新蘭德騙805人，入賬2.58億

孫庭陽

希望跟著新蘭德炒股 “坐轎子”的805名股民，實(shí)際沒享受到這種“服務(wù)”，合計(jì)被詐騙2.58億元。

2015年11月至2019年8月，新蘭德安徽分公司人員誘騙股民購買公司“個(gè)股推薦、買賣點(diǎn)把握”等服務(wù)，聲稱購買者能享受“私募、機(jī)構(gòu)合作拉升股價(jià)”。實(shí)際上是層層設(shè)套，根本沒有相關(guān)“服務(wù)”。

近日，中國裁判文書網(wǎng)公布一審法院對新蘭德安徽分公司拓展部17名員工的一審判決，加上4個(gè)月前對此公司4名管理者的判決書，揭開了這家公司的詐騙套路。

分五步層層設(shè)套

即便是具有投資咨詢資格的咨詢公司，也未必靠譜。

上海新蘭德證券投資咨詢顧問有限公司（以下簡稱“新蘭德”），具有經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格。2015年9月，新蘭德安徽分公司在安徽合肥設(shè)立。

新蘭德一位有證券從業(yè)資格證的投資顧問稱，他在公司媒體部工作，錄制分析股市大盤的節(jié)目，到電視臺或網(wǎng)站中播放。他與客戶交流時(shí)，只發(fā)表對大盤的看法，不推薦股票。

新蘭德對外宣稱，主要提供4種服務(wù)：每年服務(wù)費(fèi)從低到高是2.58萬元、9.8萬元、投資額10%、投資額30%。其中最低一檔服務(wù)包括個(gè)股推薦、買賣點(diǎn)把握等;升級一檔是首席老師提供上述服務(wù);后兩檔與投資額掛鉤，增加了公司“利用私募、機(jī)構(gòu)拉升股價(jià)”的“服務(wù)”。

根據(jù)判決書披露，新蘭德安徽分公司詐騙主要分五步。

第一步，新蘭德投資顧問錄制視頻，在電視臺、網(wǎng)站等媒體播放，吸引客戶通過QQ號、二維碼或微信與公司聯(lián)系，達(dá)到引流目的。

第二步，新蘭德安徽分公司市場部向引流成功的客戶發(fā)送“老師”推薦股票上漲的盈利圖、成交單，吹噓“老師”的實(shí)力，誘使客戶支付定金，購買公司體驗(yàn)服務(wù)。

第三步，新蘭德安徽分公司拓展部向客戶夸大宣傳公司“首席老師”或“核心團(tuán)隊(duì)”的實(shí)力和作用，如果客戶想跟著操作股票，就要補(bǔ)齊全年費(fèi)用。補(bǔ)齊年費(fèi)的客戶，將被邀請進(jìn)入“核心QQ群”。

第四步，“核心QQ群”里的真實(shí)客戶只有2至5個(gè)。群內(nèi)有著公司的“老師號”、“助理號”，四五十個(gè)“戰(zhàn)友號”。拓展部主管人員在核心QQ群內(nèi)冒充“首席老師”并操作“老師號”，虛構(gòu)將推出與私募、機(jī)構(gòu)合作拉升股票的計(jì)劃;業(yè)務(wù)員冒充客戶并操作“戰(zhàn)友號”，虛假宣傳“定制計(jì)劃”，烘托“首席老師”及上述計(jì)劃，謊稱之前參加過，盈利60%以上;“老師號”“戰(zhàn)友號”還會(huì)私下聯(lián)系客戶，引誘客戶參加上述計(jì)劃，騙取客戶的信任。

但是，即使客戶繳納高額的服務(wù)費(fèi)后，公司也不提供所謂“拉升股票”的“服務(wù)”，仍和普通服務(wù)一樣給客戶發(fā)送股票資訊和推薦個(gè)股。

這時(shí)就到了第五步，拓展部把客戶移交該公司的客服部。客服部繼續(xù)發(fā)送股票資訊和推薦個(gè)股，并處理客戶投訴及退款等事項(xiàng)。

從2015年11月至2019年8月，新蘭德安徽分公司共詐騙805人，詐騙“服務(wù)費(fèi)”2.5757億元，到案發(fā)前退款0.3303億元，實(shí)際詐騙2.2724億元。案發(fā)后，新蘭德已退款0.1817億元，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)新蘭德公司賬戶內(nèi)款項(xiàng)0.8326億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理編輯。制表：《中國經(jīng)濟(jì)周刊》 采制中心

21人獲刑 有3人是親戚關(guān)系

這是一起結(jié)伙作案。

據(jù)判決書披露，曹偉超是新蘭德的負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理及法定代表人，負(fù)責(zé)公司及媒體對接、業(yè)務(wù)推廣和客戶引流等工作，他是安徽合肥人。新蘭德安徽分公司負(fù)責(zé)人曹時(shí)英，也是安徽合肥人。

一審法院認(rèn)為，曹偉超、曹時(shí)英等4人結(jié)伙，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，已構(gòu)成詐騙罪，兩人在共同犯罪中起主要作用，是主犯。另外兩名高管，是從犯。

曹偉超、曹時(shí)英兩人于2019年8月30日在新蘭德安徽分公司被公安機(jī)關(guān)抓獲，另外兩人后來主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。同一天被抓獲的，還有公司拓展部人員。

曹偉超、曹時(shí)英等4名高管，都自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但請求從輕處罰。

曹偉超的辯護(hù)人稱，新蘭德公司退贓及已被查封資金可以歸還詐騙金額的50%，一定程度減輕損害結(jié)果;在案發(fā)后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯。

后來主動(dòng)投案的新蘭德安徽分公司一位副總的辯護(hù)人稱，這位副總以為從事的是合法工作，缺乏法律意識，導(dǎo)致犯罪，案發(fā)后馬上自首;主要實(shí)施詐騙行為的是公司拓展部門，這位副總所負(fù)責(zé)的部門，只起到配合作用。

法院近日公布的判決書，判決的就是新蘭德安徽分公司負(fù)責(zé)拓展部的一位副總、兩位拓展部部長、14名業(yè)務(wù)員。

岳楠是負(fù)責(zé)拓展部的副總，他也是安徽合肥人，他在書面意見中提出，自己主觀犯罪的意識不強(qiáng)，是被公司蒙騙，他的弟弟及妻舅都涉案（編者注：是公司拓展部業(yè)務(wù)員，也被判刑），他只是起到了上傳下達(dá)的作用，請求從輕處罰。

岳楠參與詐騙1.75億余元，非法獲利32.64萬元，案發(fā)后退贓16萬元。

拓展部兩位部長參與詐騙額分別是9206萬余元、8297萬余元，非法獲利分別是29.27萬元、24.14萬元。案發(fā)后，兩人分別退贓28.69萬元、1萬元。

拓展部14名業(yè)務(wù)員參與詐騙金額在140萬元至2319萬元之間。

根據(jù)法院判決，新蘭德公司的負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理曹偉超，犯詐騙罪，判刑13年6個(gè)月，并處罰金50萬元。

新蘭德安徽分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理曹時(shí)英，犯詐騙罪，判刑11年10個(gè)月，并處罰金50萬元。

新蘭德安徽分公司兩位副總經(jīng)理，犯詐騙罪，判刑8年10個(gè)月、8年4個(gè)月，并處罰金10萬元。

岳楠犯詐騙罪，判刑5年10個(gè)月，并處罰金4萬元。

新蘭德安徽分公司兩位拓展部部長，分別被判刑4年、3年9個(gè)月，并處罰金3萬元。公司拓展部14名業(yè)務(wù)員（編者注：包括岳楠的兩個(gè)親戚），均被判刑3年，緩刑3年至4年不等。

判決書也披露，凍結(jié)新蘭德賬戶內(nèi)的資金，由凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處置;贓款繼續(xù)予以追繳并按比例發(fā)還給各被害人，并附上了發(fā)還清單。

在法院的發(fā)還清單中，共有784人，其中33人涉案金額超過百萬元、4人超過200萬元，最高的一位多達(dá)300萬元。