電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查困境及出路

盧小倩

【摘要】? ? 電信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá)和普及，隨之而來的是“非接觸性”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的誕生。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件近年高發(fā)、多發(fā)，嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，破壞社會(huì)誠信，影響社會(huì)的和諧穩(wěn)定。相對于傳統(tǒng)犯罪，此類犯罪異時(shí)空作案，隱蔽性極強(qiáng)，給偵查活動(dòng)造成了極大的困難，實(shí)踐中普遍存在打擊難的問題。本文旨在論述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查困境，針對該偵查困境提出相關(guān)對策。

【關(guān)鍵詞】? ? 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙? ? 偵查困境? ? 路徑選擇

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，并日益呈現(xiàn)出地域化、精準(zhǔn)化、手段多樣化等特點(diǎn)，嚴(yán)重威脅著人民財(cái)產(chǎn)的安全。[1]與傳統(tǒng)詐騙犯罪最大的區(qū)別是非接觸性。然而正是由于其隱蔽性極強(qiáng)，在發(fā)案時(shí)公安機(jī)關(guān)往往無法及時(shí)有效地偵破并追回被騙財(cái)產(chǎn)。如何打破偵查困境，提高破案效率，精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是目前我國公安機(jī)關(guān)急需解決的一大問題。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征

1.1發(fā)案率高

盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種新型犯罪，但網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展日新月異。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以每年20%的速度增長。[2]可想而知近幾年來其高發(fā)的態(tài)勢絲毫不亞于傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)犯罪，甚至隨著第三方支付的普及，傳統(tǒng)接觸性的詐騙犯罪開始轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙。然其犯罪行為的異時(shí)空和隱蔽性使得公安機(jī)關(guān)難以展開偵查活動(dòng)，客觀上使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)施者侵犯了人民的財(cái)產(chǎn)，卻沒有得到相應(yīng)的刑事處罰。即犯罪成本低，故而越來越多的人存僥幸心理在這條犯罪之路上一去不復(fù)返，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從而呈現(xiàn)出發(fā)案率高的特征。

1.2犯罪主體呈集團(tuán)化

從最高人民法院于2019年11月19日發(fā)布的十大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例來看，十大典型案中有六成為組織犯罪，甚至高達(dá)69人的犯罪集團(tuán)。如李時(shí)權(quán)等69人詐騙案中，“2016年1月至2016年12月15日期間，該犯罪集團(tuán)在寧夏回族自治區(qū)固原市設(shè)立十個(gè)詐騙窩點(diǎn)，由多名下線詐騙人員從“有緣網(wǎng)”“百合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站上獲取全國各地被害人信息，利用手機(jī)微信、QQ等實(shí)時(shí)通訊工具將被害人加為好友，再冒充單身女性以找對象、交朋友為名取得被害人信任，能騙來加入組織的加入組織，不能騙來的向其索要路費(fèi)、電話費(fèi)、疾病救治費(fèi)等費(fèi)用，對不特定的被害人實(shí)施詐騙活動(dòng)，詐騙犯罪活動(dòng)涉及全國31個(gè)省市自治區(qū)，詐騙非法所得920余萬元。”1

可見，犯罪主體呈現(xiàn)出組織化的特征，因以團(tuán)伙實(shí)施的犯罪更易壯大其犯罪集團(tuán)，拓展其犯罪地域和對象，從而提高犯罪效率，增進(jìn)犯罪集團(tuán)的“收入”。

1.3犯罪手法復(fù)雜、技術(shù)含量高

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段多樣，如冒充單身女性騙取被害人信任、虛構(gòu)中獎(jiǎng)、利用被害人家庭信息發(fā)布救急消息等，以上的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段較為典型。最令人膽戰(zhàn)心驚的是，電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達(dá)所帶來的人臉替換技術(shù)，即使發(fā)起網(wǎng)絡(luò)視頻也無法識別是否本人。2020年10月份江西一位60多歲的婦女迷戀上了明星“假靳東”導(dǎo)致家庭矛盾的新聞就引發(fā)人們熱議，2視頻中的“假靳東”有著與真明星靳東一樣的樣貌與聲音，這背后強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐令人毛骨悚然。

1.4作案不受時(shí)空限制、所涉地域廣

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的指揮人員通常隱藏在我國境外，如將網(wǎng)平臺管理維護(hù)窩點(diǎn)等架設(shè)于境外，而轉(zhuǎn)賬取款窩點(diǎn)、地下錢莊等分布在境內(nèi)，這種境內(nèi)外勾結(jié)作案，跨境取款的行為使該類犯罪呈現(xiàn)出明顯的跨地區(qū)、跨國、跨境大范圍作案特征，并且犯罪主體從世界范圍來看呈現(xiàn)出一定程度的分散性，導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)難以集中鎖定主要犯罪嫌疑人，無疑加大了打擊難度。[3]

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查困境

2.1嫌疑人鎖定難

正如上文所述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)決定了偵查活動(dòng)難以開展。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨區(qū)域與跨境性，使得偵查機(jī)關(guān)難以鎖定犯罪嫌疑人。

此外，犯罪嫌疑人在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時(shí)所使用的手機(jī)等通訊工具多是采用虛假身份開戶或是開戶不記名的，其正是借助了網(wǎng)絡(luò)的虛擬性和非接觸性，達(dá)到了隱匿身份的目的，因而偵查人員即便獲知了實(shí)施犯罪所使用的電話號碼也難以查到真實(shí)的開戶身份，更不用說追蹤其真身所在了。[4]

其次，即使公安機(jī)關(guān)確定了犯罪嫌疑人的身份，但面對眾多繁雜的虛擬的賬號，通過現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)仍難以第一時(shí)間偵探犯罪嫌疑人的棲身地。之后再通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研判出犯罪嫌疑人的真身所在地，根據(jù)實(shí)際中犯罪嫌疑人的反偵查能力，公安機(jī)關(guān)展開追蹤時(shí)恐怕早就人去樓空了。

2.2跨境打擊難

為逃避國內(nèi)公安機(jī)關(guān)的追捕，越來越多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主體將窩點(diǎn)設(shè)在境外，如老撾、柬埔寨、越南等東南亞國家。其租用國外的服務(wù)器、招募人員進(jìn)行詐騙，然而因涉及到一國司法主權(quán)的問題，跨境偵查需要犯罪窩點(diǎn)所在地的國家配合，偵查取證的困難之處在于實(shí)踐中窩點(diǎn)所在地國家往往不予配合，不僅是因?yàn)橐粐痉ㄖ鳈?quán)的問題，一大原因是該犯罪集團(tuán)給當(dāng)?shù)貛砹司薮蟮呢?cái)政收入，故有些國家甚至給犯罪集團(tuán)提供庇護(hù)。[5]即使其予以配合，然東南亞的一些國家技術(shù)設(shè)備普遍較為落后，使得偵查活動(dòng)不可避免地受到阻礙。其次，偵查機(jī)關(guān)再進(jìn)行跨境追捕時(shí)往往會(huì)耗費(fèi)極大的警力、時(shí)間和金錢，大大地超出了所提供的追捕資金總額。

2.3取證難

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的非接觸性、隱蔽性、技術(shù)含量高、跨境犯罪等特征決定了偵查機(jī)關(guān)的取證難度。首先，網(wǎng)絡(luò)犯罪的非接觸性使得被害人不能具象化犯罪主體，無法提供有力的追捕證據(jù)。其次，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為地和犯罪結(jié)果地往往不在同一地方，這使得偵查機(jī)關(guān)需要耗費(fèi)大量的金錢和時(shí)間，取證成本高。并且電子數(shù)據(jù)作為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最重要的的證據(jù)往往具有時(shí)效性，由于其儲(chǔ)存網(wǎng)絡(luò)的不確定性，往往會(huì)使偵查機(jī)關(guān)失去重要的證據(jù)，導(dǎo)致證據(jù)鏈斷裂。

以上為偵查機(jī)關(guān)對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查活動(dòng)的主要困境，此外，我國偵查機(jī)關(guān)還存在偵查人員經(jīng)驗(yàn)不足，不夠?qū)I(yè)、技術(shù)設(shè)備更新慢無法及時(shí)破解電信詐騙集團(tuán)的技術(shù)等問題。隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日益高發(fā)，其對人民財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重危害，破壞社會(huì)秩序，公安機(jī)關(guān)急需解決此類案件偵查難的困境，以下為筆者對于我國偵查機(jī)關(guān)對于此類案件偵查難所提出的對策。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查困境的出路選擇

3.1健全跨地區(qū)、跨境反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查協(xié)作機(jī)制

1、國內(nèi)各地區(qū)公安加強(qiáng)協(xié)同作戰(zhàn)、建立督促和歸責(zé)機(jī)制

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及地域廣的特點(diǎn)，我國各地區(qū)公安機(jī)關(guān)應(yīng)樹立“大局意識”，加強(qiáng)警務(wù)合作。可以北京、天津、河北三省公安機(jī)關(guān)所簽訂的《京津冀三省跨區(qū)域刑偵警務(wù)合作框架協(xié)議》為列，將各地區(qū)警務(wù)協(xié)作常態(tài)化，加強(qiáng)各地區(qū)公安機(jī)關(guān)的交流合作、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，為以后偵查案件研判積累經(jīng)驗(yàn)，提高破案效率。

其次，應(yīng)建立督促和歸責(zé)機(jī)制。目前我國偵查機(jī)關(guān)未能建立大局意思，即存在只負(fù)責(zé)本轄區(qū)的案件，跨地區(qū)的案件偵辦存在各個(gè)機(jī)關(guān)相互推脫的情況。之所以如此，一方面是公安機(jī)關(guān)為避免不能破案所應(yīng)承擔(dān)的不利風(fēng)險(xiǎn)，另一方面是缺少相關(guān)的督促和歸責(zé)機(jī)制。因此，筆者認(rèn)為，首先，應(yīng)該完善我國關(guān)于跨地區(qū)案件偵辦的歸責(zé)機(jī)制的相關(guān)制度，明確跨地區(qū)案件偵辦的責(zé)任，并建立相應(yīng)的督促機(jī)制，防止各省各市各地區(qū)之間出現(xiàn)偵辦案件相互推脫的情況。

2、完善跨境反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的協(xié)作機(jī)制

國家應(yīng)加強(qiáng)與境外國家的司法合作與交流，可通過簽訂國家間的協(xié)議建立境內(nèi)外反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理機(jī)制，其一可簡化對于此類案件的偵查審批手續(xù)，使得公安機(jī)關(guān)能夠及時(shí)、精準(zhǔn)地打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。其二，境內(nèi)外協(xié)作機(jī)制不僅包括警務(wù)方面的配合。還應(yīng)包括打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的技術(shù)交流，因犯罪集團(tuán)移師的海外通常為東南亞國家，而東南亞國家由于技術(shù)設(shè)備較為落后，而犯罪集團(tuán)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙往往呈現(xiàn)技術(shù)含量高的特點(diǎn)，這使得警方無法及時(shí)有效的進(jìn)行偵查活動(dòng)，造成犯罪泛濫。因此，對于海外的偵查活動(dòng)，可進(jìn)行偵查技術(shù)的交流，及時(shí)精準(zhǔn)地打擊犯罪，提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪成本。

3.2培養(yǎng)專業(yè)隊(duì)伍，提高對偵查人員能力的要求

打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一項(xiàng)技術(shù)性、專業(yè)性較強(qiáng)的偵查工作，然而我國偵查隊(duì)伍對于此類案件地偵查目前普遍存在不夠?qū)I(yè)的問題，難以有效地打擊整治。因此，公安機(jī)關(guān)需要建議一支專業(yè)的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的隊(duì)伍，可通過專門對于此類案件進(jìn)行人才培訓(xùn)。另一方面，可建立復(fù)合型人才。即既要求其提高偵查能力，又可對其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的培訓(xùn)。

3.3優(yōu)化偵查資源配置

對于此類技術(shù)含量高的犯罪案件，我國公安機(jī)關(guān)偵查的一大困境便是沒有專業(yè)的技術(shù)及設(shè)備的支撐。專業(yè)的技術(shù)和設(shè)備是公安機(jī)關(guān)展開偵查工作是否順利的決定性因素。如對網(wǎng)絡(luò)詐騙的電子證據(jù)的保存、精準(zhǔn)追蹤犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)、以及其銀行款項(xiàng)的流向等都要求公安機(jī)關(guān)必須投入一定的專業(yè)技術(shù)和設(shè)備，并充分發(fā)揮科技設(shè)備在犯罪偵查中的作用，才能保證偵查工作的順利完成。

3.4建立合理的利益補(bǔ)償機(jī)制

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國案件總數(shù)相較于2017年、2016年分別下降10.96% 、34.98%，涉案總金額相應(yīng)下降15.93% 、36.63%。但是，個(gè)別省份發(fā)案率高于其他地區(qū)平均發(fā)案水平，區(qū)域犯罪形勢仍然嚴(yán)峻。[6]由此可見我國依然存在著高危地區(qū)。而高危地區(qū)每年需要承擔(dān)巨大的偵查壓力，在偵查此類案件時(shí)往往花費(fèi)巨大的時(shí)間和金錢成本和精力，對于此類地區(qū)可建立利益補(bǔ)償機(jī)制，對于其偵成本進(jìn)行補(bǔ)償，從而填補(bǔ)地方公安偵查經(jīng)費(fèi)的漏洞。其次，可以該利益補(bǔ)償機(jī)制可具化為利益補(bǔ)償金庫，對于在案件偵辦中表現(xiàn)突出的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，調(diào)動(dòng)公安的積極性。

四、結(jié)語

面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙十分嚴(yán)峻的形勢，我國應(yīng)完善相關(guān)督促和歸責(zé)制度的立法，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)各地區(qū)的警務(wù)合作，優(yōu)化偵查研判技術(shù)，充分利用公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種的偵查優(yōu)勢和資源以及加強(qiáng)各區(qū)域之間偵查案件的經(jīng)驗(yàn)交流，積累案件研判經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)專門的技術(shù)人才，建立利益補(bǔ)償機(jī)制，為偵查工作提供良好的經(jīng)濟(jì)支撐。只有如此，才能更有效地打擊和遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提高犯罪成本，更好地維護(hù)人民的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。

參? 考? 文? 獻(xiàn)

[1]劉亞靜.偵查經(jīng)營策略在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范中的作用[J].遼寧公安司法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（2）：24.

[2]馮鴻波.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查困境及打擊對策[J].森林公安，2020（3）：12.

[3]強(qiáng)文燕.我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的偵查困境與出路選擇[J].鐵道警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2017（2）：31.

[4]王曼.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查困境及破解對策研究[D].西南政法大學(xué)，2018：34.

[5]宋光帥.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查對策研究[D].中國人民公安大學(xué)，2020：22.

[6]謝玲.基于NVIVO11的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查邏輯模型的建構(gòu)與應(yīng)用[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版），2020（1）：85.