寧夏公安廳經偵總隊發布五起經濟犯罪典型案例

寧夏公安廳經偵總隊發布5起經濟犯罪典型案例及風險預警提示。

福建某電子商務公司涉嫌組織領導傳銷活動案

2018年8 月，固原市公安局偵破福建某電子商務有限公司涉嫌組織領導傳銷活動案，抓獲傳銷骨干31 人。

經查，犯罪嫌疑人林某、黃某組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利的依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟秩序，涉案金額為4000余萬元。

2020年12 月，林某被判處有期徒刑15年，并處罰金30萬元；黃某被判處有期徒刑11年，并處罰金20萬元；汪某風等人被判處有期徒刑5年6 個月至1年6 個月不等，并處罰金。

警方提示：以發展會員、加盟等名義要求交納資金、購買產品、發展下線，并以下線所交納的資金或銷售作為報酬提成依據的，均屬于傳銷行為，本質仍是以拉人頭方式騙取會員加入謀取非法利益。群眾提高警惕，傳銷害人害己，謹防掉入傳銷陷阱。

寧夏某投資管理公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2018年2 月6 日，銀川市公安局偵破寧夏某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。

經查，犯罪嫌疑人盧某偉、蘆某龍、李某通過召開推介會以口口相傳“拉人頭”方式，設立“碰對獎”“分紅獎”等獎金制度，以寧夏某投資管理有限公司名義向投資人承諾在21 個月內以每月10% 的利息將本金與利息歸還給投資人，先后與受害人簽訂投資協議，非法吸存8000萬余元。

2019年5 月，被告人盧某偉被判處有期徒刑6年，并處罰金35萬元；蘆某龍被判處有期徒刑5年，并處罰金30萬元；李某被判處有期徒刑1年6 個月，并處罰金10萬元。

警方提示：不法分子為騙取群眾資金，許諾以高息獎勵、積分返利等形式給予高額回報，犯罪分子通過拆東墻補西墻的方式兌付本息，達到一定規模后，便秘密轉移資金、攜款潛逃。因此，切勿輕信“高回報、無風險”等承諾。

劉某國等人涉嫌虛開增值稅專用發票案

2018年1 月，石嘴山市公安局偵破劉某國等人涉嫌虛開增值稅專用發票案，抓獲犯罪嫌疑人13名。

經查，犯罪嫌疑人劉某國等人利用他人身份注冊成立了石嘴山市某煤業有限公司等5 家空殼公司，在沒有真實貨物交易的情況下，虛開增值稅專用發票5500余份，價稅合計10億余元，造成大量稅款損失。

2019年10 月，劉某國被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金50萬元；其他12名被告人分別被判處有期徒刑10年6 個月至拘役6 個月不等，并處罰金。

警方提示：無真實貨物交易，利用空殼公司虛開發票、倒賣發票屬于違法犯罪行為。廣大群眾不要外借身份證，一旦被不法分子利用注冊公司，實施虛開發票等犯罪活動，本人將會被列入征信黑名單，承擔一定法律責任。

張某東涉嫌合同詐騙案

2020年8 月，吳忠市公安局利通區分局偵破張某東涉嫌合同詐騙案。

經查，犯罪嫌疑人張某東在明知沒有能力履行生態養老文化園項目工程合同的情況下，向吳忠市利通區和青銅峽市多名被害人發包該項目的部分工程，騙取多名被害人工程保證金300余萬元。

2021年8 月5 日，張某國被判處有期徒刑11年6 個月，并處罰金20萬元；責令退賠被害人經濟損失。

警方提示：在訂立合同之前，要認真審查對方真實身份、公司經營情況及履約能力，避免陷入“偽造證件設餌釣魚、聯營投資先予后取、惡意串通合演雙簧”等騙局之中。

陳某、趙某剛涉嫌串通投標案

2020年6 月，石嘴山市公安局大武口區分局偵破陳某、趙某剛涉嫌串通投標案。

經查，趙某剛為承攬石嘴山市某房地產開發有限公司在石嘴山市大武口區某棚戶區改造室外配套工程項目，與石嘴山市某房地產公司委托的招標代理機構某造價咨詢有限公司負責人陳某串通，由陳某向趙某剛泄露招標人石嘴山市某房地產公司委托制作的預算數據中部分項、單價措施項目清單、計價表等涉密信息，趙某剛據此制作標書，先后中標有關項目。

2020年12 月，趙某剛被判處有期徒刑1年6個月，并處罰金2萬元；陳某被判處有期徒刑1年，并處罰金2萬元。

警方提示：招標前要嚴格審核投標人資質，依法依規對招投標過程加強監督，對中標項目開展事后跟蹤檢查，防止串通投標問題發生。公安機關將嚴厲打擊“量身定做、圍標串標、買標賣標”等違法行為。

寧夏召開全區公安經偵工作會議

2 月22 日上午，寧夏公安廳召開全區公安經偵工作會議。會議指出，在過去的一年，全區公安經偵部門在公安廳黨委和各級公安機關黨委的堅強領導下，忠誠履職、主動擔當、積極作為，以黨的100 周年安全保衛為主線，嚴厲打擊各類經濟犯罪，全力以赴防風險、保安全、護穩定、促發展，為全區經濟社會健康發展做出了積極貢獻。

會議要求，全區公安機關經偵部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹習近平法治思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

要堅持黨的絕對領導，堅持總體國家安全觀，堅持統籌發展和安全，堅持穩中求進總基調，以做好黨的二十大安全保衛為主線，全力打好涉穩風險隱患化解消除仗、經濟金融風險處置主動仗、突出經濟犯罪殲滅仗、數據經偵建設夯實仗、執法規范化建設攻堅仗、經偵隊伍建設持久仗等“六場硬仗”，奮力推動公安經偵工作高質量發展，為黨的二十大勝利召開創造安全穩定的政治社會環境。