和盾幣傳銷詐騙案宣判五名被告被判刑

許多人都希望自己能持有一些原始股，然后盼著有朝一日能一夜暴富。就在這種“無(wú)原始股不富裕”的投資理念下，市場(chǎng)上出現(xiàn)許多售賣即將成為上市公司的原始股的非法集資、傳銷企業(yè)，他們通常以高額回報(bào)、“原始股迅速增長(zhǎng)”以及即將上市等誘惑，吸引投資者的投資。

近年來(lái)，隨著虛擬貨幣熱度的不斷升溫，該類騙局開(kāi)始打著“虛擬貨幣”的幌子，行非法集資、傳銷詐騙之實(shí)。3月18日，長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民法院就披露了一起以投資虛擬幣和原始股為名實(shí)施傳銷詐騙的判決書。

在該判決書上看到，至案發(fā)，陳某、趙某廣等五名被告人以投資虛擬貨幣“和盾幣”和“安速新能源汽車”的“原始股”為由，發(fā)展會(huì)員400余人，騙取錢款107余萬(wàn)元，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

據(jù)悉，2017年11月末至2018年5月31日，被告人陳某、馮某奎、趙某廣、李某芝、張某在長(zhǎng)春市寬城區(qū)萬(wàn)達(dá)華宅小區(qū)等地，以投資和盾幣虛擬貨幣和安速新能源汽車原始股為由，在網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)發(fā)展會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

該傳銷組織對(duì)外宣稱，“安速新能源汽車”的“原始股”和和盾虛擬貨幣是美國(guó)太陽(yáng)集團(tuán)旗下的全球合作伙伴平臺(tái)，鼓吹“安速新能源汽車”的“原始股”最遲2018年10月17日在美國(guó)納期達(dá)克上市，上市后投資者手中的“原始股”可以增值幾十倍甚至數(shù)百倍。

該傳銷組織要求，投資者通過(guò)推薦人介紹在“安速新能源汽車”平臺(tái)上注冊(cè)成為會(huì)員，并繳納700元或700元的倍數(shù)，就可以或獲得公司提供的虛擬賬戶和虛擬貨幣帳戶。

投資者繳納700元可以獲得481股原始股，并贈(zèng)送6.6枚全球合作伙伴平臺(tái)的和盾虛擬貨幣。贈(zèng)送的和盾虛擬貨幣被鎖定一年，一年后可以交易。如果投資者繳納10500元，“安速新能源汽車”平臺(tái)會(huì)額外贈(zèng)送其他的產(chǎn)品。繳納錢數(shù)越多，所得贈(zèng)品越多。

為了快速牟取非法利益，陳某、馮某喜、趙某廣等人，通過(guò)召開(kāi)推廣會(huì)、招商會(huì)、朋友圈等方式宣傳安速新能源的原始股和和盾幣，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，騙取財(cái)務(wù)。

2018年5月至8月期間，陳雷、趙某廣等五名被告人先后因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被長(zhǎng)春市公安局寬城區(qū)分局刑事拘留。

至案發(fā)，陳某、趙某廣等五名被告人共發(fā)展會(huì)員400余人，騙取錢款107余萬(wàn)元。其中，馮某奎發(fā)展會(huì)員436人；趙某廣發(fā)展會(huì)員399人；李某芝發(fā)展會(huì)員202人；張某發(fā)展會(huì)員57人；陳某作為馮某奎的上線，其至少發(fā)展會(huì)員437人。

寬城區(qū)人民法院認(rèn)為，上述五名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處陳某、馮某奎等5名被告人五年到緩刑二年不等的有期徒刑，并各處五萬(wàn)元罰金。

警方提示：我國(guó)《證券法》規(guī)定，公開(kāi)發(fā)行證券必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件，依法報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)。我國(guó)現(xiàn)有上海證券交易所、深圳證券交易所及承擔(dān)新三板交易結(jié)算的全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，上市公司及非上市公司的股票只能在這三個(gè)市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行和交易，其余公司股權(quán)和股票不能公開(kāi)發(fā)行和交易。