湖北：2021年以來共破獲經濟犯罪案件1496起 全省非法集資新發案件同比下降49%

據了解，湖北省近年經濟犯罪高發案件主要集中在非法經營、虛開騙稅、合同詐騙、貸款詐騙、信用卡詐騙、職務侵占等方面。在各類經濟犯罪中，非法集資類涉眾型經濟犯罪的受損群體和受損金額占據較大比重。全省開展非法集資陳案化解專項治理，先后從全國20余省市抓獲非法集資案件逃犯385 人，化解處置非法集資陳案205起，新發案件同比下降49%。

2021年以來，全省經偵部門全力部署開展一體化打擊犯罪資金鏈專項行動，打掉了一批幫助各類網絡犯罪洗錢的地下錢莊、第四方支付平臺和涉虛擬幣跑分洗錢團伙48 個。今年還將進一步加大打擊力度，全力維護金融支付結算秩序。

2021年以來，全省公安機關經偵部門持續開展專項工作，維護良好營商環境，共破獲合同詐騙、職務侵占、挪用資金等侵害企業利益案件900余起；破獲侵犯知識產權犯罪案件355起，搗毀生產、儲存、銷售窩點96 個，涉案金額達5億余元。在“獵狐2021”專項行動中，克服諸多不利因素，先后從境外追回經濟犯罪逃犯5 人。

5 月13 日，在第十三個“5·15”全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日前夕，湖北省公安廳召開新聞發布會，通報全省公安機關經偵部門近年來打擊整治各類經濟犯罪取得的新成效，分析解讀湖北省經濟犯罪形勢特點，并就如何防范非法集資進行提示。會上獲悉，2021年以來，湖北公安機關共破獲經濟犯罪案件1496起，抓獲犯罪嫌疑人2494 人。

針對當前經濟犯罪形勢，全省公安機關始終堅持嚴打方針，以“情指勤輿”一體化實戰化機制為依托，快速行動、重拳出擊，偵辦了一批有影響的經濟犯罪案件，全省市場經濟秩序得到有效維護，總體經濟金融風險得到有效控制。

五起打擊經濟犯罪典型案例

2021年9 月，黃石市公安局經偵支隊查明，王某、汪某、劉某等人打著國家扶持重點工程項目的旗號，以“1040 陽光工程”名義，誘騙群眾每人投資3800 元成為傳銷組織會員。采用虛假宣傳、集中上課和集中居住等方式，通過“拉人頭”發展下線。警方進行集中收網行動，搗毀傳銷窩點25 個，抓獲全部涉案人員54 人，刑事拘留12 人，扣押一批物證和書證，摧毀了涉及河南、江西、湖南等6 省傳銷犯罪團伙。

2020年9 月，十堰公安經偵部門對熊某涉嫌騙取貸款案立案偵查。經查，熊某在2013年至2016年間，利用其實際控制的11 家公司，虛構與某汽車公司等多家公司之間的購銷業務及應收賬款，并偽造相關購銷合同、發票等材料，騙取貸款共計82 筆8.2億余元，造成實際損失3.1億元。目前該案正在法院審理階段。

2020年4 月，宜昌宜都經偵大隊偵查發現犯罪嫌疑人白某鋒大量購買空殼公司銀行對公賬戶，涉嫌為境外賭博網站提供非法資金結算服務。白某鋒等人以第三方支付平臺的收單、代付功能為依托，購買聚合軟件、聘請軟件技術人員搭建非法網絡支付平臺，為境外賭博網站提供資金結算服務，涉案金額高達43.14億元。2022年2 月，白某鋒等14名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑和罰金并沒收違法所得，其中3名主犯被判處有期徒刑六至十年，判處罰金和沒收非法所得4454萬元。

2021年5 月，荊門經偵部門接到某汽車擔保公司法定代表人張某報案稱，李某等人利用公司擔保在銀行貸款購車后拒不償還貸款，給公司造成巨額經濟損失。警方查明，2019年以來，犯罪嫌疑人彭某在明知購車人沒有購車意愿及償還能力的情況下，為李某等人編造虛假征信資料，騙取某汽車擔保公司為其貸款提供擔保，向金融機構申請貸款。購車后將車輛出售獲利，拒不償還金融機構貸款，騙取金融機構600萬余元貸款。警方經過深挖，破獲了彭某為首犯罪團伙通過虛假包裝無實際購車能力“車托”，騙取金融機構“套路車貸”案件8起。

2021年5 月，湖北省公安廳會同省市場監管局指揮武漢市公安機關成功破獲常某某等人涉嫌生產銷售假冒注冊商標的商品案，一舉打掉了長期盤踞在武漢市的從提供包材、商標標識到灌裝，再到銷售的一個完整制售假冒名牌白酒的犯罪產業鏈。抓獲常某某等5名犯罪嫌疑人，搗毀生產、儲存假冒高檔白酒、包材窩點3 處，收繳假冒白酒成品、半成品二萬余件、勾兌用基酒200余斤，制假設備3 臺，涉案價值5000余萬元。

荊州：“三同步”嚴打涉企犯罪

“我看到了荊州市‘雙優辦’對優化營商環境、服務企業發展的決心，看到了公安機關對維護公平正義、服務企業的高效舉措。”荊州市“雙優辦”收到了荊州市某商貿有限公司送來的一封感謝信。信中，詳細講述了荊州開發區公安分局經偵大隊是如何高效幫企業追回531萬貨款。

今年以來，湖北省荊州市公安局經濟技術開發區分局經偵大隊立足本職，以“找堵防”工作為抓手，堅持分級處置、限時辦結、挽損為先“三同步”，從嚴打擊各類經濟犯罪，持續提升公安機關服務經濟發展效能。截至目前，共查處涉企案件4起，為企業挽回經濟損失1000余萬元。

經濟犯罪具有復雜性、隱蔽性強的特點，如何區分經濟案件與經濟糾紛歷來是辦理經濟案件的難點。該大隊堅持分級處置，有效預防和減少針對企業的不法侵害發生。對明顯屬于經濟糾紛的，大隊為企業提供法律咨詢，引導其通過民事訴訟渠道維權；對民事與刑事交織的案件，依托“情指勤輿”一體化機制，幫助企業分類解決現實需求；對涉企經濟案件，啟動專案機制，抽調專人專班辦理，將警力最大化用在涉企案件偵辦上。

今年3 月，轄區某公司負責人向經偵大隊報警，稱公司與荊州某商業管理有限公司簽訂租賃經營合同，結果被詐騙300萬元。接警后，大隊民警迅速展開調查，發現300萬元資金大部分用于場所裝修，其“非法占有”的主觀故意并不明顯，于是建議該公司通過民事訴訟途徑維護自身權益，并提供了法律咨詢服務。

為確保企業健康發展，該大隊建立涉企犯罪案件辦理快速響應機制，從受立案著手，堅決扣好執法辦案的“第一粒扣子”。對涉企案件，該大隊第一時間受理、第一時間查處、第一時間辦結，堅持“刑事打擊與追贓挽損并重”原則，把追贓挽損置于偵辦涉企案件優先位置，多渠道為受害企業挽回經濟損失，不斷提升打擊經濟犯罪的法律效果與社會效果。

今年4 月，某商貿公司負責人黃某到大隊報警，稱被恩施州某公司的向某詐騙531萬余元。鑒于案情重大，經偵大隊迅速啟動專案機制。經查，今年1 月初，向某與黃某簽訂采購食用油業務協議，黃某公司向對方公司轉賬進貨款531萬余元，但向某遲遲不發貨。催促多次無果后，黃某前往恩施了解情況發現，向某為彌補此前的巨額虧空，在外私刻公司印章后與黃某的公司簽訂合同。大隊迅速研判，鎖定向某及其同伙的行蹤軌跡后，與恩施州警方聯手將向某等4名犯罪嫌疑人抓獲，悉數追回531萬余元貨款。

西陵警方偵破一起非法吸收公眾存款案

宜昌市公安局西陵區分局14 日通報，該局在打擊整治養老詐騙專項行動中，偵破一起以“養老公寓投資”為名的非法吸收公眾存款案，抓獲9名犯罪嫌疑人。

2020年下半年，西陵公安分局陸續接到一些老人報案，稱一家養老服務公司未按合同規定退還本金，也不發補貼。警方隨即開展調查后，一個以犯罪嫌疑人劉某為首的非法攬儲團伙逐漸浮出水面。

據介紹，2014年，劉某通過法院拍賣程序，租賃了西陵區某處產權，選址為養老公寓，并成立了養老服務公司，劉某擔任法定代表人和實際控制人。劉某還聯系上外地嫌疑人黃某，合作運營該養老項目。

劉某等人通過組建團隊發布宣傳單，以養老服務公司名義與被害人簽訂合同收取床位預訂金。合同中約定以養老公寓為主體依托養老服務公司為平臺，名為收取養老床位預訂金，實為返本付息的模式開展銷售業務。

為查清此案，西陵警方多次張貼公告征集相關線索，收集各類報案資料2000余份，并聘請第三方司法審計公司對該案開展專項審計。2015年3月至2020年12 月31 日期間，劉某等人非法吸收673名投資人資金5800余萬元。

2021年8 月9 日，西陵公安分局成立專班對該案展開偵查。當日，警方依法將主要犯罪嫌疑人劉某刑事拘留。

西陵公安分局刑警大隊大隊長介紹，偵辦該案過程中，專班成員多次赴江西、四川、神農架等多地工作，抓獲劉某、黃某等9名犯罪嫌疑人，查封、凍結涉案嫌疑人所有相關聯的不動產及其名下個人銀行賬戶。