新形勢下打擊治理跨境網絡賭博犯罪策略研究

劉 龍

濰坊濱海經濟技術開發區特警訓練中心，山東 濰坊 261000

近年來，隨著網絡的快速發展，跨境網絡賭博犯罪案件增長逐漸呈現嚴峻態勢。為此，全國公安機關積極開展大力打擊跨境網絡賭博犯罪行動，不斷鞏固擴大打擊治理成果，取得明顯的成效［1］。2022 年，全國公安機關積極會同有關部門持續采取嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，全年共偵辦跨境賭博相關犯罪案件3.7 萬余起，打掉網絡賭博平臺2600 余個、實體賭場1100 余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2500 余個、非法技術服務團隊1200 余個、賭博推廣平臺1600 余個，一大批犯罪嫌疑人被移送審查起訴。為應對跨境網絡賭博犯罪的隱蔽性和新變化，相關的案件偵查也需要樹立新理念，采取更加有效、創新的偵查對策，來打擊違法跨境網絡賭博犯罪行為，維護廣大人民群眾的合法利益，為全社會營造反賭拒賭的良好氛圍［2］。

一、跨境網絡賭博犯罪的危害性

（一）破壞社會穩定

跨境網絡賭博犯罪活動往往涉及巨額資金和大量人員，對社會穩定產生了極大的負面影響。此類犯罪活動可能導致大量資金外流，影響國家經濟安全。同時，跨境網絡賭博犯罪活動容易引發社會道德危機，使人們逐漸接受賭博行為，進而導致一系列社會問題，如家庭破裂、犯罪率上升等［3］。

（二）損害個人身心健康

跨境網絡賭博犯罪活動對個人身心健康的影響也是不可忽視的。人們一旦沉迷于賭博可能會失去對金錢的控制，導致破產、家庭破裂等后果。如果長期參與跨境網絡賭博可能會引發心理問題，如焦慮、抑郁等，嚴重時甚至可能導致精神疾病。再加上跨境網絡賭博犯罪活動通常涉及欺詐、洗錢等違法行為，參與者可能會遭受各種形式的損失和打擊，進而導致身心受損。

（三）誘發其他違法犯罪行為

跨境網絡賭博犯罪活動往往與其他的違法犯罪行為相互關聯。參與者為了獲取更多的賭資，可能會采取各種手段進行欺詐和盜竊，進而引發一系列的金融犯罪?？缇尘W絡賭博犯罪活動還可能涉及洗錢等違法行為，使大量非法資金得以流通和轉移。例如，為了保護自己的利益和擴大賭博規模，跨境網絡賭博犯罪團伙可能會采取暴力手段進行威脅和恐嚇，引發暴力犯罪和社會安全問題［4］。

（四）損害國家形象和聲譽

跨境網絡賭博犯罪活動不僅對國內社會穩定和個人身心健康造成嚴重影響，也會損害國家的形象和聲譽。由于跨境網絡賭博犯罪活動通常涉及多個國家和地區，因此可能會被國際社會視為“軟弱”或“混亂”的表現，對國家的國際地位和形象產生負面影響。而且，此類犯罪活動往往涉及大量的資金流動和跨國合作，會引發國際社會的公開質疑與批評，損害國家聲譽、國際形象［5］。

二、跨境網絡賭博犯罪案件的偵查難點

（一）證據收集難度大

跨境網絡賭博犯罪案件的證據收集是偵查過程中的重要難點之一。一方面，由于網絡賭博的隱蔽性和跨境性，證據的收集和保全尤為困難。例如，想要證明網絡賭博活動的存在，需要獲取大量的電子數據和信息，如聊天記錄、轉賬記錄、網站訪問記錄等。這些數據可能分布在不同國家和地區的服務器上，難以獲取與整合；另一方面，網絡賭博活動的參與者往往采取匿名或虛假身份進行交易，追蹤和確認身份難度較大。再加上網絡賭博網站出于隱匿性的考慮，會采取加密、代理等手段，使得證據的獲取與解析變得更加困難［6］。

（二）國際合作難度大

跨境網絡賭博犯罪案件涉及多個國家和地區，因此，需要各方之間的密切合作。然而，由于不同國家和地區的法律制度、司法程序存在一定的差異性，導致國際合作開展難度較大。具體來說就是各國之間的信息共享、嫌疑人引渡、資金返還等方面可能存在溝通障礙，溝通成本較高，程序相對繁瑣。再加上不同國家之間的法律和文化差異也可能影響國際合作的順利進行，因此，無形間阻礙了合作的有效開展。

（三）技術手段更新困難

隨著跨境網絡賭博犯罪手段的不斷變化，給相關案件的偵查帶來一定難度，尤其是現有的技術手段更新困難。首先，要追蹤網絡賭博活動的資金流動，離不開大量的數據分析工作，同時，還需要采用復雜的算法進行資金流向的識別、解析，才能進行追溯；其次，想要破解網絡賭博網站的加密和安全措施，需要依托專業技術與工具，但現有技術手段都有一定的適應性和應用要求，無法滿足所有案件偵破的條件需求。而且，由于跨境網絡賭博活動涉及的技術環節太多，支付、結算、代理等都需要專業的技術團隊全面分析，才能找到突破口，給公安機關帶來不小的人力成本壓力。

（四）國際法律法規銜接的困難

跨境網絡賭博犯罪案件的偵查常常受到國際法律法規的限制。由于網絡賭博活動涉及多個國家和地區，每個國家和地區的法律制度、司法程序和法律規定都有所不同。例如，不同國家和地區對于網絡賭博活動的定義和犯罪構成不盡相同。一些國家可能將網絡賭博定義為“非法行為”，但并不觸及法律，而另一些國家則可能將其視為“合法行為”。這使得跨境網絡賭博犯罪案件的認定和管轄存在一定爭議。同時，不同國家和地區的司法程序也存在差異。一些國家可能采取刑事訴訟程序，而另一些國家則有可能采取民事訴訟程序。再加上不同的法律文化和傳統，都可能對司法程序的效率和公正性產生影響。除此之外，不同國家和地區的法律在跨境追捕、引渡嫌疑人、案件的審理和執行流程、跨國資金返還以及資產凍結等方面的規定也存在差異，這給偵查工作帶來了很大的困難和挑戰。

三、跨境網絡賭博犯罪案件的偵查對策

（一）大力加強國際合作

跨境網絡賭博犯罪案件的偵查需要各國政府和執法機構的密切合作和協調。在現有的合作基礎上，要進一步加強各國之間的信息共享和情報交流，以便及時獲取關鍵證據。不同國家和地區之間要建立更加緊密的國際合作機制，明確在罪犯引渡、司法協助以及資產返還等領域之間的廣泛和深度合作，以便有效打擊跨境網絡賭博犯罪活動。除此之外，還要加強與不同國家和地區之間的執法機構合作，定期開展聯合行動或專項打擊行動，共同遏制跨境網絡賭博犯罪活動的猖獗。

（二）不斷引入新的偵查技術，優化偵查人員技能

跨境網絡賭博犯罪案件的偵查需要依托先進的偵查技術以及偵查人員的高超能力。因此，需要不斷引入新的技術，逐步提高偵查人員的專業素質和技能水平，加強培訓和技能提升。一方面，要積極利用大數據、云計算、人工智能等技術，以便更加高效地獲取和解析證據；另一方面，要加強與相關領域的專家合作，邀請計算機科學家、網絡安全專家等人才，積極為偵查人員進行技術培訓，做好技術支持和協助工作。

（三）強化跨境資金監管與追蹤

跨境網絡賭博犯罪案件的偵查對策需要從多個方面入手，其中強化跨境資金監管與追蹤是關鍵之一。通過建立完善的跨境資金監管制度和體系，加強對網絡賭博資金流轉的監測和追蹤，可以有效地切斷網絡賭博犯罪的資金鏈，打擊跨境網絡賭博犯罪。具體而言，可以采取以下措施：首先，要建立跨境資金監管機制。不同國家和地區要充分認識到跨境網絡賭博犯罪的危害和嚴重性，共同建立跨境資金監管機構，進一步明確跨境資金監管的責任、程序和標準等，對跨境資金流動進行全面監測和管理；其次，要加強對現有的金融機構和支付平臺的監管。跨境網絡賭博犯罪的資金流動離不開金融機構和支付平臺的支持。因此，加大對機構的監管和審查力度，明確其履行報告義務，第一時間發現可疑交易及時上報，有助于及時追蹤網絡賭博犯罪的資金流動；最后，要強化跨境資金追蹤調查。對于已經發現的跨境網絡賭博犯罪案件，可以通過對涉案銀行賬戶、支付平臺賬號等信息進行監控，追蹤資金的去向與流轉路徑，為案件的偵破提供有力支持。

（四）推動國際法律建設，建立法律共識

跨境網絡賭博犯罪案件的偵查離不開法律支持。因此，需要不斷完善現有國際法中關于跨境網絡賭博的法律規制，明確跨境網絡賭博的定義、犯罪構成和處罰措施等。與此同時，也要建立健全的國際的司法協助和引渡機制，以便及時將嫌疑人引渡回國接受審判。為進一步打擊違法犯罪行為，還要建立完善的資產返還機制，確保涉案資金能夠及時返還給受害人，從而構建一個完整的跨境網絡賭博犯罪行為處置鏈條。

（五）加強宣傳教育和公眾防范

跨境網絡賭博犯罪案件的偵查還需要加強宣傳教育與防范。首先，公安機關要聯合其他部門積極通過媒體、公益廣告、宣傳冊等多種形式向公眾普及跨境網絡賭博的危害性和風險性，增強公眾的識別能力和防范意識；其次，要加強對大學生、老年人特定群體的教育引導，避免他們成為跨境網絡賭博的受害者；最后，還要鼓勵公眾積極舉報跨境網絡賭博行為，建立一個良好的社會監督機制。

四、案例分析

2022 年3 月10 日，某地公安局對“F 彩網”涉嫌開設賭場案立案偵查。在偵辦案件過程中，辦案民警發現“F 彩網”的上級賭博集團位于東南亞某國境內，該網賭集團下設“F 彩網”“彩票榜”等多個賭博網站，各賭博網站相互平行，分工合作，采用統一的客服、財務模式，分組工作。截至2023 年3 月，該網絡賭博集團下注總額超千億人民幣，收取賭客充值款至少19 億元，該賭博平臺盈利至少2.6 億元。由于該起案件涉及的賭博平臺多位于境外，且使用了高度加密的通信方式，給偵查工作帶來了很大的難度。經過上級公安機關的批準，成立了專門負責偵辦該起案件的專案組。專案組由多個部門的警務人員組成，包括網安、經偵、刑偵等部門。綜合案件進展情況、犯罪嫌疑人在犯罪團伙中的作用和地域分布情況，某地公安局針對該跨境網絡賭博犯罪案件開展了相關工作，并取得了顯著的成效。

（一）梳理證據，抓獲目標

梳理證據，將前期已抓獲人員移訴，繼續對該賭博平臺的經營人員、管理人員、客服人員、推廣人員等涉案犯罪嫌疑人進行抓獲，收集并固定犯罪嫌疑人犯罪證據，依法對犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，分四組抓獲目標：1.賭博集團已回國的犯罪嫌疑人（主管級別以上人員）為行動目標；2.“F 彩網”國內經紀人（推廣代理）；3.賭博集團使用的三方、四方外圍支付平臺組織者、骨干；4.賭博集團技術團隊工作人員（我國臺灣地區某技術公司、菲律賓技術主管）。

通過抓獲上述人員，進一步完善人員鏈、資金鏈、推廣鏈及技術鏈的組織架構，固定證據，完成對賭博集團的全鏈條打擊。

（二）切斷賭資外流通道，全方位“斷鏈”“斷卡”

研判賭資流向，徹查賭資沉淀池，切斷賭資外流通道，通過查詢、研判賭博集團用來支付、結算賭資的銀行賬戶，調取銀行交易流水，繼續深挖資金鏈。通過對賭場的違法犯罪活動進行調查取證，打擊其他外圍犯罪及高利貸等灰色產業鏈，全方位“斷鏈”“斷卡”，維護金融秩序。經過專案組的努力工作，該起跨境網絡賭博犯罪案件成功告破。多名犯罪嫌疑人被抓獲并移交給司法機關處理。已抓獲的境外網絡賭博網站的27 人中主管級別有11 人（1 名技術主管、6 名收付賭資客服主管、4 名推廣主管），分別供述了自己在公司的層級、工作職責及負責的賭博網站，各犯罪嫌疑人的口供可以互相印證。目前，落地待抓獲人員41 人（包含9 名境外回國人員、16 名境內代理、12 名“跑分”人員、4 名滯留境外人員）。

（三）深挖擴線，上追下延

下一步，公安機關將繼續深挖擴線，上追下延，根據已抓獲人員提供的線索、信息，繼續研判落地賭博集團的金主、老板及骨干人員。通過對此類犯罪活動的打擊和預防宣傳，加強了公眾對此類犯罪的認識和警惕性，為維護社會穩定和諧發揮了積極的作用。

綜上所述，為更好應對跨境網絡賭博犯罪的隱蔽性和新變化，在我國司法實踐中，對于相關的案件偵查也需要樹立新理念，采取更加有效、創新的偵查對策，來打擊違法跨境網絡賭博犯罪行為，維護廣大人民群眾的合法利益，為全社會營造反賭、拒賭的良好氛圍，共同打造一片風清氣朗的網絡空間。