南通警方發布打擊經濟犯罪八大典型案例

在“5·15”全國打擊防范經濟犯罪宣傳日前夕，南通公安對2021年以來打擊偵破的經濟犯罪案件進行了梳理和分析，公布8起典型經濟犯罪案件的作案手段以及防范要點，通過實際案例的宣傳，提高群眾防范意識和能力，推動社會各界共同參與打擊防范經濟犯罪工作。

案例一：熊某等人涉嫌持有使用假幣案

犯罪嫌疑人熊某伙同張某、代某自2021年6月起在海門、通州兩個地區的店面攤販處，通過張某、代某先期支付真幣，犯罪嫌疑人熊某以打掩護手段將真幣收回，張某、代某快速更換假幣再行支付，以達到持有使用假幣的目的，造成44 家店面攤販損失，犯罪嫌疑人熊某非法持有使用假幣數量達48 張，涉及金額4800 元。2021年12 月，上述犯罪嫌疑人被海門公安經偵部門抓獲。

警方提示

隨著互聯網經濟快速發展，手機移動支付日益普及，不少群眾使用現金的機會越來越少，對假幣的辨別能力和防范意識也逐漸減弱，不法分子利用群眾疏于防范的心理，變本加厲地使用假幣獲得非法利益。廣大市民在進行現金交易時，要提高警惕性，對收到的紙幣要仔細對比查看，防止誤收。商家如發現紙幣出現立體感不足、水印發黃等情況，一定要謹慎，最好使用驗鈔機進行多次核驗。

案例二：“2·20”特大非法經營案

2021年7 月，南通公安經偵部門對位于福建廈門、漳州等地的多處非法支付結算窩點開展統一收網，抓獲犯罪嫌疑人20 多人，扣押凍結銀行卡500余張，成功破獲“2·20”特大非法經營案，打掉一個專為跨境博彩平臺支付結算黑金的犯罪團伙。經查，以犯罪嫌疑人賴某和黃某為首的犯罪團伙，利用在全國二十多家三方公司開設的數千個商戶及上萬個公司、個人賬號，為數十家境外賭博網站提供賭客充值、賭客返現等服務。

警方提示

要認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的本質，千萬不要輕信不法分子精心編織的“暴富夢”。同時，廣大市民要提高對網絡支付的警惕，保護自己的“錢袋子”，不要隨意出租、出借自己的個人銀行賬戶、支付賬戶。

案例三：某品牌童裝被假冒注冊商標案

2021年5 月，某服裝公司向公安機關報案稱，其公司開發的“中國馳名商標”某品牌兒童服裝被多家網絡平臺低價大量出售，涉案總價值1000余萬元。網絡平臺所售服裝在材質、生產工藝上均達不到兒童使用標準，危害性極大。6 月15 日，警方抓獲犯罪嫌疑人8 人，查獲侵權產品近2萬余件，成功摧毀了一個制假售假的犯罪團伙，實現了對該團伙的全鏈條打擊。

警方提示

少部分消費者因各種因素，為了省錢主動購買侵權產品，忽視了購買侵權產品的潛在危害性，變相為侵權犯罪行為提供滋生的土壤，而自己的權益一旦受損也得不到保障。在此，警方提醒廣大群眾養成保護知識產權的自覺性，不去購買、使用仿冒產品。

案例四：“1·08”騙取出口退稅案

2021年1 月，海門公安經偵部門以虛開增值稅專票線索為突破口，成功偵破涉案金額9億元的“1·08”騙取出口退稅案，抓獲涉案犯罪嫌疑人10余名，挽回國家稅款損失4000余萬元。經查，2014年開始，犯罪嫌疑人陸某某以生產企業平臺進行掩護，成立多家關聯公司，將原材料電路板高價虛開入賬，再配比白銀、黃金材料制成道具產品，將粗加工產品包裝為高附加值產品出口，以騙取國家出口退稅。辦案民警順藤摸瓜、重拳出擊，鏟除了一條藏匿在江蘇、浙江等地，利用貴金屬制品為幌子，大肆騙取國家出口退稅款的犯罪產業鏈。

警方提示

騙取出口退稅，是指故意違反稅收法規，采取以假報出口等欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額較大的行為。企業出口銷售應自覺遵守國家法律規定，不得從事各類虛假出口業務，騙取出口退稅將受到依法追究。

案例五：“6·28”虛開增值稅專用發票案

2021年6 月，如皋公安經偵部門成功破獲“6·28”虛開增值稅專用發票案，搗毀了三個虛開增值稅專用發票犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人50余名，挽回國家稅款損失3000余萬元。經查，2020年11 月至2021年7 月年間，以犯罪嫌疑人林某、高某、周某為核心的犯罪團伙，在如皋注冊成立多家空殼公司，在無實際經營的情況下，以1.1至3 個點的價格接受上游石化類企業和其他過票企業開具的油品類增值稅進項發票，后變更貨物名稱，以3.7 至5 個點價格對外開具運輸類、商貿類增值稅銷項發票，涉案金額40億余元，稅款3.8億余元。

警方提示

虛開增值稅專用發票，是指為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發票，用于抵扣稅款的行為。生產經營單位不得以任何理由或任何方式從事虛開增值稅專用發票及其他發票。

案例六：“3·16”組織領導傳銷活動案

2021年初，海安公安經偵部門接到線索稱某組織以銷售醫療保健產品為幌子進行傳銷活動。經過數月的縝密偵查后，2021年9 月，海安警方組織警力對該傳銷團伙進行集中收網。經查，該犯罪組織通過捏造服用產品康復的案例向群眾傳授某產品的醫療效果，并邀請中老年群眾到公司在“健康篩查床”上進行身體檢查，以此蠱惑群眾購買產品，參加人員繳納2800 元人民幣成為初級會員后，能以1700 元6 盒的價格購買產品，并有資格發展下線，同時根據級別不同獲得相應提成。該傳銷組織共涉及4000余名下線成員，涉案價值高達5000余萬元。

警方提示

傳銷主要利用“殺熟”手段騙人騙錢，千萬不要礙于情面抱著先試試看的心理盲目加入，否則會深陷傳銷泥潭不能自拔，最后只能是害人害己。同時，要盡到公民義務，提醒周圍的人提高警惕，防止被騙。如果發現涉嫌傳銷的組織或人員，或發現自己被騙誤入傳銷，一定要保持理智，設法盡早脫離傳銷組織，并及時撥打12315 或110 向工商、公安部門舉報。

案例七：董某等人保險詐騙案

2021年6 月，南通崇川警方破獲董某等人保險詐騙案，該團伙以原南通某保險公司理賠員董某為核心，安排專人駕駛高檔二手車及事故車，偽造交通事故現場，故意制造虛假事故，由被收買的保險公司定損員對車輛損失頂格估價，涉案汽修廠使用廉價配件維修，后董某等人利用保險公司工作人員身份便利最大程度騙取保險理賠金、維修差價。

警方提示

車險詐騙一直以來在保險詐騙犯罪中最為常見，汽車保險定損理賠都有嚴格程序，希望廣大車主不要有僥幸心理，害人害己。發生交通事故后，車主要按照正確的理賠流程完成車險的理賠程序。

案例八：黃某某等人非法吸收公眾存款案

2021年11 月19 日，南通市公安局崇川分局對黃某某等人非法吸收公眾存款案立案偵查。經查，2021年6 月以來，黃某某等人在未取得金融許可證的情況下，在南通市崇川區某廣場設立分支機構，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員50余人非法吸收公眾存款數3000萬元，黃某某等人構成非法吸收公眾存款罪。接到群眾舉報后，公安機關迅速采取措施，當場扣押凍結嫌疑資產，追贓挽損近2000萬元。

警方提示

廣大人民群眾要提高風險防范意識，面對各種花樣繁多的投資理財項目和高額利益誘惑，要端正心態，多一分謹慎，少一分僥幸，切記“天上不會掉餡餅”“沒有免費的午餐”，對“高額回報”一定要擦亮眼睛，謹防血本無歸。

偵破經濟犯罪案件408起 護航經濟社會發展

今年“5·15 經偵宣傳日”，南通市公安機關經偵部門采取“線上+線下”“傳統+科技”等方式，深入開展主題為“與民同心，為您守護”的打擊和防范經濟犯罪宣傳活動。

過去的一年，南通公安先后偵破經濟犯罪案件408起，為南通經濟社會發展創造了平安有序的城市環境，榮獲了全國打擊涉銀行卡犯罪成績突出單位、公安部“獵狐”專項行動成績突出集體等榮譽稱號。南通市公安局經偵支隊全面推行“報案快理、案件快偵、損失快追”為主要內容的涉企案件辦理“三快機制”，著力規范經偵執法、服務企業發展、打造經偵亮點品牌。同時，將境外追逃、打防經濟犯罪、打擊侵犯知識產權犯罪等作為重點集中攻堅，僅打擊侵犯知識產權犯罪就破獲各類制假售假案件142起，其中打擊侵犯知識產權案件35起、侵犯商業秘密案3起。

南通市經偵支隊加強與刑偵、網安等警種部門以及金融、稅務、市場監管等行業主管部門深度融合，建成多功能于一體的案件偵辦中心，集中優勢警力和精力投向重大案件偵辦和重大風險預警，并建立了數據共享、常態協作等機制，創新“支隊—大隊—派出所”三級聯動的偵辦模式，實現快速高效偵查破案，成功搗毀了一個盤踞福建等地、專為跨境網絡賭博從事非法資金支付結算的犯罪團伙和一個網絡傳銷團伙。