深化“偵協辦”建設 打造“大控方”格局

孫曉光 張宏羽

“精研”申請流程，虛構勞動關系，偽造材料意圖“異地”騙保……近期，上海市奉賢區人民檢察院辦理了一件“工傷騙保”案件。該案的辦理及“工傷騙保”大數據監督模型的構建，是奉賢區偵查監督與協作配合辦公室（簡稱“偵協辦”）主動適應以審判為中心的庭審制度改革要求，堅持以“雙贏多贏共贏”為理念目標和方法路徑，共同成立并深入推進偵查監督與協作配合辦公室建設，著力構建新時代新型檢警關系、打造“大控方”格局取得的重要成果。

工傷理賠申請藏貓膩

2021年12月27日，上海市奉賢區社會保障局收到上海Q機械設備有限公司（以下簡稱“Q公司”）的一份工傷認定申請。材料顯示，該公司在2021年11月10日與江蘇省H幼兒園簽訂工程合同，“焊工”石某于2021年11月13日入職，隨后將石某派遣至H幼兒園內工作。2021年12月3日7點30分，石某在H幼兒園內突然倒地，送醫搶救無效后身亡。

上海社會保障工作目前實行“先傷后保”的惠民政策，根據《社會保險法》《上海市工傷保險條例》等規定，用人單位應當自用工之日起30日內為職工辦理社會保險登記，如果職工剛入職就發生工傷事故，企業只要在其入職30日內參保繳費，依然可以申請工傷理賠。如果僅看Q公司的申請材料，“焊工”石某的情況屬于工傷認定范圍。

然而，工作人員在理賠審查中發覺此案另有蹊蹺：材料里工程合同日期、石某入職日期及事故發生日期等時間線太過巧合。不僅如此，工作人員還發現，申請單位Q公司的法定代表人姚某，極有可能是H幼兒園的股東之一，而出事的“焊工”石某，竟是該幼兒園的實際經營人、股東兼法定代表人。工作人員認為其中可能存在騙保嫌疑，立即將此線索移送公安機關。

檢警協作破迷案

奉賢區偵查監督與協作配合辦公室實行“專職常駐”機制，檢警常駐、共同辦公，對于常規案件，當值檢察官與民警直接介入，提出偵查取證思路；重大疑難案件則由偵協辦請示主管部門后，第一時間組織協調相關辦案部門會商，共同做好“三同步”工作。

該案中，當值檢察官在公安機關邀請下立即提前介入偵查工作，引導取證。針對該案性質，經過綜合研判，檢察官與民警分析認為，需要調取H幼兒園工商登記資料，查明石某的簽名，比對其與Q公司的勞動合同上的簽名，確定是否被冒簽；調取勞務合同、工程合同原始電子文檔，技術鑒定文件形成的時間，確認兩份合同是否為事后補簽；調取Q公司的賬戶流水，查明是否支付工程款、支付石某工資等；對H幼兒園工作人員進行調查，查明是否存在實際的工程等。公安機關的偵查工作結合以上思路縝密開展。2022年8月15日，以為“萬事具備，只欠東風”的姚某被公安機關傳喚，民警扣押了姚某用于申請的相關材料，經鑒定，兩份合同均為姚某偽造。在諸多證據面前，姚某對其偽造合同、意圖騙保的犯罪行為供認不諱。

奉賢區人民檢察院召開深化偵查監督與協作配合機制領導小組會議

據姚某供述，他與石某七年前認識，共同在江蘇投資經營幼兒園。他想為石某申請經濟補償，但因石某未在當地繳納社保，無法就地申請。聽說上海實行“先傷后保”政策，姚某決定一試，于是返滬后他直奔社會保障部門咨詢申請事項。拿到石某家屬簽署的委托書后，姚某著手準備證明勞動關系及事發情況的材料。他先為石某安排“焊工”身份，偽造勞動合同。這份合同上，姚某右手為甲方簽字，左手為乙方石某“代簽”。為解釋石某事發時的“外派”工作，他又偽造了一份工程合同，虛構H幼兒園委托Q公司維修園內設施，派遣“焊工”石某出差施工的情況。2021年12月，姚某為“焊工”石某補辦社保手續，補繳2021年11月13日以來的社保金。相關材料備好后，姚某還手動“更新”了事發經過，在微信上向幼兒園園長、后勤管理員等發送消息，告訴大家工程合同和石某負責施工的“事實”，囑咐大家“如果有上海的人打電話來問，就這樣說”。

經查，2021年12月初，H幼兒園實際經營人、股東兼法定代表人石某在幼兒園內突發疾病去世，同為股東的姚某為騙取工傷保險賠償金，利用其作為Q公司法定代表人和H幼兒園監事的身份便利，于2021年12月13日為石某補繳社會保險，偽造勞動合同和工程合同，謊稱石某系其公司委派至H幼兒園維修設備的工作人員，在工作期間去世，并于2021年12月27日提出工傷認定申請。經核算，如工傷理賠成功，應支付石某保險金93萬元。另查明，2021年8月，姚某為牟取非法利益，委托他人偽造、買賣國家機關證件并獲利6000元。

奉賢區人民檢察院審查認為，姚某的行為已觸犯《刑法》，依法對其以涉嫌詐騙罪，偽造、買賣國家機關證件罪提起公訴。鑒于姚某已著手實施詐騙行為，因其意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，依法可以從輕或減輕處罰，且其主動坦白犯罪情節，退出違法所得，自愿認罪認罰，可依法從寬處理。法院以被告人姚某犯詐騙罪，偽造、買賣國家機關證件罪，數罪并罰，決定執行有期徒刑3年，宣告緩刑4年，并處罰金73000元。

“偵協辦”建設不斷深化

案件雖已辦結，但檢察監督及綜合治理并未缺位。經調研，姚某一案絕非個案，“先傷后保”政策可能被不法分子利用。聚焦此類工傷理賠案件，奉賢區人民檢察院充分發揮偵查監督與協作辦公室在信息共享、線索掌握方面的優勢，注重加強對線索的梳理研判，分析發案特點、成因，開展類案打擊整治。構建“工傷騙保”類大數據監督模型，將工資發放、個稅繳納記錄等信息與社保中心理賠申請材料進行數據碰撞比對，排摸發現“篡改入職時間”“虛構勞動關系”等高風險線索，督促公安機關立案偵查5件7人，聯合公安機關開展類案整治，形成訴源治理長效機制。

姚某一案從快速提前介入、引導偵查取證固證，到案后分析研究、構建大數據監督模型等，是奉賢區深入推進偵查監督與協作配合辦公室建設、構建新時代新型檢警關系，打造“大控方”格局的工作的生動實踐。

自2022年1月成立以來，奉賢區偵查監督與協作辦公室確立雙主任的組織領導機制，實行“專職常駐”工作模式，搭建月例會、雙月實訓、季度雙主任會議、年度聯席會議等常態化溝通渠道，發揮其在統一政策把握、共同研判分析、協同部署推動等方面的積極作用，2022年共推進規范偵查取證、強化法律監督、深化信息共享運用、同堂實訓等議題25項，檢警監督制約與協作配合進一步緊密。

建立“繁簡分流+輕重分道”機制，落實常駐檢察官與常駐民警共同辦公，在日常工作中加強對逮捕、起訴必要性條件的溝通交流，引導刑事案件繁簡分流、輕重分道、輕案快辦，推動相關刑事司法政策在偵查前段落地。

以“個案引導+類案指引”共同完善指控體系，在介入個案的基礎上，加強對類案證據收集、法律適用和刑事政策的研究，以會簽文件規定及編發辦案指引、典型案例等方式進一步統一執法辦案“手勢”，著力構建以證據為核心的刑事指控體系。2022年共會簽《輕傷害案件辦案指引》《打擊整治養老詐騙犯罪備忘錄》等辦案規定6份。堅持“走出去+請進來”，共同提升業務能力。奉賢區偵查監督與協作辦公室組織檢察人員參與調查、訊問、勘查等活動，組織公安偵查人員觀摩庭審、協助檢察辦案，建立聯合調研、同堂實訓、庭審觀摩等機制，促進檢警雙方彼此理解、熟悉偵查實務和檢察實務，共同提升指控證明犯罪的能力。

建立刑事案件偵查監督與執法監督相銜接機制，推動檢察機關法律監督與公安機關執法監督有機貫通、相互協調。以“專項檢查”開路，保障信息共享。聚焦偵查取證活動中的“堵點”“痛點”問題，依托雙主任會議和聯席會議，共同協商確定開展專項檢查行動，以專項檢查行動暢通信息共享渠道，開拓監督線索來源。以“協同檢視”強基，優化業務管理。建立業務研判機制，定期分析刑事立案、強制措施適用、類案辦理和偵查監督、批捕起訴工作情況，通過下發專項報告、年度白皮書等形式，為優化業務管理、提升辦案質效提供數據支撐和決策參考，推動監督同向化、系統化。如針對涉案財產處置形成專項檢測報告，反向審視不規范問題，制定《關于加強刑事案件財產處置工作的實施意見》，進一步規范工作流程。