內(nèi)蒙古敖漢旗公安局破獲特大非法吸收公眾存款、集資詐騙案

2020年7月，經(jīng)過(guò)近10個(gè)月的縝密偵查，敖漢旗公安局成功查破一起涉及300多名受害人、涉案資金4343萬(wàn)元的特大非法吸收公眾存款和集資詐騙案，6名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2019年8月，孫某某 到敖漢旗公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案，稱其所開(kāi)設(shè)的理財(cái)網(wǎng)點(diǎn)被騙破產(chǎn)。經(jīng)詢問(wèn)，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)到這是一起影響較大的涉眾型經(jīng)濟(jì)案件，馬上組織精兵強(qiáng)將依法開(kāi)展偵查工作。經(jīng)初步偵查，自2016年開(kāi)始，敖漢旗甄某某以高額利息為誘餌，在社會(huì)上向群眾大肆借款，并通過(guò)自己開(kāi)設(shè)的理財(cái)機(jī)構(gòu)進(jìn)行宣傳，吸收群眾資金。據(jù)民警調(diào)查，甄某某在四年的吸收公眾存款的過(guò)程中，自身并沒(méi)有像樣的實(shí)業(yè)，都是拆東墻補(bǔ)西墻，用新客戶的錢(qián)支付老客戶的本金和利息。直到2017年，在幾近崩潰的情況下才出了小部分資金承包一座荒山，搞起了所謂的旅游項(xiàng)目，實(shí)際投資不足三百萬(wàn)元。

看著這樣的手段來(lái)錢(qián)快，甄某某又采取同樣方式在遼寧省朝陽(yáng)市和赤峰市紅山區(qū)各開(kāi)設(shè)一處理財(cái)門(mén)市，均由其親屬和朋友管理。在自己開(kāi)辦理財(cái)點(diǎn)的同時(shí)，還將孫某某發(fā)展為加盟者。作為甄某某的加盟機(jī)構(gòu)，孫某某唯一的業(yè)務(wù)就是給甄某某吸收公眾存款，甄某某按1.5%的利潤(rùn)給孫某某提成。僅一年的時(shí)間里，孫某某就為甄某某吸收存款500多萬(wàn)元，直到2019年5月開(kāi)始甄某某無(wú)法退還本金和利息，受害人紛紛找上門(mén)時(shí)，她才意識(shí)到被騙，頂著巨大壓力到公安機(jī)關(guān)自首。在調(diào)查中，民警還發(fā)現(xiàn)，甄某某的妻子高某某也存在犯罪嫌疑，她利用自身在醫(yī)院工作的條件，宣傳夸大自己丈夫做買(mǎi)賣有錢(qián)的虛假信息，以此吸收了很多同事和朋友的存款。

偵辦過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)，遼寧省朝陽(yáng)市受害人提供的證據(jù)和赤峰市兩地有所不同，甄某某與負(fù)責(zé)朝陽(yáng)理財(cái)?shù)甑氖衬场⑼跄衬常缘盅航杩畹男问津_取受害群眾錢(qián)款，而抵押物實(shí)際并不存在或者轉(zhuǎn)債金額早已超出抵押物價(jià)值，這已經(jīng)涉嫌了罪責(zé)更為嚴(yán)重的集資詐騙罪。為了查清案件事實(shí)，民警5次到遼寧朝陽(yáng)細(xì)致收集了各種證據(jù)，且公安機(jī)關(guān)對(duì)案件的這一認(rèn)知也得到了檢察機(jī)關(guān)的認(rèn)可。

由于這起案件涉及時(shí)間跨度大，自2016年開(kāi)始直到2019年8月份案發(fā)，犯罪嫌疑人始終在做著非法吸收公眾存款和集資詐騙的勾當(dāng)；涉及犯罪地域廣，犯罪嫌疑人分別在內(nèi)蒙古和遼寧省跨省作案，他們?cè)诔喾迨屑t山區(qū)、敖漢旗新惠鎮(zhèn)和遼寧省朝陽(yáng)市均設(shè)立了網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)施犯罪活動(dòng)；涉及的受害群體龐大，受害人包括赤峰市紅山區(qū)、敖漢旗和遼寧省朝陽(yáng)市三個(gè)地區(qū)共300多人。

民警們經(jīng)過(guò)10個(gè)多月的日夜奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)兩省四地反復(fù)調(diào)查取證，制作筆錄300多份，調(diào)取銀行信息11萬(wàn)余條，查扣凍結(jié)犯罪嫌疑人多處資產(chǎn)，特別是2020年新冠疫情期間，案件偵破工作迎來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，民警們克服各種困難，最終使案件成功偵破，犯罪嫌疑人得到應(yīng)有的懲處，人民群眾的利益得到最大限度地保證，法律尊嚴(yán)得到最大程度維護(hù)。