內(nèi)蒙公安成功破獲一起特大侵犯公民個(gè)人信息案

2022 年8月，內(nèi)蒙古奈曼旗公安局成功破獲一起侵犯公民個(gè)人信息案，成功阻斷一條詐騙分子向廣大群眾傳遞虛假信息的重要渠道。偵辦期間，奈曼旗公安局先后部署實(shí)施10余項(xiàng)抓捕行動(dòng)方案，創(chuàng)新多種偵查技戰(zhàn)法，組建7 個(gè)作戰(zhàn)單元，出動(dòng)警力100余人次，行程5萬余公里，歷時(shí)210天，全力克服新冠疫情影響，輾轉(zhuǎn)遼寧、廣西、廣東、四川、河北、河南、安徽、江西等20 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，成功將50 名犯罪嫌疑人抓獲歸案。發(fā)起了2022 年內(nèi)蒙古自治區(qū)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪第二起、全國(guó)第十六起，涉及26 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，180余名犯罪嫌疑人的全國(guó)集群戰(zhàn)役。

網(wǎng)購(gòu)詐騙案牽出重要線索

2021 年12月，奈曼旗公安局接到轄區(qū)學(xué)生王某報(bào)案，稱其購(gòu)買二手手機(jī)被騙，在詢問基本情況、調(diào)查交易記錄的過程中，民警發(fā)現(xiàn)該學(xué)生個(gè)人微信賬號(hào)已出售給他人并獲取利益。敏銳的“職業(yè)嗅覺”讓民警立即察覺，這絕非一起普通的網(wǎng)購(gòu)詐騙案，收售微信賬號(hào)的背后很有可能隱藏著巨大的利益鏈條。

經(jīng)過謹(jǐn)慎細(xì)致的初查后，民警發(fā)現(xiàn)奈曼轄區(qū)涉及收售微信賬號(hào)的規(guī)模較大，遂第一時(shí)間向局黨委匯報(bào)基本情況，局黨委高度重視并要求立即成立“1·10”專案組全力開展偵查工作。

抓捕主要涉案人員

專案組以“案”為先，從線索源頭入手，對(duì)出售微信賬號(hào)人員的支付結(jié)算工具交易記錄開展“地毯式”篩選篩查，逐一核實(shí)疑似涉案人員身份信息，同時(shí)開展社會(huì)面摸排走訪工作，充分利用各種信息資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將偵查主動(dòng)權(quán)放在前沿，精查、細(xì)算、勤總結(jié)，逐步掌握大量收售微信賬號(hào)人員基本情況。

經(jīng)過民警2 個(gè)月耐心的經(jīng)營(yíng)，細(xì)致梳理出一套“侵公人員犯罪結(jié)構(gòu)體系”，以清晰明了的關(guān)系脈絡(luò)為基礎(chǔ)，對(duì)角色人員、中心人員、重點(diǎn)人員實(shí)施“特別關(guān)照”。時(shí)至3月中旬，通遼地區(qū)以徐某為首侵犯公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙逐步浮現(xiàn)在專案組眼前。針對(duì)反偵查能力和心理素質(zhì)較強(qiáng)的徐某，民警制定了詳細(xì)周密的審訊計(jì)劃，從多角度一次次沖擊徐某的心理防線，最終徐某如實(shí)交代犯罪事實(shí)。

據(jù)徐某供述，其在通遼地區(qū)收售微信賬號(hào)已有3年，以在校中學(xué)生和社會(huì)閑散人員為主培養(yǎng)了20余名收號(hào)中介，為其提供微信賬號(hào)的用戶更是高達(dá)上百人。此外，徐某還通過微博、微信、QQ 群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大量發(fā)布收號(hào)廣告，線上線下同步經(jīng)營(yíng)，將原本利潤(rùn)較小的個(gè)人違法行為逐步發(fā)展成為組織嚴(yán)密、分工明確的龐大犯罪團(tuán)伙。截至被抓獲時(shí)，徐某通過收售微信賬號(hào)已獲取違法所得136萬余元，從中非法獲利4萬余元。鑒于案情重大，奈曼旗公安局刑事偵查大隊(duì)反詐中心立即向通遼市公安局掃黑支隊(duì)（反詐中心）進(jìn)行匯報(bào)。通遼市公安局掃黑支隊(duì)（反詐中心）高度重視，將“1·10”專案納入“雷霆行動(dòng)”聯(lián)合專案組，由通遼市公安局進(jìn)行提級(jí)偵辦。

在全國(guó)范圍開展抓捕工作

案件提級(jí)后，通遼市公安局掃黑支隊(duì)（反詐中心）統(tǒng)籌部署，整合優(yōu)勢(shì)資源，市旗兩級(jí)公安機(jī)關(guān)全力進(jìn)行案件攻堅(jiān)。專案組根據(jù)徐某供述，結(jié)合交易流水明細(xì)研判分析，在全國(guó)10余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市鎖定近20余名收售微信賬號(hào)嫌疑人，均與徐某形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的“合作關(guān)系”。由于嫌疑人所在地較為分散，專案組決定改變技戰(zhàn)法，化整為零，將偵辦警力細(xì)分為7 個(gè)作戰(zhàn)單元，獨(dú)立作戰(zhàn)，將涉案地區(qū)劃分為7 大模塊，適時(shí)而動(dòng)，在全國(guó)范圍開展抓捕工作。

在通遼市公安局掃黑支隊(duì)（反詐中心）的全力支持和優(yōu)勢(shì)資源支撐下，歷經(jīng)150余天，專案組民警多次克服高溫、暴雨及新冠疫情影響，成功抓獲牛某、劉某、袁某等30余名犯罪嫌疑人，進(jìn)一步完善了“侵公人員犯罪結(jié)構(gòu)體系”，涉案人員關(guān)系也從初期“單人成點(diǎn)、縱向成線”逐步向“多點(diǎn)開花、互連成網(wǎng)”方向發(fā)展。

針對(duì)絕大多數(shù)犯罪嫌疑人存在互相交易，較難區(qū)分明顯的上下線層級(jí)這一難題，民警創(chuàng)新性建立“一人一庫(kù)”工作機(jī)制，從作案時(shí)間、作案手法、非法獲利等多方面入手，組建犯罪嫌疑人支付結(jié)算工具信息、交易流水明細(xì)、電子信息物證數(shù)據(jù)庫(kù)，并以此為依托，為龐大犯罪脈絡(luò)中的每一位成員精確定位，確保每一級(jí)上下線人員證據(jù)鏈條理得清、對(duì)得上、咬得緊。

發(fā)起集群戰(zhàn)役

截至2022 年7月末，“1·10”專案組已成功抓獲犯罪嫌疑人50名，查實(shí)涉案人員違法所得共計(jì)1000余萬元，非法交易公民個(gè)人微信賬號(hào)共計(jì)20000余條，取得階段性勝利。

專案組對(duì)已到案的50 名犯罪嫌疑人反復(fù)推敲，抽絲剝繭，將案件輻射影響范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，發(fā)現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)仍有130余人與本案關(guān)聯(lián)密切，持續(xù)從事非法收售微信賬號(hào)活動(dòng)，范圍涵蓋23 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。

在多次商議討論、規(guī)劃部署后，市旗兩級(jí)公安機(jī)關(guān)研究決定將“1·10”專案逐級(jí)上報(bào)至公安部，申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，一鼓作氣、持續(xù)發(fā)力，在全國(guó)范圍內(nèi)“點(diǎn)穴式”痛擊侵犯公民個(gè)人信息違法行為，對(duì)“微信賬號(hào)”這一神經(jīng)末梢實(shí)施靶向治療，充分發(fā)揮集群戰(zhàn)役的整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)效能最大化、打擊懲治犯罪戰(zhàn)果最大化、預(yù)防電詐關(guān)聯(lián)犯罪最大化”。

與此同時(shí)，專案組立即轉(zhuǎn)變工作方式方法，對(duì)抓獲歸案的每一名嫌疑人個(gè)人信息、筆錄材料、交易流水、層級(jí)關(guān)系進(jìn)行系統(tǒng)性梳理總結(jié)，為發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役及后續(xù)抓捕取證等做好充分準(zhǔn)備，確保支撐信息準(zhǔn)確、及時(shí)、有效。

截至2022 年8月中旬，全國(guó)近30余家公安機(jī)關(guān)聞令而動(dòng)，逐步與奈曼旗公安局建立溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制，實(shí)時(shí)溝通、雙向交流、群策群力、沖鋒在前，迅速對(duì)涉案人員展開全鏈條、多環(huán)節(jié)、深層次打擊懲治工作，并取得豐碩戰(zhàn)果。

奈曼旗公安局“1·10”專案的成功破獲，有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，有效維護(hù)了轄區(qū)群眾的財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)全區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有深刻的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義，為全市乃至全區(qū)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪積累了寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，提供了多樣的工作思路。