福建公安機關發(fā)布 2021年全省打擊經濟犯罪十大典型案例

2022年5 月13 日，福建省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報2021年至今年4 月福建省公安機關打擊和防范經濟犯罪情況，同時發(fā)布2021年福建全省公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例。

“截至目前，福建省公安機關共破獲各類經濟犯罪案件8244起，涉案金額658億余元。”福建省公安廳相關負責人在發(fā)布會上表示，全省公安機關緊盯百姓急難愁盼，全面提升打擊經濟犯罪、服務經濟社會發(fā)展的能力水平，護佑民生安寧、護航經濟發(fā)展、護衛(wèi)社會安定。

據通報，福建省公安機關堅持以打開路、以打促穩(wěn)、以打促防，堅持民生犯罪“重點打”、新型犯罪“攻堅打”、鏈條犯罪“深度打”，偵破一批有影響的大案要案。今年初開展“控風險、追逃犯、護穩(wěn)定”專項行動，針對民營企業(yè)案件立案后未及時處理，形成刑事訴訟“掛案”問題，聯合檢察機關深入開展專項清理。

福建省公安廳正組織開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。相關負責人表示，今年4 月以來，重點打擊假借提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”、開展“養(yǎng)老幫扶”等名義，侵害老年人財產權益的違法犯罪，深入摸排一批養(yǎng)老詐騙犯罪線索，快偵快破一批案件，打深打透一批團伙，依法嚴懲一批違法犯罪人員，以實際行動維護老年人合法權益，守好老年人的“養(yǎng)老錢”“救命錢”。

下一步，福建全省公安機關將深入推進“閩劍”系列專項行動，嚴厲打擊非法集資、地下錢莊、網絡傳銷等突出經濟犯罪活動，開展依法打擊整治商業(yè)賄賂犯罪專項行動，開展“超權限、超范圍、超數額、超時限”不規(guī)范凍結問題專項整治，擴大省級“防范經濟犯罪宣傳聯盟”治理效應，幫助企業(yè)群眾防范不法侵害。

會上，福州市公安局東街派出所、鼓樓區(qū)人民法院“三坊七巷社區(qū)法官工作室”、鼓樓區(qū)人民檢察院知識產權檢察法律服務中心等單位被授予“防范經濟犯罪宣傳基地”牌匾。據了解，福建省公安廳聯合聯合省法院、檢察院、司法廳、稅務局、市場監(jiān)管局、金融監(jiān)管局、銀保監(jiān)局、證監(jiān)局等單位，組建省級“防范經濟犯罪宣傳聯盟”，將10 家單位共建為“防范經濟犯罪宣傳基地”。

2021年福建全省公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例

1.福州方某國團伙系列串通投標案。2021年11月，福州公安機關破獲方某國團伙系列串通投標案，打掉一個職業(yè)圍標、賣標犯罪團伙。經查，2017年8 月至案發(fā)，以方某國、張某樑為首的犯罪團伙，利用注冊成立的10余家空殼公司，在福州、廈門等地圍標工程建設項目126 個，中標后再以高價賣標或者收取掛靠費的方式交由他人施工，涉案金額達7億余元人民幣。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

2. 廈門郭某裕等人非國家工作人員受賄案。2021年1 月，廈門公安機關破獲某集團電商部門員工郭某裕等人受賄案。經查，2018年至案發(fā)，犯罪嫌疑人郭某裕擔任某集團電商部總經理，在貨物調撥、活動促銷、費用支持審批、渠道拓展傾斜等方面對分銷客戶利益有影響力。分銷客戶為與郭某裕等人密切關系，擴張自身業(yè)務，陸續(xù)向郭某裕等人支付金額不等的“感謝費”。郭某裕等人利用職務之便，非法收受多家下游分銷商巨額賄賂合計1566萬余元人民幣。目前，該案已進入法院審理階段。

3. 漳州“2021·8·5”特大虛開發(fā)票案。2021年8 月，漳州市公安局龍海分局破獲“2021·8·5”特大虛開發(fā)票案，成功打掉跨區(qū)域特大虛開發(fā)票、騙取醫(yī)保基金犯罪團伙2 個，搗毀虛開發(fā)票犯罪窩點4 個，依法查扣電腦、賬冊、印章等一批作案工具。經查，2019年至案發(fā)，以陳某鋒、肖某剛為首的兩個犯罪團伙，為騙取醫(yī)保基金，互相勾結，利用“光明扶貧工程”，虛增AQBH 人工晶體等醫(yī)療耗材價格，開具增值稅普通發(fā)票2000余份，套取醫(yī)保基金近1億元人民幣，非法獲利6000余萬元人民幣。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

4. 泉州王某明非法吸收公眾存款案。2021年8月, 泉州晉江市公安機關破獲王某明非法吸收公眾存款案。經查，2021年5 月至案發(fā)，犯罪嫌疑人王某明成立公司，開發(fā)“可比達”商城APP，未經國家有關部門批準，大肆虛假宣傳，并向社會公眾推廣“拼團返利+ 津貼池+ 面包商店委托+ 貢獻值推廣費”模式，允諾客戶投資充值參與拼團返利，購買代理可獲津貼、貢獻值等，向社會不特定人員非法吸收資金1.36億余元人民幣，造成損失4682萬余元人民幣。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

5. 莆田“8·24”非法經營證券期貨案。2021年12 月，莆田公安機關破獲公安部掛牌督辦的“8·24”非法經營證券期貨案，繳獲大量作案工具。經查，2017年以來，以犯罪嫌疑人郭某洪為首的犯罪團伙，未經相關部門批準，私自對接境外期貨平臺，搭建交易系統(tǒng)，采取為客戶開設“信用倉”“現金倉”等各類子賬戶的方式，非法從事黃金期貨交易活動，涉案金額達9億余元人民幣。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

6. 莆田張某峰等人系列保險詐騙案。2021年10 月，莆田公安機關破獲公安部掛牌督辦的張某峰等人涉嫌保險詐騙案，挽回經濟損失160余萬元人民幣，實現對“故意制造事故、汽修廠虛高報價、保險公司員工內外勾結理賠”犯罪的全鏈條打擊。經查，張某峰伙同親屬、同事，頻頻制造碰撞、刮蹭、涉水等交通事故，并偽造汽修公司印章和定損協議，提供給保險公司理賠，騙取高額保險理賠款，涉案金額360萬余元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

7. 莆田鄭某軍等人銷售假冒注冊商標的商品案。2021年8 月，莆田公安機關破獲公安部掛牌督辦的“7·13”銷售假冒注冊商標的商品案，打掉在網絡平臺上冒充海外代購，銷售假冒國際品牌注冊商標箱包的售假工作室3 個。經查，2020年1 月至案發(fā)，犯罪嫌疑人鄭某軍等人在莆田市荔城區(qū)開設售假工作室并雇傭員工，在網絡平臺開設多家海外代購網店，假裝留學生身份，以海外代購名義，在網上銷售假冒品牌箱包，涉案金額1億余元人民幣。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

8. 三明“8·24”系列非法經營資金支付結算案。2021年8 月，三明公安機關破獲公安部掛牌督辦的“8·24”系列非法經營案，搗毀非法經營資金支付結算、詐騙、平臺技術支撐等犯罪窩點23 個，打掉犯罪團伙22 個，涉案金額47億余元人民幣。經查，犯罪嫌疑人管某、謝某等人在三明市等地組織人員，大肆收買銀行四件套、網絡支付平臺收款二維碼，并建立多個工作室，為境外網絡賭博、電信網絡詐騙犯罪團伙提供資金結算服務。目前，該案已進入法院審理階段。

9. 三明“20210308”涉嫌組織領導傳銷活動案。2021年4 月，三明公安機關成功破獲一起涉嫌利用“虛擬幣”組織領導傳銷活動案。經查，2017年初至案發(fā)，以吳某為首的犯罪團伙搭建“ORG”網絡交易平臺，通過舉辦培訓、發(fā)放宣傳資料等方式，以“區(qū)塊鏈”“去中心化”“數字虛擬貨幣”等為幌子，采取“拉人頭”、收取“入門費”方式，要求參與者購買“ORG”幣獲得會員資格，按照推薦關系形成層級，引誘發(fā)展下線，收取會員購買“ORG”幣資金7億余元人民幣。目前，該案已進入法院審理階段。

10. 平潭游某偉職務侵占案。2021年7 月，平潭綜合實驗區(qū)公安機關聯合某企業(yè)集團破獲系列職務侵占案，打掉一個虛假派送侵占物流補貼的犯罪團伙，查獲網絡賬號20 個，摧毀作案窩點4 處。經查，2018年6 月至案發(fā)，以犯罪嫌疑人游某偉為首的犯罪團伙，利用公司偏遠地區(qū)物流配送補貼規(guī)則，在網絡購物平臺上瘋狂刷單，填報虛假邊遠地址，冒充快遞派送員虛假派送，侵占某公司物流補貼150余萬元人民幣。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

硬核措施賦能發(fā)展 南安公安開展經偵宣傳直播活動

南安市公安局以“護航經濟，你我同行”為主題的經偵宣傳直播活動，在南安市融媒體中心電臺直播間舉行。

活動首次采用“互聯網＋直播”的模式宣傳打擊和防范經濟犯罪。本次活動在南安市融媒體中心電臺直播間設置線上主會場，并在駐地公司設立2 個分會場連線。主會場現場連線分會場開展同步直播。當天共吸引超6萬人次收聽、觀看。市民朋友在觀看直播的同時，也積極與主播互動。

“2021年以來，南安市公安經偵部門緊緊圍繞‘化解維穩(wěn)風險、提升打擊效能、優(yōu)化營商環(huán)境、打造過硬隊伍’工作主線，統(tǒng)籌推進專項打擊、重點整治、教育整頓和實戰(zhàn)練兵，嚴厲打擊各類經濟違法犯罪活動，堅決維護人民群眾合法權益，努力打造法治化營商環(huán)境，全力護航南安經濟社會高質量發(fā)展。”主會場直播間里，南安市公安局經偵大隊三級警長介紹，2021年以來，全市共偵破各類經濟犯罪案件298起，抓獲犯罪嫌疑人256名，挽回經濟損失3000余萬元，有力地維護了全市金融安全和社會穩(wěn)定。

據了解，多年來，南安市公安局經偵大隊充分發(fā)揮“打擊、服務、參謀”三大職能，牢固樹立為經濟建設保駕護航的理念，在嚴厲打擊經濟犯罪的同時，主動作為，創(chuàng)新推出“駐企警務專員”服務企業(yè)模式，向企業(yè)派駐警務專員，提供“點對點、面對面、全領域”警務服務，進一步優(yōu)化營商環(huán)境、護航企業(yè)發(fā)展。

直播活動開展當天，公安機關聯合相關企業(yè)、單位在某半導體科技有限公司文化廣場分會場開展金融普法宣傳，在現場擺放人民幣流通管理、征信管理、存款保險、支付結算、反洗錢、反電詐、反非法集資、掃黑除惡等宣傳材料，并接受企業(yè)員工關于經濟金融犯罪的咨詢，進一步提高企業(yè)員工的金融知識，現場活動氣氛濃烈。