大數據背景下犯罪新變化與智慧偵查思維體系構建

劉長玲

中國人民警察大學(廣州)，廣東 廣州 510663

當前，隨著大數據時代的到來，高新科技的飛速發展，警務工作日漸智慧化。科技助力社會發展的同時，也給犯罪活動提供了一些技術條件，犯罪形勢日趨復雜、嚴峻。傳統偵查思維無法適應依托科技進行的犯罪活動，偵查人員必須與時俱進，培樹新偵查思維，應用先進偵查方法去發現犯罪，進而卓有成效地打擊犯罪。因此，要想完善智慧警務建設，培養智慧執法人才，提升執法辦案人員的警務綜合應用水平，首要任務就是轉變偵查人員的傳統思維模式，構建智慧偵查思維體系[1]。

一、大數據背景下犯罪的新變化

(一)傳統犯罪網絡化及“互聯網+”新型犯罪趨勢日益明顯

隨著大數據時代互聯網技術的發展，各類犯罪行為很難脫離網絡空間而存在。據《第47次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2020年12月，我國網民人數達9.89億，手機網民人數達9.86億，我國網民使用手機上網的比例達99.7%。網絡購物用戶達7.82億，其中手機網絡購物用戶達7.81億，網絡支付用戶達8.54億，手機網絡支付用戶近8.53億[2]。移動支付、信息采集、移動終端的軌跡追蹤等融入生活各個領域，涉網犯罪帶來的社會威脅趨向非傳統化、多元化，甚至影響著國家安全、社會穩定和民生基礎。從偵破的刑事案件來看，網絡空間已成為新的高科技犯罪主陣地，部分傳統“盜搶騙”等犯罪活動也應用技術手段并依托互聯網實施，這是科技“雙刃劍”效應在社會發展中的體現。據公安機關不完全統計，2016—2018年，涉網犯罪案件所占比例超過總案數的50%。嚴重暴力犯罪逐年降低，傳統“盜搶騙”犯罪的形式和手段通過互聯網不斷翻新，電信網絡詐騙案件增多，新興“互聯網+”行業成為犯罪分子攻擊的主要領域。涉黑有組織犯罪從部分傳統行業向“套路貸”“互聯網+”“共享經濟”“網絡自媒體”等新興領域延伸拓展，組織集團化降低、“軟暴力”手段使用明顯。經偽裝后迷惑性更強、危害性更大的新型毒品層出不窮，制造毒品呈現跨區域移動等特點[3]。

(二)多發性侵財類犯罪跨區域、流竄性和職業性增強

隨著智慧警務工作的日益發展，公安部門對社會面的精準管控能力也逐年提升，導致傳統多發性侵犯財產犯罪數量逐年減少，但犯罪特征上卻共同呈現出跨區域流動、高智能化、精職業化的顯著新變化。如：近些年高發的新型侵犯財產犯罪中，犯罪分子鉆一些法律規制相對滯后的新行業、新領域的監管漏洞，挖空心思收集和研究被侵害對象的各類信息及個性特點，甚至能熟練應用網絡新技術構筑犯罪網絡和鏈條，強化職業分工，遠程遙控指揮，在虛擬空間打“游擊戰”。依靠傳統犯罪偵查手段偵辦此類職業化、智能化及集團化的新型犯罪和跨地域流動犯罪難度很大。

(三)依托網絡的犯罪活力及犯罪重生能力增強

來自經濟學的帕累托法則同樣適用于刑事犯罪領域中案件的發生規律，據推測，80%的刑事案件均涉網絡，在網絡中留有痕跡。如：低投入高回報的電信詐騙、網絡賭博、網絡販毒與販槍、網絡傳銷等，依然在高壓態勢下保持著增長趨勢。部分網絡犯罪在虛擬空間預備和實施，主策劃犯罪嫌疑人和服務器終端均在境外，即使在境內也會采取科技手段虛構、隱匿和規避相關信息，反偵查伎倆豐富。偵查部門在打擊時很難摧毀其犯罪的物質基礎、經濟基礎，加之取證難度大、要求高，判處財產類刑罰不足，很難從根源上徹底鏟斷犯罪鏈條，導致部分犯罪活力和重生能力依然存續，容易死灰復燃[4]。

(四)遠程非接觸式犯罪和接觸式街面犯罪交雜

根據《中國犯罪形勢分析與預測(2017—2018)》顯示，2017年互聯網成為犯罪重災區，非接觸性侵財類犯罪增多。此類犯罪借助科技不斷更新犯罪形式和手段，社會危害性大，侵害社會多領域，隱匿性強，侵害后果呈現慢，犯罪依托的載體多樣化(如各類虛擬電話、社交平臺、網游平臺、各類論壇、APP程序、二維碼、付款碼等)。如：屢禁不絕的電信網絡詐騙最近幾年一直是社會關注的焦點，以非接觸性為主流(如“殺豬盤”等)，部分案件街面接觸性特征有所抬頭，如近期在廣東地區頻繁發生的冒充因新冠肺炎疫情隔離在內地的富商而實施的街面詐騙活動。電信網絡詐騙類犯罪既侵害公民財產權利，又有極強的精神傷害性，犯罪手段花樣頻出，有些甚至招募大量人員偷渡境外遠程遙控指揮，逃避打擊能力不容小覷。

(五)各類新型犯罪高智能化特征凸顯

當前在我國，運用高技術實施的智能犯罪逐年遞增，且增速逐漸加快。隨著大數據時代知識經濟的發展，伴隨著科技領域的知識創新、技術創新，必然出現犯罪思維、方式和伎倆的翻新和蔓延，尤其是涉網犯罪行為，智能化特征愈加明顯。如：運用計算機技術和智能化手段實施的貪污、盜竊、詐騙、網絡販槍(毒)等，不僅涉及金額巨大，而且極其隱秘，部分通過暗網及虛擬貨幣交易，發案時間短，痕跡遺留少，取證難度大。

二、大數據背景下偵查思維轉型的必然性

公安偵查工作隨著時代發展經歷了傳統偵查、信息化偵查、大數據驅動偵查三個階段。傳統偵查中，犯罪信息獲取更多地依賴于現場痕跡物證，偵查分析倚重人的經驗和邏輯。隨著計算機和互聯網的融合，偵查工作進入信息化階段，各類與犯罪偵查相關的數據庫和系統不斷建立，碎片化的犯罪信息逐漸集成形成龐大犯罪數據集合體，但各類數據融通共享依然存在諸多壁壘，數據分析的智能化程度偏低。大數據時代科技的發展，機遇與挑戰并存，人工智能、云計算和物聯網等高新技術助力偵查工作，犯罪數據的獲取渠道更加廣泛，犯罪數據分析與處理日益高效且智能化。智慧辦案沖擊傳統偵查模式和理念，導致警務模式發生變革，嶄新偵查理念和智慧警務模式應運而生，必然促使偵查思維向智慧偵查思維轉型。

(一)大數據對傳統偵查模式的沖擊

大數據時代背景下，利用互聯網實施的犯罪數量遞增、潛在危害性增強、犯罪能力不斷升級以及新型犯罪手段層出不窮等嚴峻的犯罪新形勢，給傳統偵查模式帶來巨大挑戰。傳統偵查過程相對依賴經驗以及現場痕跡物證，較注重偵查人員對涉案信息人工化處理，偵查手段相對單一，偵查效率不高，無法適應大數據時代的犯罪新趨勢。但隨著科技發展，龐大數據信息的存儲能力、分析處理能力以及高質量的信息研判能力為偵查模式的變革帶來機遇。當前信息共享壁壘逐漸被打破，犯罪分子與偵查人員信息日漸趨向對稱，偵查模式由被動轉向主動。偵查人員通過各類信息技術對數據深層次挖掘和關聯分析，及時預判犯罪，偵查過程由以往的回溯性偵查轉向預測性偵查，將犯罪行為遏制在準備階段，有效降低犯罪率，如近期公安機關對可能涉嫌出境參與賭博與詐騙的人員及時阻斷和勸返，就是預測性偵查的直接表現。偵查部門要想提高破案效率，必須轉變偵查思維，及時更新偵查理念和行為模式，推動偵查模式變革。

(二)大數據推動智慧警務模式生成

智慧警務既是業務模式和技術方法，也是警務發展新模式和新理念，其強調警務信息的挖掘、信息技術的應用，服務實戰，提高警務工作效能[5]。警務工作中科技的充分應用，實現了警務要素的優化配置和有效利用，完善了公安信息化基礎建設，“情指行”一體化實現了警務效能最大化，提高了公安核心戰斗力和警務實戰化水平，推動了現代警務模式的深刻變革與創新發展。借助大數據技術應用，公安工作基礎數據獲取渠道拓寬，便捷完善、系統化的公安基礎數據共享平臺得以構建，通過公安基礎數據的高效共享、統一收錄、多層級分析，實現警力部署由靜態到動態轉變，有效優化警力配置、提高警情處置效率，增強接處警工作效能。同時，精準應用和整合大數據，能有效發揮數據定位與預判功能，實現由陣地作戰到定點控制的轉變，極大縮小偵查范圍，便于陣地控制，有效提升社會治安打防管控的針對性。另外，依托大數據開放、共享、實時、互動、精準、高效的運作機制，通過整合警務數據資源，以及警種間、部門間、跨地域的數據互聯互通平臺，能夠促進公安工作與信息化的深度融合，實現警務工作精確化運行。

(三)智慧警務模式引導偵查思維轉型

偵查思維作為偵查人員形成的工作思路，是偵查目的得以實現的指引途徑，引導偵查工作高效運行。偵查思維的優劣很大程度上影響偵查工作水平和效力。因此，在大數據時代背景下，智慧警務綜合應用先進的高科技信息化手段，通過高度整合、充分共享、深度應用多渠道的信息資源，以滿足公安實踐需求的新型警務模式，成為當代警務發展的必然趨勢[6]。智慧偵查思維及理念的形成，是智慧警務工作發展的上層建筑，也是完善和創新智慧警務模式的必然需要。智慧警務引導下的偵查思維轉型，是在繼承傳統偵查思維優勢基礎上，將由經驗主導的、單向的、靜態的思維模式逐步轉變為以數據為支撐的、綜合的、動態的新型偵查思維體系。

三、智慧偵查思維體系的構建路徑

智慧偵查思維體系化是一個系統工程，既包含思維科學中常規思維模式在偵查工作中的體現，也涵蓋大數據時代信息化偵查思維和數據偵查思維的應用，如圖1所示。隨著新技術的不斷發展，偵查理念逐日更新，更多先進的思維模式亦可充實到體系當中，因此智慧偵查思維體系的構建將是一個動態、不斷系統化的過程，是智慧執法人才培養的軟實力體現。

圖1 智慧偵查思維體系框架圖

(一)養成融思維科學和偵查學于一體的常規偵查思維

1.偵查形象思維養成

左岸高程600m以下為陡壁，地下水位略高于金沙江水位，埋深30m。巖體透水率總體上隨埋深增加，透水率逐漸減小，且具有一定的分帶性。巖體以弱透水為主，弱卸荷或弱風化巖體透水率一般大于5Lu，相對隔水層頂板埋深在67～100m。

偵查形象思維，主要是通過人體感官接受和加工信息，形成認知、判斷和推理，從而達到偵查目的，滿足偵查需求的思維過程。偵查人員運用形象思維將案情本身、時空條件、現場痕跡物證、偵查“七何”要素、多渠道來源數據等案件信息在頭腦中通過形象思維予以重建，作為還原現場和分析案情的物質基礎，進行線索查找和判斷推理。因此，養成偵查形象思維需要按照偵查破案規律、程序和思維本身的邏輯、法則，在頭腦中假設聯想重建發案過程、拼接犯罪現象，透過犯罪表象深入本質，去偽存真查找真相。

2.偵查邏輯思維養成

偵查邏輯思維是偵查工作思路鏈條，環環相扣。偵查邏輯思維是以案情為基礎，以證據為主線，用邏輯推理規則對案件事實進行定性，是理性認識的過程與結果。從本質上說，偵查邏輯思維的養成，要將案件的“七何”要素按照案情發生和發展的規律梳理，整合出涉案證據的邏輯鏈條，按照充分、必要、充要條件和同一、矛盾、排中規律以及演繹、歸納、假設等邏輯法則，轉換成假設、判斷、推理的結果，從中發現矛盾，排查嫌疑，尋找漏洞，打開案件突破口，爭取排除其他一切合理懷疑。

3.偵查辯證思維養成

偵查辯證思維是遵循固定的辯證規律，采用靈活的辯證方法，整合案情分析與推理的思維方法。辯證思維是以邏輯思維為基礎的。究其根本，偵查本身是在犯罪目的、作案動機、犯罪行為、造成后果、現場痕跡物證等方面，進行非線性運動，消除案件中各種不確定性，反復求證的回溯因果和推演犯罪的過程。偵查辯證思維便是一種回溯式、推演式思維，對偵查過程中發現的各種矛盾、疑點充分分析，努力還原案件真相[7]。培樹偵查辯證思維，要善于從犯罪活動的偶然中發現必然、在必然中尋求相關性，在現象中追查本質、在本質中探求真相，從不可能中發現可能。

4.偵查直覺(經驗)思維養成

偵查直覺思維是指不受某種固定的邏輯規則束縛，而直接透過現象看到本質的一種經驗思維形式。對嚴格的證據證明過程依賴度不強，前提是對案件全局的總體把握，憑靠累積多年的偵查工作實際經驗，以相對直接的、跨越的方式獲取與案件相關的核心信息。養成偵查直覺思維，偵查主體并不需要著眼于所有細節的邏輯分析，而是在頭腦中對犯罪活動形成一個相對完整的圖景，從整體上識別出犯罪行為的本質和規律。因此，對于偵查人員來說，直覺思維不僅是一種思維方式，更是一種偵查能力，是多年辦案經驗形成的敏銳意識。

偵查創新思維是在充分研究案情、梳理辦案經驗教訓基礎上，把獲取的不完整案情信息碎片與各類資源庫進行碰撞比對分析，充分運用發散的、逆向的多元思維，圍繞案情要素開展關聯印證和知識遷移，求同存異，提出全新偵查思路，推進案件偵辦的思維方法。偵查創新思維的養成，必須要破除思維定式，要善于從梳理出的偵查方向，多角度思考問題，善于從多方面挖掘尋找疑難點。同時，要借助偵查經驗及直覺，適時選擇非邏輯、非理性的思考模式，對犯罪活動作出預判，而后客觀分步驟去驗證預判，尤其要關注因某種看似偶然因素誘發而對案情產生的突破性、創新性認識，或許會對破案起到關鍵作用。

(二)培養多渠道利用新技術的信息化偵查思維

1.基于數據建模和挖掘的犯罪預測思維

大數據在偵查中的優勢在于，充分利用公安信息系統或各類社會資源數據庫，全面系統地開展數據查詢和數據挖掘，利用地方科技公司研發的相關平臺進行數據建模，形成打擊各種違法犯罪活動的技戰法集成預判模型。面對海量數據，偵查人員運用偵查智慧及經驗如何全維度回溯、高精準切入、多渠道查詢、摸排鎖定犯罪嫌疑人，對有苗頭和傾向勢頭的犯罪行為精準預測、及時預警，是決定偵查工作優劣的關鍵[8]。培養人工智能條件下的預測性偵查思維，要求對犯罪活動進行前置性、深入的時空剖析，將犯罪地理空間維度、時間維度、人群特征、犯罪類型與模式等因素相結合，得出犯罪熱點高發區域、高發時段的發展趨勢和變化，通過對大量數據的趨勢預測，結合人體生物識別技術、犯罪預測模型和數據庫技術等手段，預測不特定時空環境發生某種犯罪的可能性，使對應的偵查行為能感知并提前介入，實現精準防控，將犯罪遏制在萌芽階段。

2.運用科學方法深度解構和重塑的偵查決策思維

決策者對應的是決策，決策對應的是決定，決定對應的是策略和方法。偵查決策貫穿于偵查活動全過程，指導偵查工作，關系著案件偵破的成功與否。偵查要以信息技術和科學方法為依托，減少層級壁壘阻滯，提高偵查指揮上通下達效率，讓偵查決策更準確，執行更高效[9]。面對當前充斥著高科技的智能犯罪行為和繁雜、撲朔迷離的海量信息，偵查決策主體除了應具備深厚的辦案經驗外，還必須樹立高瞻遠矚的決策思維，能應用多種科學方法從各類數據中解構出有價值信息，甚至重塑犯罪活動的精準軌跡，能根據不同案件性質和偵查條件，運用決策思維，按照如圖2所示的流程，快速作出科學合理的偵查決策。

圖2 偵查決策思維分析流程

3.利用智能技術展開全警聯動的合成作戰偵查思維

信息化偵查在發展初始階段，是一種單線偵查、單兵作戰模式，公安機關所掌握的有價值數據和線索有限，很難一下激發出大量數據背后的價值。大數據背景下的偵查模式，必須要培養合成作戰偵查思維。要充分發揮刑偵、禁毒、經偵、技偵、網偵、圖偵、大情報等多方聯動、統籌模塊功能的合力，形成合成偵查作戰優勢，從各警種偵查實戰應用需求出發，由統一的指揮系統整合各警種優勢資源，發揮多資源融合關聯分析情報線索，通過數據和信息資源高度共享、多方偵查部門信息規模應用、深度應用和智能應用，將大數據思維、高科技信息化智能新技術和新手段融入到偵查打擊全流程，構建信息化、系統化、智能化全警合成偵查思維體系，打造智慧警務“偵查大腦”的支撐研判能力，不斷提高各偵查部門利用信息化手段整體合成作戰的能力和水平[10]。

(三)樹立以各類系統和平臺為依托的數據應用偵查思維

1.推動偵查資源整合的數據融合思維

隨著科技的發展，當前偵查實踐中可以利用的數據更加豐富、多元，如移動設備、通話通信記錄、視頻、PC端、各類社交網絡平臺產生的數據流等都是解決偵查問題的資源。各種看似價值不大的單一來源數據，與海量資源中獲取的多渠道數據融合后，就有可能形成巨大偵查合力。因此，偵查人員有必要強化數據融合思維的養成，厘清數據間的邏輯關系，從偵查破案的思維角度依托數據流劃定偵查范圍，形成偵查思路，錨定偵查方向。另外，也要從機制運行上推動數據在一定范圍內的開放、共享，偵查部門應該聯合科技企業共同打破數據難融的技術難題，實現各類數據的兼容與結構化，提升數據融合成果推送的智能度和精準度。

2.運用信息技術的警務數據分析思維

當前，公安機關獲取的數據呈幾何增長態勢，但利用率仍顯不足。因此，應樹立警務數據分析思維，依托科技應用全新的分析技術和方法，充分激活社會各領域“沉睡”數據，推動偵查工作質變。要建立專業的警務數據分析人才隊伍，借鑒先進地區實踐經驗和專業數據分析機構的培訓經驗，建立以智能運算模型為核心的警務實戰應用系統，加強與科研機構、IT企業的深度合作，結合偵查實戰，構建適用不同場景的多樣化算法模型，研發各類便捷的數據分析研判工具，通過搭建模型培樹警務數據分析思維，實現對個體行為的全面刻畫和對犯罪趨勢、區域分布的精準掌控，全方位服務警務工作。

3.偵查應用域的數據安全及隱私保護思維

偵查活動開展中必然會觸及人權及隱私，偵查人員要樹立數據安全和保護的思維，統籌偵查效能的價值訴求與人權保障的價值訴求。一方面積極擴展偵查效能；另一方面努力加強偵查中的人權保障和規范執法，確保偵查活動合理、依法、依規。因此，必須明確偵查應用域中的數據安全和隱私保護底線，各類數據的采集、管理和應用，必須強化規范及人權保障觀念，全面規范數據采集、管理、應用目的、對象、范圍、具體程序、審批手續[11]。對于現行法律規定完備的，嚴格依照法律采集數據、管理數據和應用數據；對于法律規定相對滯后的領域，應加快立法進程，出臺暫時性管理規定，確保公民個人信息不被非法采集、無端采集，確保合法采集的個人信息不會發生人為和意外泄露，確保個人信息不會被非法、越權過度使用。堅持雙重價值取向，既能確保數據安全和隱私權利得到有效保護，又能兼顧偵查效能。