大數據下經濟犯罪偵查工作相關問題研究

劉 元

河北公安警察職業學院，河北 石家莊 050000

新時代發展過程中，大數據技術具有很大優勢和作用，通過大數據分析、數據整合、數據篩選等技術，全面解決各種各樣的管理問題和發展問題，也能通過大數據技術監測和管理等優勢，推動相關工作穩步發展。

一、大數據下經濟犯罪的特征

現階段，大數據背景下的經濟犯罪問題逐漸增多，并呈現出不同的犯罪特點，需要全面利用大數據技術，提升經濟犯罪偵查工作水平，推動社會和諧和安定發展。其中，大數據背景下，經濟犯罪的特征主要有：第一，虛擬性。互聯網的高速發展，使很多經濟犯罪與互聯網技術高度融合，并通過多元、新穎的犯罪形態實施犯罪。而且大數據背景下，具有虛擬時空的特點，很多不法分子通過網絡非法集資、賭博等形式，組織網絡化的犯罪活動，這種網絡化的犯罪活動，不需要與被害人正面接觸，而是通過短信、網絡、電話等形式，侵害他人的財產和安全，進而使大數據背景下的經濟犯罪呈現出虛擬性的特點。這種虛擬特點在犯罪空間、犯罪人員、犯罪時間方面都具有一定的虛擬性。第二，涉眾性。在互聯網高速發展背景下，不法分子利用互聯網干擾經濟秩序，并通過網絡化犯罪的方式，危害群眾的財產安全，進一步影響社會治安和社會的和諧穩定發展。同時，相關人員利用大數據技術的支持優勢，不斷擴大犯罪的數據傳播范圍，還會利用網絡化中群眾普遍的趨利心理，進行犯罪活動。他們將犯罪的目標鎖定在群眾存款方面，進而使經濟犯罪呈現出涉眾型新特點。從當前情況來看，這種類型的案件數量和參與的集資人數日益增加，所涉及的金額也越來越多，嚴重危害了公眾利益，影響社會穩定發展。而在偵查過程中，很難獲得有力的物證和相關證物，這給經濟犯罪偵查工作帶來很大挑戰，并且高科技性的犯罪行為，在實施過程中，具有更加隱蔽和偵破難度更大的特點。

二、大數據下經濟犯罪偵查工作的優勢

大數據給經濟犯罪偵查工作帶來很大優勢和機遇，通過大數據技術和數據分析技術，能夠提升經濟犯罪偵查工作的效果和水平。與傳統經濟犯罪偵查工作相比，大數據下的經濟犯罪偵查工作，能夠通過科學偵查、技術偵查的方式，嚴格追究刑事責任，又能通過大數據分析和搜索技術對強有力的證據證明進行保存，并明確犯罪分子的犯罪事實。同時，在經濟犯罪偵查工作過程中，為避免主觀因素，降低經濟犯罪偵查工作時效性，也會利用大數據技術決策的科學性、準確性優勢，轉變以往人為決策的局限性，讓偵查結果更加準確，并且能夠在短時間內合理指出，從而為偵查機關的良好決策工作提供必要的科學依據和數據依據。另外，偵查機關還可以利用大數據技術進行預先設定，合理避免經濟犯罪偵查過程中可能出現的偏見，最大限度地落實經濟犯罪偵查工作，提升經濟犯罪偵查機關的偵查效率，推動經濟犯罪偵查工作公平性和穩定性發展。

三、大數據下經濟犯罪偵查工作的路徑

（一）樹立正確的偵查思維

首先，樹立正確的相關性思維。在經濟犯罪偵查工作開展中，需要在對大數據進行技術分析的同時，明確經濟犯罪之間的關系，還要了解對大數據分析后所得出的數據結果與經濟犯罪實際情況之間是相關關系，而不是因果關系，進而才能合理定位經濟犯罪的實際情況，同時，在樹立大數據相關性思維的過程中，不僅需要結果是什么，還需要對為什么產生相關數據進行有效分析，從而通過對線索的挖掘，不斷獲得更多新的線索和情報，進而最大限度地提升經濟犯罪偵查工作水平。其次，樹立正確的協同作戰思維。在利用大數據技術的過程中，必須加強各公安系統和部門之間的數據共享，還要運用數據合作式微，實現各部門之間的信息交流，最大限度地實現協同作戰的戰術思維，合理把握犯罪分子在網絡空間中的資金流向和犯罪痕跡，具有針對性地找到犯罪分子的行蹤，提升經濟犯罪偵查工作的時效性。例如，在偵查網絡犯罪嫌疑人的過程中，就可以通過各公安系統和各部門之間的數據共享工作，找出網上犯罪分子的虛擬身份，并通過IP地址和身份信息等線索，確定犯罪嫌疑人的身份，從而推動經濟犯罪偵查工作的全面發展。

（二）構建完善的數據系統

大數據技術背景下，經濟犯罪偵查工作需要構建完善的數據系統，并通過數據搜索、數據碰撞、數據挖掘等方式，提升經濟犯罪檢查工作的效率和水平。一方面，公安部門可以利用大數據技術，合理優化經濟犯罪偵查工作方面的數據資源，并通過整理海量數據信息的方式，發揮大數據技術的優勢和作用。結合大數據的數據搜索技術，積極對公安機關數據庫、檢察機關數據庫進行數據搜索，從而合理定位經濟犯罪人員的相關信息，還要通過數據搜索識別犯罪人員的身份證號、手機號、姓名等方式，提升經濟犯罪偵查工作的有效性。同時，在構建完善的數據系統中，加強數據之間的碰撞，積極整理犯罪嫌疑人的不同信息內容和相關數據情況。比如，犯罪嫌疑人IP地址的應用記錄、網絡記錄，以及在經濟犯罪集團中的身份、定位等信息內容，進而在不同數據碰撞的過程中，突破經濟犯罪偵查案件，定位犯罪嫌疑人的犯罪行為。另一方面，在構建數據系統的過程中，可以利用大數據的挖掘技術，自動搜索犯罪嫌疑人的相關信息內容，也可以根據人工智能、數據庫等技術基礎，合理找出有關聯的數據，并采用分析關聯性數據的方式，挖掘和了解經濟犯罪的實際情況，從而提升經濟犯罪偵查工作的有效性。在對數據進行分析的過程中，也可以利用數據挖掘技術進行數據的二次分析，從而尋找出隱藏在數據背后的深層次規律，通過多樣化的數據挖掘和方法，調查和抓捕犯罪嫌疑人。利用大數據挖掘技術，也能對犯罪嫌疑人的常駐地、工作地等位置信息進行有效定位，從而通過對相關數據的分析，對犯罪嫌疑人實施抓捕。

（三）健全犯罪的預警機制

在經濟犯罪偵查工作中，可以利用大數據技術，健全犯罪的預警機制，通過預警機制預防犯罪問題的發生。公安機關在構建預警機制的過程中，需要提升公眾的自我安全和財產保護意識，積極對可能出現的經濟犯罪問題進行預警?？梢岳么髷祿夹g，對資金流、人流的動向情況進行整理和挖掘，從而達到全面把控涉案信息的工作目標，及時預警和預測經濟犯罪。同時，在精準預警機制建立的過程中，還可以通過開展精準偵察的方式，對容易受害的群體進行防范意識培養，特別是老人、學生、婦女等，進而最大限度地防止經濟犯罪問題的發生。除此之外，在大數據預測犯罪行為的過程中，還可以利用大數據技術，挖掘假冒偽劣產品等，也可以對電信網絡詐騙行為進行預警，從而通過經濟犯罪預警機制，達到強化分析與研判、摸清經濟犯罪規律與特點等目標，提升經濟犯罪偵查工作跨越式發展效率。

四、結語

在新時代背景下，事物是不斷發展的，要想推動經濟犯罪偵查工作與時俱進發展，必須發揮大數據技術的優勢和作用，還要樹立正確的經濟犯罪偵查思維和大數據思維，全面地從偵查思維方面做出變革，才能更好地推動經濟犯罪偵查工作的健全發展。同時，構建完善的數據系統，提升經濟犯罪檢查工作的效率和水平，還要健全犯罪的預警機制，合理推進與提升經濟犯罪偵查工作跨越式發展效率。