當前傳銷犯罪的成因和對策研究

萬 振

中南財經政法大學刑事司法學院，湖北 武漢 430073

一、現狀研究

據國家工商行政管理總局、公安部公布的十起重大傳銷案例，例如廣西“10-16”特大傳銷案、湖南“1.12”特大傳銷案、貴州“5-07”特大傳銷案、“中國明明商"傳銷案等，縱觀案件詳情發現，現如今非法傳銷方式日趨多元化，傳銷組織更為精細嚴密，影響更加惡劣。自2009年“傳銷”首次入刑至2017年，全國審理的組織、領導傳銷活動罪案件逐年增加，尤其在2013年出臺《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》這一司法解釋后，傳銷犯罪案件呈爆發式、井噴式增長。據中國社科院主辦的2019年《社會藍皮書》顯示，據統計，2018年上半年，全國共立案傳銷類案件2500余起，涉案金額達238.9億元，案件增幅較以往呈上升趨勢。此類犯罪呈逐年上升趨勢，社會危害性愈來愈強。

通過分析武漢市中級人民法院2018年7月至12月審理的非法傳銷案件發現，非法傳銷人員犯罪具有如下特點：1.犯罪人員大多來自經濟發展相對落后的農村地區。2.犯罪人員多為具有勞動力的青壯年。3.犯罪人員大多屬于“三乏人員"。即缺乏法律意識，缺乏固定職業、缺乏謀生手段。4.以共同犯罪、團伙犯罪居多。

二、原因分析

隨著信息化、智能化的不斷發展，傳銷犯罪進入了一個新階段，嚴重擾亂了社會秩序和經濟秩序。全面、科學地分析傳銷犯罪發生的因素，是預防與治理傳銷犯罪的首要任務。非法傳銷導致諸多法律和社會問題發生，反觀之，犯罪原因也是多種因素的綜合結果，包括政治、經濟、文化、教育、科技等諸多領域的綜合因素。從犯罪學角度來分析其原因，可以從政治、經濟、文化、社會和制度等方面入手。

（一）經濟原因

1.就業難

“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。”當人們日益增長的物質生活需求無法得到滿足時，便無暇顧及“禮義廉恥”。當前社會失業率越來越高，就業壓力越來越大，部分失業或無業人員會走上盜竊、搶劫的道路，而部分失業人員則會誤入傳銷的泥潭。非法傳銷活動之所以盛行，就是抓住了“就業難”的社會現狀，以提供“好工作”“高收入”為餌，為無業人員“畫大餅”，誘騙無業人員參與其中，特別是高校畢業生，初入社會，還停留校園生活的象牙塔中，對生活充滿激情，對前途充滿希望，卻因社會閱歷尚淺缺乏社會經驗，在實現自我價值過程中受挫。而當非法傳銷所謂的“一年脫貧兩年致富三年開上大奔”的口號傳入耳中，或因為前期受挫，或因為急于實現自我，急功近利易上當受騙，誤入歧途。

2.貧困問題

如前文所述，非法傳銷犯罪人員大多來自經濟發展相對落后的農村地區，經濟貧困。改革開放之后，經濟快速發展，人們不再僅僅渴望解決溫飽問題，而是改良生活方式提升幸福感。縱觀現狀，就業競爭激烈，生活壓力巨大，工作不易，獲取財富更不易。尤其當身處于經濟發展落后的大環境中，低收入群體想要改善現狀獲取財富更是難上加難。此時更易迷戀“一夜暴富”的賺錢神話，接受來自于非法傳銷組織拋來的“橄欖枝”，從而走上傳銷之路。

（二）制度原因

1.部門缺乏統一協作機制

在查辦傳銷案件時，若各部門之間缺乏統一的協作機制，易導致辦案效率低下。具體表現在以下三個方面：

第一，各部門之間未能有效協作。例如，2013年審理的“浙江億家電子”網絡傳銷案，涉及交易金額達280余億元、涉及渠道商、會員約200萬名。在偵辦該案件時，由于采取的是網絡傳銷手段，不可避免地需要網偵部門提供技術支持；涉案金額高達280余億元，在追查資金走向過程中，便需要銀行部門的鼎力相助；在追查280萬余名會員信息時，需要公安部門提供人口流動信息，需要電信部門提供通訊賬戶信息等的極力配合。如若缺乏相互配合的協作機制，便會導致取證難、定罪難的情況發生。第二，未能建立信息共享機制。當各部門之間未能有效合作，信息未能得到及時分享，會嚴重影響辦案效率。第三，各地公安部門聯系不緊密。隨著信息化的不斷發展，越來越多的傳銷團伙開始采用傳銷以及線上和線下雙管齊下的新傳銷模式，并且往往采用本地注冊、異地經營、境外設置服務的策略。由于跨區域性，很容易引發管轄爭議。另外，未能建立共同打擊傳銷犯罪的協作機制，會增加辦案負擔，增加司法資源消耗。

2.個別地方政府治理不力

一方面，由于當前傳銷犯罪手段極為隱蔽，大多通過信息網絡技術，管理機關難以發現。傳銷犯罪往往面臨取證難的困境，當基層政府的執法能力和管控能力都有待提高時，傳銷犯罪更難治理。另一方面，部分地方官員一味追求當地經濟的發展，只顧眼前利益，對傳銷組織往往采取“地方保護主義”，以促進當地經濟的發展。這種行政不作為，嚴重助長了傳銷犯罪團伙的囂張氣焰。

（三）法律原因

據中國裁判文書網報道：2017年的100名傳銷頭目當中，只有14人被認定為情節嚴重，被判處5年以上有期徒刑，在僅有的14人當中，還有2人因有立功行為，予以酌情減刑。這便導致罪刑不相適應的局面，犯罪人造成的嚴重后果與其所受的處罰差別巨大。現行法律對傳銷犯罪做了詳盡的規定，但存在相關制度滯后、法律追訴標準過高的情形。2010年5月7日頒布施行的司法解釋規定，只有涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，對組織者、領導者，才予立案追訴。根據該司法解釋，要構成此罪，必須同時滿足三個條件，缺一不可。若傳銷犯罪人員利用法律條文的漏洞，發展不足三十人的傳銷組織，或層級低于三級，或未擔任傳銷組織領導職務，便可規避法律處罰。

（四）技術原因

現階段，由于互聯網技術的發展，網絡傳銷案件逐年增加。網絡傳銷大多借助于微博、微信等網絡通訊工具，發布虛假信息，誘騙人民群眾。相較于傳統傳銷模式，網絡傳銷犯罪手段更具隱蔽性，跨地域性更強，突破了地域限制的傳銷團伙發展更加迅速，不利于執法人員進行查處。

（五）個人原因

物欲橫流的社會，人們面對的誘惑巨大，部分人存有“一夜暴富”的思想。社會發展迅速，生活壓力巨大，夾雜高不成低不就的就業心理，往往容易急功近利。另外，由于缺乏法律知識，導致社會大眾的防范意識淡薄。

三、防御措施

（一）進一步完善關于傳銷犯罪的立法和政策規定

法律的相對穩定性致使其不可避免的會存在滯后性。當法律存在滯后性時便需要根據社會的發展做出適時調整，以司法解釋或刑法修正案的形式，結合司法實踐，完善相關立法，做到有法可依，有理有據。

（二）加強行政執法和刑事司法部門的工作合力

加強工商部門與公、檢、法機關的協作機制，提高辦案效率，節省司法資源。

（三）加大宣傳提高防范意識

誤入傳銷組織的人員，輕者損失錢財，重者重傷或喪命，社會危害性大。要充分利用個新聞媒體渠道，大力宣傳國家的政策、法律法規，做到全方位覆蓋式廣泛宣傳，公開典型案件，深刻揭露傳銷犯罪的社會危害性，以起到一般震懾作用，并教育群眾樹立正確“勞動創造美好未來”的致富理念。

（四）加強流動人口、房屋租賃的管理

如前文所述，網絡傳銷進一步突破了地域限制，這就要求公安機關加強對于流動人口和租賃房屋的管理，將其切實納入轄區派出所的管控之中。

（五）加強網絡監管

進一步加大網絡監管力度，加強對微博、微信等通訊工具的監管，對網絡平臺上的相關創業、招聘網站的監控，加大對非法傳銷網站的發現和整治力度，打擊犯罪分子依靠網絡公開進行傳銷的氣焰。