涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的難點與應(yīng)對探析

王譽行

淄博市公安局經(jīng)偵支隊，山東 淄博 255000

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪并非法定罪名稱謂，而是結(jié)合犯罪事實特點所給出的此類犯罪的概念，在理論界對此尚未有準(zhǔn)確界定。從典型特征層面來看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及金額巨大且群眾面極廣，多為金融證券、傳銷、欺詐等類型犯罪，最常見的犯罪手段為非法集資、傳銷、股市造假、詐騙等等。作為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主要策劃人，會從中獲取巨額不法利益，嚴(yán)重違反了我國經(jīng)濟(jì)與刑事法律法規(guī)，對守法公民的合法權(quán)益形成侵害，嚴(yán)重影響市場秩序［1］。而隨著信息時代的來臨以及犯罪分子手法不斷提高，在針對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的案件偵查工作當(dāng)中也呈現(xiàn)出了難度逐步提高的情況，文章便針對于此展開深入研究，并基于此提出切實的應(yīng)對之策。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的難點

（一）法律界定難

目前我國刑法中對近幾年來出現(xiàn)的全新涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪存在未規(guī)定或是規(guī)定不清的情況，這類可操作性缺失的規(guī)定對打擊日漸嚴(yán)重的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪而言力量偏弱。比如新型的證券、期貨等犯罪行為，因為法律規(guī)定、配套設(shè)施未能跟上，導(dǎo)致實際操作難以下手，一定程度上助長了犯罪分子的氣焰。此外，個別刑法規(guī)定會對經(jīng)濟(jì)犯罪的關(guān)鍵犯罪構(gòu)成要素有所回避，過于含糊的立法語言導(dǎo)致違法行為與經(jīng)濟(jì)犯罪很難區(qū)分，造成案件性質(zhì)確定難度非常高。比如常見的民間借貸融資與非法吸收公眾存款，這兩種行為的區(qū)分并沒有在法律層面作出明確規(guī)定，這種過于模糊的對象、范圍、人數(shù)、金額，也就造成犯罪判斷的困難［2］。

（二）證據(jù)收集難

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的一大顯著特點便是被害人數(shù)極多且范圍廣，而且在收集被害人證詞時往往會出現(xiàn)證詞不一致的情況，其中不乏有被害人因擔(dān)心贓款無法追回而夸大其詞，或是怕?lián)p害自身利益而隱瞞部分事實，這些情況都導(dǎo)致案件偵查工作難度提高，要求偵查人員細(xì)致甄別。所以，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的證據(jù)收集工作耗時較長，尤其是在核實涉案人數(shù)、金額方面便要投入大量時間與人力。此外，這類案件大部分為共同犯罪，要想突破犯罪分子的串謀口供有一定難度，并且有不少嫌疑人會為了躲避追查而銷毀各類書面憑證，許多關(guān)鍵證據(jù)難以掌握［3］。而且，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生還需要投入大量精力在社會維穩(wěn)方面，前期甚至顧不上對證據(jù)的收集，給了嫌疑人消滅證據(jù)的時間，在訴訟環(huán)節(jié)檢察機關(guān)也會因為證據(jù)不足而無法決定批捕，案件難有實質(zhì)性進(jìn)展。

（三）贓款追繳難

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的嫌疑人往往會為了掩蓋犯罪事實而在相關(guān)賬目上做手腳，導(dǎo)致許多賬目憑證真假難辨且記賬毫無規(guī)律。正是這種財務(wù)管理的不規(guī)范性，也就導(dǎo)致案件偵查工作中很難對涉案金額確定，從基礎(chǔ)上便給贓款追繳工作帶來難度。此外，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的嫌疑人在轉(zhuǎn)移贓款時會選擇現(xiàn)金，而金融機構(gòu)與公安、戶籍、工商行政等管理部門無法實現(xiàn)全面的數(shù)據(jù)共享，再加上嫌疑人會選擇用假身份證或假營業(yè)執(zhí)照去開戶，也會導(dǎo)致贓款追繳線索中斷，無法追到贓款最終去向，令受騙群眾非常不滿。

（四）管轄治理難

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉案范圍極廣且有明顯的流竄性質(zhì)，倘若由各地執(zhí)法機構(gòu)分開管轄，往往會存在辦案標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度無法保持一致的情況，在向群眾答復(fù)的口徑方面也無法統(tǒng)一，混亂的案件偵查過程也會影響案件偵破效率。目前針對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的處理基本上為發(fā)現(xiàn)案情所在地公安機關(guān)立案，獲悉嫌疑人在其他省份后，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)協(xié)助調(diào)查，或是自行前往當(dāng)?shù)貐^(qū)取證調(diào)查，不管是哪種方式均難保證案件偵破效率，管理方面也存在一定難度。此外，即便是對案件成功偵破，犯罪嫌疑人的抓捕與關(guān)押也會有大量手續(xù)要辦，無形中浪費了案件偵查人員的時間與精力。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的應(yīng)對策略

（一）明確立法標(biāo)準(zhǔn)，完善法律法規(guī)

針對目前我國刑法中對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)規(guī)定略顯滯后的情況來看，有必要提出針對性的刑法修正案，對罪名與立案標(biāo)準(zhǔn)全面明確，更有利于公安機關(guān)在此類案件偵查中的實踐操作。比如針對集資詐騙的犯罪案件，應(yīng)當(dāng)增設(shè)相應(yīng)罪名，也就是“騙取集資款罪”，這一罪名與現(xiàn)有的“集資詐騙罪”在犯罪構(gòu)成層面的顯著區(qū)別為不以“非法占有”為目的，僅就事實中對集資款的騙取為根據(jù)，因為從上述分析可知非法占有目的非常難證明，如此一來能夠通過完善相關(guān)法律法規(guī)去形成對非法集資者的法律威懾［4］。

（二）講究方式方法，把握證據(jù)鏈條

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪牽涉到的被害人與嫌疑人眾多，所以案件偵查工作非常復(fù)雜、系統(tǒng)且細(xì)致，比如要收集數(shù)量眾多的物證、書面憑證、證人證詞、嫌疑人口供、電子憑證等等，一定要保證證據(jù)收集有清晰思路，形成證據(jù)鏈條去幫助案件偵破。而證據(jù)鏈條的把握需要講究取證的方式方法，具體來講有以下幾點：①采取公告程序，預(yù)防追加訴訟。立案偵查之后要通過嫌疑人實施犯罪所在區(qū)域的新聞媒介發(fā)出公告，告知被害人限期內(nèi)參與訴訟，爭取一次性解決問題；②對一般被害人采用格式筆錄。對無特殊情節(jié)的被害人可發(fā)放固定格式的筆錄去自行填寫，由案件偵查人員當(dāng)場審核后簽字，能夠有效節(jié)約辦案資源與時間；③制作筆錄系統(tǒng)。將犯罪嫌疑人的筆錄按照順序整理，形成筆錄系統(tǒng)，然后通過比對分析找出矛盾處，列出審訊提綱，形成最終筆錄，避免嫌疑人翻供；④制作證據(jù)說明。為了保證證據(jù)說服力，需要制作證據(jù)說明，比如會計資料上需要附加證據(jù)說明，對復(fù)雜的資金流向問題進(jìn)行通俗說明，有助于證據(jù)鏈條的形成，從而提高案件偵查效率。

（三）拓寬追贓思路，及時返還贓款

在偵查涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，執(zhí)法部門一定要確保社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，將案件偵查工作重點聚焦于贓款贓物追繳方面。從實際的案件偵查工作情況來看，雖然部分案件成功偵破，犯罪分子也受到法律制裁，但是往往贓款贓物無從追究，導(dǎo)致群眾損失難以彌補，這對于打擊經(jīng)濟(jì)類犯罪而言無疑是一種傷害［5］。因此，我們需要拓寬追贓思路，加大追繳力度：其一，明確涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查質(zhì)量重要因素之一為追贓效果，并針對此設(shè)置相應(yīng)的獎懲制度；其二，立案之后要及時對涉案財物進(jìn)行查封與凍結(jié)，避免嫌疑人轉(zhuǎn)移；其三，在審訊嫌疑人時，要對贓款贓物的流向了解清楚。

（四）加強協(xié)調(diào)溝通，地區(qū)部門協(xié)作

由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪牽涉到的領(lǐng)域較廣，所以僅僅依靠公安部門難以保證案件偵查工作效率；再加上此類犯罪案件會覆蓋到全國甚至國外多個地區(qū)，因此單個地方公安機關(guān)難有如此大力量去協(xié)調(diào)，還需要公安機關(guān)內(nèi)部做好溝通，在加強地區(qū)與部門之間的協(xié)作中去保證更快、更好地偵破涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。首先，需強調(diào)公安與檢察機關(guān)部門的內(nèi)部協(xié)作，由于同屬機關(guān)單位，所以良好的溝通協(xié)作很容易實現(xiàn)，可針對單個案件成立領(lǐng)導(dǎo)小組與協(xié)同小組，由各部門收集與集中情報；隨后，與其他行業(yè)合作不可或缺，因為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及的行業(yè)較廣，案件偵查人員還需要向業(yè)內(nèi)人士求助；最后，各地方公安等執(zhí)法機關(guān)需要保持聯(lián)動，提高案件偵查工作效率。

三、結(jié)束語

綜上所述，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件所涉及到的人員與領(lǐng)域均十分復(fù)雜且寬泛，文章所作出的分析無法保證全面性，僅僅是從全局進(jìn)行概括。從實際的案件偵查工作來看，對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查是一項系統(tǒng)、復(fù)雜且辛苦的事情，存在法律界定難、證據(jù)收集難、贓款追繳難、管轄治理難等眾多難點，因此唯有完善針對此類犯罪案件的相關(guān)機制以及采取針對性的應(yīng)對策略，才能夠減少涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生。同時，筆者堅信在我國社會各部門的緊密合作之下，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪將得到強有力的打擊，社會也必定朝著更加美好、更加和諧的明天邁進(jìn)。