網絡販毒犯罪的懲治

王 楠 黃賢卿

1.重慶市南岸區人民檢察院，重慶 400000；2.江西省興國縣人民檢察院，江西 興國 342400

一、加強網絡販毒犯罪的刑事立法

（一）應盡快統一網絡販毒犯罪的量刑標準

綜觀我國司法實踐，地方司法機關刑事處罰標準各異的問題一直存在，在毒品犯罪的案件中更是如此。在網絡販毒犯罪尚未出現之前，就出現了懲罰標準不一致的弊端。隨著近年來網絡販毒活動的增加，這一問題就越發尖銳。按照刑法的相關規定，毒品犯罪存有適用死刑的可能性和標準較低。但由于不同區域間毒品犯罪的巨大差異，在司法實踐中尚未形成統一、穩定的處罰標準，但地方司法機關增加了毒品犯罪死刑判決標準。原最高人民檢察院檢察長張軍同志明確指出，法律自身的滯后性和局限性是難以避免的，舊有的刑法規定顯然已經不能滿足現行司法實踐的需要。在網絡販毒的時代，以千克為單位進行販運已成為一種常態，在原有量刑標準不適宜的情況下，盡快著手制定統一的法律標準，就顯得格外迫切。

（二）應加重處罰網絡販毒洗錢犯罪

在信息化時代，如果說互聯網中通信平臺的發展為販毒者提供了犯罪升級的契機，那么互聯網中金融工具的興起對洗錢者而言同樣是一種機遇。當前社會，財富貨幣化程度的不斷加深是一種必然，依托于現代金融體系，即便是以數據形式呈現的貨幣財富依舊可以實現快速轉移。洗錢犯罪從未像今天這樣如此簡單和快捷。網絡毒販扎根于互聯網，對互聯網最為熟悉的他們也最有能力識別并利用網絡金融系統中的漏洞，這也是他們實施洗錢犯罪的先天優勢。這些新興起的網絡金融服務機構，如第三方支付平臺或網絡銀行，并不具備充分的能力對客戶的真實身份進行驗證審查，也無法對龐雜的賬戶變化提供實時全面的監控。網絡毒販可以通過網絡金融渠道將巨額毒資迅速洗白，并借助網絡金融工具隱藏犯罪所得的“二次收益”。鑒于此，在打擊網絡販毒的同時，同樣應當對網絡洗錢行為加強監管和打擊力度，雙管齊下，才能真正地遏制網絡販毒活動的泛濫。

二、關于互聯網金融監管的立法建議

在2016年全國人大會議上，政府工作報告第三次涉及了網絡金融的相關問題。不同于以往所強調的“促進互聯網金融健康發展，完善金融監管協調機制”的工作重點，國家和社會對互聯網的發展都寄予了更高的期望，希望早日實現“互聯網金融業標準化發展”。通過強化網絡金融的監管力度，大力打擊網絡犯罪活動，營造合法有序的網絡金融環境，推動互聯網金融業的持續發展，這與黨和人民的根本利益是相一致的。

（一）立法規范網上銀行支付交易信息的采集與監測

伴隨著新興支付手段的不斷涌現，金融行業拓展至網絡領域是一種必然。在信息化時代，網絡支付技術的優越性顯而易見，無論是電子貨幣還是網上銀行，交易時間和交易成本的大幅縮減都實實在在地造福了廣大人民群眾。

新興事物的迅速普及往往意味著新的監管漏洞的出現，網絡支付同樣如此。網絡販毒活動全程伴隨著大量資金的頻繁流動，無論是在購入環節還是銷售環節。如此大規模、高頻率的資金流動必須借助于網絡銀行的金融渠道方可實現。但面對網絡支付大金額、高頻率、機構眾多、影響廣泛等特點，傳統的金融監管模式顯然難以招架。因此，開發和完善網絡交易的實時監控報告系統應當盡快提上日程。一方面對各大金融機構的日常交易活動進行實時、全面的記錄、監控和報告；另一方面運用大數據綜合分析，篩選出潛在的可疑交易，并重點跟進調查。篩選出的可疑交易往往能夠為執法部門提供寶貴的案件線索。一旦能夠摸清毒資的具體動向，一定程度上也就掌握了網絡販毒的全過程。此外，對網絡交易實時、全面的記錄，有助于形成并保存下完整真實的證據鏈條，執法部門憑此才能對網絡毒販展開后續的定罪處罰工作。

（二）立法將第三方支付納入反洗錢監管體系中

目前，我國立法在規范網絡交易這一問題上仍有欠缺。缺乏法律的支撐，執法者的反洗錢工作會更加困難，網絡毒販也因此得到了更多隱藏和逃匿的機會。網絡販毒者通常會以電子商務的名義登記其合法身份，將其毒品收入偽裝成合法的商業收入，利用監管漏洞完成付款，轉移或使用電子支付工具直接向海外轉移毒品資金，甚至洗錢。由此可見，網絡交易的過程中也包含了海量的信息：如交易雙方的真實身份以及二者間的人事關系、資金規模、聯系方式等，翔實且可靠。從某種程度上講，掌握了資金的動向就等同于掌握了網絡犯罪活動的全過程。遺憾的是，我國現行的反洗錢法律主要聚焦于傳統金融行業，對新興的網絡金融服務卻鮮有涉及。再加上金融交易的階段劃分以及第三方支付的參與，使監管問題越發復雜化。而當犯罪分子通過網絡金融平臺實施洗錢犯罪時，更為繁雜、隱蔽的資金流動，顯然為其提供了更好的保護。

此外，現實生活中還存在著這樣的情形：第三方支付平臺的員工經不住利益的誘惑，搖身一變成了網絡毒販的“保護傘”。授權毒販使用內部賬戶或未注冊賬戶以規避監管，都是他們的常用手段。因此，強化針對網絡洗錢的監管機制，不能將監管對象局限于網上銀行，同樣應該將網上支付的清算機構納入監管范圍。通過強制用戶提供身份證副本、在線視頻核對用戶身份、限制同一IP地址的用戶數量、監控異常的資金動向等一系列措施，對網絡用戶的個人信息、資金動向形成準確的掌握和報備。

三、開展網絡普法、完善監督制度

（一）加強網絡禁毒宣傳教育

依照《中華人民共和國禁毒法》的規定，各級政府部門要積極組織國家藥品預防宣傳教育工作。尤其是針對目前網絡空間思想言論缺乏基本監管的現狀，各級政府部門理應加大禁毒宣傳的力度，揭示網絡販毒的巨大危害，提升網民自我保護的意識，構建一個良好的網絡輿論環境。

一方面，加強網絡領域內的普法力度。在信息化時代，互聯網已經深深地嵌入了我們的日常生活中，通過互聯網這一平臺進行禁毒宣傳往往會取得更為良好的社會效果。互聯網的用戶群體極其龐大，且涵蓋了各地區、各年齡段、各層次的群眾。多媒體的宣傳媒介能夠讓人們對網絡販毒行為產生更準確的認知，進而提高警惕，遠離毒品。具體而言，網絡普法需要搭建一個完整的系統：建設專業的執法網站、培養專業的執法人員、針對相關法律問題提供專業的在線答疑。此外，招募青年網民組成網絡執法志愿者隊伍也是一個不錯的選擇。青年志愿者長期接觸網絡，了解網民實際需求，精通網絡技能，充滿工作熱情，又具備強烈的社會責任感。如果能夠吸收法律專業人士作為志愿者，他們可能會產生更好的效果和影響力。

另一方面，法律宣講活動應以更豐富的形式開展、更多樣的渠道傳播。解決虛擬網絡世界的問題，并不必然排斥傳統媒體的力量，過往成功的執法經驗依舊值得借鑒和學習：召開相關主題講座、舉辦法律知識競賽，都是行之有效的宣傳方式，有助于法律知識和守法觀念的推廣。

（二）完善網絡販毒的監督舉報制度

一方面，著力提升網絡經營者和管理者的監督能力，使之成為發現網絡販毒活動的“主力軍”。相較于執法人員，對網絡運營的熟識度是經營者的先天優勢，也因此更容易覺察到其中的異常情況，但對法律法規的陌生卻是其短板所在。因此，應組織各級網絡運營商和網絡管理員學習并掌握網絡相關毒品犯罪的法律法規，開展網絡法律知識培訓活動，提高區分網絡販毒特點和軌跡的能力。改善有關部門的協助和幫助行為，能夠實現實時監督，及時向執法機關報告異常情況。

另一方面，有必要激勵公眾報告互聯網毒品販運的熱情。在推廣網民法律的基礎上，要及時報告與毒品有關的藥品信息，建立在線報告平臺系統，完善報告獎勵制度。在該制度的實施過程中，要格外注重對舉報人隱私的保護。設置適當的獎勵機制，能夠大幅調動群眾的積極性，鼓勵群眾以監督舉報的方式和不法分子作斗爭。