電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的警察執(zhí)法

時(shí)長(zhǎng)江

西北政法大學(xué)，陜西 西安 710063

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件概述

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用通信工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，以欺騙的方式騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物行為。它是從傳統(tǒng)詐騙中衍生出來(lái)的一種新的詐騙類型。其具有以下特點(diǎn)：

（一）多發(fā)性和嚴(yán)重的社會(huì)危害性

根據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì)，2013—2017年共立案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的數(shù)量分別為30萬(wàn)起、40萬(wàn)起、59萬(wàn)起、63萬(wàn)起、53.7萬(wàn)起；給國(guó)家和人民造成的直接經(jīng)濟(jì)損失分別為100億元、107億元、222億元、222億元、260億元、120.1億元。由此可見(jiàn)，2013—2016年我國(guó)電信詐騙案件數(shù)量以及給國(guó)家和人民造成的損失呈逐年遞增的趨勢(shì)。2017年進(jìn)一步加大了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的打擊力度，通過(guò)嚴(yán)打和集中整治初步實(shí)現(xiàn)了“兩升兩降”的目標(biāo)，但是電信詐騙數(shù)量仍然龐大，給國(guó)家和人民造成了巨大損失。

（二）形式多樣化

國(guó)務(wù)院于2019年5月發(fā)布《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》，要求年底高速公路不停車快捷收費(fèi)率要達(dá)到90%以上。全國(guó)各地ETC業(yè)務(wù)迎來(lái)全民辦理熱潮，一些不法分子乘機(jī)而入，借辦理ETC業(yè)務(wù)之際，行詐騙之實(shí)。此類涉ETC電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一種新形式，以非法占有為目的，假借辦理ETC業(yè)務(wù)的名義，利用通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，以欺騙的方式騙取數(shù)額較大公私財(cái)物。此外，2019年5月16日，廣州市中級(jí)人民法院發(fā)布《廣州市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪審判白皮書(shū)（2016—2018）》及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪十大典型案例。白皮書(shū)顯示，該類犯罪的形式高達(dá)30余種，大致有以下類型：1.網(wǎng)上發(fā)布虛假信息詐騙。2.網(wǎng)上購(gòu)物詐騙。3.冒充專家推銷偽劣產(chǎn)品詐騙。4.冒充銀行、電信等客服人員詐騙。5.以戀愛(ài)交友為名詐騙。6.冒充熟人或者國(guó)家工作人員詐騙等。由此可見(jiàn)，隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子會(huì)不斷創(chuàng)設(shè)出新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式。

（三）呈現(xiàn)區(qū)域化、國(guó)際化和集團(tuán)化特征

隨著全球化的發(fā)展，犯罪也呈現(xiàn)出跨區(qū)域，甚至跨國(guó)的特點(diǎn)。首先，科技的進(jìn)步縮短了人與人之間的距離，給人們帶來(lái)了極大的便利，即人們通過(guò)手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等工具即可進(jìn)行實(shí)時(shí)的溝通交流；網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)的迅速普及使得資金往來(lái)簡(jiǎn)易方便。任何事物都有兩面性，科技方便人們生活的同時(shí)也為犯罪分子提供了作案條件。其次，科技的發(fā)展也開(kāi)闊了人們的視野，拓寬了人們的思路。這就有助于犯罪分子發(fā)揮主觀能動(dòng)性，預(yù)謀犯罪新的形式。具體到電信詐騙領(lǐng)域就是犯罪成員居于不同地區(qū)和國(guó)家，往往通過(guò)使用電信手段進(jìn)行相互間的聯(lián)絡(luò)和實(shí)施犯罪行為。此外，由于認(rèn)識(shí)到了組織相比個(gè)人具有多層級(jí)性、專業(yè)性，為了更加高效地實(shí)施犯罪，達(dá)到犯罪目的，詐騙分子大都會(huì)形成一個(gè)組織，犯罪成員間有分工，不同具體的違法犯罪行為之間往往聯(lián)系緊密，漏掉其中一環(huán)就可能做不到準(zhǔn)確全面地打擊違法犯罪行為。由此可見(jiàn)，新形勢(shì)下電信詐騙所具有的上述特征無(wú)疑會(huì)給警察查處此類案件帶來(lái)更大困難。

（四）詐騙手段科技含量高，隱蔽性強(qiáng)

隨著網(wǎng)購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)直播的日趨普遍，犯罪分子使用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行詐騙，且手段多樣，隱蔽性強(qiáng)。由于犯罪分子大都在網(wǎng)上運(yùn)用虛擬身份實(shí)施詐騙，行為間存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，因此發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查明行為人真實(shí)身份對(duì)警察有了更高的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平要求。

警察作為維護(hù)公共安全的武裝行政力量，防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是其重要職責(zé)，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗的形勢(shì)之下，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度也越來(lái)越大，不定期開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)。如公安機(jī)關(guān)開(kāi)展的“云劍—2020”行動(dòng)，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，偵破的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高達(dá)20萬(wàn)起，抓獲嫌疑人有16萬(wàn)之多。但在上述高壓態(tài)勢(shì)之下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為仍然層出不窮，警察在該領(lǐng)域內(nèi)的執(zhí)法形勢(shì)依然嚴(yán)峻，面臨著眾多問(wèn)題。

二、警察在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中執(zhí)法時(shí)存在的問(wèn)題和成因

考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所具有的特點(diǎn)，隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，警察防范打擊電信詐騙將面臨越來(lái)越多的挑戰(zhàn)，查處案件的難度也越來(lái)越大，存在很多問(wèn)題。

首先，有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警察執(zhí)法理論研究不足，警察執(zhí)法缺乏理論指導(dǎo)，更多的是公安機(jī)關(guān)在實(shí)際工作中探索。其實(shí)不只是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這一具體層面，從公安學(xué)這一宏觀層面上我們就可以發(fā)現(xiàn)，相比刑事法學(xué)、民法學(xué)、行政法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)等，我們對(duì)公安學(xué)的理論研究重視度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，甚至公安學(xué)的獨(dú)立性都要受到質(zhì)疑，往往會(huì)認(rèn)為其屬于行政法的一個(gè)分支。同時(shí)，實(shí)務(wù)過(guò)程中總結(jié)出的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也很難上升到理論層面，從而缺少一定程度的普遍適用性。這就導(dǎo)致了相關(guān)理論和實(shí)踐的脫節(jié)，現(xiàn)實(shí)中很多警察出現(xiàn)執(zhí)法不科學(xué)、不規(guī)范的現(xiàn)象。

其次，相關(guān)法律法規(guī)不健全導(dǎo)致警察執(zhí)法缺少法律依據(jù)。尤其是法律中規(guī)定的一些處罰情節(jié)有待細(xì)化。如《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定的“情節(jié)較重”，但并未明確上述情節(jié)的具體內(nèi)容。此外，雖然《居民身份證法》第十九條規(guī)定了特定主體在履職過(guò)程中違法使用公民個(gè)人信息的情形以及因此要受到的法律制裁；《刑法》第二百五十三條規(guī)定了侵犯公民個(gè)人信息罪，但是如果出現(xiàn)非法收集居民身份證記載之外的公民個(gè)人信息尚且不構(gòu)成犯罪的情形，該如何追究法律責(zé)任，則缺少系統(tǒng)、專門的法律規(guī)定。

再次，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部存在警力不足、設(shè)備落后、部分警察人員素養(yǎng)不夠高、一些考核機(jī)制不合理等問(wèn)題。這些問(wèn)題在很大程度上導(dǎo)致警察對(duì)管理秩序中新動(dòng)態(tài)的掌控明顯滯后，預(yù)防和及時(shí)處置案件能力不足。諸多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新型違法行為的產(chǎn)生都是警察在接到民眾報(bào)警后才認(rèn)識(shí)到的，而且一些案件因?yàn)樯姘附痤~小，公安機(jī)關(guān)不予立案或者即使立案也不盡心盡力去查辦，這間接助長(zhǎng)了違法犯罪行為的出現(xiàn)。

復(fù)次，國(guó)家對(duì)銀行、電信運(yùn)營(yíng)商和有關(guān)支付平臺(tái)等企業(yè)的監(jiān)管力度不夠，部門之間缺少聯(lián)動(dòng)。上述企業(yè)為了各自的利益，對(duì)部門客戶實(shí)名制落實(shí)不到位，對(duì)資金轉(zhuǎn)移缺乏監(jiān)管。警企之間缺少聯(lián)動(dòng)，導(dǎo)致警察和上述企業(yè)的信息資源不共享，配合困難，比如警察在獲取違法犯罪嫌疑人不同銀行卡信息時(shí)需到不同的銀行機(jī)構(gòu)查詢，異地信息的話還得尋求異地協(xié)作，為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金留下更多時(shí)間，追回被害人財(cái)產(chǎn)難度加大，查處效率大打折扣。

最后，打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳不到位，民眾防范意識(shí)不夠，不積極配合警察執(zhí)法。如盡管公安機(jī)關(guān)已就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙開(kāi)展了一些宣傳教育活動(dòng)，但是宣傳大都只是通過(guò)微信公眾號(hào)、部分新聞媒體報(bào)道的方式進(jìn)行，加之經(jīng)費(fèi)限制，宣傳面很窄，民眾知悉度不高，很多民眾抱有僥幸心理，這就使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子有機(jī)可乘。警察的執(zhí)法不是一方的，只有其他社會(huì)成員積極配合，才能獲得良好的執(zhí)法效果。

三、警察打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的建議

筆者認(rèn)為，警察在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中執(zhí)法時(shí)重點(diǎn)在于如何預(yù)防、控制和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的發(fā)生。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的識(shí)別只需要認(rèn)清違法犯罪行為人是否出于非法占有的目的，采取欺騙手段騙取錢財(cái)這一本質(zhì)特征即可。具體可以從以下幾個(gè)方面著手：

（一）用理論指導(dǎo)警察執(zhí)法

理論是行動(dòng)的先導(dǎo)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)理論的研究對(duì)相關(guān)管理制度的完善進(jìn)而指導(dǎo)警察執(zhí)法具有重要意義。工欲善其事，必先利其器。理論研究又離不開(kāi)研究方法的使用。在研究警察執(zhí)法時(shí)應(yīng)更多借鑒社會(huì)科學(xué)的研究方法，社會(huì)科學(xué)的研究方法用兩句話概括就是：從問(wèn)題出發(fā)開(kāi)始自己的研究，將本土的經(jīng)驗(yàn)上升到一般理論。理論只有具備前瞻性，其生命力才能長(zhǎng)久。我們的研究要立足當(dāng)前，放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，本著大膽假設(shè)，小心求證的治學(xué)方法，總結(jié)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的警察執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)并上升到理論層面，形成一種模式，并從正反面對(duì)其進(jìn)行論證，以便在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)能為該經(jīng)驗(yàn)提供理論支撐，指導(dǎo)警察預(yù)防、控制和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為。同時(shí)，在總結(jié)內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)時(shí)，也要引入一些具有普遍適用性的理論來(lái)指導(dǎo)警察執(zhí)法。例如，近幾年各地正如火如荼推行的“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，力爭(zhēng)將矛盾化解在基層，有力推進(jìn)了國(guó)家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化。這就是中國(guó)經(jīng)驗(yàn)上升到理論層面而后又指導(dǎo)具體實(shí)踐的生動(dòng)體現(xiàn)。將其用來(lái)指導(dǎo)查處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件就是要堅(jiān)持群眾路線，加強(qiáng)預(yù)警，及時(shí)遏制有關(guān)犯罪的苗頭。

（二）讓警察有章可循

完善有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持立法先行，使警察履行職務(wù)行為尤其是實(shí)施治安管理措施時(shí)有法可依。如《浙江省公安廳關(guān)于違反治安管理行為情節(jié)認(rèn)定的意見(jiàn)》第三十七條就對(duì)《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定的治安管理處罰情節(jié)予以進(jìn)一步的明確。這就為警察執(zhí)法提供了更為明確的指引，同時(shí)也在很大程度上避免警察恣意，規(guī)范其執(zhí)法行為。另外，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)形勢(shì)日新月異，公民的個(gè)人信息的安全面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，保護(hù)公民個(gè)人信息顯得尤為迫切。要加快制定實(shí)施公民個(gè)人信息保護(hù)法，不僅對(duì)潛在的犯罪分子發(fā)揮震懾作用，也為警察查處此類案件提供有力遵循。

（三）使警察體制更合理

壯大警察隊(duì)伍力量，尤其是增加基層警察人數(shù)，加強(qiáng)對(duì)警察的選拔和培訓(xùn)教育，提高警察隊(duì)伍的素養(yǎng)，科學(xué)合理地提升警察待遇，破除破案率、結(jié)案率等不合理的指標(biāo)，提升警察辦案能力，激發(fā)警察辦案熱情。加大對(duì)警務(wù)工作所需經(jīng)費(fèi)的投入，重點(diǎn)在高科技人才、設(shè)備的引進(jìn)和運(yùn)用。公安機(jī)關(guān)應(yīng)更多地采用科學(xué)技術(shù)手段的方法，加大對(duì)社會(huì)的掌控力度。可以將諸如大數(shù)據(jù)分析、人工智能等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)方法運(yùn)用于案件防范過(guò)程中，瞄準(zhǔn)諸如涉ETC電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新類型違法犯罪勢(shì)頭，及時(shí)預(yù)防、控制和打擊違法犯罪行為。對(duì)高科技手段的合理運(yùn)用，無(wú)疑節(jié)省了人力物力，緩解了警力不足，提高了警察的工作效率，同時(shí)提升了治理效果。另外，注重對(duì)采用上述科技手段獲取的數(shù)據(jù)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生的趨勢(shì)進(jìn)行研判，總結(jié)規(guī)律，以期使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)生具有一定程度的可預(yù)測(cè)性，并為相關(guān)理論研究提供可靠的資料。

（四）加強(qiáng)部門合作

進(jìn)一步推動(dòng)部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)銀行、電信行業(yè)、支付平臺(tái)和公安機(jī)關(guān)的信息共享和緊急情況下的相互配合，提高警察處置案件的效果。首先，充分發(fā)揮國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的統(tǒng)籌引領(lǐng)作用。重點(diǎn)關(guān)注對(duì)行業(yè)的監(jiān)管，消除行業(yè)為了各自的利益而創(chuàng)設(shè)的游離于法律之外的灰色地帶，進(jìn)而使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子無(wú)處藏匿其所得財(cái)物，最終根除其違法犯罪的客觀條件。其次，充分發(fā)揮企業(yè)和地方部門以及部門之間協(xié)作的積極性，結(jié)合實(shí)際探索出了切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施，總結(jié)出了“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”，然后盡快在全國(guó)推廣。如河南省于2017年建立反電信詐騙專席、涉案銀行賬戶快速止付平臺(tái)和反虛假信息詐騙工作平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)與電信企業(yè)、銀行等組成聯(lián)席工作組，共同應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成了“警企聯(lián)合、無(wú)縫對(duì)接、技術(shù)反制、以快制快”的“河南模式”，取得了良好的社會(huì)治理效果。該省于2020年1月1日開(kāi)始實(shí)施的《河南省電信條例》規(guī)定了單位和個(gè)人未經(jīng)電信用戶同意不得向其發(fā)送商業(yè)性的信息。該條例也對(duì)電信經(jīng)營(yíng)者提出了相關(guān)要求，違者將會(huì)受到高額罰款。支付寶于去年積極配合公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并推出“152防騙套餐”，在行業(yè)率先上線“反詐騙法律服務(wù)”，運(yùn)行期間已成功解決上千名用戶的法律難題。近日工業(yè)和信息化部發(fā)布了《通信短信息和語(yǔ)音呼叫服務(wù)管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，擬規(guī)定未經(jīng)電信用戶同意不得進(jìn)行短信或電話營(yíng)銷，電信運(yùn)營(yíng)商如若違反，根據(jù)情節(jié)將面臨責(zé)令限期整改、警告、罰款甚至被吊銷電信經(jīng)營(yíng)許可的處罰；另外，將建立統(tǒng)一的“謝絕來(lái)電”平臺(tái)、投訴渠道等配套措施。這些舉措都有利于從源頭上避免電信詐騙的發(fā)生，進(jìn)而保護(hù)民眾的財(cái)產(chǎn)安全。

（五）加大對(duì)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳力度

宣傳是執(zhí)法過(guò)程的重要組成部分，是保證執(zhí)法效果必不可少的手段之一。有關(guān)部門應(yīng)加大對(duì)該方面的投入，采取諸如專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)、貼發(fā)傳單、廣播電視、播放主題影片等多樣化的手段，在突出當(dāng)前打擊和防范重點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從定義、特征、表現(xiàn)形式、危害后果、防范和處置途徑等進(jìn)行系統(tǒng)的介紹，力爭(zhēng)讓民眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有一個(gè)完整清晰的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)民眾的防范意識(shí)和能力，進(jìn)而有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生。