貴州：“一排查一整治五行動” 重拳打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪

按照貴州省公安廳黨委統(tǒng)一部署，貴州公安經(jīng)偵部門扎實(shí)有序開展排查化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)法司法專項(xiàng)整治、突出經(jīng)濟(jì)犯罪打擊行動。為此，貴州公安經(jīng)偵部門成立由分管廳領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以“一排查一整治五行動”為切入點(diǎn)，全力推動“百日行動”縱深高效開展。

為切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)防范在前端，貴州公安經(jīng)偵部門對經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患開展大摸底、大排查，推動“處非”“打傳”部門牽頭提前化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患。把穩(wěn)市場主體、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長擺在突出位置，組織省、市、縣三級公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛點(diǎn)聯(lián)系750 個重點(diǎn)民營企業(yè)和154 個重大項(xiàng)目，切實(shí)為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)。開展服務(wù)保障民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展執(zhí)法司法專項(xiàng)整治行動，梳理排查涉民營企業(yè)案件100起，嚴(yán)格依法適用資金平臺凍結(jié)手段，做到精準(zhǔn)凍結(jié)。嚴(yán)打企業(yè)反映強(qiáng)烈的合同詐騙、非法經(jīng)營等破壞市場競爭秩序犯罪，破獲商貿(mào)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件99起、挽回企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失2630萬余元。嚴(yán)打侵害弱勢群體利益犯罪，破獲相關(guān)犯罪案件88起、抓獲犯罪嫌疑人146名，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失350萬余元。嚴(yán)打騙取留抵退稅犯罪，查處騙取留抵退稅案件8起，挽回國家稅款損失2390余萬元。嚴(yán)打洗錢犯罪，破獲洗錢類犯罪案件3起，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)6個，涉案金額176.58億元，發(fā)起全國重大集群戰(zhàn)役1起。嚴(yán)打假幣犯罪，發(fā)起“6·20”特大偽造貨幣案全國集群戰(zhàn)役。

貴州公安經(jīng)偵部門堅(jiān)持戰(zhàn)訓(xùn)結(jié)合，舉辦全省經(jīng)偵指揮員學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想培訓(xùn)班，不斷提高經(jīng)偵指揮員運(yùn)用法治思維和專業(yè)手段打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會穩(wěn)定的能力水平。

貴陽：創(chuàng)新打防機(jī)制 緊盯涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

貴陽公安經(jīng)偵部門切實(shí)提高政治站位，迅速將思想和行動統(tǒng)一到公安部、省公安廳和市局黨委部署要求上來，迅速反應(yīng)、有力行動，充分評估本地經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)案規(guī)律及特點(diǎn)，以“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打擊主動仗”為抓手，創(chuàng)新打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪機(jī)制，精準(zhǔn)打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪行為，尤其是對群眾反映強(qiáng)烈的突出經(jīng)濟(jì)違法犯罪，重拳出擊、露頭就打，對大要案件，深挖徹查、攻堅(jiān)克難，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

聚焦經(jīng)偵主責(zé)主業(yè) 始終保持嚴(yán)打整治高壓態(tài)勢

全市經(jīng)偵部門牢記“民心就是最大的政治”，以開展夏季治安打擊整治“百日行動”為載體，堅(jiān)持以打開路、以打促防，采取雷霆手段，“零容忍”打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪，破案率、打擊數(shù)明顯上升，自百日行動開展以來，全市經(jīng)偵部門先后立突出經(jīng)濟(jì)犯罪案件107起、破獲45起、抓獲犯罪嫌疑人97 名、涉案金額18.24億元、挽回經(jīng)濟(jì)損失6372.7萬元、查封涉案房產(chǎn)9 套、省廳掛賬督辦重點(diǎn)案件1起、勸返境外經(jīng)濟(jì)犯罪逃犯1 名、成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役1起。

多措并舉開展“掃樓清街”專項(xiàng)行動 全力防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)

堅(jiān)持“預(yù)防”在先的工作理念，聯(lián)合金融、市場監(jiān)管等部門常態(tài)化開展“掃樓清街”專項(xiàng)行動，全面排查涉及經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的P2P 金融交易平臺和投資、咨詢、理財(cái)類公司，準(zhǔn)確掌握各類金融公司的基本信息、運(yùn)營規(guī)模、業(yè)務(wù)開展情況，同步開展風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警提示、重點(diǎn)約談、矛盾糾紛化解等工作，對風(fēng)險(xiǎn)苗頭做到早排查、早整治、早預(yù)防、早化解，倒逼“投機(jī)取巧”企業(yè)依規(guī)經(jīng)營。同時依法嚴(yán)厲打擊、密切防范各類涉企違法犯罪，積極幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，有力保障企業(yè)合法權(quán)益。

警力下沉 增強(qiáng)街面見警率

根據(jù)市公安局夏季治安打擊整治“百日行動”的統(tǒng)一部署，以及機(jī)關(guān)警力夜間街面巡邏的工作安排，經(jīng)偵支隊(duì)全體民警深入貴陽市人員流量最大的花果園社區(qū)開展街面巡邏勤務(wù)，突出“亮警燈、見警察”，進(jìn)一步加大巡邏力度，切實(shí)增強(qiáng)街面見警率，不斷增強(qiáng)人民群眾的安全感和滿意度。

強(qiáng)化宣傳防范 助力百日攻堅(jiān)

積極樹立“經(jīng)偵宣傳也是戰(zhàn)斗力”理念，廣泛開展各類線上、線下宣傳活動，進(jìn)一步鞏固經(jīng)偵宣傳陣地，有效提升轄區(qū)企業(yè)、群眾對各類經(jīng)濟(jì)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，全面營造打擊震懾違法犯罪的強(qiáng)大聲勢。

以開展夏季治安打擊整治“百日行動”為載體，緊密結(jié)合“入村寨進(jìn)社區(qū)走企業(yè)訪群眾”大走訪活動，用實(shí)際行動聽民聲、解民憂、紓民困、暖民心，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問題。

典型案例

破獲信用卡詐騙案

貴陽市某商業(yè)銀行報(bào)案稱：2015 年12月，鄧某、吳某向該銀行申請辦理了一張信用卡，截至2022 年7月出現(xiàn)了多次逾期不還的情況且金額較大，銀行多次催收及公告后二人拒不償還，其行為已構(gòu)成惡意透支，涉嫌信用卡詐騙。接到報(bào)案后，觀山湖分局經(jīng)偵大隊(duì)立即開展相關(guān)調(diào)查，經(jīng)過緊密工作，僅用9 小時成功落地嫌疑人，嫌疑人對其惡意透支信用卡逾期未歸還，多次躲避銀行催收，拒不承擔(dān)還款義務(wù)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。最后嫌疑人鄧某、吳某主動退賠涉案款26萬元。

破獲合同詐騙案 持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境

觀山湖分局經(jīng)偵大隊(duì)受理一起涉名酒類銷售的合同詐騙案，通過對該案證據(jù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，固定了嫌疑人崔某、王某的犯罪行為。經(jīng)偵大隊(duì)主動作為，堅(jiān)持“破案是逗號，追贓是句號”的辦案理念，通過嚴(yán)查資金走向，加大對涉案資金的追繳力度，2022 年8月，犯罪嫌疑人崔某退回贓款300萬元。

遵義經(jīng)偵四大舉措 助推“百日行動”走深走實(shí)

遵義市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級會議精神及領(lǐng)導(dǎo)指示批示精神，把堅(jiān)決打贏“百日行動”作為檢驗(yàn)經(jīng)偵部門核心戰(zhàn)斗力的關(guān)鍵戰(zhàn)役，依法嚴(yán)厲打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動、嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法、深入開展經(jīng)濟(jì)犯罪防范宣傳、全力維護(hù)社會穩(wěn)定，助推夏季治安打擊整治“百日行動”走深走實(shí)，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

依法嚴(yán)打突出經(jīng)濟(jì)犯罪 全力維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序

“百日行動”開展以來，遵義經(jīng)偵部門高度重視，市縣共同發(fā)力，在全市范圍內(nèi)扎實(shí)開展洗錢、非法經(jīng)營、非法集資、傳銷、合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、虛開增值稅發(fā)票以及養(yǎng)老詐騙等突出經(jīng)濟(jì)犯罪打擊工作。截至8月26日，遵義市經(jīng)偵部門共立經(jīng)濟(jì)案件98起，破68起，抓獲犯罪嫌疑人198人，打掉涉案團(tuán)伙3個，涉案金額1.8億余元，挽損金額533萬余元。成功偵辦了陳某等人涉嫌虛開發(fā)票騙取留底退稅案、紅花崗仁懷習(xí)水等地虛假訴訟系列案件等大要案件。

深入推進(jìn)執(zhí)法監(jiān)督整治 全力維護(hù)公平正義

遵義經(jīng)偵部門堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，積極落實(shí)“執(zhí)法更嚴(yán)格、更精細(xì)、更有溫度”的要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于民營經(jīng)濟(jì)的重要講話和重要指示精神，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”及服務(wù)保障民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)工作要求，按照《公安機(jī)關(guān)服務(wù)保障常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展包容審慎執(zhí)法指引》規(guī)定，以深化整治違規(guī)使用資金查控平臺凍結(jié)手段攻堅(jiān)戰(zhàn)、服務(wù)保障民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展執(zhí)法司法專項(xiàng)整治、信訪案件評查化解攻堅(jiān)清零專項(xiàng)行動為契機(jī)，由市局經(jīng)偵支隊(duì)對全市經(jīng)偵部門辦案程序、證據(jù)收集、強(qiáng)制措施使用情況等方面強(qiáng)化監(jiān)督，最大限度減小執(zhí)法辦案對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

一是通過執(zhí)法巡查、案件評查、信訪核查等方式，對全市公安機(jī)關(guān)使用資金查控平臺凍結(jié)所有案件進(jìn)行檢查，并督導(dǎo)辦案部門對存在的問題進(jìn)行全面整改；二是按照省政法委服務(wù)保障民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展執(zhí)法司法專項(xiàng)整治重點(diǎn)案件評查相關(guān)要求，對全市公安機(jī)關(guān)被抽評的9起涉民營企業(yè)及經(jīng)營者案件存在的問題全面整改；三是堅(jiān)持“信訪工作是送上門的群眾工作”理念，牢記為民服務(wù)宗旨，深入了解群眾訴求，緊盯群眾呼聲，切實(shí)為群眾解決“急難愁盼”問題，共化解信訪案件10起。

積極開展宣傳防范 全力營造濃厚氛圍

一是按照公安部《全國公安機(jī)關(guān)夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動工作方案》要求，全市經(jīng)偵部門積極參加夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動，深入街面巡邏、治安檢查、聯(lián)防聯(lián)控工作，為全市公安機(jī)關(guān)“百日行動”貢獻(xiàn)了應(yīng)有力量。

二是全市經(jīng)偵部門持續(xù)圍繞非法集資、傳銷、合同詐騙、職務(wù)侵占等群眾及企業(yè)容易被侵害的案件防范知識，通過微信公眾號等平臺、“入村寨進(jìn)社區(qū)走企業(yè)訪群眾”大走訪等途徑，采取發(fā)放宣傳單、制作宣傳欄、LED 滾動播放、露天大屏播放、公交視頻投放、集中宣傳培訓(xùn)等方式廣泛開展宣傳，切實(shí)提升人民群眾的防范意識，守護(hù)好群眾的錢袋子。

共計(jì)投入警力人400余次，走訪群眾500余戶，企業(yè)130余家，發(fā)放宣傳資料12000余份，張貼海報(bào)及宣傳橫幅等200余幅，開展集中宣傳及培訓(xùn)60余次，發(fā)布各類宣傳作品50余件次，為深入推進(jìn)“百日行動”營造了濃厚的氛圍，收到了良好的宣傳效果。

有效防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn) 全力維護(hù)社會穩(wěn)定

遵義經(jīng)偵部門緊緊圍繞黨的二十大安保維穩(wěn)主線，加強(qiáng)涉眾型經(jīng)濟(jì)案件辦理、追贓挽損及對涉及群體、涉及人員的疏導(dǎo)解釋，有效避免了大規(guī)模群體性事件及個人極端暴力案事件的發(fā)生。同時，主動與金融、住建、市場監(jiān)管等行業(yè)主管監(jiān)管部門加強(qiáng)互聯(lián)互通，全面落實(shí)行刑銜接機(jī)制，對轄區(qū)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)開展全面排查，有效防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)?！鞍偃招袆印遍_展以來，排查各類風(fēng)險(xiǎn)主體100余家，處置化解風(fēng)險(xiǎn)隱患9起，其中非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患5起，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷風(fēng)險(xiǎn)隱患4起，有效將各類風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。