guī)，著重介紹防范非法集資的相關(guān)知識(shí)，并通過(guò)典型案例等方式進(jìn)行以案說(shuō)法，深刻揭露非法集資的手段、表現(xiàn)形式及特征，從源頭上防止非法集資在蔓延。同時(shí)，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域突出風(fēng)險(xiǎn)，各地公安部門主動(dòng)發(fā)聲，通過(guò)政務(wù)媒體等信息渠道及時(shí)公布案件最新進(jìn)展，公布接受報(bào)案的方式，讓廣大利益受損人員都能知曉公安機(jī)關(guān)發(fā)布的權(quán)威信息，引導(dǎo)利益受損人員合法表達(dá)訴求。

創(chuàng)新方法打擊非法集資

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市公安局創(chuàng)新工作方法，依托一體化平臺(tái)研發(fā)涉眾型投資人員模塊，并出臺(tái)社區(qū)民警工作指引，對(duì)非法集資犯罪做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)預(yù)警，將非法集資犯罪遏制在萌芽狀態(tài)。

涉眾型投資人員模塊將全市涉眾投資人員信息錄入平臺(tái)，對(duì)接移動(dòng)警務(wù)終端，通過(guò)社區(qū)民警開展核查工作。烏魯木齊市公安局還通過(guò)歸納分析全市涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)區(qū)域、表現(xiàn)形式、犯罪特點(diǎn)和常見手段，指導(dǎo)社區(qū)民警對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)做到及早發(fā)現(xiàn)、及時(shí)預(yù)警。同時(shí)，對(duì)全市風(fēng)險(xiǎn)公司進(jìn)行摸底，排查存在隱患的公司。此外，市局對(duì)非法集資廣告開展了排查清理工作，強(qiáng)化了源頭治理。