初探大數據背景下涉煙違法犯罪的情報信息工作

邱釗文

福建省上杭縣煙草專賣局，福建 龍巖 364200

隨著物聯網、5G等現代新技術的出現與發展和各種AI智能產品的應用，萬物互聯已經近在眼前，各個領域產生的數據呈爆發式增長。與此同時，一些危害國家利益、公民權益、影響社會主義市場經濟秩序，依托互聯網進行的銷售假冒卷煙、走私卷煙、非法經營卷煙的違法犯罪活動頻發。如何應用大數據進行情報信息分析與研究，從中發現涉煙違法方面的情報信息，為涉煙刑事案件偵破、打擊涉煙違法活動提供有利條件已成為煙草專賣管理的當務之急。為此，探索大數據背景下煙草專賣主管部門的情報信息工作具有非常重要意義。

一、大數據背景下情報信息的優勢

目前在專業領域也沒有對大數據的概念形成統一的認識，不少人認為大數據僅僅是海量的數據集合。筆者引用王燃在《大數據偵查》一書中基于廣義視角下對大數據的理解：“大數據包括海量數據集、數據分析技術以及大數據分析結果這三層含義。”［1］首先，它是海量數據的集合，具有數量大、結構多樣的特征。其次，它是一種數據分析技術，核心是數據挖掘，體現數據背后的價值特性。最后，它強調經過分析、處理后獲取的數據背后反映的規律，這是大數據的價值和精髓所在隨著運用技術的進步，人們開始慢慢發現蘊藏在大數據中的潛在價值，那么對于煙草專賣管理而言，在大數據背景下情報信息的收集與應用較目前的情報信息收集具有以下優勢。

（一）獲取情報信息的方式多元化

應用大數據，情報信息相關聯數據的獲取會呈現社會化，獲取情報信息不局限于執法人員的收集，各種自媒體平臺與電子商務平臺、政府部門信息、社會網絡輿論等都可以成為煙草專賣情報信息的來源。

（二）收集情報信息的數量大

在大數據背景下，可將相關數據資料進行分類整理，利用技術手段進行查詢比對、關聯分析，降低片面或不足的情報信息帶來的影響，提高情報信息的分析質量，引導案件查辦。

（三）保證情報信息的及性有效

大數據背景下數據的獲取和大數據技術的應用可以及時掌握違法活動的動態并可根據案情實時對執法人員進行統一指揮，更快速地確立調查方向，提高破案效率。

二、在情報信息引導煙草專賣工作中大數據的應用

結合大數據的情報信息引導煙草專賣工作，本質上說是一種管理思維和工作模式的轉變，充分發揮其主動性、高效性、及時性和精確性等特性，可以使煙草專賣管理能夠進一步地先發制敵，實施精確打擊，主要表現在以下方面：

（一）情報信息關聯核查和違法行為整體性分析

大數據的關聯性分析為情報信息的核查提供了查詢方便、數據多的有利條件，改變過去純粹依靠人力，費時、費力的核查模式。情報信息核查主要包括一是相關涉案人員信息查詢，包括持有煙草專賣許可證情況、卷煙進銷存情況、違法情況、倉儲情況、人際關系等。二是車輛及相關信息的查詢：已知車輛信息、車輛的涉案情況、行駛路線、裝運重量等。線索整體性分析對案件查辦、控制、圍堵以及人員抓捕等實戰工作具有非常重要的作用，通過數據的關聯性分析，對涉案的人員、違法卷煙、違法資金流向進行可視化的呈現。從而可使辦案人員清楚知道某人與案件的關聯度，從而初步判斷違法犯罪的組織形式及主要成員，可及時發現違法交易全貌，預測相關人員的行為動向，為后期違法犯罪案件的成功收網做好充分準備。在具體的時間與空間維度下利用大數據開展人流、物流、資金流的分析中都展現出極大的優勢。

（二）通過數據挖掘發現違法人員的組織網絡

“大數據環境下，網民不是孤立的個體，而是以相同或相似的興趣度或關注點連接在一起的同質網絡。今天人們會彼此之間存在頻繁的交流與互動，而這些社會活動都會產生數據生成記錄，各種數據記錄借助信息技術平臺進行存儲”。［2］因而，在違法行為調查中可以借助相關大數據還原一個人的行為軌跡。在涉煙違法案件調查過程中，根據不同類型案件確定案件分析要素，利用大數據技術建立不同類型的分析模型。通過社交軟件和通信信息的行為分析，可以識別關鍵成員并運用可視化技術對該組織的層次結構進行呈現；通過涉及經濟資金往來的數據進行關聯和碰撞，對其交易規律進行分析，判斷案件涉案金額規模。這些數據分析對于打擊制假案件、瓦解制假售假組織，特別是對打擊涉案人數多、違法地域廣涉案資金大的違法犯罪活動具有重要作用。

（三）打擊借助網絡實施的涉煙違法行為

隨著社會信息技術的發展和個人自媒體發展，借助網絡實施的涉煙的違法活動層出不窮。這類型的違法行為通常具有涉及多地、相對隱蔽、信息及時交互、第三方交易結算、物流快遞發貨的特點，現行的調查方式方法所獲取情報信息已經不能準確發現違法活動，也難以查明和證實違法犯罪活動。根據大數據的產生快、更新快這一特點，可以應用關鍵或敏感話題的跟蹤，實時獲取網絡關聯動態，及時發現違法行為，追查信息的源頭。可以通過模式識別和數據挖掘，建立識別模型，并進行檢測分析，評估信息內容價值，對違法行為采取多種形式的打擊。

三、大數據背景下煙草專賣情報信息工作的思考

（一）煙草專賣人員要樹立大情報信息意識

近幾年來，大數據得到迅速發展，大數據相關技術得到廣泛的應用，但多數煙草專賣人員對大數據重要性認識不足，對大數據及其使用的認識還不夠清晰，無疑會使煙草專賣工作的發展相對滯后。如何在思想理念、思維模式上突破現有煙草專賣管理工作的制約，樹立相關性、整體性、預測性思維，樹立大情報信息的意識，以及如何規避大數據思維的誤區以應對新時代的挑戰。一是要深刻認識到大數據時代“信息無處不在”這一時代特征，要意識到數據背后巨大的價值。二是“大數據為我所用”需要我們的充分挖掘和深入分析，其價值才能得以顯現。三是更注重情報信息的收集、整理、錄入，以便大數據技術分析的需要。四是大數據背景下的煙草專賣情報信息工作應更注重收集、融合和共享。

（二）加強煙草專賣隊伍的大數據技術應用能力的建設

“大數據為我所用”的基礎條件是要有數據分析能力的人才，未來涉煙情報信息分析更加需要多面手型式的復合型煙草專賣人員。為此，煙草專賣主管部門要有意識地建立懂數據技術、會使用數據進行分析研究的人才隊伍。一是加強煙草專賣執法人員相關業務能力建設，建立經常性的技術學習、培養體制，提高煙草專賣執法人員的技術應用水平；二是打破現有固化思維，創新煙草專賣管理機制，完善薪酬績效考核制度，打造一支技術強、能力突出、經驗豐富的專業情報信息分析隊伍。

（三）維護公民隱私與保護數據安全

“數據安全是大數據時代大家無法回避的問題，數據使用是要打破數據的封鎖、壟斷，實現數據的整合、共享和再開發利用。數據安全則是要防范數據的泄露、破壞等造成的不良影響”。［2］當大數據成為煙草專賣工作重要的信息資源的同時要保護好這些資源。建立健全信息安全保障、機密信息保護、共享、風險防控等方面的制度，從制度建設和機制保障上預防核心數據被泄露的風險。

（四）注重大數據與傳統調查方式相結合

要認識到，對于煙草專賣工作而言，大數據給煙草專賣主管部門在市場檢查、案件查處和預防違法等方面提供了更為廣闊的空間，但它也并非萬能，可能存在的不確定因素。煙草專賣主管部門利用大數據技術進行情報信息分析時，避免“讓數據說話”凌駕于理性判斷與科學決策之上。要合法、合理、正確地運用分析結果，與現場實地調查相結合，與實物證據相印證，相互支持，提高大數據分析下情報信息的精確性和可靠性。［3］

當前，煙草專賣主管部門已經充分意識到大數據的快速發展給煙草專賣管理工作帶來的機遇與挑戰，也正在積極的“摸著石頭過河”；與此同時，也要認識到，將大數據融入煙草專賣工作，將是一個艱辛探索的過程。煙草專賣主管部門可以將行業信息化建設的成功經驗為切入點，逐步引導大數據在煙草專賣管理中的應用。