廣東惠州惠陽(yáng)：建立三方協(xié)作機(jī)制，凝聚反洗錢(qián)工作合力

近日，廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)檢察院與中國(guó)人民銀行惠州市分行、惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局聯(lián)合簽署了《關(guān)于加強(qiáng)毒品案件反洗錢(qián)工作的三方協(xié)作機(jī)制》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《機(jī)制》），就三方在信息共享與交流、案件協(xié)查與配合、線(xiàn)索研判和案件會(huì)商等方面加強(qiáng)協(xié)作配合作出明確規(guī)定，以進(jìn)一步加大辦案力度，全面推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)犯罪。

《機(jī)制》明確，三方圍繞“鞏固前期預(yù)防和打擊洗錢(qián)工作成果，持續(xù)保持對(duì)毒品洗錢(qián)違法犯罪行為的高壓態(tài)勢(shì)”的目標(biāo)，全面推動(dòng)反洗錢(qián)工作提質(zhì)增效。

按照《機(jī)制》要求，惠陽(yáng)區(qū)檢察院負(fù)責(zé)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖洗錢(qián)線(xiàn)索、明確偵查方向，同時(shí)加強(qiáng)與bb76f8232d83764bb34a726f43f7be0174daf6069e157e6a07349cfe9520432e法院的溝通協(xié)調(diào)，確保在毒品洗錢(qián)犯罪的事實(shí)認(rèn)定、法律適用和量刑等方面取得共識(shí)；中國(guó)人民銀行惠州市分行負(fù)責(zé)提供必要的金融數(shù)據(jù)支持和分析，協(xié)助惠陽(yáng)區(qū)檢察院和惠陽(yáng)區(qū)公安分局追蹤毒品案件資金流向；惠陽(yáng)區(qū)公安分局負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)偵辦單位辦理毒品案件反洗錢(qián)偵查技能的培訓(xùn)和洗錢(qián)線(xiàn)索的通報(bào)。

協(xié)作機(jī)制實(shí)施后，中國(guó)人民銀行惠州市分行利用分析和監(jiān)控技術(shù)，提供了大量有價(jià)值的洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索；惠陽(yáng)區(qū)檢察院依法介入引導(dǎo)偵查，惠陽(yáng)區(qū)公安分局迅速識(shí)別洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索并偵破案件，實(shí)現(xiàn)了案件偵破數(shù)量與質(zhì)量雙提升。自該協(xié)作機(jī)制實(shí)施以來(lái)，共分析研判線(xiàn)索14條，召開(kāi)案件會(huì)商會(huì)議7次，立案監(jiān)督6件，批準(zhǔn)逮捕2件5人，起訴13件15人，機(jī)制實(shí)施成效初顯。