區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪偵防研究

付勇康，徐永新

中國(guó)人民警察大學(xué) a. 研究生院； b. 偵查學(xué)院，河北 廊坊 065000

一、區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷的內(nèi)涵

工業(yè)和信息化部于2016 年10 月發(fā)布的《中國(guó)區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展白皮書(shū)》對(duì)區(qū)塊鏈含義給出了狹義和廣義解釋。狹義主要解釋區(qū)塊鏈?zhǔn)前凑諘r(shí)間前后排列的數(shù)據(jù)，不會(huì)被修改和銷毀，分布于區(qū)塊鏈每個(gè)節(jié)點(diǎn)上，每個(gè)節(jié)點(diǎn)相當(dāng)于一個(gè)計(jì)算機(jī)或者個(gè)人；廣義主要解釋區(qū)塊鏈能保存數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)能進(jìn)行及時(shí)更新，在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中有訪問(wèn)權(quán)限，數(shù)據(jù)的隱私能被保護(hù)，通過(guò)每個(gè)節(jié)點(diǎn)達(dá)成的共識(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，全過(guò)程每個(gè)節(jié)點(diǎn)均可見(jiàn)，只是具體數(shù)據(jù)內(nèi)容通過(guò)相應(yīng)的算法變成相應(yīng)的代碼進(jìn)行保護(hù)［1］。廣義解釋在狹義解釋基礎(chǔ)上進(jìn)行了更專業(yè)化的細(xì)化，說(shuō)明了區(qū)塊鏈技術(shù)的基本運(yùn)行模式，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)區(qū)塊鏈就是去中心化管理，用每個(gè)節(jié)點(diǎn)的信任去維護(hù)數(shù)據(jù)。中心化的意思，是只有一個(gè)中心點(diǎn)管理其他各個(gè)點(diǎn)，不能脫離中心點(diǎn)的管理，一旦脫離中心點(diǎn)的管理，該點(diǎn)就無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)；去中心化的意思，是沒(méi)有固定的中心點(diǎn)，每個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以成為中心點(diǎn)，不過(guò)任何中心點(diǎn)不是一成不變的，而是臨時(shí)性的，每個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系是平等的［2］。

虛擬貨幣并不是現(xiàn)實(shí)使用的法定貨幣，而是在互聯(lián)網(wǎng)中以數(shù)據(jù)形式存在。2021年9月15日中國(guó)人民銀行等單位聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確說(shuō)明虛擬貨幣并不是政府發(fā)行，不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、火幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等特點(diǎn)，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。我國(guó)公民投資和交易虛擬貨幣不受國(guó)家法律保護(hù)。虛擬貨幣就是依托區(qū)塊鏈技術(shù)在區(qū)塊鏈中的虛擬貨幣，就是記錄在這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)。

《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》正式將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪寫(xiě)入刑法，2013 年11 月14 日發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，對(duì)傳銷的認(rèn)定作出了統(tǒng)一規(guī)定，傳銷組織達(dá)到3層以上且參與人數(shù)達(dá)到30人的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任，并對(duì)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬、情節(jié)嚴(yán)重、傳銷與集資詐騙等罪的認(rèn)定作了進(jìn)一步說(shuō)明。網(wǎng)絡(luò)傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者以網(wǎng)絡(luò)為載體，以暴利為誘餌，由上線發(fā)展下線并以下線交納費(fèi)用或發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，實(shí)現(xiàn)非法牟利，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為［3］。虛擬貨幣傳銷是指?jìng)麂N分子將虛擬貨幣作為工具或以虛擬貨幣為噱頭，以投資虛擬貨幣高額返利為誘餌，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)拉人頭形成層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展下線數(shù)量和投資虛擬貨幣價(jià)值為返利依據(jù)的一種網(wǎng)絡(luò)傳銷［4］。

區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷可理解為在網(wǎng)絡(luò)傳銷基礎(chǔ)上，傳銷組織運(yùn)用區(qū)塊鏈的特點(diǎn)去制定傳銷規(guī)則，在區(qū)塊鏈中發(fā)行自己創(chuàng)造的虛擬貨幣，用戶通過(guò)簽署自由協(xié)議（智能合約）達(dá)成共識(shí)，在區(qū)塊鏈中參與所謂的虛擬貨幣投資，實(shí)則為典型的傳銷行為。

二、我國(guó)區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件現(xiàn)狀與特點(diǎn)

（一）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件現(xiàn)狀

通過(guò)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)檢索刑事案件，輸入關(guān)鍵字“區(qū)塊鏈”“傳銷”進(jìn)行搜索，共檢索到154 篇文書(shū)：2017 年2 篇、2018 年8 篇、2019 年34 篇、2020 年62篇、2021 年47 篇、2022 年1 篇；湖南省26 篇，廣東省15 篇，河南省13 篇，四川省13 篇，這4 個(gè)省份居多。2020年利用區(qū)塊鏈技術(shù)或假借區(qū)塊鏈名義進(jìn)行傳銷犯罪達(dá)到頂峰，之后逐年下降。

2019年江蘇省鹽城市公安局破獲國(guó)內(nèi)首個(gè)區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案，犯罪分子利用區(qū)塊鏈技術(shù)，進(jìn)行虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷，人員數(shù)量眾多，涉案金額巨大。區(qū)塊鏈“Plus Token”平臺(tái)不存在現(xiàn)金交易，傳銷參與者需先購(gòu)買比特幣或以太幣，再換成能在區(qū)塊鏈中流通的“Plus 幣”參與傳銷活動(dòng)。而傳銷組織者在區(qū)塊鏈中自創(chuàng)沒(méi)有任何實(shí)際價(jià)值的“Plus 幣”，其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格上漲下跌由傳銷分子控制，完全是一個(gè)騙局。截至2021 年江蘇警方相繼破獲“WoToken”“MMMdeFi”等利用虛擬貨幣傳銷案90 余起，涉案金額900 余億元［5］。無(wú)論是“Plus 幣”還是虛擬貨幣“挖礦”“增值服務(wù)”，都是利用區(qū)塊鏈技術(shù)在區(qū)塊鏈中進(jìn)行虛擬貨幣傳銷，均采用靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益相結(jié)合，大肆宣傳發(fā)展前景，掩蓋傳銷本質(zhì)，不斷發(fā)展下線，不同層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)不同，以此吸引更多人員參與其中，形成典型的傳銷金字塔結(jié)構(gòu)。

（二）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件特點(diǎn)

1. 主體和標(biāo)的虛擬性、行為跨地域性

傳統(tǒng)傳銷組織有固定窩點(diǎn)，面對(duì)面進(jìn)行課程宣講，并直接向參與傳銷人員提供明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的商品、服務(wù)，入會(huì)后可以通過(guò)推薦他人參與獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)，以此來(lái)發(fā)展下線，容易被舉報(bào)或被發(fā)現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)虛擬空間，傳銷組織借助互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈，不需要與線下人員面對(duì)面，主體身份虛擬性使傳銷組織更能順利開(kāi)展傳銷活動(dòng)。虛擬性意味著不易被發(fā)現(xiàn)，傳銷活動(dòng)主體從有形變?yōu)闊o(wú)形，標(biāo)的從傳統(tǒng)商品、服務(wù)變?yōu)閰^(qū)塊鏈上的虛擬貨幣，傳銷行為更是借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)不再受到地域限制，甚至通過(guò)社交平臺(tái)發(fā)展到國(guó)外，吸引國(guó)外人員參與其中。

2. 發(fā)展速度快、傳播范圍廣

傳統(tǒng)傳銷主要依靠線下的人拉人，受地域局限性限制，發(fā)展速度慢。區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷組織借助互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通信工具，組建微信群、QQ 群進(jìn)行推廣和授課，在朋友圈、微信群、微博中發(fā)布區(qū)塊鏈虛擬貨幣廣告，租用大型會(huì)議場(chǎng)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣講，開(kāi)展區(qū)塊鏈虛擬貨幣線下授課，采取線上和線下結(jié)合的方式大肆宣講互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代區(qū)塊鏈虛擬貨幣的紅利。與傳統(tǒng)傳銷相比，此類傳銷行為在互聯(lián)網(wǎng)中傳播迅速，能在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展大量人員，涉及范圍廣。

3. 具有隱蔽性、欺騙性

網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)不用面對(duì)面溝通，沒(méi)有具體商品、服務(wù)，傳銷組織往往打著區(qū)塊鏈虛擬貨幣發(fā)展形勢(shì)一片大好的幌子，發(fā)布參與人員眾多假象，制作復(fù)雜傳銷規(guī)則，表面上看會(huì)員會(huì)賺取利潤(rùn)，實(shí)則高額利潤(rùn)裝進(jìn)了傳銷組織的口袋，其真實(shí)身份無(wú)法核實(shí)，且使用的虛擬貨幣錢包也是虛擬身份。參與人員對(duì)區(qū)塊鏈沒(méi)有真正了解，對(duì)國(guó)家關(guān)于區(qū)塊鏈虛擬貨幣的政策不知情，在傳銷組織吹噓下進(jìn)行虛擬貨幣投資，即使傳銷組織被抓后，有的仍抱有發(fā)財(cái)夢(mèng)。傳銷組織利用境外區(qū)塊鏈，逃避國(guó)內(nèi)監(jiān)管，具有極強(qiáng)隱蔽性和欺騙性，執(zhí)法機(jī)關(guān)很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

4.“翻墻”操作、風(fēng)險(xiǎn)劇增

由于我國(guó)禁止在區(qū)塊鏈中發(fā)行虛擬貨幣，傳銷組織將目光投向了國(guó)外區(qū)塊鏈，國(guó)內(nèi)用戶想要參與，必須進(jìn)行“翻墻”操作，先將人民幣兌換成美元，用美元購(gòu)買區(qū)塊鏈通用幣種，再用區(qū)塊鏈通用幣購(gòu)買傳銷組織在某一區(qū)塊鏈中自行發(fā)行的虛擬貨幣，虛擬貨幣存在錢包中，一個(gè)錢包地址代表一個(gè)參與人。我國(guó)禁止網(wǎng)民進(jìn)行“翻墻”操作，參與者為獲取利益，冒險(xiǎn)進(jìn)行“翻墻”操作，投入資金毫無(wú)保障。

5. 團(tuán)伙作案、分工明確

由于區(qū)塊鏈?zhǔn)墙⒃谝欢ㄓ?jì)算機(jī)技術(shù)之上，根據(jù)不同需求，需要不同專業(yè)特長(zhǎng)，制定傳銷規(guī)則的傳銷分子要懂得區(qū)塊鏈?zhǔn)侨绾芜\(yùn)行的，才能設(shè)計(jì)出在區(qū)塊鏈上運(yùn)行的傳銷規(guī)則；傳銷規(guī)則設(shè)計(jì)出來(lái)后，需將具體文字規(guī)則變成能在區(qū)塊鏈上運(yùn)行的程序，這就需要懂編程、精通區(qū)塊鏈技術(shù)特點(diǎn)的技術(shù)人員；為在國(guó)外網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，需要專業(yè)翻譯人員制作海報(bào)，“翻墻”操作進(jìn)行宣傳；為在國(guó)內(nèi)吸引更多群眾參與其中，傳銷組織利用高額回報(bào)拉攏有宣講經(jīng)驗(yàn)的講師進(jìn)行授課，這些講師具有一定范圍內(nèi)的群眾基礎(chǔ)，便于推廣虛擬貨幣傳銷項(xiàng)目。以上人員都需要具備極高的專業(yè)知識(shí)，并分工明確。

三、區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件的偵防難點(diǎn)

（一）跨境化明顯、不易被發(fā)現(xiàn)

隨著虛擬貨幣的盛行，犯罪分子將傳統(tǒng)傳銷犯罪空間轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)中，利用區(qū)塊鏈作為障眼法，增加了被發(fā)現(xiàn)的難度。由于我國(guó)不允許在區(qū)塊鏈中發(fā)行使用虛擬貨幣，傳銷組織將目光投向國(guó)外區(qū)塊鏈，吸引我國(guó)公民在境外區(qū)塊鏈進(jìn)行虛擬貨幣投資，逃避國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)難度大。

（二）證據(jù)數(shù)據(jù)化程度高、提取固定難

在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，證據(jù)呈現(xiàn)數(shù)據(jù)化，區(qū)塊鏈中的數(shù)據(jù)被算法處理后處于被保護(hù)狀態(tài)，防篡改、高度隱私保護(hù)、低成本的區(qū)塊鏈，在深受用戶歡迎的同時(shí)，增加了偵查機(jī)關(guān)獲取線索、提取證據(jù)、固定證據(jù)的難度。即使《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審査判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》規(guī)定了電子證據(jù)的提取方法，可以作為區(qū)塊鏈取證依據(jù)，但其他法律法規(guī)并沒(méi)有提及在區(qū)塊鏈中取證的具體規(guī)范、程序，缺少規(guī)范指引，容易造成查封、扣押程序不合規(guī)定，進(jìn)而影響后續(xù)取證、訴訟工作。

（三）傳銷團(tuán)伙地域分散、抓捕難度大

犯罪嫌疑人借助區(qū)塊鏈的隱私性，用虛擬身份進(jìn)行傳銷活動(dòng)，核查真實(shí)身份難度大。且虛擬貨幣傳銷通常是團(tuán)伙作案，從組織、技術(shù)、宣傳、資金使用等方面分工明確，犯罪嫌疑人所在地點(diǎn)分散，每個(gè)地點(diǎn)情況不同，在核實(shí)身份、鎖定嫌疑人位置方面，沒(méi)有足夠技術(shù)支撐、多方協(xié)作，難以實(shí)現(xiàn)。即使鎖定了犯罪嫌疑人身份，由于傳銷分子不聚集，這對(duì)統(tǒng)一抓捕行動(dòng)提出了更高要求。

（四）參與人身份、層級(jí)難以核實(shí)

區(qū)塊鏈擁有去中心化、低成本、高安全性，吸引了眾多用戶參與其中，傳播與發(fā)展人員速度快。傳銷案件中，用戶使用的是虛擬身份，用戶數(shù)量、范圍和位置無(wú)法得到及時(shí)、正確評(píng)估，在偵查取證中，核實(shí)具體身份、明確層級(jí)關(guān)系難度大。

（五）涉案資金認(rèn)定、查詢、追贓缺乏具體法律依據(jù)

區(qū)塊鏈中不存在普通的資金交易，而是使用虛擬身份兌換正常流通的虛擬貨幣，再用正常流通的虛擬幣購(gòu)買犯罪分子創(chuàng)造的虛擬幣，由于是完全去中心化交易，用戶虛擬身份及交易內(nèi)容的隱私性，造成依靠傳統(tǒng)資金追溯方式不能勝任當(dāng)前偵查任務(wù)。在抓捕、控制犯罪嫌疑人不及時(shí)情況下，犯罪嫌疑人很可能會(huì)轉(zhuǎn)移、銷毀虛擬貨幣或快速變現(xiàn)。虛擬幣價(jià)格是實(shí)時(shí)變更的，在價(jià)值認(rèn)定上沒(méi)有相應(yīng)法律法規(guī)支持。

（六）針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的司法認(rèn)定存在不同觀點(diǎn)

在發(fā)展傳銷人員數(shù)量中，存在“虛點(diǎn)”現(xiàn)象，就是傳銷參與人為了升級(jí)、領(lǐng)取更多獎(jiǎng)勵(lì)，利用虛假信息加入傳銷，“虛點(diǎn)”是否作為傳銷組織層級(jí)中人員數(shù)量存在司法爭(zhēng)議?！蛾P(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》有關(guān)于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的認(rèn)定，但沒(méi)有將團(tuán)隊(duì)計(jì)酬作為犯罪處理，在一定程度上成為傳銷犯罪分子逃避打擊的擋箭牌。另外，單位是否構(gòu)成傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷與集資詐騙的區(qū)分都是司法認(rèn)定難點(diǎn)。

四、區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪偵防對(duì)策

（一）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪的偵查對(duì)策

1. 利用存證技術(shù)進(jìn)行電子取證

區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案的取證工作至關(guān)重要，直接決定著傳銷案件的定性，大量數(shù)據(jù)存于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、計(jì)算機(jī)硬盤、手機(jī)，這就要保證所采集的證據(jù)具有客觀性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件若干問(wèn)題的規(guī)定》有利用相應(yīng)技術(shù)手段或電子存證平臺(tái)認(rèn)證區(qū)塊鏈證據(jù)的規(guī)定。這說(shuō)明證人、參與人、被害人、犯罪嫌疑人提供的電子證據(jù)，通過(guò)電子存證平臺(tái)認(rèn)證，能認(rèn)定區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪。

電子數(shù)據(jù)存證［6］，可以理解為將所取到的電子數(shù)據(jù)保存在一個(gè)安全數(shù)據(jù)庫(kù)中，數(shù)據(jù)庫(kù)由專門技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，防止數(shù)據(jù)被竊取、修改，能通過(guò)特定技術(shù)調(diào)取電子數(shù)據(jù)并能記錄調(diào)取過(guò)程。電子存證技術(shù)的應(yīng)用，能確保證據(jù)的及時(shí)獲取，保證訴訟的正常進(jìn)行。

2. 多警合成、警企合作抓捕犯罪嫌疑人

由于犯罪團(tuán)伙在區(qū)塊鏈上的用戶身份具有隱秘性，單靠經(jīng)偵部門難以在有效時(shí)間內(nèi)將犯罪嫌疑人抓獲，這就需要發(fā)揮多警協(xié)作力量，集中各自優(yōu)勢(shì)形成合力。鑒于當(dāng)前公安部門對(duì)區(qū)塊鏈犯罪缺乏經(jīng)驗(yàn)，有必要與相應(yīng)科技企業(yè)合作，共同打破數(shù)據(jù)融合技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)各類數(shù)據(jù)的兼容與結(jié)構(gòu)化，提升數(shù)據(jù)融合成果推送的智能度和精準(zhǔn)度［7］。通過(guò)內(nèi)外合力將犯罪嫌疑人身份落地，同時(shí)還要注重傳銷組織內(nèi)部的關(guān)系網(wǎng)，從收集的數(shù)據(jù)中分析犯罪團(tuán)伙的分工，掌握其運(yùn)營(yíng)模式及資金管理方式，在抓捕主要犯罪嫌疑人的同時(shí)，要及時(shí)控制錢包，防止虛擬貨幣被轉(zhuǎn)移、銷毀。抓獲犯罪嫌疑人后要及時(shí)將其手機(jī)、電腦等電子設(shè)備進(jìn)行扣押登記，并全程錄像，保證涉案電子設(shè)備來(lái)源可靠性、真實(shí)性。

3. 依據(jù)報(bào)案信息摸排犯罪網(wǎng)絡(luò)

接處警工作是案件偵查的起點(diǎn)，報(bào)案人報(bào)案時(shí)會(huì)提供相應(yīng)的平臺(tái)信息、宣傳資料、微信群、購(gòu)買虛擬貨幣記錄等信息，接警人員不僅要及時(shí)收集此類信息，還要充分利用這些信息，去調(diào)查、核實(shí)犯罪嫌疑人身份、資金賬戶、參與人情況，通過(guò)相關(guān)技術(shù)支持，快速鎖定犯罪嫌疑人及資金情況，為案件快速偵破提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。還要做好報(bào)案人的穩(wěn)定工作，以防驚動(dòng)犯罪嫌疑人銷毀證據(jù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、攜款潛逃。在辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時(shí)，要根據(jù)報(bào)案人這個(gè)點(diǎn)，梳理出其上下級(jí)關(guān)系，快速鎖定上下級(jí)人員，直至最高層。

4. 建立虛擬貨幣處置機(jī)制

虛擬貨幣在交易中的價(jià)格是實(shí)時(shí)變更的，區(qū)分投資人初始購(gòu)買的價(jià)格、被繳獲時(shí)的價(jià)格及變現(xiàn)時(shí)的價(jià)格，如果變現(xiàn)后的價(jià)格高于購(gòu)買時(shí)的價(jià)格，多出的部分應(yīng)予以收繳。為明確贓款去向、金額，應(yīng)建立明確的追贓機(jī)制，指明追贓方向，在確定虛擬貨幣價(jià)值的同時(shí)，應(yīng)查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人的財(cái)物。在處置虛擬貨幣變現(xiàn)過(guò)程中，要保證購(gòu)買一方主體、流程合法，資金來(lái)源合法。

5. 建立國(guó)際執(zhí)法合作、跨境協(xié)作機(jī)制

在辦理區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案件過(guò)程中，為對(duì)虛擬錢包中的虛擬貨幣進(jìn)行處理，防止虛擬貨幣流失，需向境外相應(yīng)區(qū)塊鏈發(fā)送郵件提出申請(qǐng)，以此獲得虛擬錢包授權(quán)，對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行處理。但是存在沒(méi)有回復(fù)的情形，可通過(guò)建立國(guó)際執(zhí)法合作關(guān)系、司法協(xié)助途徑，由當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門向區(qū)塊鏈公司進(jìn)行取證。有些境外區(qū)塊鏈為增加客戶量、交易量，致力凈化內(nèi)部環(huán)境，公安部門可與其直接建立關(guān)于虛擬貨幣跨境協(xié)作機(jī)制，提高涉及虛擬貨幣犯罪取證效率。

6. 及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定

公安機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件過(guò)程中，需向電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定，主要是認(rèn)定此行為在網(wǎng)絡(luò)上的運(yùn)作過(guò)程屬于傳銷。河北某地公安局辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件立案之后發(fā)起集群戰(zhàn)役，但未對(duì)此傳銷行為進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定，最終導(dǎo)致檢察院作出不起訴決定，可見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定的重要性。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件鑒定成本高，從偵辦效率和必要性出發(fā)，可與檢察院溝通，對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)描述，并與該案的書(shū)證、電子證據(jù)相互印證，保證訴訟順利進(jìn)行。

7. 對(duì)涉案設(shè)備進(jìn)行專管

借助區(qū)塊鏈進(jìn)行虛擬貨幣傳銷犯罪，在抓捕犯罪嫌疑人同時(shí)，要及時(shí)扣押其使用的手機(jī)、計(jì)算機(jī)、U盤等電子設(shè)備，為后續(xù)取證提供基礎(chǔ)?？垩哼@些作案工具后，要統(tǒng)一由涉案財(cái)物管理部門管理，沒(méi)有相應(yīng)部門或者不利于辦案的，應(yīng)指定固定人員在固定場(chǎng)所進(jìn)行管理，防止電子設(shè)備丟失、私用，以免造成證據(jù)缺失。要由專門技術(shù)人員對(duì)扣押的電子設(shè)備進(jìn)行取證，取證過(guò)程全程錄音錄像，保證證據(jù)來(lái)源、取證程序合法，確保電子設(shè)備數(shù)據(jù)未被修改。

8. 聽(tīng)取檢察機(jī)關(guān)可行性建議

基層公安機(jī)關(guān)在辦理區(qū)塊鏈傳銷犯罪過(guò)程中，警力資源有限，欠缺辦案經(jīng)驗(yàn)，缺少專業(yè)人員。針對(duì)司法認(rèn)定難題，盡管有眾多不同討論，偵查人員在偵辦過(guò)程中可與檢察院進(jìn)行案件交流，檢察院此時(shí)能發(fā)揮其法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的職能，同時(shí)檢察院對(duì)偵查工作提出可行性建議，使偵查人員少走彎路，提高偵查辦案質(zhì)量和效率，保證程序公正與實(shí)體公正，體現(xiàn)司法公正。

（二）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪的預(yù)防對(duì)策

1. 完善對(duì)區(qū)塊鏈虛擬貨幣犯罪的預(yù)測(cè)、防范機(jī)制

區(qū)塊鏈的身份隱蔽性、數(shù)據(jù)的隱私性成為傳銷、金融、洗錢等犯罪的工具。每個(gè)區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)獨(dú)立存在，沒(méi)有順應(yīng)當(dāng)今社會(huì)發(fā)展需要，這就要求各區(qū)塊鏈之間突破數(shù)據(jù)壁壘，建立聯(lián)盟鏈，打破數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性是預(yù)防犯罪的基礎(chǔ)，單靠公安機(jī)關(guān)無(wú)法完成數(shù)據(jù)的收集、分析、研判，需工商、稅務(wù)、金融等部門匯總分析，同時(shí)還需要具有大數(shù)據(jù)分析資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析研判，培養(yǎng)數(shù)據(jù)收集、分析、研判人才，形成多方協(xié)同作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)警。由于我國(guó)國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈不允許虛擬貨幣的流通，虛擬貨幣的生存平臺(tái)在國(guó)外區(qū)塊鏈中，建立聯(lián)盟鏈的可能性不大，有關(guān)部門可以與區(qū)塊鏈公司所在國(guó)家建立辦案協(xié)作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期有效合作。

2. 加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的監(jiān)管

互聯(lián)網(wǎng)每時(shí)每刻產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，如何從海量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中找到涉案線索，是一項(xiàng)艱巨任務(wù)，這就要求網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管人員樹(shù)立網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)，在日常網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作中，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)犯罪常用詞語(yǔ)，關(guān)注傳銷分子使用的境外聊天軟件，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性的網(wǎng)絡(luò)傳銷，要盡快拔根，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。近期國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案出臺(tái)，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、國(guó)家數(shù)據(jù)局的組建，更加明確了職能分工，有利于各自職能的充分發(fā)揮，為打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪提供了有力保障。人民群眾是互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，我國(guó)人口基數(shù)大，針對(duì)人民群眾舉報(bào)線索，要及時(shí)進(jìn)行深挖，揭開(kāi)真相。專職部門要對(duì)“翻墻”操作路徑進(jìn)行快速分析，及時(shí)鎖定操作去向，并發(fā)出預(yù)警、警告。

3. 強(qiáng)化法治宣傳教育工作

習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)法治國(guó)家、法治政府建設(shè)，黨的二十大報(bào)告將法治建設(shè)單獨(dú)作為一個(gè)部分進(jìn)行論述，這充分體現(xiàn)了黨中央對(duì)法治建設(shè)的高度重視。作為執(zhí)法部門，要多種途徑宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)，定期在街道、廣場(chǎng)、商場(chǎng)進(jìn)行法治宣傳教育，進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)金融機(jī)構(gòu)舉辦網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)講堂、問(wèn)卷調(diào)查，詳細(xì)講解區(qū)塊鏈、虛擬貨幣，對(duì)本地網(wǎng)絡(luò)、電視進(jìn)行彈窗提示，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷知識(shí)有獎(jiǎng)問(wèn)答、知識(shí)競(jìng)賽，提高群眾參與積極性，依靠接近人民群眾、方便人民群眾的方法，宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害性，提高人民群眾的金融安全認(rèn)知，增強(qiáng)人民群眾的法律知識(shí)、防范意識(shí)，踐行共建法治社會(huì)、平安中國(guó)的使命。

4. 加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門的合作

區(qū)塊鏈對(duì)基層執(zhí)法人員來(lái)說(shuō)是新生事物，執(zhí)法人員在加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的同時(shí)，要加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門的合作，除了平時(shí)的聯(lián)合執(zhí)法外，還要樹(shù)立大數(shù)據(jù)觀，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。大數(shù)據(jù)偵查屬于數(shù)據(jù)密集型偵查，僅僅依靠?jī)?nèi)部職能部門收集的數(shù)據(jù)難以滿足數(shù)據(jù)偵查需要，因而打破公安機(jī)關(guān)內(nèi)部以及外部數(shù)據(jù)共享壁壘極為重要［8］。可借鑒警稅聯(lián)合辦公室的經(jīng)驗(yàn)做法，建立公安部門與市場(chǎng)監(jiān)管等行政部門關(guān)于預(yù)防、打擊傳銷辦公室，通過(guò)數(shù)據(jù)共享，共同研判、分析，發(fā)掘有價(jià)值線索，樹(shù)立線索敏感意識(shí)，提高線索利用率，打早打小，將傳銷行為控制在預(yù)謀階段、萌芽狀態(tài)，維護(hù)人民群眾利益，提高政府公信力，提升人民群眾滿意度。

5. 適度擴(kuò)大傳銷失信人員范圍

《市場(chǎng)監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第9 條規(guī)定組織、策劃傳銷或者為傳銷提供便利條件，屬于擾亂市場(chǎng)秩序的違法行為，并且當(dāng)事人受到市場(chǎng)監(jiān)督管理部門較重行政處罰的，由市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入嚴(yán)重違法失信名單，通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示，并實(shí)施相應(yīng)管理措施。該規(guī)定只對(duì)受到較重行政處罰的傳銷人員列入失信名單，第2條中明確了較重行政處罰包括罰款，《中華人民共和國(guó)禁止傳銷條令》中規(guī)定了罰款內(nèi)容，對(duì)象是組織者、經(jīng)營(yíng)者。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用廣泛、發(fā)展迅速，社交軟件眾多，網(wǎng)絡(luò)傳銷成本低。為獲取短期利益，傳銷活動(dòng)發(fā)展速度快、參與人眾多，甚至有的人員參與多個(gè)傳銷項(xiàng)目，但每個(gè)項(xiàng)目發(fā)展人數(shù)不多，并沒(méi)有受到行政處罰，或者處罰較輕，沒(méi)有列入失信名單。他們的生活、工作、學(xué)習(xí)并沒(méi)有受到影響，助長(zhǎng)了該類人員繼續(xù)參與傳銷的僥幸心理。因此，可將此類人員列入失信名單，再結(jié)合公安部門的傳銷人員數(shù)據(jù)庫(kù)，真正實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，從整體把握從事傳銷人員情況，并重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)傳銷人員情況，及時(shí)作出對(duì)策調(diào)整。