他把70多名同鄉(xiāng)弄到境外搞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

王極 徐晴子

“你怎么評價自己？”對于這一問題，談某想了很久，最后給出了一個似乎有些“答非所問”的回答：“我是一步一步走上這條錯誤道路的，等想后悔的時候已經(jīng)晚了。”

近日，湖北省陽新縣公安機(jī)關(guān)破獲一起涉老撾、菲律賓、馬來西亞等多地的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。涉案人員談某在2018年3月至2022年4月間，與手下人員先后招募了70余名同鄉(xiāng)赴老撾實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為境外電詐公司源源不斷“輸送血液”……四處躲藏的談某最終在湖北省公安縣某小區(qū)內(nèi)被抓獲，并被帶回陽新進(jìn)行審查。

此次抓到談某其實是個“意外收獲”。不久前，在陜西省合陽縣破獲的一起境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，幾名涉案人員（已另案處理）供述各自經(jīng)歷時，都不約而同提到了他。彼時，參與抓捕談某的民警還未意識到，這個看著斯斯文文的年輕人，竟然是境外電詐公司的一位“大人物”。

冷靜的“大人物”

2023年4月24日，四處躲藏的談某在湖北省公安縣某小區(qū)內(nèi)被抓獲。同日，陽新縣公安局西門派出所民警將其帶回陽新進(jìn)行審查。

在看守所內(nèi)初見談某時，他給人的第一印象是“冷靜”，冷靜地分析犯罪動機(jī)、陳述犯罪事實，冷靜地與承辦檢察官探討哪些是違法所得、哪些是正當(dāng)收入。在一些拿不準(zhǔn)是否會影響量刑結(jié)果的問題上，他冷靜地保持沉默。

“你知道你可能面臨10年以上的刑期嗎？”

“是嗎？那比我想的輕多了，我以為怎么也得是個無期。”聽到陽新縣檢察院第二檢察部檢察官助理向可輝的問題，談某依然冷靜。

對于此次被抓，談某并不感到意外。事實上，他已經(jīng)在腦海中“預(yù)演”過無數(shù)次這個場景。早在一年前回國時，他就聽聞有同伴被抓，于是便開始四處打探消息，把同伴們被抓的時間、地點(diǎn)、所獲的刑罰等都詳細(xì)記在手機(jī)備忘錄中。他想著一旦有認(rèn)識的人被抓了，就可以第一時間了解警方動向，甚至可以通過他人的刑罰，推斷出自己可能面臨的法律后果。

這樣一個年輕人，是怎么成為境外電詐公司中的“大人物”的？在進(jìn)一步交談中，談某這些年的人生拼圖被漸漸補(bǔ)全。

談某，湖北省陽新縣人，1990年出生，初中學(xué)歷。用村里人的話說，“從小就挺內(nèi)向的”。2018年，在國內(nèi)多個城市輾轉(zhuǎn)打工的談某經(jīng)人介紹，到泰國曼谷的一間酒吧謀了份播放和調(diào)試音樂的工作。“每天要站七八個小時不能休息，工資本來就不高，酒吧還要抽成，到手的錢也就剛夠維持生活。”談某說，長期的酒吧工作讓他感到疲憊。看著酒吧來來往往高消費(fèi)的顧客，他產(chǎn)生了換工作的想法。

一次閑聊中，有位熟客問談某愿不愿意去老撾工作，稱有家經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的“共贏公司”正在招募業(yè)務(wù)員，主要工作是負(fù)責(zé)“引流”，即在各大社交平臺上尋覓合適的對象，誘導(dǎo)他們在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺投錢。工作內(nèi)容不僅比在酒吧播放和調(diào)試音樂輕松，工資還高，談某聽完很是心動。他抱著試試看的想法，回鄉(xiāng)約上自己的五六個好友，一同登上了去往老撾的飛機(jī)。

剛一進(jìn)公司，便有專人負(fù)責(zé)給他們進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)。談某十分擅長根據(jù)不同的目標(biāo)選用最適合的話術(shù)，工作表現(xiàn)在一群人中非常出挑。不到半年，公司調(diào)整激勵機(jī)制，稱誰能拉來更多的人，就能獲得更豐厚的提成。談某一下就想起了自己那些“好說話”的老鄉(xiāng)，便開始鼓動老家的親戚、朋友一起過去掙錢。不久后，10余人便在談某的安排下前往老撾。

從這時起，談某正式成為公司的陽新籍“總代理”，負(fù)責(zé)招攬、管理公司所有陽新籍人員。相比于業(yè)務(wù)員，他可以另外收取其他同鄉(xiāng)“業(yè)績”的30%作為提成。也是從這個時候開始，談某離開了“一線”工作。

據(jù)向可輝介紹，“共贏公司”的架構(gòu)總體呈金字塔式分布：老板—總代理（提成30%）—二級代理（提成10%～15%）—主管（提成10%）—組長（提成5%）—業(yè)務(wù)員（提成5%～10%）。“老板手下會有多個總代理，總代理手下又會有多個二級代理，以此類推。代理一般是按地區(qū)劃分，主管則是負(fù)責(zé)管理一個辦公室的人員，組長負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人業(yè)務(wù)員，幫助指導(dǎo)業(yè)務(wù)員具體操作。”

2019年5月，“共贏公司”被當(dāng)?shù)匚溲b力量包圍后解散。談某在該公司任職的近一年間，共計獲利人民幣100余萬元。

境外電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”

“在（共贏）公司，首先要學(xué)會的就是‘自我洗腦。”談某說，很多新人在一開始騙人后會產(chǎn)生愧疚感，公司便安排專人對他們進(jìn)行“心理疏導(dǎo)”，談某也會推心置腹地開解他們，給他們灌輸“這種事情都是你情我愿的”“他們被騙是自己的選擇”“就算不被公司騙也會被別人騙”等想法。

“怎么才能從一個電詐新人成為‘老手呢？”當(dāng)被問到這個“專業(yè)對口”的問題時，原本情緒緊繃著的談某話多了起來。據(jù)他所說，“引流”中“交友”是最重要的環(huán)節(jié)，能否取得被害人信任是“優(yōu)秀業(yè)務(wù)員”的評判標(biāo)準(zhǔn)。為了貼合大多數(shù)人的社交習(xí)慣，公司將上班時間定為中午12點(diǎn)到晚上10點(diǎn)。“這個時間段更好找目標(biāo)，在晚上，人也更容易被情感左右。”談某解釋得頭頭是道。

緊接著，談某還介紹起電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”。業(yè)務(wù)員進(jìn)公司時的培訓(xùn)內(nèi)容包括熟悉各大熱門社交軟件的玩法、尋找目標(biāo)并對目標(biāo)進(jìn)行分析、包裝自己的賬號等。公司還用許多“成功案例”給新人進(jìn)行話術(shù)學(xué)習(xí)，也會教他們?nèi)绾螒?yīng)對突發(fā)情況。

業(yè)務(wù)員進(jìn)入實際操作階段后，每人會領(lǐng)到一臺電腦、一部手機(jī)和一張電話卡，隨后按要求注冊好各社交平臺的賬號。接著，他們會在個人簡介上將自己打造成銀行高管、理財師、工程設(shè)計師等成功人士，再在社交平臺上尋找簡介中帶有“空虛”“寂寞”等字眼、在日常發(fā)布中喜歡炫富的男性或女性。打招呼后，如果發(fā)現(xiàn)對方有交友意向，便逐步培養(yǎng)感情獲取對方的信任。最后，業(yè)務(wù)員會“不經(jīng)意”告訴對方自己有賺錢的渠道并展示自己在賭博平臺的余額，一步步引導(dǎo)對方下注。

談某坦言，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺后臺的賠率和余額是可以更改的。這就能保證被害人一開始每局都是贏錢的狀態(tài)，還可以提現(xiàn)。但隨著不斷增加賭資，被害人贏的概率逐漸變小，最終連本金也拿不回來。

“我對他們很照顧的。”

“你知道網(wǎng)上對緬北電詐公司的討論嗎？”

“有聽過一些。”

“你們那邊對業(yè)務(wù)員怎么樣，你遇到過嚴(yán)重的人身傷害嗎？”

“我不了解（緬北）那邊的情況，我們這邊倒是沒有。就是每天會有‘任務(wù)嘛，沒完成的話不許下班，還有俯臥撐、仰臥起坐之類的（體罰）。”

聊到境外的生活時，談某的話匣子逐漸被打開。他說，他們公司的氛圍比較寬松，加上身邊大多是同鄉(xiāng)，彼此之間都很熟悉。就算是公司規(guī)定的體罰，大家也都開玩笑地完成。“我對他們很照顧的。”談某強(qiáng)調(diào)。

“公司規(guī)定了業(yè)務(wù)員一般不能出園區(qū)，可我手底下都是熟人，所以有時間我就會帶他們出去放松一下，也能打消一些他們回國的念頭。”談某解釋，如果帶來的人沒干夠約定的時間（通常為一年），他作為代理需要承擔(dān)責(zé)任。國際間往返的交通費(fèi)、住宿費(fèi)，到公司之后的伙食費(fèi)、宿舍費(fèi)……走之前這些錢都要補(bǔ)上。“到那邊的都不富裕，又是熟人，我能墊付的都墊付了。可總這樣也不是辦法，我就經(jīng)常跟他們聊天，希望他們都能踏踏實實地留在那里干活兒。”

被問及為什么一直從老家招人，談某說，雖然他掙到了錢，但內(nèi)心依然覺得很空虛。同時，老家的人更容易信任他，還會讓他有“帶大家致富”的成就感。

當(dāng)問到談某有沒有想過干違法犯罪的事要怎么跟家里人交代時，起初他一直沉默不語。但隨著談話接近尾聲，談某突然說了這樣一句話：“我是個沒有童年的人，就想著通過干這個能讓我的孩子生活得好一點(diǎn)。”一番追問下，談某才有些“擰巴”地講起過往。

陽新，一個打工大縣。村子中的青壯年大多常年在外，留下家中孩子與老人，兒時的談某就是一個留守兒童。他說，他沒有怨恨過父母在自己成長過程中的缺席，但這讓他從小就隱隱意識到了錢的重要性。在妻子生下第一個孩子后，看著商場里那些琳瑯滿目的奶粉、尿不濕、玩具，他感到巨大的壓力。

“你怎么評價自己？”對于這一問題，談某想了很久，最后給出了一個似乎有些“答非所問”的回答：“我是一步一步走上這條錯誤道路的，等想后悔的時候已經(jīng)晚了。”

“運(yùn)氣不好”的“小組長”

在向可輝看來，跟著談某的這批犯罪嫌疑人普遍學(xué)歷低、年輕，大多無法承擔(dān)技術(shù)性工作，“能到酒吧工作、做電焊工已經(jīng)是這批人中工作比較穩(wěn)定的了”。

汪某是談某其中一個“手下”，出國前是一名電焊工，在廣東深圳打點(diǎn)零工。“干電焊（工作）是按天結(jié)錢，活兒多的時候還好，活兒少的時候就比較麻煩，房租不可能讓我按天結(jié)吧。一個人在外面孤零零的，心里頭也不好受。”汪某回憶，之前回老家的時候跟幾個朋友一起吃了頓飯，有的出手相當(dāng)闊綽，還問他要不要一起去老撾。汪某想著，這樣一來不僅身邊都是熟人，又有錢賺，還能出國，便痛快答應(yīng)下來。

到了公司，汪某的“工作”開展得并不順利。他溝通上不太活絡(luò)，照搬話術(shù)手冊上的內(nèi)容也沒騙到人。“我騙人不行，談某就安慰我，說我是運(yùn)氣不好，后來還讓我當(dāng)小組長了，可以指導(dǎo)別人工作。但業(yè)績好的業(yè)務(wù)員遇到問題也不會讓我指導(dǎo)，怕我把他們的聊天對象聊跑了。后來我就主要負(fù)責(zé)教新來的人一些基本操作，照顧他們的生活起居。”汪某也知道自己的問題所在，便專心做一些基礎(chǔ)工作拿底薪。他說，那些業(yè)績好的業(yè)務(wù)員一天大概能聊二三百人，最終篩選出五六個人作為重點(diǎn)目標(biāo)深入交流，快的話大概一周多就能騙到錢。

真的會有人如此相信陌生人嗎？對此，汪某解釋道，業(yè)務(wù)員在最終引誘被害人往賭博平臺投錢之前，不僅對其甜言蜜語，還會在節(jié)假日送花、送禮物。如果碰見“大客戶”，那更是一個漫長的交往過程，很難有人不心動。

汪某說，如果他們能碰到一個聊得來的對象，一般會一直騙下去，直到這個人無錢可騙或是不愿意再拿錢出來為止。

在被問到騙人時會不會愧疚，汪某露出苦笑表示：“剛開始我會特別愧疚，后來漸漸騙不到人就不覺得了。辦公室里誰要是騙到了數(shù)額比較高的錢，主管會拿大喇叭在辦公室里‘報喜，我甚至?xí)奂t他們。”

說起未來的打算，提到一手把自己帶大的爺爺奶奶時，談某數(shù)度哽咽。他說，現(xiàn)在能做的只有好好悔過，不知道自己還能不能再見到他們。汪某也十分懊悔，反復(fù)說著希望回到溫暖的家中。然而，他們都很清楚，自己得先為此前做過的錯事付出代價。

一念之差，物是人非

辦案民警明垚更加清晰地認(rèn)識到這起案件辦理的不易。

由于談某涉嫌詐騙、組織他人偷越國（邊）境一案作案地點(diǎn)在境外、集團(tuán)內(nèi)部層級復(fù)雜、涉案人員眾多、隱蔽性高，為調(diào)查取證帶來極大困難，公安機(jī)關(guān)立案后無法快速厘清涉案人員犯罪事實。經(jīng)溝通協(xié)調(diào)，陽新縣檢察院主動派員介入，聯(lián)合西門派出所民警一同前往陜西合陽調(diào)查取證。檢察人員針對談某參與境外詐騙集團(tuán)的時間、在境外詐騙集團(tuán)中的作用、詐騙的模式以及詐騙集團(tuán)的總?cè)藬?shù)等關(guān)鍵問題，對關(guān)押在合陽縣的犯罪嫌疑人進(jìn)行了重點(diǎn)訊問。

“公安機(jī)關(guān)對已經(jīng)查明真實身份的回流人員組織展開了集中抓捕，并對犯罪嫌疑人的資金交易情況進(jìn)行分析，對相關(guān)人員信息進(jìn)行核實比對，對已經(jīng)核實的涉詐App、網(wǎng)址、域名等信息在國家反詐大數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行串并，全力核實被害人情況。”明垚介紹道。

與此同時，向可輝與西門派出所專案組持續(xù)開展會商，梳理合陽縣移送的涉案線索，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從涉案人員的出入境記錄著手。“辦案中，我們重點(diǎn)針對相關(guān)航班信息進(jìn)行分析研判，結(jié)合出境人員的社會關(guān)系及談某到案后的供述，進(jìn)一步鎖定參與境外詐騙的人數(shù)。公安機(jī)關(guān)對證據(jù)較為充分的嫌疑人開展網(wǎng)上追逃，逐個擊破，確保做到全鏈條打擊。由于前期工作扎實有效，多數(shù)嫌疑人到案后主動承認(rèn)了自己的犯罪事實。”向可輝補(bǔ)充。

經(jīng)查，2018年3月至2022年4月間，談某先后作為老撾金三角“共贏公司”、菲律賓馬尼拉某公司、馬來西亞吉隆坡“卓越公司”、老撾金三角“恒榮公司”的陽新籍代理，以赴境外旅游或偷渡等方式，招募陽新籍人員利用國內(nèi)外社交軟件引誘境內(nèi)居民在虛擬賭博平臺投資押注，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。在此期間，談某共非法獲利700余萬元。

據(jù)悉，前期犯罪嫌疑人供述中提到的詐騙集團(tuán)人數(shù)僅有20余人。隨后，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)逐步核實有70余人，現(xiàn)已到案62人，依法批準(zhǔn)逮捕41人，提起公訴18人，同時對藏匿在境外未歸的犯罪集團(tuán)4名骨干成員依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。

目前，該案正在進(jìn)一步審理，串聯(lián)案件及涉案人員正同步辦理、追查之中。（來源：檢察日報正義網(wǎng)微信公眾號）