遼寧警方使出“十八般武藝”助力防治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取得新突破

2021 年以來(lái)，遼寧公安機(jī)關(guān)在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中取得新突破，全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件、抓獲犯罪嫌疑人數(shù)量同比分別上升，返還被騙資金近億元，創(chuàng)歷史新高。同時(shí)預(yù)警防范取得新進(jìn)展，研發(fā)建設(shè)了預(yù)警平臺(tái)，創(chuàng)建勸阻系統(tǒng)，守住了群眾“錢袋子”。

在各地警方使出“十八般武藝”努力守護(hù)百姓“錢袋子”背后充滿著生活的“酸甜苦辣”。抽絲剝繭破獲詐騙案件、幫助群眾及時(shí)止損；充滿創(chuàng)意的反詐宣傳被群眾點(diǎn)贊……這些都讓反詐民警們體味到付出的甜味，同時(shí)，群眾不顧多次勸阻而執(zhí)意向騙子轉(zhuǎn)賬時(shí)也讓民警們體會(huì)到不被信任的苦味。

抽絲剝繭破騙局

“紀(jì)念幣”到手變大米

賈先生是一名收藏愛(ài)好者，經(jīng)常上網(wǎng)與藏友交流藏品。今年，中國(guó)人民銀行發(fā)行了虎年紀(jì)念幣，賈先生認(rèn)為虎年紀(jì)念幣的升值空間大，就準(zhǔn)備“大手筆”收購(gòu)一批。從1 月起，賈先生就在某收藏品交易網(wǎng)站留下了求購(gòu)虎年紀(jì)念幣的信息，直至2 月初，“賣家”李某與賈先生建立了聯(lián)系。

“我有特殊渠道，你要是訂購(gòu)的多，我能比市場(chǎng)價(jià)便宜2—3 元。”溝通中，李某把自己說(shuō)得神通廣大。一枚價(jià)值10 元的紀(jì)念幣還能便宜2—3 元，賈先生動(dòng)心了，最后雙方談好了價(jià)格——賈先生決定訂購(gòu)11000 枚虎年紀(jì)念幣，一共162900 元。隨后，賈先生將全部費(fèi)用打給了李某。2 月20 日，賈先生從快遞公司取回了包裹，可打開(kāi)包裹的一剎那，他大腦一片空白……

“根本不是什么紀(jì)念幣，全是大米！”當(dāng)日18 時(shí)許，賈先生在調(diào)兵山市公安局迎賓路派出所向民警氣憤地講述了自己的被騙經(jīng)過(guò)。

迎賓路派出所所長(zhǎng)在了解此案情況后，認(rèn)為這不是個(gè)案，立即向調(diào)兵山市公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)。民警逐步摸清了李某詐騙手段，并鎖定了李某居住地點(diǎn)為湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)迎賓路，調(diào)兵山市公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)和迎賓路派出所民警奔赴長(zhǎng)沙市開(kāi)展落實(shí)核查和抓捕工作。

經(jīng)過(guò)兩天的調(diào)研和蹲守，民警將犯罪嫌疑人李某抓獲。

經(jīng)審訊，李某對(duì)其用大米代替虎年紀(jì)念幣詐騙賈先生的違法犯罪實(shí)事供認(rèn)不諱。在被問(wèn)到為什么要用大米代替紀(jì)念幣時(shí)，李某交代，11000 枚紀(jì)念幣的重量大約有80 公斤，自己就是希望能夠迷惑賈某，從而為自己贏得轉(zhuǎn)移“貨款”的時(shí)間。

經(jīng)深挖，李某又交代了另外3起詐騙案，詐騙金額30 余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人李某已被調(diào)兵山市公安局依法刑事拘留，等待他的將是法律的嚴(yán)懲。

騙子搖身變“受害人”

“沒(méi)事，我沒(méi)被騙。”電話中，騙子企圖冒充受害人騙過(guò)反詐民警。

鞍山市公安局反詐支隊(duì)的反詐預(yù)警系統(tǒng)突然彈出一條“冒充公檢法類詐騙”的電信詐騙預(yù)警信息。

“因?yàn)樽罱@類詐騙多發(fā)高發(fā)且受害人損失較大，所以我們第一時(shí)間聯(lián)系受害人李女士，希望能及時(shí)止損。”反詐支隊(duì)查控研判大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)回憶道，打電話時(shí)他心里還挺忐忑，一是擔(dān)心電話打不通，二是擔(dān)心受害人被騙子洗腦，誤會(huì)民警是騙子。

讓人意外的是，電話很快接通，而且李女士表示，的確接到過(guò)騙子的電話，但她對(duì)電信詐騙比較了解，所以沒(méi)有被騙。

“看來(lái)沒(méi)白宣傳，大伙兒的反詐意識(shí)的確增強(qiáng)了。”民警放下電話后還挺高興。話音剛落，另外一條預(yù)警信息傳了過(guò)來(lái)，受害人為吳女士，民警又將電話撥打過(guò)去，吳女士表示自己也接到了騙子電話，但沒(méi)被騙。“這么巧？”民警放下電話，但總覺(jué)得哪里有些不對(duì)勁。“是聲音！”民警猛然想起，這個(gè)吳女士和之前的李女士的聲音聽(tīng)起來(lái)是同一個(gè)人。

為了再次核實(shí)，民警按照第二個(gè)預(yù)警信息吳女士的電話號(hào)碼撥打過(guò)去，果然是同一個(gè)聲音。在民警的質(zhì)疑下，“吳女士”表示自己有兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼，之前的電話也是她接的。民警讓“吳女士”將她的“兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼”再告訴他一下，民警發(fā)現(xiàn)除了第一個(gè)“李女士”的號(hào)碼正確外，第二個(gè)“吳女士”的號(hào)碼竟與反詐預(yù)警平臺(tái)提供的號(hào)碼不符，是一個(gè)新的號(hào)碼。

至此，民警已經(jīng)確認(rèn)對(duì)方一定就是騙子，而且極有可能是通過(guò)“呼叫轉(zhuǎn)移”受害人手機(jī)號(hào)碼，冒充受害人，企圖以“沒(méi)被騙”為由騙過(guò)公安機(jī)關(guān)的預(yù)警追查。而且騙子“忙中出錯(cuò)”提供的新手機(jī)號(hào)碼可能也是一名受害人的號(hào)碼。

果然，撥打第三個(gè)號(hào)碼后，同樣的聲音再次響起。為避免打草驚蛇，民警一方面安排反詐民警與其假意周旋，同時(shí)組織警力對(duì)騙子提供的手機(jī)號(hào)和預(yù)警的兩個(gè)手機(jī)號(hào)開(kāi)展見(jiàn)面勸阻。

很快，兩名鞍山本地受害人被屬地派出所民警找到，當(dāng)面止損。但第二次預(yù)警信息的受害人，也就是吳女士，為遼陽(yáng)人。為了確保其不被騙，鞍山警方立即聯(lián)系遼陽(yáng)警方，遼陽(yáng)警方迅速派出警力見(jiàn)面勸阻。最終，騙子同時(shí)詐騙的3 個(gè)被害人均被警方找到，及時(shí)止損，整個(gè)過(guò)程不到半個(gè)小時(shí)。

花式反詐宣傳

在詐騙手法不斷翻新的背景下，反詐騙工作同樣也要因地制宜、因人制宜、與時(shí)俱進(jìn)。于是，全省各地公安民警為了進(jìn)行反詐騙宣傳，可謂使出了渾身解數(shù)。

“反詐果蔬”讓市民眼前一亮

“超市的果蔬上貼了印有防騙知識(shí)的小貼紙，很有創(chuàng)意，上面的反詐要點(diǎn)既生動(dòng)又形象。”本溪市公安局明山分局北地派出所轄區(qū)某農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的業(yè)主王女士說(shuō)道。

一棵棵白菜、一個(gè)個(gè)瓜果成為反詐宣傳的載體，實(shí)實(shí)在在地營(yíng)造了“時(shí)時(shí)提醒、處處提防”的濃厚反詐氛圍。

高校內(nèi)設(shè)置反詐小游戲

“不要輕易泄露個(gè)人信息，也不要在不明網(wǎng)站中填寫(xiě)自己的身份信息、銀行卡號(hào)、支付密碼以及動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼。”這一天，大連理工大學(xué)學(xué)生小張?jiān)谛@內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)掛滿錦囊的“寶藏地點(diǎn)”，他摘下一個(gè)錦囊，打開(kāi)并取出里面的卡片后認(rèn)真地讀了起來(lái)。

原來(lái)，這是大連市公安局高新園區(qū)分局凌水派出所民警為學(xué)生們準(zhǔn)備的反詐錦囊，每個(gè)錦囊里面都有不同的反詐知識(shí)，讓學(xué)生在打開(kāi)錦囊獲取反詐知識(shí)的同時(shí)感受抽取盲盒般的趣味。

這是凌水派出所在學(xué)校內(nèi)舉辦的反詐宣傳活動(dòng)的小創(chuàng)意。

除了反詐錦囊，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)還有許多格子的海報(bào)，每個(gè)格子里面都有不同的反詐知識(shí)。游戲由三人一組擲骰子走步，第一個(gè)到終點(diǎn)的勝利者獎(jiǎng)勵(lì)小禮品，同時(shí)，學(xué)生志愿者會(huì)對(duì)其宣講相關(guān)反詐知識(shí)，確保反詐宣防“入心入腦”。

民警進(jìn)網(wǎng)吧送反詐“秘籍”

“別光忙著‘沖浪’，我這有份反詐‘秘籍’，你也看一看。”不久前，撫順市公安局順城分局河?xùn)|派出所社區(qū)民警走進(jìn)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)吧，做起了反電信詐騙宣傳。

民警不僅向在場(chǎng)人員介紹電信詐騙種類與形式的多樣性和復(fù)雜性，還通過(guò)分享自身辦案經(jīng)歷，言簡(jiǎn)意賅、重點(diǎn)詳實(shí)地講解在遇到電信詐騙時(shí)如何及時(shí)避免、減少損失。

順城公安分局緊緊抓住信息網(wǎng)絡(luò)時(shí)代人員流動(dòng)性強(qiáng)、信息覆蓋面廣、形式潮流度高等特點(diǎn)，將轄區(qū)餐飲、賓館、網(wǎng)吧等娛樂(lè)場(chǎng)所展示屏和電腦作為公安機(jī)關(guān)的“反詐宣傳員”，搶占反詐宣傳高地，積極推進(jìn)營(yíng)造“花式反詐、全民反詐”的良好社會(huì)氛圍。

同時(shí)，為了充分發(fā)揮警企聯(lián)動(dòng)作用，順城公安分局在轄區(qū)新開(kāi)店鋪宣傳單中開(kāi)設(shè)“反詐宣傳欄”，不斷延伸宣傳觸角，加快形成“全民反詐”新格局。

女子不顧民警勸阻 執(zhí)意轉(zhuǎn)賬310 萬(wàn)

當(dāng)民警電話勸阻時(shí)，她搪塞說(shuō)：“我把錢借給朋友買房了。”當(dāng)民警登門時(shí)，她怒懟民警：“我投資與你們無(wú)關(guān)。”

在騙子的蠱惑下，興城市民于紅（化名）癡迷“網(wǎng)上平臺(tái)投資”不能自拔，民警屢次勸阻都不聽(tīng)，先后往騙子的28 個(gè)賬戶里轉(zhuǎn)了310 萬(wàn)元。

興城警方雷霆出擊，奔赴6 個(gè)省，行程幾萬(wàn)公里，將這伙騙子抓捕歸案。

幾個(gè)月前，于紅從朋友那里獲知一個(gè)“發(fā)財(cái)”信息，在網(wǎng)上某平臺(tái)投資炒豆油，能獲得高額利潤(rùn)回報(bào)。

在騙子的引誘下，于紅先向?qū)Ψ教峁┑你y行卡賬戶上轉(zhuǎn)了5 萬(wàn)元錢，而該賬戶正是公安機(jī)關(guān)監(jiān)管、查處的涉嫌電詐的賬戶。興城公安得知于紅轉(zhuǎn)賬信息后，立即給她打電話，告知該賬戶有問(wèn)題，但被于紅搪塞了過(guò)去。沒(méi)過(guò)多久，在騙子的操縱下，于紅又向?qū)Ψ街付ǖ牧硪粋€(gè)賬戶里轉(zhuǎn)了10 萬(wàn)元。而這個(gè)賬戶，也由于涉嫌詐騙被警方監(jiān)控。興城警方再次找到于紅，并到其單位與其領(lǐng)導(dǎo)一起苦口婆心勸說(shuō)，可她不僅不聽(tīng)，反而回懟民警“與你們無(wú)關(guān)”。

“事實(shí)上我們勸了很多次，她說(shuō)什么也聽(tīng)不進(jìn)去。”興城市公安局釣魚(yú)臺(tái)派出所民警介紹，警方事后了解到，于紅已經(jīng)先后往騙子指定的28 個(gè)賬戶轉(zhuǎn)了310 萬(wàn)元。其中240 萬(wàn)元是所謂的投資錢，70 萬(wàn)元是某平臺(tái)的“罰金”。

所謂的“罰金”，是騙子的“騙中騙”：稱網(wǎng)上某平臺(tái)的主體公司“外人進(jìn)不來(lái)”，但于紅是“靠關(guān)系”這個(gè)“漏洞”進(jìn)入的，被主體公司內(nèi)部審核人員發(fā)現(xiàn)，要求必須交納一定數(shù)額的保證金，否則就報(bào)案，交給公安機(jī)關(guān)處理。

已經(jīng)深入騙局的于紅不怕真警察，卻怕騙子要報(bào)警！在前期已經(jīng)投了240 萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，又交納了70 萬(wàn)元“罰金”。不過(guò)，這還不算完，騙子又來(lái)了“連環(huán)套”，稱于紅轉(zhuǎn)的錢都存在散戶里，必須轉(zhuǎn)到香港一家銀行的賬戶上，需要按總額的3%“交稅”。于紅終于清醒了，再加上親屬的勸說(shuō)，她中止了轉(zhuǎn)錢。隨后，于紅的親屬選擇了報(bào)警。

對(duì)于此案，興城市公安局高度重視，從刑偵、派出所、反電詐等部門抽調(diào)了20 余名精兵強(qiáng)將展開(kāi)偵查。經(jīng)前期偵查了解到，犯罪嫌疑人分布于貴州、云南、黑龍江、遼寧、廣西、陜西6 個(gè)省份。抓捕時(shí)機(jī)成熟之際，20 余名民警分成6 組，奔赴6 個(gè)省，將5 名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

據(jù)興城警方介紹，這是一個(gè)“組織嚴(yán)密”、詐騙手段極為復(fù)雜的團(tuán)伙，此案中受害者遠(yuǎn)不止于紅一人。目前，犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪報(bào)請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批捕。